A bírósági határozat értelmében, alábbi eszközök kerültek lefoglalásra:
- egy 38 millió hrivnya bejegyzett tőkével rendelkező Kft társasági jogai;
- 1,3 millió bankszámlákon elhelyezett hrivnya;
- két telek, 3 és 5 hektáros területtel;
- két szállodakomplexum, amelyek területe 4,5 és 2,4 ezer négyzetméter.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) adatai szerint ezen eszközök tényleges tulajdonosai Viktor Medvedcsuk orosz állampolgár és felesége, Okszana Marcsenko.
A bíróság erre vonatkozó határozatát az SZBU anyagai alapján hozta meg, melyek dokumentálják és leleplezik az orosz pénzek Ukrajnában történő legalizálásának sémáját, amelynek célja az ukránellenes tevékenységek finanszírozása volt.
A séma abból állt, hogy pénzösszeget utaltak át orosz bankokból egy Ukrajnában bejegyzett Kft.-nek, amelynek tulajdonosa az Oroszországi Föderáció állampolgára.
Ez a pénz az Ivano-Frankivszk megyében és Kárpátalján található két szállodakomplexum úgymond karbantartására és bérleti díjának fedezésére érkezett. Mindkét üdülőközpont, számos ukrán cégen keresztül Okszana Marcsenko tulajdonában van.
Az előzetes nyomozás során a biztonsági szolgálat vitathatatlan bizonyítékokat kapott arra vonatkozóan, hogy közvetlenül Oroszországból irányították őket, és összeállította ezen orosz intézmények teljes listáját.
Az előzetes vizsgálat Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 110-2. cikkelye 2.része (az alkotmányos rend erőszakkal való megváltoztatása vagy megdöntése, illetve az államhatalom megszerzése, Ukrajna területének, illetve az államhatárának megváltoztatása céljából elkövetendő cselekmények finanszírozása), valamint 209. cikkelye 2.része (a bűnügyi úton szerzett vagyon legalizálása, pénzmosás) alapján van folyamatban.
Az illegális tevékenység felderítését és dokumentálását az ivano-frankivszki Ukrán Biztonsági Szolgálat munkatársai végzik a megyei ügyészség eljárási felügyelete mellett – számolt be az SZBU.