СБУ викрила масштабну фінансову піраміду: 600 тисяч вкладників вклали $250 мільйонів

Служба безпеки України блокувала протиправну діяльність організованого злочинного угрупування які створили масштабну фінансову піраміду в яку вклалися понад 600 тисяч людей, а її організатори встигли привласнити понад $250 мільйонів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ. 

Там кажуть, що піраміду створили на початку 2019 року. За цей час понад 600 тисяч людей вклали у неї гроші. Зловмисники привласнили їх та легалізували через купівлю елітного рухомого та нерухомого майна та інвестування в підконтрольний бізнес.

Так, вони придбали за незаконно отримані кошти один з островів Дніпровського каскаду з розташованими на ньому об’єктами нерухомості, 18 елітних позашляховиків, вартістю понад 100 тисяч доларів США кожний, коштовності, інше рухоме та нерухоме майно.

До організації фінансової оборудки причетні понад 20 людей. Вони залучили понад 100 підконтрольних юридичних осіб.

27 серпня у межах кримінального провадження правоохоронці провели 48 обшуків у Київській і Вінницькій областях та в Одесі. Суд наклав арешти на майнові активи зловмисників: банківські рахунки, рухоме та нерухоме майно, у тому числі оформлені на підконтрольні юридичні особи.

Правоохоронці повідомили фігурантам про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 2 ст. 222 (Шахрайство з фінансовими ресурсами) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом).

Правоохоронці не уточнюють назву піраміди, але на оприлюднених ними фото фігурує один з магазинів ювелірних виноробів та «сертифікати» B2B Jewelry

Водночас за телефоном, який вказаний у них на сайті для консультацій у місті Києві, нам повідомили, що усі магазини B2B Jewelry продовжують працювати, а інформацію «роздули ЗМІ».

hromadske