Іспанська поліція розкрила мережу відмивання грошей з українськими жертвами

В Іспанії в ході міжнародної операції проти схеми відмивання грошей заарештовано 12 підозрюваних. Злочинна мережа використовувала вразливих українських жінок для відкриття банківських рахунків, через які переказувалися незаконні доходи, в тому числі пов’язані з ігровими платформами.

За оцінками слідства, таким чином група отримала близько 4,75 млн євро. Операція проводилася іспанською поліцією спільно з правоохоронцями України за підтримки Європолу та Інтерполу.

Вісім підозрюваних затримано в Аліканте і ще четверо – у Валенсії. Правоохоронці також ідентифікували 55 жертв і провели 9 обшуків в Іспанії та 8 в Україні. Під час операції вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, близько 500 SIM-карт, чотири автомобілі, а також готівку і криптовалюту на сотні тисяч євро. Крім того, заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах.

Слідство тривало близько двох років і охоплювало кілька злочинів, включаючи торгівлю людьми, шахрайство та відмивання грошей. За даними поліції, учасники мережі спочатку використовували дані громадян Іспанії для відкриття рахунків, а потім почали вербувати українських жінок зі статусом тимчасового захисту.

Через відкриті рахунки злочинці оформляли кредитні картки і використовували їх для операцій в онлайн-казино. Слідчі виявили понад 3000 викрадених банківських карток і понад 5000 посвідчень особи 17 національностей. За допомогою автоматизованих систем група внесла на ігрові рахунки понад 2,7 млн євро і вивела понад 4,7 млн євро. Частина незаконних коштів, за даними влади, була інвестована в елітну нерухомість.