У США серйозно взялися за Ігоря Коломойського, якого звинувачують у відмиванні сотень мільйонів доларів

Український олігарх Ігор Коломойський знаходиться під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості. Про це повідомляє американське видання BuzzFeed News.

«Розслідування великого журі в Клівленді є рідкісну спробу системи правосуддя США націлитися на впливового олігарха і відстежити мільйони, які він і його партнери нібито відправили через американські банки-кореспонденти», – зазначено в матеріалі, опублікованому сьогодні у вівторок, 19 травня.

В інтерв’ю BuzzFeed News Ігор Коломойський сказав, що не знав про розслідування великого журі і, що звинувачення на його адресу з боку банківських регуляторів були навмисними для експропріації ПриватБанку, а «дірка» у балансі «Привату» була штучно створена Національним банком України. За словами екс-власника Приватбанку, він не порушував ніяких законів і з ним ніхто не спілкувався з Міністерства юстиції США.

Його партнер по ПриватБанку Геннадій Боголюбов також заявив виданню, що будь-яка нерухомість, куплена в США, була придбана за законні кошти, зазначивши, що американські правоохоронні органи не ставили йому ніяких запитань.

Звільнений у березні цього року з посади генпрокурора України Руслан Рябошапка повідомив BuzzFeed News, що причиною цьому стала справа ПриватБанку. За даними видання, у зв’язку з розслідуванням великого журі в США федеральні агенти неодноразово їздили до Україну, у тому числі у лютому, де вони зустрічалися згенпрокурором Рябошапкою і слідчими з Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), щоб обговорити справу проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що співпрацює з ФБР в рамках «триваючого розслідування», але відмовився уточнити подробиці через угоду про конфіденційність з ФБР. Міжнародна команда Міністерства юстиції США з відмивання грошей і клептократії також взяла участь в поїздці, уточнюється в матеріалі BuzzFeed News.

Згідно з ним, федеральні агенти більше року відстежували мільйони доларів, які були відправлені до США від компаній, що належать Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову, для купівлі об’єктів нерухомості.

Як відомо, Кабінет Міністрів України 18 грудня 2016 року, пославшись на пропозицію НБУ і колишніх акціонерів ПриватБанку Коломойського і Боголюбова, прийняв рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови. Екс-власники банку вважають проведену націоналізацію, у результаті якої вони повністю позбулися своїх акцій, незаконною, тоді як ПриватБанк і держава вимагають від них відшкодування збитків. У даний час сторони ведуть судові суперечки, як в Україні, так і за її межами – в інших юрисдикціях.

Крім цього, ПриватБанк у позові від 21 травня 2019 року в канцелярський суд штату Делавер (США) звинувачує екс-власників у нібито відмиванні близько $ 622,8 млн, які були видані у вигляді кредитів комерційним компаніям, проте потім були використані іншими компаніями на купівлю активів у США.

До відома, у квітні цього року ПриватБанк подав новий позов до кіпрських судів, вимагаючи відшкодування збитків у розмірі $5,5 млрд щодо схем, які несуть ознаки шахрайства та відмивання коштів. Таким чином, після цього позову загальна сума претензій, заявлена ПриватБанком проти Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова та пов’язаних із ними осіб і компаній у Великобританії, США, Кіпрі та Ізраїлі вже перевищила $10 млрд.

НЬЮЗМЕЙКЕР