A Hmelnickiji Városi Tanács egyik képviselőjét törvénytelen vagyonosodásával gyanúsítják, több mint 1,5 millió be nem jelentett dollárt találtak nála – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál az Állami Nyomozó Iroda (DBR) sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint a DBR nyomozói büntetőeljárást folytatnak a hmelnickiji vámhivatal ellen egy magáncég megállapodásainak végrehajtása kapcsán. A cég igazgatója a Hmelnickiji Városi Tanács képviselője. A nőt illegális gazdagodás gyanúja miatt vették őrizetbe (Ukrajna büntetőtörvénykönyvének 368-5. cikkelye alapján).
A házkutatások során a nyomozók több mint 1,5 millió dollárt találtak különböző devizákban a képviselő nevére és a munkahelyére nyitott banki trezorokban. A nő a vagyonnyilatkozatában nem jelezte, hogy egyáltalán van készpénze. A nyomozók be nem jelentett ingatlantárgyakat is találtak. A képviselőt akár 10 év börtön fenyegeti. Az előzetes nyomozás folyamatban van.
A kárpátaljai vámosok augusztus 13-án az ukrán–szlovák ellenőrző ponton a hazai jogszabályok megsértését dokumentálták a valutakészpénz illegális kivitelére vonatkozóan.
Egy 37 éves zaporizzsjai vállalkozó Németországba indult személyes ügy kapcsán, s szóban közölte, hogy 10 ezer dollárt szállít magával. Ennek ellenére táskájában 4300 eurót és 11700 dollárt találtak.
Az ukrán állampolgárra protokollt állítottak ki, s pénzbírságra is számíthat. A hírt a Kárpátaljai Vámhivatal közölte.
Őrizetbe vettek egy 66 éves ukrán állampolgárt a müncheni repülőtéren. Az utasok személyes tárgyainak szelektív átvizsgálása során a bőröndjében 20 és 50 eurós bankjegykötegeket találtak.
A BILD szerint a férfi összesen 455 ezer eurót vitt magával. Ciprusra készült repülni.
Az ellenőrzés során arról számolt be, hogy csak 300 eurója van. Ekkor a beszállásnál odalépett hozzá egy másik férfi, és átadott neki egy kis bőröndöt. Ez felkeltette a rendfenntartók gyanúját.
Mint a vámhivatal közölte, jelenleg azt vizsgálják, hogy pénzmosásról van-e szó. Valószínűleg a számlákat az állam javára elkobozzák.
A napokban az ukrán–szlovák határon a kárpátaljai vámosok sikeresen megakadályozták, hogy egy cseh állampolgár csaknem egymillió hrivnya értékben hozzon be valutát az országba.
A 31 éves férfi egy Volkswagen Caddy típusú járművön érkezett és a zöldfolyosót választotta az átkeléshez. Szóban tagadta, hogy bármilyen vámköteles tárgyat szállítana.
A gépkocsiban az ellenőrzés során 32 800 euróra bukkantak. A hatóságok lefoglalták a pénzeszközöket, az ügyben folynak a vizsgálatok.
A férfi egy ukrán rendszámú autóval érkezett az aknaszlatinai ukrán–román határátkelőre.
„A határőrök a Land Rover márkájú jármű ellenőrzése során a csomagtartóban a személyes tárgyak között 110 ezer eurót és 40 ezer amerikai dollárt találtak” – közölte a munkácsi határőregység.
Az 1983-ban született orosz állampolgár pénzét lefoglalták a vámosok.
[type] => post
[excerpt] => A férfi egy ukrán rendszámú autóval érkezett az aknaszlatinai ukrán–román határátkelőre.
[autID] => 12
[date] => Array
(
[created] => 1646492580
[modified] => 1646482710
)
[title] => Jelentős összegű valutát akart külföldre szállítani egy orosz állampolgár
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=76625&lang=hu
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 76625
[uk] => 76568
)
[trid] => vik3255
[aut] => totinviktoria
[lang] => hu
[image_id] =>
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1646475806:5
[_edit_last] => 5
[views_count] => 2567
[_hipstart_feed_include] => 1
[_oembed_1802b3e1c6123098eee9e4dd6c6430bc] =>
[_oembed_time_1802b3e1c6123098eee9e4dd6c6430bc] => 1646930289
[_oembed_146a6d7860879ec457569fa42d59d285] =>
[_oembed_time_146a6d7860879ec457569fa42d59d285] => 1655106774
[_oembed_a96955d297839f83bf53c64574c5d08a] =>
[_oembed_time_a96955d297839f83bf53c64574c5d08a] => 1657292388
[_oembed_3d07cdfe3d089c28c4bc51917c76f247] =>
? A falta de informes más exhaustivos, el dibujo atribuido a Pablo Picasso, "Trois personnages" (1966), intervenido el ? 5 de julio por contrabando en el aeropuerto de Ibiza, es original.https://t.co/9gTHwowO5U
A svéd kormány nagyjából 1,6 millió dollár értékű bitcoint kénytelen visszaadni egy drogkereskedőnek, akitől letartoztatásakor 36 bitcoint foglaltak le. Az ok, hogy míg az elítélt a börtönben ült jelentsen nőtt a kriptovaluta értéke – közölte a Markets Insider cikke alapján a Világgazdaság.
A svéd hatóságok két évvel ezelőtt foglalták le a 36 bitcoint, mi akkoriban körülbelül 136 000 dollárt ért, vagyis minden kriptovaluta értéke körülbelül 3700 dollár volt.
Annak idején Tove Kullberg ügyész meggyőzte a bíróságot, hogy a kábítószer-kereskedőtől el kell kobozni az illegálisan szerzett jövedelemből vásárolt bitcoint. De Kullberg a kriptovaluta akkori készpénz-egyenértékét használta a vádiratban, és nem számított a kriptovaluta árának erőteljes emelkedésére.
A bitcoin értéke mintegy 70 százalékkal nőtt az év eleje óta, és több mint 300 százalékkal az elmúlt 12 hónapban.
A kábítószerkereskedő két évvel ezelőtti 36 bitcoinjának értékéből jelenleg mindössze 3 kriptovalutát lehetne vásárolni. A hatóságok szándékában állt, hogy a férfi bitcoinjait árverésre bocsássák a megjelenéskor, de a vádirat elkészítésének módja miatt a kormány kénytelen volt 33 bitcoinját visszaadni a kereskedőnek, ami a mostani árfolyamon körülbelül 1,6 millió dollárt ér.
Kullberg a svéd rádiónak elismert, hogy a bitcoint és annak mindenkori értékét kellett volna megjelölni a per során. Hozzátette, hogy ez volt az első eset Svédország történetében, amikor a hatóságok elkobozták a kriptovalutát, és mint ilyen, a korábbi bírósági döntések nem teremtettek jogi precedenst.
En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias ‘Otoniel’, el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPagapic.twitter.com/hhda3b5Zgz
JUST NU: Våldsamma upplopp – tre personer har skjutits av polisen i Norrköping, enligt källor till NT • Aftonbladets är på plats • Följ liverapporteringen https://t.co/cmH3Z7ZyaYpic.twitter.com/q9zqzKJDbF
Swedish Maritime Administration is using helicopters to evacuate passengers from Stena Scandica ferry, that is drifting in direction to land, after a fire on board earlier today.https://t.co/jnwHZzM3vOpic.twitter.com/inWyPtJO8g
#Scramble, another immediate take-off for the #ItalianAirForce#Eurofighters engaged in Air Policing activities in Poland to intercept 4 Russian fighters after they had entered first Polish then Swedish airspace, before being forced to return to Kaliningrad airspace pic.twitter.com/Piy7YUIE2g
Greta Thunberg was briefly detained by Norway police during a demonstration in Oslo, removing her and other activists from the finance ministry. The campaigners are demanding the removal of wind turbines from reindeer pastures on Sami Indigenous land https://t.co/Rpk2xVmS2Ypic.twitter.com/xt0MFI6Vbq
Indigenous and environmental activists, including Greta Thunberg, blocked access to several Norwegian ministries, expanding a protest to demand the removal of wind turbines from reindeer pastures https://t.co/1T2XKXy1YApic.twitter.com/wwDn7dUP2f
During the searches of the brothers’ residences, German authorities discovered bomb-making chemicals, including a package of urea fertilizer and hydrogen peroxide. https://t.co/qKgqsHPc3H
— Strutting & fretting ????????? (@fimetic) May 26, 2023
Två personer har hittats döda efter att ett mindre sportplan kraschade i vattnet i närheten av Arkösund i Norrköpings kommun under söndagskvällen.https://t.co/wcaOtQFhT1
✡️?? – The King of Sweden received this letter from the Israeli Chief Rabbi Yitzchok Yosef in response to the Swedish Police allowing a Torah burning outside the Israeli embassy.
“Your Highness, I appeal to your noble character and your dedication to promoting peace and harmony… pic.twitter.com/MuvO1h1FTl
Swedish Police announced a suspicious, dangerous object is found near the Israeli embassy in Stockholm. The national bomb squad & swat team is on its way to investigate the matter. pic.twitter.com/PcJGsQxumB
#BREAKING: FAILED TERRORIST PLOT AT ISRAELI EMBASSY IN STOCKHOLM. GRENADE FOUND ON GROUNDS FAILS TO DETONATE; SWEDISH BOMB SQUADS NEUTRALISE THREAT. ISRAEL'S AMBASSADOR LABELS INCIDENT AN ATTEMPTED ATTACK. POLICE INVESTIGATE "SUSPICIOUS DANGEROUS OBJECT." #TerrorAttack#Israel… pic.twitter.com/Qc7dQULm1h
A vámhatóság sikeresen megakadályozta, hogy egy ukrán állampolgár a lengyel–ukrán határnál jelentős mennyiségű pénzösszeget hozzon be Ukrajnába, külföldi valutában, bejelentés nélkül.
A férfi az okmányok kitöltésekor azt állította, hogy saját holmit, festéket, használt díványt, televíziót, kerékpárt, mikrohullámú sütőt, gáztűzhelyet szállít. A határátkelő munkatársai azonban a jármű alaposabb átvizsgálásakor jelentős mennyiségű pénzösszeget, 127,4 ezer angol fontot találtak. Ez több mint 4,5 millió hrivnyának megfelelő összeg.