Svájcban négy bankárt állítanak bíróság elé, mert segítettek elrejteni Putyin millióit

A svájci ügyészség vádat emelt négy bankár ellen azzal, hogy több tízmillió svájci frankot segítettek elrejteni Vlagyimir Putyin nevében. Ez az első olyan ügy Nyugaton, amely közvetlenül az orosz elnök tulajdonában lévő vagyont érinti – számolt be a Jevropejszka Pravda a Financial Timesra hivatkozva.

A négy vádlott a Gazprombank svájci leányvállalatának alkalmazottja volt, köztük annak ügyvezető igazgatója, Roman Abdulin.

A vádirat szerint, amelynek egy példányát egy zürichi bíróság bocsátotta a Financial Times rendelkezésére, a bankárok bűnös hanyagságból engedték meg, hogy Szerhij Rolduhin, csellista és Putyin lányának keresztapja nevére számlát nyissanak Svájcban anélkül, hogy megállapították volna a pénz eredetét.

„Köztudott, hogy Putyin orosz elnök hivatalosan valamivel több mint 100 ezer svájci frank bevétellel rendelkezik, nem gazdag, de valójában hatalmas vagyonnal rendelkezik, amelyet hozzá közel állók kezelnek” – áll a vádiratban. „Rolduhin… stróman volt” – tették hozzá az ügyészek.

Az Oroszországgal szembeni nemzetközi szankciók miatt működését megszüntető svájci Gazprombank képviselője tagadta a bank alkalmazottai ellen felhozott vádakat, de nem kívánta kommentálni a „folyamatban lévő bírósági eljárást”.

Mind a négyen ártatlannak minősülnek mindaddig, amíg bűnösségüket be nem bizonyítják. Az ügyészek azt állítják, hogy minimális átvilágítást alkalmaztak Rolduhinnal kapcsolatban a Gazprombankban.

A vádirat szerint a bankárok aláírták a nyilatkozatot, miszerint a csellóművész „politikailag nem jelentős személy” – ez a hivatalos megjelölés további vizsgálatot igényelt volna – annak ellenére, hogy széles körben ismertek voltak a Kremlhez és Putyinhoz fűződő kapcsolatai.

A bankárok által Svájcban nyitott számlák azt mutatták, hogy Rolduhinnak legalább 50 millió dolláros vagyona volt, és évente több mint 10 millió dollárt tervezett átutalni az országba a fantom cégek és számlák mechanizmusán keresztül. „A bejelentett eszközök semmiben sem utaltak arra, hogy azok Rolduhin vagyonához tartoznak” – állítja az ügyészség.

A Rolduhin hivatalos banki aktája csak a szentpétervári Marijinszkij Színház weboldalának másolatát tartalmazta, ahol Rolduhin karmester volt, valamint egyetlen negatív a Worldcheck adatbázisában végrehajtott kivonat, amely a törvények betartását igazolja.

Az ügyészek azt állítják, hogy a vádlottak teljes mértékben tisztában voltak Rolduhin személyének fontosságával és kapcsolataival.

A vádirat kitér arra is, hogy a Rolduhin nevén bejegyzett cégeket a Rosszija Bank illetékesei hozták létre, akik névtelen e-mail címekkel próbálták eltitkolni érintettségüket.

„A Rosszija Bank a vezető orosz politikusok bankja, többségi részvényesét és az igazgatótanács elnökét, Jurij Kovalcsukot Putyin pénztárosának tekintik” – áll a vádiratban.

Az eljárást a panamai archívum 2016-os kiszivárogtatását követően indították el. 

A médiaszervezetek nemzetközi konzorciuma, köztük a német Der Spiegel magazin és a brit The Guardian újság, dokumentumelemzés alapján emelte ki Rolduhin ügyeit, kiemelve Putyinhoz, a Rosszia bankhoz való közelségét és megmagyarázhatatlanul hatalmas vagyonát.

A Finma, a svájci pénzpiaci szabályozó a kiszivárogtatás miatt vizsgálatot indított a Gazprombankkal szemben. 2018-ban a szabályozó megállapította, hogy a bank „2006 és 2016 között súlyosan megsértette a pénzmosás elleni átvilágítási követelményeket”, és szigorú pénzbírságot szabott ki rá. Egyben feljelentést tett a zürichi kantoni ügyészségen is, ami hivatalos bűnügyi nyomozáshoz vezetett.

Az ügyészek börtönbüntetést követelnek mind a négy bankár esetében. A tárgyalás március 8-án kezdődik Zürichben.