Працівники Головного управління ДПС у Закарпатській області провели аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання щодо наявності ознак правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень під час здійснення фінансово-господарських операцій у період 2019-2020 рр.
Встановлено, що службові особи ТОВ «Д» сфальсифікували офіційні документи, які б підтверджували реальність придбання від постачальників товарів (робіт, послуг) та у яких відсутнє придбання товарів (робіт, послуг) по ланцюгу постачання на загальну на суму 16,8 млн грн, в результаті чого безпідставно було сформовано податковий кредит в сумі 2,8 млн грн.
Таким чином, службовими особами ТОВ «Д» було порушено Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 травня 1995 № 88 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 05 червня 1995 за № 168/704, Закон України від 16 липня 1999 № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями), Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 № 2755-VІ (із змінами і доповненнями).
За наданими вказаними матеріалами відділом поліції Ужгородського районного управління поліції ГУНП в Закарпатської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ст.358 КК України.
Наразі тривають слідчі дії в рамках даного кримінального провадження, інформує ДПС у Закарпатській області.
Прокурором Закарпатської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо завідувача одного з секторів Закарпатського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Службову особу обвинувачують в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України).
За доводами прокурорів на час слідства особу взяли під варту з можливістю внесення застави в сумі 157 тис. грн та відсторонили від посади.
У ході розслідування правоохоронці встановили, що за хабар посадовець обіцяв сприяти отриманню позитивного висновку щодо відповідності ідентифікаційних номерів, конструкції та технічного стану автомобіля встановленим вимогам та прискоренню його державної реєстрації. Такі послуги обвинувачений «оцінював» у 16 тис. грн.
На початку листопада минулого року при одержанні частини суми особу викрито та затримано спільно зі слідчими ГУ ДФС у Закарпатській області та співробітниками обласного управління СБУ, інформуєє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
The Russian air base of Morozovsk in the Rostov Region, Russia, is under heavy UAV attack. Locals report of 60 explosions and the night sky is full of anti aircraft fire.
The place is base of the 559th Bomber Aviation Regiment, equipped with Su-34.
