Європол «накрив» міжнародну злочинну організацію. ВІДЕО

Європол ліквідував міжнародну злочинну мережу, яка за допомогою понад 50 американських фінансових установ  відмила 12 млн  доларів, – повідомив Європол.

У рамках міжнародної правоохоронної операції, очолюваної Національною поліцією Іспанії і Секретної службою США, та  координованою Європолом, була ліквідована організована злочинна група, залучена в відмиванні гігантської суми грошей. В операції також брали участь правоохоронні органи Австрії, Данії і Греції, Міністерство юстиції США і Агентство по боротьбі з фінансовими злочинами США (FinCEN).

Як повідомляє Європол, 6 жовтня 2020 року співробітники правоохоронних органів провели обшуки більш ніж у 40 будинках, заарештували 37 підозрюваних (двох в Австрії, 11 у Греції, 23 в Іспанії і одного в Великобританії) і вилучили 13 автомобілів класу «люкс».  Загалом у ході операції було заарештовано 105 підозрюваних, проведені обшуки в 88 будинках, вилучені 14 автомобілів класу «люкс» і 406 тис. євро готівкою, а також заморожено 87 банківських рахунків із 1,3 млн євро на них.

Злочинне угруповання, що складається переважно з громадян Греції, займалося реєстрацією в США фіктивних компаній і відкриттям рахунків для них. Із метою завоювання довіри фінансових організацій злочинці переводили на ці рахунки гроші з різних куточків Європи, а банки випускали дебетові та кредитні картки для цих рахунків. Рітейлери, – переважно з Іспанії, – які брали участь у шахрайській схемі,  використовували ці карти для фінансування доступних зарахованих на них сум. Для відмивання вкрадених коштів вони переводили їх на різні банківські рахунки, що належать учасникам злочинної мережі, розташованої в декількох країнах ЄС. Жертвами цих шахрайських дій стали понад 50 американських фінансових установ, які втратили понад 12 млн доларів.

Джерело: portfolio.hu