Люди втрачають десятки і сотні тисяч гривень, які платять начебто за „організацію дзвінків”, „передачу посилок”, „внесення до списків” тощо.
Шахраї вигадують нові схеми, щоб вилучити гроші в родин військовополонених, зокрема нав’язують юридичні послуги. Про це йдеться у повідомленні Коордштабу з питань поводження з військовополоненими.
Людям обіцяють, зокрема, зміну статусу зі „зниклого безвісти” на „полон”.
„Хоча всі без винятку статуси передбачають однакові виплати, залученість у пошук та повернення. Такі та подібні дороговартісні юридичні „послуги“ часто бувають непотрібними. Не витрачайте ваші гроші намарно”, – йдеться в повідомленні.
У Коордштабі наголосили, що жодні „добрі знайомі”, які начебто мають стосунок до Сил безпеки та оборони, навіть рекомендовані в групах родин чи „знайомим, який був у полоні”, не мають жодного впливу і повноважень для допомоги.
„Зазвичай під їхнім видом на вас виходять шахраї. Родини втрачають десятки і сотні тисяч гривень, які платять начебто за „організацію дзвінків”, „передачу посилок”, „внесення до списків” тощо”, – пояснили в Коордштабі.
Наголошується, що лише Координаційний штаб володіє повною інформацією та повністю безкоштовно надає всі необхідні послуги: юридичні, консультаційні, психологічну допомогу.
В Італії затримали сімох осіб за підозрою у фінансуванні радикального ісламістського терористичного угруповання ХАМАС. За даними поліції, ще двоє підозрюваних перебувають за кордоном і розшукуються за міжнародними ордерами на арешт.
Про це повідомляє Reuters.
Усіх їх підозрюють у підтримці “організацій, що базуються в секторі Газа, на палестинських територіях або в Ізраїлі, які належать ХАМАС, контролюються ним або пов’язані з ним”, на загальну суму близько 7 мільйонів євро.
За інформацією поліції, у справі фігурують три об’єднання, які офіційно нібито надавали допомогу палестинським мирним жителям, але насправді слугували прикриттям для фінансування ХАМАС. Хоча задекларованою метою їхньої діяльності був збір коштів “у гуманітарних цілях для палестинського народу”, насправді понад дві третини зібраних грошей були безпосередньо використані для фінансування ХАМАС або пов’язаних із ним груп. Частина коштів, імовірно, також була передана родичам осіб, причетних до терактів.
Серед затриманих зокрема президент італійської асоціації палестинців.
Слідчі Національної поліції України спільно із правоохоронними органами Латвії встановили близько 300 учасників міжнародної фінансової злочинної мережі, причетних до кіберзлочинів і відмивання коштів.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
Учасники мережі могли застосовувати шахрайську модель, відому як refund fraud — безпідставне отримання або вимагання повернення коштів за товари чи послуги на інтернет-торговельних платформах шляхом подання оманливої інформації і порушення встановлених процедур повернення.
Унаслідок таких дій фінансових збитків у понад 1,6 млн євро зазнала іноземна платіжна установа.
З метою ускладнення відстеження руху коштів використовувалися структуровані фінансові транзакції, у тому числі через криптовалютні платформи. Це дозволяло інтегрувати незаконно отримані кошти в екосистему цифрових активів і приховувати їх походження.
Ключовим елементом функціонування схеми стало залучення так званих „дропів” — осіб, які за винагороду надавали свої банківські рахунки або здійснювали фінансові операції для переміщення й маскування коштів.
У ході розслідування були виявлені близько 300 таких осіб та пов’язаних із ними учасників, серед яких вербувальники та організатори фінансових потоків. З них 213 — громадяни Латвії, переважно молоді люди віком від 18 до 20 років, яких, за попередніми даними, могли вербувати через соціальні мережі.
У рамках спільної слідчої групи за участі українських правоохоронних органів та управління з боротьби з економічними злочинами Державної поліції Латвії проведена скоординована операція, в межах якої під час обшуків вилучені технічні засоби та засоби зв’язку, що містять дані про планування фінансових схем і спілкування в зашифрованих месенджерах.
Правоохоронні органи Латвії здійснили затримання осіб, ймовірно причетних до злочинної діяльності.
У Латвії кримінальне провадження здійснюється за фактами легалізації злочинно отриманих коштів, незаконного використання фінансових інструментів або платіжних засобів, незаконного отримання, переміщення і поширення даних, що дозволяють здійснювати такі злочини.
Досудове розслідування в Україні за фактами шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 4 ст. 190 Кимінального кодексу України) здійснює Головне слідче управління Національної поліції України за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції Національної поліції.
У правоохоронних органах наголошують, що особи, які виконують функції „грошових мулів”, не є випадковими учасниками, а відіграють свою роль у функціонуванні міжнародних фінансових злочинних мереж.
Також правоохоронці закликають не передавати третім особам банківські картки, PIN-коди і реквізити доступу до рахунків; уникати пропозицій легкого заробітку, пов’язаних із фінансовими операціями без офіційного працевлаштування, невідкладно повідомляти правоохоронні органи про спроби вербування для участі у подібних схемах.
За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури викрито масштабну шахрайську схему, пов’язану з незаконним списанням коштів з депозитів клієнтів одного з банків у Дніпрі.
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
Правоохоронці встановили організовану групу, учасники якої заволоділи грошима вкладників на суму понад 50 млн грн.
Наразі про підозру повідомлено чотирьом особам, серед яких — директорка відділення банку та двоє приватних виконавців.
За даними слідства, директорка відділення мала доступ до конфіденційних баз і передавала спільникам закриту інформацію про клієнтів банку, їхні персональні дані та параметри депозитних рахунків.
Отримані відомості використовувалися як основа для підготовки фіктивних документів, що створювали видимість законних підстав для стягнення коштів.
Таким чином, вклади реальних клієнтів фактично перетворювалися на ресурс для системного виведення грошей.
Ключову роль у реалізації схеми відігравали двоє приватних виконавців, які мали процесуальні повноваження для відкриття виконавчих проваджень.
Вони застосовували підроблені судові рішення та фіктивні виконавчі написи нотаріусів, створюючи документальне прикриття нібито існуючих боргів.
На підставі цих фальшивих документів відкривалися незаконні виконавчі провадження, після чого з депозитних рахунків клієнтів примусово списувалися кошти.
Європейська прокуратура висунула звинувачення 16 особам, затриманим на Криті за підозрою у шахрайстві з аграрними субсидіями ЄС.
Про це повідомляє Ekathimerini.
Шістнадцять підозрюваних, заарештованих на острові Крит за підозрою в незаконному отриманні сільськогосподарських субсидій через державне агентство з виплат OPEKEPE, отримають час для дачі свідчень перед слідчим суддею.
Підозрювані з’явилися в неділю вранці в Європейській прокуратурі в Афінах, де прокурори завершили процес висунення кримінальних звинувачень приблизно через п’ять годин.
Обвинуваченим пред’явлено ряд серйозних звинувачень, включаючи створення та керівництво злочинною організацією, шахрайство з субсидіями з обтяжуючими обставинами, відмивання грошей та шахрайство проти фінансових інтересів Європейського Союзу та грецької держави.
Влада стверджує, що схема діяла з 2019 по 2025 рік і передбачала подання неправдивих декларацій та використання щонайменше 11 підставних банківських рахунків для приховування доходів.
Європейська прокуратура (EPPO) заявила цього року, що виявила докази того, що грецькі фермери, за допомогою посадовців, привласнювали кошти ЄС.
Бельгійські органи влади спільно з Європейською прокуратурою розслідують серйозні звинувачення в корупції. Головною фігуранткою справи є Федеріка Могеріні, колишня верховна представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики. Ця політикиня італійського соціалістичного походження досягла вершини своєї кар’єри в середині 2010-х років, а згодом була ректоркою Коледжу Європи (College of Europe) аж до своєї нещодавньої відставки. Згідно з обвинуваченням, Могеріні могла вчинити злочини, перебуваючи на посаді керівника цього елітного вищого навчального закладу ЄС.
За інформацією брюссельського новинного порталу Euractiv, Європейська прокуратура частково перебрала розслідування від місцевих органів влади. У центрі справи – придбання нерухомості на суму 154 800 000 UAH, а також незаконне отримання європейських субсидій на суму в сотні мільйонів.
Окрім Могеріні, ще одним головним фігурантом справи є Стефано Санніно, колишній генеральний секретар Європейської служби зовнішніх справ (EEAS).
За даними слідчих, обоє могли мати доступ до інсайдерської інформації, завдяки якій Коледж Європи здобув перевагу в отриманні фінансування ЄС для свого проєкту.
Елітна академія ЄС, походження якої викликає підозри
Історія почалася з багатообіцяючого проєкту – Євросоюз хотів створити нову дипломатичну академію для підготовки майбутніх дипломатів.
EEAS щедро розподіляв кошти: було оголошено тендер на суму 130 тисяч євро на створення академії, надано стипендіальну підтримку на суму 654 тисячі євро молодим дипломатам, які брали участь у проєкті, а також виділено додаткові 132 000 євро на підготовку техніко-економічного обґрунтування.
Отримавши серйозну фінансову підтримку, проєкт зацікавив кілька авторитетних європейських університетів, зокрема Європейський університетський інститут у Флоренції та Європейський інститут державного управління в Маастрихті.
Утім на результати конкурсу вплинув один критерій: заявник мав також забезпечити проживання студентів. Практично єдиним, хто міг це зробити, виявився Коледж Європи.
Проте тут слідчі звернули увагу на незвичайний збіг обставин. Ще до розгляду тендеру, попри фінансові проблеми, Коледж Європи придбав будівлю в Брюгге за 3,2 мільйона євро. Тож виникла підозра, що це сталося тому, що установа заздалегідь знала про майбутні умови тендеру.
Скандал перейшов на вищий рівень розслідування в Брюсселі, коли заявник звернувся до Європейського бюро з боротьби з шахрайством (OLAF). Згідно зі скаргою, Могеріні, уже як ректорка Коледжу Європи, могла отримати внутрішню інформацію від установи, якою раніше керувала, – EEAS. Коли виникла підозра в скоєнні злочину, справа була передана до Європейської прокуратури, що має незалежні повноваження з проведення транскордонних розслідувань та висунення обвинувачень.
Долучення організації до розслідування можна вважати поворотним моментом, оскільки в цій справі вивчаються можливості зловживання коштами ЄС, корупції в органах влади та шахрайства у сфері державних закупівель.
Минулого тижня в Бельгії було проведено обшуки в кількох місцях та проведено допит Могеріні й Санніно. Обоє стали офіційними підозрюваними. Аналіз вилучених документів триває. Могеріні заперечує звинувачення.
Можливе суворе покарання
На сьогодні Європейська прокуратура розслідує:
• чи можуть зловживання поширюватися й на інші тендери Коледжу Європи,
• чи були інші чиновники, які могли надавати інсайдерську інформацію,
• чи були в будь-якій формі порушені фінансові інтереси ЄС.
Справа вже завдала серйозної шкоди. По-перше, через відставку Могеріні Коледж Європи залишився без керівництва, а по-друге, скандал, пов’язаний з тим, що ще один представник брюссельської еліти опинився в центрі корупційного розслідування, стався в дуже невдалий для неї момент.
Коледж Європи відомий як «Гарвард» брюссельського єврократичного світу. Звідси виходить значна частина чиновників ЄС. Однак тепер найбільше постраждав престиж установи, адже підготовка майбутньої дипломатичної еліти, імовірно, відбувалася за рахунок незаконно отриманих коштів.
Розслідування може тривати місяцями, а то й роками. Брюссельський скандал показав: якщо використання коштів Євросоюзу стає непрозорим, то на сьогодні в ЄС немає жодної інституції чи керівника, на яких не могла б падати підозра в корупції.
НСЗУ продовжує виявляти шахрайські схеми в медзакладах. Під час автоматичного моніторингу зафіксовано порушення на майже 10 млн грн щодо послуг із штучної вентиляції легень. Йдеться про внесення в електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ) фіктивних даних про надану послугу та неправомірне отримання державних коштів від НСЗУ. Причому 99% випадків зловживань припадає на одну лікарню на Закарпатті.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Національна служба здоров’я України виявила масштабну шахрайську схему, яка дозволила медзакладам неправомірно отримати з державного бюджету майже 10 млн гривень. Примітно, що 99% цих зловживань припадає лише на одну комунальну міську лікарню на Закарпатті.
Як стало відомо РБК-Україна, порушення зафіксовано під час автоматичного моніторингу послуг із застосуванням штучної вентиляції легень (ШВЛ): медичний заклад вносив до ЕСОЗ фіктивні дані про тривалість процедур і госпіталізації, щоб отримати оплату за дорогим тарифом.
Що виявила НСЗУ
Під час автоматичного моніторингу за напрямом „Захворювання органів кровообігу, що потребували застосування інвазивної штучної вентиляції легень” НСЗУ перевірила 245 медичних закладів.
Порушення виявили в 9 закладах. Зокрема, це 1250 записів в ЕСОЗ, які містили ознаки недостовірної інформації щодо кількості виконаних процедур.
Директор Департаменту методології процесів та фактичного моніторингу НСЗУ Олександр Шадура розповів, що окремі надавачі медичних послуг кодували ведення пацієнта при проведенні безперервної допоміжної ШВЛ більше 24 і менше 96 год за тривалості госпіталізації (надання допомоги пацієнту) 1 день.
При цьому надання допомоги передбачає:
додатковий час на попереднє оцінювання стану пацієнта, визначення показань, підготовку до інтубації, встановлення судинного доступу
сам процес вентиляції, який триває не менше 24 год
етап відлучення від апарата, оцінювання функції дихання, подальше спостереження за пацієнтом
Отже, проведення допоміжної ШВЛ понад 24 год унеможливлювало таку коротку тривалість госпіталізації пацієнта.
При цьому процедура є умовою для оплати за зазначеною діагностично-спорідненою групою. Тобто внесення недостовірних даних про тривалість ШВЛ призвело до неправомірного отримання коштів як за випадок за дорогим тарифом.
Наразі орієнтовна сума перерахунку за 10 місяців поточного року за цим напрямом становить 9,67 млн грн.
В НСЗУ зауважили, що 99% виявлених порушень припадає на одну комунальну міську лікарню в Закарпатській області.
„Ми проаналізували ці випадки з клінічної точки зору і зрозуміли, що це не просто аномалія – це неможливо клінічно. Тож ми напрацювали критерії автоматичного моніторингу. Що цікаво: за цими критеріями ми з’ясували, що така аномалія стосувалася фактично одного закладу”, – розповів начальник Аналітичного управління НСЗУ Василь Півень.
В інших закладах зафіксовано поодинокі випадки, які можна пояснити помилкою персоналу чи впливом людського фактора.
„Масові випадки були в одній лікарні. Відповідно, НСЗУ направила лист до правоохоронних органів, адже це вже не можна було трактувати як недбалість чи випадковість”, – додав експерт.
Фахівець зазначив, що наразі інцидент вичерпано – керівництво медзакладу не заперечувало факту порушень і не оскаржувало дії НСЗУ. Після перерахунків лікарня поверне НСЗУ неправомірно отримані кошти.
Хто відповідальний за такі порушення
Голова НСЗУ Наталія Гусак наголосила, що треба нагадати лікарям про відповідальність за такі дії.
„Я розумію, що більшість із них не самі вирішили це робити. Можливо, керівники якимось чином їх мотивують. Проте відповідальність буде й на них. Вони повинні відмовлятися брати участь у таких історіях, адже зловживання ми бачимо, і швидко вибудовуємо протидії”, – зазначила посадовиця.
Вона зауважила, що керівництво медичних закладів такі дії вчиняє свідомо.
„Це комунальний заклад. Так, за рахунок неправомірно отриманих коштів вони мали змогу покращити умови в лікарні, зробити ремонт тощо. Але, з іншого боку, має бути справедливість. Їхню лікарню не обирає така кількість пацієнтів, яка необхідна для значного фінансування від держави. У них немає того обсягу і якості медичних послуг. Тож вони невелику кількість пацієнтів компенсують тим, що вносять недостовірну інформацію до ЕСОЗ і збільшують виплати від НСЗУ”, – розповіла Наталія Гусак.
Вона також нагадала про те, що невдовзі в Україні запрацює Кабінет пацієнта, тож люди побачать, де і коли вони лікувались і які втручання їм у медзакладі „виконували”.
І хоча вартість лікування відшкодовує не пацієнт, а НСЗУ, медичні записи – це електронна медична документація, яка зберігається в карті пацієнта назавжди.
Пацієнти, імовірно, навіть не знають про те, що їм недостовірно кодують виконані втручання.
Василь Півень наголосив: якщо зазначені втручання фактично пацієнту не проводилися, то у нього надалі можуть виникнути проблеми через те, що в його електронній медичній карті зафіксовано втручання, яких йому не виконували.
Навіщо НСЗУ проводить автоматичний моніторинг
Автоматичний моніторинг НСЗУ передбачає перевірку медичних записів на повноту та достовірність, звірку даних з іншими реєстрами, а також перевірку відповідності умов закупівель тощо.
Такі перевірки в електронній системі охорони здоров’я НСЗУ здійснює на постійній основі за різними напрямами на підставі затверджених алгоритмів.
Автоматичний моніторинг спрямований на те, щоб забезпечити прозорість, звітність та ефективне використання бюджетних коштів у межах Програми медичних гарантій.
В Одесі колишній суддя разом з подружжям спільників переоформили на себе три квартири померлих власників вартістю 3 мільйони гривень за допомогою підроблених документів та фіктивних судових рішень, повідомляє Офіс Генерального прокурора.
«Одеська обласна прокуратура повідомила про підозру колишньому судді та його спільникам – подружній парі, які, за даними слідства, організували шахрайську схему незаконного заволодіння квартирами померлих власників через підроблені документи та судові рішення», – йдеться в повідомленні.
Встановлено, що сімейна пара звернулася до судді з пропозицією реалізувати схему незаконного заволодіння нерухомістю. Вони збирали інформацію про квартири, власники яких померли: персональні дані, характеристики житла та його розташування. На основі цих відомостей, вказують у прокуратурі, вони виготовляли фіктивні договори купівлі-продажу, що датували минулими роками. За такими документами право власності на квартиру нібито переходило від померлого підставній особі.
«Колишній суддя, який на той час виконував обов’язки голови районного суду, знаючи про неправдивий характер документів, ухвалював рішення про задоволення цивільних позовів. Ці рішення визнавали підроблені договори дійсними та створювали підстави для подальшого незаконного оформлення квартир», – вказано в повідомленні.
Зазначається, що за таким механізмом було незаконно переоформлено три квартири у Приморському та Пересипському районах Одеси. Один із подружжя планував їх продаж у 2022–2025 роках. Згідно з оціночною експертизою, загальна вартість цих об’єктів становить майже 3 мільйони гривень.
«Щоб запобігти їх подальшому відчуженню, за клопотанням прокуратури на квартири накладено арешт. Колишньому судді інкримінують пособництво у шахрайстві в особливо великих розмірах та службове підроблення (ч. 4 ст. 27, ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України). Двом його спільникам повідомлено про підозру в організації шахрайства та використанні підроблених документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України) », – додали в прокуратурі.
У Києві працівники Державного бюро розслідувань викрили групу шахраїв, серед яких були правоохоронці, що намагалися незаконно перепродати квартиру померлої людини.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
Один із поліцейських під час огляду місця події викрав документи на нерухомість, передав їх колезі та його знайомому. Встановивши, що спадкоємців немає, вони спробували переоформити квартиру на підставну особу й продати її за 45 тисяч доларів.
Працівники ДБР спільно з Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили учасників схеми. Двом правоохоронцям оголошено підозру у шахрайстві в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). Їм загрожує від 5 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Слідчі встановлюють інших можливих учасників схеми та перевіряють причетність викритих поліцейських до інших злочинів.
Українські правоохоронці передали чеській поліції громадянина Чехії, причетного до діяльності міжнародної мережі шахрайських кол-центрів, які виманювали гроші у громадян Європейського Союзу.
Про це повідомили у Національній поліції України.
Спільна операція українських і чеських правоохоронців дозволила знешкодити злочинну організацію, яка видавала себе за фінансові служби та отримувала доступ до банківських рахунків чеських громадян.
Організатором мережі виявився житель Дніпра 1992 року народження, до схеми також входили громадяни Чехії, які працювали «операторами» кол-центрів.
Раніше кількох іноземців, причетних до шахрайства, вже депортували до Чехії, а інших оголосили в міжнародний розшук через Інтерпол.
Ще одного зловмисника — 28-річного громадянина Чехії — оперативники затримали у Вінницькій області. Під час обшуку в нього знайшли підроблене посвідчення міжнародної організації.
За участі департаментів карного розшуку, міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції та Держприкордонслужби, затриманого офіційно передали правоохоронним органам Чехії.
