В одній із найгучніших справ з відмивання грошей зняли обвинувачення
Незважаючи на гучний скандал, який виник у 2018–2019 роках через відмивання грошей найбільшого датського банку на рекордні суми, прокуратура зняла звинувачення з колишнього генерального директора Danske Bank та 8 інших осіб.
Як повідомляє Reuters, Томас Борген і ще двоє екскерівників банку не повинні нести відповідальність за відмивання грошей датським банком. Уперше про цю новину повідомив датський часопис Borsen з посиланням на юристів.
Прокуратура Данії висунула обвинувачення 9 колишнім керівникам фінустанови у 2019-му за порушення законодавства про відмивання грошей. У період з 2007 по 2015 рік через естонське відділення датського банку надійшло близько 200 мільярдів євро, ймовірно, через відмивання грошей.
У січні прокуратура заявила, що із 6 осіб зняли обвинувачення, не повідомивши при цьому прізвищ. А наприкінці квітня звинувачення зняли і з трьох інших підозрюваних.
Як пояснює Reuters, для того, щоб у Данії особу засудили за відмивання грошей, треба виявити високий ступінь службової недбалості, але прокуратура цього не довела, тому кримінальне розслідування наразі триває лише проти Danske Bank як установи.
Підпишись на спеціальний телеграм канал де кожна новина розміщена у повному обсязі. Твій телефон завантажуватиме новини у фоні тільки тоді, коли це можливо, і ти завжди будеш у курсі останніх подій.
Підписатися
