Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) leleplezett több dolgozót is a migrációs hivatalnál, akik többek között orosz állampolgárokat, az ellenőrzésen kívül lévő területeken élő személyeket és a Dnyeszter Menti Köztársaság lakosait legalizálták törvénytelenül Ukrajnában.
Az információk szerint a hamis okmányok kiállításával a migrációs hivatal és más ellenőrző szolgálatok munkatársai, az önkormányzati hivatalok dolgozói, továbbá csernyivci, vinnyicai és moldovai bűntársak foglalkoztak.
A hatóságok több házkutatást is tartottak, melyek során számos tárgyi bizonyítékot foglaltak le: fiktív dokumentumokat, a korábban legalizált személyek névsorát, valamint az EU területére juttatott személyek névsorát.