Spanyolországban nagyszabású sémát lepleztek le ukrán nők kizsákmányolására

A bűnüldöző szervek felszámoltak egy illegális rendszert, amelynek keretében ukrán nőket zsákmányoltak ki Spanyolországban. A Nemzeti Rendőrség jelentése szerint egy nemzetközi művelet során 12 gyanúsítottat tartóztattak le.

Közölték, a nyomozás két évig tartott, és több bűncselekményi területre terjedt ki: emberkereskedelem, pénzmosás és csalás. Az ukrán és a spanyol fél közötti koordinációt az Interpol és az Europol végezte.

A nyomozás megállapította, hogy az elkövetők kiszolgáltatott ukrán nőket toboroztak, és Spanyolországba szállították őket, ahol intézkedtek arról, hogy ideiglenes védelmi státuszt kapjanak.

„Ez lehetővé tette bankszámlák megnyitását a sértettek nevére, amelyeket a bűnszervezet online szerencsejáték-platformokon történő pénzügyi tranzakciók lebonyolítására használt fel illegálisan megszerzett pénzeszközök tisztára mosása céljából. Az előzetes becslések szerint a bűnözői csoport így mintegy 4,75 millió euróhoz jutott” – áll a jelentésben.

Az ukrán rendőrök a spanyol bűnüldöző szervekkel működtek együtt. Ennek eredményeként a bűnszervezet 12 tagját őrizetbe vették Spanyolországban (nyolcat Alicantéban és négyet Valenciában), 55 áldozatot azonosítottak, kilenc házkutatást végeztek Spanyolországban és nyolcat Ukrajnában. 153 bankszámlát fagyasztottak be vagy zároltak a világ 11 országában.

A bűnüldöző szervek 88 mobiltelefont, 20 számítógépet, 500 SIM-kártyát, 4 autót, 22 szoftverbotot, 73 000 eurót és 4200 dollárt készpénzben, valamint kriptovalutában 200 000 eurót foglaltak le.

A nyomozás során több mint 3000 ellopott hitelkártyát és több mint 5000 ellopott személyi igazolványt is azonosítottak 17 országból.

„Az elkövetők speciális számítógépes rendszerek segítségével automatizálták a fogadásokat az online platformokon. A fogadási számlákra befizetett összegek meghaladták a 2,7 millió eurót, a kifizetések pedig a 4,7 millió eurót” – tette hozzá a Nemzeti Rendőrség.