Újabb hatalmas összegű védelmi költségvetési csalást lepleztek le a hatóságok a Védelmi Minisztériumban 1,5 milliárd hrivnya értékben, korrupciós ügyben 28 tisztviselő érintett, több mint 65 házkutatást tartottak hét megyében – számolt be szombaton az Ukrajinszka Pravda hírportál a Legfőbb Ügyészségre hivatkozva.
A jelentés szerint a Legfőbb Ügyészség az Állami Nyomozó Iroda (DBR), az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU), a Nemzeti Rendőrség, Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB), a Védelmi Minisztérium és az ukrán fegyveres erők vezetése közösen különleges műveletet hajtott végre a védelmi költségvetési források elsikkasztásával kapcsolatos bűnözői machinációk szervezőinek és résztvevőinek leleplezése érdekében.
A jelentés szerint az államot ért veszteségek teljes összege több mint 1,5 milliárd hrivnya. A nyomozás szerint a Védelmi Minisztérium, a katonai egységek, a területi toborzási és szociális támogatási központok (TCK), a megyei katonai adminisztrációk és városi tanácsok alkalmazottai, valamint Ukrajna számos megyéjében vállalati igazgatók vettek részt a pénzeszközök elsikkasztásában.
A nyomozati cselekmények adatai szerint 28 személy gyanúsítása már megtörtént, ebből 9 fő szervezett bűnözői csoport tagja volt. A gyanúsítottak között van a Védelmi Minisztérium egyik főosztályvezetője, a Donyeck megyei TCK vezetője, Donyeck, Odessza, Dnyipropetrovszk, Kijev és Cserkaszi megyék katonai egységeinek több mint 7 alkalmazottja, 5 fő Poltava megye és Dnyipropetrovszk megye városi tanácsainak alkalmazottai, valamint kereskedelmi struktúrák vezetői.
A gyanúsítottakat felfújt áron történő beszerzések során költségvetési pénzeszközök elsikkasztásával, munkálatok költségének túlbecsülésével, nem megfelelő feladatellátással, a katosagág számára rossz minőségű egyenruha átvétele során elkövetett hivatali mulasztással, hamisítással és hamisított anyagok felhasználásával vádolják.
A mostani már a második nagyszabású különleges akció a rendvédelmi szervek részéről, hogy leleplezzék az ukrán fegyveres erők szükségleteinek kielégítésére elkülönített költségvetési források elsikkasztását és annak szervezőit, valamint résztvevőit. Korábban 30 személyt gyanúsítottak meg, több mint 70 házkutatást tartottak, az államnak okozott kár összege akkor több mint 138 millió hrivnya volt
Az egységes magyar felsőoktatási rendszert, a Neptunt feltörő, és egyebek mellett hallgatók ösztöndíjait magának átutaló csalót fogott el a rendőrség, a letartóztatásban lévő fiatal férfit több mint száz rendbeli bűncselekménnyel gyanúsították meg – közölte hétfőn a rendőrség.
Farkas Péter ezredes elmondta, a novemberben indult nyomozás előzményeként egy hallgató jelezte, nem érkezett meg az ösztöndíja. Kiderült, hogy a csaló a Neptun-rendszert feltörve több számlaszámot átírt, majd az azokon lévő összegeket magának utalta át, később pedig visszaállította az adatokat.
A csaló a Neptunban vizsgaidőpontokat és érdemjegyeket is átírt, ahogy az ezredes fogalmazott, „a határait próbálgatta”. Több magyarországi felsőoktatási intézmény, illetve egy holland egyetem adatbázisába is betört, utóbbi esetben még vizsgálják, hogy az bűncselekménynek minősül-e.
A magyar állampolgárságú férfit információs rendszer, illetve adat megsértésével, valamint csalással gyanúsítják, előbbi akár öt, utóbbi három évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. A rendőrség eddig 130 esetet vizsgált az ügyben, a nyomozás még folyamatban van.
A Legfelső Korrupció Elleni Bíróság (VAKSZ) kötelezte a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozóit, hogy ellenőrizzék, érintett-e Volodimir Kudrickij, az Ukrenerho állami energiaszolgáltató cég vezetője 716 millió hrivnya Ukrajnából történő kivitelében – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál a VAKSZ vizsgálóbírójának döntésére hivatkozva.
A jelentés szerint a bírósági határozatban az szerepel, hogy a felperes fellebbezett a VAKSZ-hoz azzal a bejelentéssel, hogy Kudrcickij részt vett az Ukrenerho behajthatatlan követeléseinek a létrehozásában. A bírósági határozat megjegyzi, hogy a nyomozás során megállapították, hogy az Ukrenerho nem tette meg a piaci szabályok 1.7. fejezetének 1. részében előírt intézkedéseket. Mindenekelőtt a United Energy Ltd. nem kapott időben csőd előtti és csődbe ment státuszt, és nem küldtek igazolást a vállalat villamosenergia-egyensúlyhiány miatti lejárt tartozásáról az Oscsadbanknak. Ez jelentős mennyiségű negatív villamosenergia-egyensúlyhiány felhalmozódásához vezethetett a United Energynél, és megnőhetett az Ukrenerho felé fennálló adóssága, amelyet soha nem fizettek vissza.
A NABU elutasította a felperest, megjegyezve, hogy „a kérelem elbírálásának eredménye szerint nem találtak olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésére utalna”. A NABU nyomozója arról számolt be, hogy a felperes nyilatkozatában felvetett kérdéseket már vizsgálják egy büntetőügyben, amely az Ukrenerho tisztségviselői által elkövetett visszaélések miatt történt, akik megsértették a piaci szabályokat, és nem tettek intézkedéseket a United Energy Ltd.-vel szemben, ami az ingyenes áramszállításhoz vezetett.
A VAKSZ vizsgálóbírója megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy a nyomozó arról biztosította, hogy a NABU vizsgálja Kudrickij érintettségét, és nem találtak bizonyítékot az érintettségére, a nyomozó nem támasztotta alá tényekkel szavait. Ezen megerősítések hiányában a vizsgálóbíró úgy döntött, hogy a panaszos bűncselekményre vonatkozó nyilatkozata alapján kötelezi a NABU nyomozóját az egységes bűncselekmény-nyilvántartásba történő adatbevitelre.
Őrizetbe vette az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) Dmitrij Bulgakov tábornokot, Oroszország korábbi helyettes védelmi miniszterét.
Bulgakov letartóztatásáról rövid közlemény jelent meg az orosz médiában, semmit nem tudni ennek körülményeiről csak azt, hogy korrupcióval vádolták meg.
Az orosz vezető elleni hatósági intézkedés szinte biztosan összefüggésben van az orosz védelmi minisztériumot átjáró korrupciós üggyel: Bulgakov már a hetedik magas rangú orosz tábornok, aki ellen eljárás indul.
A 69 éves tábornok 14 éven keresztül, 2008 és 2022 közt volt az orosz védelmi minisztérium miniszterhelyettese. Elsősorban ő volt a felelős a hadsereg logisztikai támogatásának megszervezéséért – az orosz haderő súlyos logisztikai hiányosságai felelőssé tehetők az Ukrajna elleni invázió kezdeti súlyos kudarcaiért.
Dmitrij Bulgakov tábornokot 2016-ban kitüntették az Oroszország Hőse érdeméremmel is.
Odesszai és poltavai lakosokat tartóztattak le, akik súlyosan beteg gyermekek gyógyítására gyűjtött pénzt sikkasztottak el. A bűnözőket a kárpátaljai határőrök leplezték le.
A Volkswagen típusú járművet a tekeházi ellenőrző pontnál állították meg. A sofőr a határőrök többszöri felszólítására is megtagadta a gépjármű átvizsgálásra bocsátását, s az ellenőrzési pontokon való akadálytalan áthaladás alapjaként bemutatta a korrupció és szervezett bűnözés elleni bizottsági igazolását. Utasának hasonló igazolása volt. Mint a határőrök később kiderítették, a felmutatott okmányok hamisak.
Arra is fény derült, hogy a férfiak egy állítólagos jótékonysági alapítvány munkatársai, akik beteg gyerekeknek gyűjtenek, azonban a pénzösszegek nagy részét zsebre tették. Ezenkívül az egyikük telefonjában rátaláltak egy beszélgetésre, melyben a férfi azt szorgalmazta, hogy Oroszország mihamarabb foglalja el Ukrajnát. Az ügyben eljárás indult, a nyomozás folyik.
A NABU és az SZAP felfedte a 2015–2016-ban Ukrajna Állami Fiskális Szolgálatának vezetője és a hozzá közel álló személyek által a mezőgazdasági holdingtársaságok számára áfavisszatérítés címén szerzett illegális haszon egy részének legalizálásának tervét.
A hatóságok már értesítettek az ellene indult eljárásról a DFSZ egykori vezetőjéhez egy közel álló személyt, valamint az exvezető tanácsadóját.
Az információk szerint 5,5 millió dollárt és több mint 21 millió eurót próbáltak meg elsikkasztani. Az ügyben továbbra is folyik a nyomozás.
Intézkedéseket tesznek az 5,5 millió dollár illegális haszon utolsó részének legalizálásának körülményeinek megállapítására. USA és az abban érintett személyek.
[type] => post
[excerpt] => A NABU és az SZAP felfedte a 2015–2016-ban Ukrajna Állami Fiskális Szolgálatának vezetője és a hozzá közel álló személyek által a mezőgazdasági holdingtársaságok számára áfavisszatérítés címén szerzett illegális haszon egy részének legalizálásának...
[autID] => 5
[date] => Array
(
[created] => 1719083220
[modified] => 1719059779
)
[title] => 21 millió eurós sikkasztás a fiskális szolgálatnál
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=161246&lang=hu
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 161246
[uk] => 160890
)
[trid] => vik3255
[aut] => gygabriella
[lang] => hu
[image_id] => 160891
[image] => Array
(
[id] => 160891
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body.png
[original_lng] => 155059
[original_w] => 1280
[original_h] => 877
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body-150x150.png
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body-300x206.png
[width] => 300
[height] => 206
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body-768x526.png
[width] => 768
[height] => 526
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body-1024x702.png
[width] => 1024
[height] => 702
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body.png
[width] => 1280
[height] => 877
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body.png
[width] => 1280
[height] => 877
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/06/images-attached-to-body.png
[width] => 1280
[height] => 877
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1719048980:5
[_thumbnail_id] => 160891
[_edit_last] => 5
[views_count] => 1005
[_hipstart_feed_include] => 1
[_oembed_a42543952ba160a68e07edbc517419cd] =>
Az Állami Migrációs Szolgálat volt vezetőjét 88 millió hrivnya költségvetési pénzt csalt el, most a korrupcióellenes hatóság meggyanúsította – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) Telegram-közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint Makszim Szokoljukról, az Állami Migrációs Szolgálat egykori vezetőjéről van szó. A vizsgálat szerint 2015-ben a migrációs szolgálat költségvetési forrásokat kapott egy Kijev központjában található épületre, hogy berendezzék az hivatal központi irodáját.
A migrációs szolgálat vezetőivel hosszú idő óta „baráti” kapcsolatot ápoló üzletember az épület felújítása során összejátszott nevezett személyekkel a nagy összegek elsikkasztása érdekében. „A bűnös terv megvalósítása érdekében összejátszott a szolgálat akkori vezetőjével és más vezető beosztású személyekkel, akik ellopták az épület felújítására kiutalt pénzeszközöket” – áll a SZAP közleményében.
A nyomozás adatai szerint a migrációs szolgálat volt vezetője a pályázati eredmények meghamisításával és a nem az elvégzett munkák és szolgáltatások ellenértékének megfelelően a szerződések megkötése során a baráti üzletember cégeit bízta meg a kivitelezéssel.
A bűnözői csoport több éven át túlárazta a munkálatok költségeit és terjedelmét, és költségvetési forrásokat tulajdonított el. Emiatt a migrációs szolgálat központi irodaházának rekonstrukciója hiányos volt, a számítógépes rendszer a hozzá tartozó szoftverekkel csak papíron létezett, a rekonstrukcióért felelős cég csődbe ment. A költségvetési projekt végrehajtása következtében az államnak több mint 88 millió hrivnya vesztesége keletkezett.
A gazdaságbiztonsági iroda munkatársai sikkasztás fedeztek fel Kárpátalján egy kórház felújítása során.
A tisztviselők 5,8 millió hrivnyát akartak elkülöníteni a teljes felújításra, azonban a hatósági vizsgálatok során kiderült, hogy a kivitelező nem nem nyújtott be olyan dokumentumokat, amelyek megerősítenék a követelményeknek való megfelelést, főként a hasonló munkavégzésben szerzett tapasztalatot. Ráadásul az említett cég egy hónappal a pályázaton való részvétel előtt jött létre.
A Legfelső Tanács agrárbizottságának volt vezetőjét, jelenlegi agrárpolitikai minisztert 291 millió hrivnya értékű állami földterület eltulajdonításával és további 190 millió hrivnya értékű föld eltulajdonítási kísérletével gyanúsították meg – közölte kedden az rbc.ua hírportál a Nemzeti Korrupcióellenes Ügynökség (NABU) és a Speciális Korrupcióellenes Ügyészségre (SZAP) hivatkozva.
A jelentés szerint a hírportál a bűnüldöző szervektől olyan információt kapott, hogy konkrétan Mikola Szolszkij agrárpolitikai miniszterről van szó.
A NABU szerint a miniszter által vezetett bűnszövetkezetben az állami geokataszteri szervek tisztviselői, valamint e szervek tevékenységét irányító személyek voltak. A nyomozás szerint a bűncselekmény résztvevői olyan iratok megsemmisítését biztosították, amelyek szerint Szumi megyében két állami tulajdonú vállalatnak állandó földhasználati joga volt. Ezek hiánya miatt a megyei geokataszteri hivatal határozatot hozott ezeknek a területeknek az önkényes kisajátításáról.
Később – a NABU és az SZAP – szerint a megyei geokataszteri hivatal lefizetett tisztviselőinek a segítségével a földterületeket előre meghatározott állampolgárok tulajdonába adták át azzal az ürüggyel, hogy „megvalósították a földterülethez való jogukat”. Ugyanakkor a földtulajdon megszerzésének feltétele az volt, hogy még a megszerzést megelőzően megkössék a megállapodást annak egy magántulajdonú mezőgazdasági üzemnek történő bérbeadásáról.
A machináció révén 2017–2021-ben a bűncselekmény elkövetésében részt vettek 1250 darab 2493 hektár összterületű parcellához jutottak, amelyek értéke a bűncselekmény elkövetésekor meghaladta a 291 millió hrivnyát. Ezenkívül a NABU szerint az elkövetők 3282 hektárnyi földterületet is megkíséreltek eltulajdonítani mintegy 190 millió hrivnya értékben, de a NABU nyomozói és az SZAP ügyészei megakadályozták ezt.
Truong My Lan üzletasszony az ország GDP-jének három százalékát sikkaszthatta el. Egy bíróság 12,46 milliárd dolláros pénzügyi csalásban találta bűnösnek csütörtökön Ho Si Minh-városban.
Egy vietnami bíróság csütörtökön halálra ítélte Truong My Lan ingatlanmágnást 12,46 milliárd dollár (304 billió vietnámi dong) értékű, az ország eddigi legnagyobb pénzügyi csalásában játszott szerepe miatt. Gyakorlatilag az ország 2022-es GDP-jének három százalékát sikkaszthatta el.
A Ho Si Minh-városban tartott tárgyalás végén az ingatlanfejlesztő Van Thinh Phat Holdings Group elnökét bűnösnek találták sikkasztásért, vesztegetésért és a banki szabályok megsértéséért.
A március 5-én kezdődött és a tervezettnél korábban véget ért per része volt annak a vesztegetések felszámolását ígérő kampánynak, amelyet a Vietnámot kormányzó Kommunista Párt vezetője, Nguyen Phu Trong évek óta ígért.
A „lángoló kemence” néven emlegetett fellépés során több száz magas rangú állami tisztviselőt és üzleti vezetőt vontak felelősségre vagy kényszerítettek lemondásra. – számolt be róla a vietnámi állami média és a Reuters alapján a CNN.
Saját országa GDP-jében is értelmezhető összeget sikkasztott a vietnámi hölgy pár év alatt
Vietnamban 12,5 milliárd dollár elsikkasztásával vádolják az egyik nagy ingatlanfejlesztő cég vezetőjét és bűntársait – derült ki a kormány honlapjában közölt cikkből.
Lant és bűntársait azzal vádolták, hogy 12,46 milliárd dollárnyi vietnámi dongot vontak ki a Saigon Joint Stock Commercial Bankból, vagyis az SCB-ből, amelyet a nyomozók szerint több tucatnyi meghatalmazott útján ténylegesen az üzletasszony irányított.
A nyomozók szerint 2018 elejétől 2022 októberéig Lan nagy összegeket tulajdonított el úgy, hogy az SCB fedőcégeknek nyújtott törvénytelen kölcsönöket.
A dolog annyira elfajult, hogy végül a vietnámi államnak kellett beavatkoznia és megmentenie a bajba került bankot az összeomlástól, miután azt a betétesek megrohamozták.
Lan fellebbezni fog az ítélet ellen, mondta a Reutersnek egy családtagja még annak kihirdetése előtt.