За словами сторони звинувачення, німецька фінансова установа навмисно закривала очі на схему піраміди з Флориди, яка завдала значних фінансових збитків її інвесторам, передає Bloomberg.
Deutsche Bank AG багато років закривав очі на існуючу в нього під носом фінансову піраміду, стверджують арбітражні керуючі, які займаються ліквідацією двох збанкрутілих інвестфондів.
Німецький банк продовжував вести їхні рахунки, незважаючи на багаторазові тривожні сигнали, а також обмежувальні заходи, запроваджені проти них Комісією з цінних паперів і бірж (SEC) США, сказано в судових позовах, поданих проти Deutsche Bank у Нью-Йорку та Флориді.
Банк «дозволив здійснювати масштабні розкрадання», унаслідок чого інвестори втратили сотні мільйонів доларів, зазначається в судових документах, на які посилається агентство Bloomberg.
Зареєстровані на Кайманових островах Madison Asset і Biscayne group використовували підставні компанії та рахунки в Deutsche Bank, щоб приховати борги, залучаючи новий капітал для компаній, які вже практично були банкрутами. Кошти, отримані від нових інвесторів, ішли на часткове погашення боргів, заохочення ранніх інвесторів і підтримку на плаву збиткової ріелторської компанії, а також перераховувалися бенефіціарам піраміди.
Deutsche Bank заперечує всі звинувачення.
Джерело: (portfolio.hu)