A nyomozás során kiderült, a volt elnökségi vezető, a bank haszonélvezőjeként két személy segítségével elsikkasztotta az építkezések finanszírozásával foglalkozó alapítványok tagjainak pénzét.
A banki tisztviselők két hűségprogramot hajtottak végre építésfinanszírozási alapok bevonásával. Az akció feltételei szerint a lakások felújításának négyzetméterenkénti ára 169,75–190,55 hrivnya között mozgott, amit a bank és a megbízók között megkötött megállapodások is megerősítenek.
Mivel a két jogi személy nem tartotta be a feltételeket, a bank felmondta a beruházási szerződéseket, és indokolatlanul 22,7 millió hrivnyát adott vissza nekik, ami tízszer több, mint az általuk befektetett alapok összege.
Az ügyben folyik az eljárás.