Ihor Kolomojszkij oligarchát sorozatos csalással és pénzmosással, valamint nagy összegek külföldre utalásával gyanúsította meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Legfőbb Ügyészség – közölte szombaton az rbc.ua hírportál a bűnüldöző szervekben lévő forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint az SZBU, a Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB) és a Legfőbb Ügyészség a büntetőtörvénykönyv 190. és 209. cikkelyei alapján csalással megszerzett vagyon legalizálása címén gyanúsította meg az ismert ukrán oligarchát.
Az SZBU hivatalosan is megerősítette a büntetőtörvénykönyv két cikkelye alapján történt gyanúsítás bejelentését, nevezetesen: 190. cikkely – csalás, 209. cikkel bűncselekménnyel szerzett vagyon legalizálása (pénzmosás).
„Megállapítást nyert, hogy a 2013–2020-as években Ihor Kolomojszkij több mint félmilliárd hrivnyát mosott tisztára úgy, hogy azt külföldre vitte, amihez az általa ellenőrzött bankok infrastruktúráját használta” – írta az SZBU.
Februárban az SZBU házkutatást tartott Ihor Kolomojszkij oligarcha otthonában. Ez az Ukrtatnafta és az Ukrnafta cégekben elkövetett csalások kivizsgálásának részeként történt. Később vált ismertté az említett cégek felső vezetésének a meggyanúsítása. A cégek vezetését azzal gyanúsítják, hogy nagy tételben kőolajtermékeket irányított át kapcsolt cégekhez. Ez lehetővé tette az adófizetés elkerülését, és a társaság eszközeinek amortizációjához vezetett.
(vb/rbc.ua)