Ukrajnában lelepleztek egy Oroszországhoz köthető kaszinóhálózatot

A résztvevők az ellenőrzésük alatt álló IT-cégeken keresztül legalább öt online kaszinó működését biztosították.

Két orosz állampolgár és egyikük felesége – egy ukrán állampolgár – kiterjedt online szerencsejáték-hálózatot hozott létre, és további hét ukránt vont be a működtetésbe. Erről az Ukrán Főügyészi Hivatal számolt be.

„Az elkövetők az általuk irányított IT-vállalatokon keresztül legalább öt online kaszinó weboldal működését biztosították. Ezek egy része korábban legálisan működött, azonban a licencek visszavonása után a szervezők új, azonos nevű oldalakat hoztak létre, és folytatták az illegális tevékenységet” – áll a közleményben.

A beszámoló szerint az elszámolások kriptovalutában történtek, főként stabilcoinokban (USDT). A játékosok a szervezők kriptotárcáira utalták a pénzt.

A bevételek legalizálása érdekében a pénzt először egy Észtországban bejegyzett vállalat számláin gyűjtötték össze, majd ellenőrzött offshore cégekhez irányították tovább. Így több mint 5 milliárd hrivnya értékű vagyont mostak tisztára.

A hálózat minden résztvevőjét szervezett bűnözői csoportban elkövetett bűncselekményekkel, valamint illegális szerencsejáték-szervezéssel és -üzemeltetéssel gyanúsítják.