Молдовський банкір-утікач Шор допомагає росії із транскордонними платежами — Bloomberg

Молдовський бізнесмен-утікач Ілан Шор, якого звинувачують в організації банківського шахрайства на $1 мільярд, ймовірно, допомагає росії продовжувати вести зовнішню торгівлю в обхід санкцій.

Про це пише Bloomberg.

Шор, засуджений заочно до 15 років ув’язнення за “крадіжку століття” в Молдові, очолює кілька компаній, які займаються організацією транскордонних платежів “з будь-якою країною і в будь-якій валюті протягом п’яти робочих днів”.

Згідно з нормативними документами, він співпрацює з юридичними особами, що перебувають під санкціями, зокрема з російським Промсвязьбанком. Цей банк обслуговує військово-промисловий сектор рф і є одним із найбільш підсанкційних банків росії.

Компанія A7, 51% акцій якої належить Шору, а 49% – Промсвязьбанку, заявляє, що здатна організовувати міжнародні платежі з будь-якою країною і в будь-якій валюті за п’ять робочих днів. Це значно швидше, ніж місяці затримок, з якими стикаються російські компанії через санкції.

Ще одна компанія, Exim International, 75% акцій якої належить Шору, а 25% – російській державній корпорації “ВЭБ.РФ”, що перебуває під санкціями, також займається підтримкою експортно-імпортних операцій.

Обидві компанії зареєстровані у центрі Москви. Видання зазначає, що наразі залишається незрозумілим, який обсяг платіжних операцій із російськими компаніями допомогли провести фірми Шора.

Водночас можливо, компанії Шора надають послуги із використанням недоларових валют або навіть криптовалют чи бартеру, не порушуючи первинних санкцій США, але провокуючи вторинні.

Ілана Шора визнали винним в організації виведення коштів із молдовських банків, що коштувало платникам податків країни суми, еквівалентної приблизно 12% її економіки. Він був заочно засуджений до 15 років ув’язнення за шахрайство на суму $1 млрд у 2014 році.

У 2019 році Шор втік із Молдови до Ізраїлю, щоб уникнути покарання, а минулого року заявив, що отримав російський паспорт, і, за даними молдовської поліції, перебуває в росії з початку 2024 року.

Він також включений у санкційні списки США та Європейського Союзу за дестабілізацію політичного ландшафту Молдови. У 2022 році він також потрапив під санкції Великої Британії за ймовірну причетність до підкупу іноземних державних службовців.

Джерело