Illegális pénzváltókat lepleztek le

Illegális pénzváltókat lepleztek le

14:55 Január 16, 2020

Események 2685 2 хвилини

Az Ukrán Nemzeti Bank tavaly 58 illegális devizaváltó helyet fedezett fel. Összesen 1123 ellenőrzést hajtottak végre pénzügyi intézményekben – jelentette a korrespondent.net az NBU sajtóközpontjának január 14-i tájékoztatása nyomán.

Az illegális pénzváltó helyek Kijevben, Vinnicja, Voliny, Dnyipropetrovszk, Donyeck, Ivano-Frankivszk, Kijev, Lemberg (Lviv), Szumi, Ternopil, Harkiv és Herszon megyékben működtek.

A devizaügyletek lebonyolításának rendjében feltárt szabálysértések közül a tájékoztatás kiemeli a következőket:

– devizaügyletek lebonyolítása megfelelő dokumentálás nélkül;

– jelentős eltérés a pénztárban lévő és a számviteli jelentéstételi dokumentumokban szereplő készpénzmennyiség között;

– a nemzeti bank felhatalmazott munkatársának az ellenőrzés során nem bocsátották rendelkezésére a kért dokumentumokat, anyagokat és információkat.

Az illegális váltóhelyekkel kapcsolatos információkat az NBU továbbította a bűnüldöző szerveknek.

Korábban a nemzeti bank megnevezte a pénzhamisítók körében népszerű bankókat 2019 első felében. Adataik szerint leggyakrabban hamis 500, 100, 200 és 50 hrivnyásokat vontak ki a forgalomból. Többségük tintasugaras nyomtatóval készült.

(korrespondent.net/Kárpátalja)

social
Kövessenek bennünket a közösségi oldalakon
subscribe
Szeretnéd olvasni a híreket akkor is, ha nem vagy internetközelben?

Iratkozz fel speciálisan erre a célra kialakított Telegram-csatornánkra, melyen teljes egészében megosztjuk cikkeinket! A telefonod háttérben futó üzemmódban fogja betölteni az aktuális híreket, így nem fogsz lemaradni a legfontosabb eseményekről!

Feliratkozás
subscribe
Feliratkozás
Iratkozzon fel
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a legaktuálisabb hírekről. Mi nem küldünk spam üzeneteket, ugyanis tiszteljük a magánéletét.
A nap hírei