Az év első hat hónapjában 38 olyan esetet tártak fel a kárpátaljai vámosok, amikor árukat humanitárius segélyként próbáltak behozni Ukrajnába a vám- és adófizetés elkerülésével. A jogsértések összértéke megközelítette a 8 millió hrivnyát, az elmaradt adóteher pedig mintegy 1,8 millió hrivnyára rúgott.
A vámhatóság tájékoztatása szerint a hadiállapot idején egyes fiktív jótékonysági szervezeteket arra használnak, hogy kereskedelmi árukat – például gépkocsikat, ruházatot, lábbelit, háztartási cikkeket, gyógyszereket vagy akár katonai felszereléseket – humanitárius segélyként tüntessenek fel.
A visszaélések felderítése érdekében a Kárpátaljai Vámhivatal az idei első félévben 273 megkeresést küldött a segélyszállítmányok címzettjeinek annak ellenőrzésére, hogy a rakományok valóban megérkeztek-e a megjelölt rendeltetési helyre.
A feltárt ügyekkel kapcsolatban hét esetben továbbítottak értesítést a bűnüldöző szerveknek, mivel felmerült több bűncselekmény – köztük csempészet, okirat-hamisítás és más jogsértések – gyanúja. A bíróságok a korábbi és a most lezárt ügyek többségében pénzbírságot szabtak ki, valamint elrendelték a jogellenesen behozott áruk elkobzását.
A spanyol Legfelső Büntetőbíróság nyomozást indított José Luis Rodríguez Zapatero volt miniszterelnök ellen ékszerek szállításával kapcsolatos csempészet és adócsalás miatt – írta az Erucativ.
A bíróság szerint Zapatero magánirodájában több mint 100 ékszert találtak, amelyek értéke több mint 1,3 millió euró. A bíró azt állítja: az ékszerek legális származását „jelenleg nem erősítették meg”.
Hozzátette: a beszerzésükre vonatkozóan szintén nem áll rendelkezésre dokumentáció – ezért birtoklásuk „objektív és megalapozott bizonyítéka jelentős adócsalás esetleges fennállásának”.
A spanyol kormány egykori vezetőjét ráadásul csempészettel kapcsolatos bűncselekményekkel is gyanúsítják. A bíróság úgy véli, hogy a jelen ügy keretén belül egyes termékek az EU területére kerültek, és ez „objektív és ésszerű bizonyítéka jelentős adócsalás lehetséges fennállásának”.
Közel 580 millió hrivnya tisztára mosása, valamint több mint 100 millió hrivnya adóelkerülés miatt vette őrizetbe az ukrán rendőrség egy bűnbanda tagjait. A szervezet egy olyan beszállító pénzét mosta tisztára, aki a hadsereggel állt szerződésben.
Az ukrán nyomozók több mint 40 olyan fiktív vállalkozást azonosítottak, amelyeket a bűnszervezet tagjai irányítottak, és amelyek lényegében egy „átalakító központként”, pénzmosodaként szolgálták. „Ezeknek a cégeknek az igazgatói között vannak olyan ukrán állampolgárok, akik 2014 óta az úgynevezett Donyecki Népköztársaságban élnek, támogatják az orosz hatóságokat és az Ukrajna elleni agressziót, egyikük pedig tanárként dolgozik, és elnyerte az »Oroszország tanára« kitüntetést. E cégek alapítói szintén olyan személyek, akik állítólag lengyel állampolgárok. A Lengyel Köztársaságtól kapott információk szerint azonban ezek csak fiktív személyek” – írták abban az ukrán rendőrségi közleményben, amelyben több fotót is megosztottak az esetről.
Az RBK Ukrajina hírügynökség szerint a bűnbanda által kialakított hálózat lényegében így működött:
A védelmi beszállító egy fedőcégekből álló hálózaton keresztül átutalt a a pénzt;
a pénzt az „átalakító központként” keresztül tisztára mosták, majd készpénzben felvették;
és ennek köszönhetően nemcsak tisztára mosták a pénzt, hanem jelentős mértékű adóelkerülést is megvalósítottak az elkövetők.
Mint írták, tavaly decemberben a pénzmosó hálózat több résztvevőjét tájékoztatták a hatóságok arról, hogy felmerült velük szemben a bűncselekmények gyanúja. Ezt jelezték a pénzmosó központ vezetőjének; annak a társszervezőnek, aki a vállalkozás és a központ közötti kommunikációt végezte; és a csoport könyvelőinek.
A gyanú közlése után azonban a gyanúsítottak nem álltak le a bűncselekményekkel, hanem ellenakciókat kezdtek szervezni az ellenük dolgozó nyomozóval megfélemlítése érdekében.
Sőt, még valakit is megkerestek azzal, hogy gyújtsa fel az autóját, amiért kétezer dollárt ajánlottak neki – közölte a rendőrség.
A hatósági vizsgálatok szerint az adóelkerülés következtében az állam 100 millió hrivnya veszteséget szenvedett el, a védelmi beszállító pedig közel 580 millió hrivnyát „mosott tisztára” a pénzmosodán keresztül – írták a közlemény végén.
A gazdaságbiztonsági osztály (BEB) nyomozói lelepleztek egy helyi magánvállalkozót, aki szándékosan elkerülte az adófizetést.
Megállapították, hogy a gyanúsított a gabona és egyéb mezőgazdasági termékek exportja során nem tüntette fel a fizikai személyektől vásárolt áruk, munkák és szolgáltatások beszerzését az adóbevallásában. Az ilyen cselekedetek adóelkerüléshez vezettek.
A területi ügyosztály detektívjei tájékoztatták a férfit az ellene indult eljárásról és a rá kiszabott 4,3 millió hrivnya államnak történő visszafizetéséről.
A hírt Ukrajna Gazdaságbiztonsági Hivatala közölte.
Joe Biden amerikai elnök fia nem akarja elkerülni a felelősségre vonást az adócsalási ügyben, mely 2023 decemberében kezdődött ellene. Emellett kábítószer-fogyasztással és illegális fegyvervásárlással kapcsolatos ügyben is megvádolták, ahol júniusban fellebbezett az ítélet ellen.
Több amerikai hírcsatorna is beszámolt arról, hogy Hunter Biden, az amerikai elnök fia bűnösnek vallja magát a Los Angeles-i szövetségi bíróságon, ezt azonban ügyvédjei nem erősítették meg. Korábban ugyan ártatlannak vallotta magát a büntetőügyben, amelyben azzal vádolták, hogy nem fizetett be 1,4 millió dollár adót 2016 és 2019 között, miközben hatalmas összegeket költött kábítószerre, szexmunkásokra és luxuscikkekre – írja a Reuters.
Decemberben vádat emeltek ellene a pénzügyeit és üzleti ügyleteit vizsgáló széles körű vizsgálat részeként, és ezzel ő lett az első olyan hivatalban lévő elnök gyermeke, aki ellen büntetőjogi eljárás folyik.
Korábban fellebbezett egy júniusi ítélet ellen, amelyet egy másik ügyben Delaware-ben hoztak, mert illegálisan vásárolt fegyvert és kábítószert fogyasztott. Viszont ez azt jelenti, hogy az adócsalási ügyben szigorúbb büntetésre számíthat, mert visszaeső bűnözőnek fogják minősíteni.
Emellett apja alelnöksége alatt egy ukrán földgázipari céggel is üzletelt, emiatt a republikánusok korrupcióval vádolták. Hunter Biden tagadta, hogy bármilyen törvénytelen ügyletet folytatott volna, és a republikánusok által vezetett kongresszusi vizsgálatok nem vonták apját közvetlenül felelősségre semmilyen szabálysértésért.
Egy ismert kijevi bloggert több mint 200 millió hrivnyás adóelkerüléssel gyanúsított meg az ügyészség – számolt be pénteken az rbc.ua hírportál a Legfőbb Ügyészség sajtószolgálatára és saját forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint a Legfőbb Ügyészség közölte, hogy több mint 200 millió hrivnya adó befizetésének szándékos elkerülése miatt a vádhatóság meggyanúsított egy ismert fővárosi bloggert. A források szerint Olekszandr Szlobozsenko jól ismert fővárosi bloggerről van szó, aki a bevételeinek egy részét luxusingatlanokra és prémium osztályú autókra költötte.
A nyomozás szerint 2020 januárja és 2023 augusztusa között virtuális eszközöket vásárolt kriptovalutában, ami az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) hivatalos árfolyama szerint a pénz átvételének napján több mint egymilliárd hrivnyának felelt meg. A blogger a pénzeszközöket egy nem bejegyzett, internetes forgalom-arbitrázs szolgáltatásokat nyújtó cég üzleti tevékenységéből kapta.
„A ténylegesen megszerzett bevételek eltitkolása érdekében a gyanúsított pénzeszközöket utalt át kriptovalutába a saját magára és meghatalmazottjaira bejegyzett fizetési rendszerek és elektronikus pénztárcák segítségével. Később a pénzeszközöket készpénzre váltották Kijevben és más városokban lévő valutaváltókon keresztül” – közölte a Legfőbb Ügyészség.
Mint a Legfőbb Ügyészség megjegyezte, a blogger a 2020–2023-as évek vagyoni helyzetre és jövedelemre vonatkozó nyilatkozataiban nem szerepelt minden megszerzett vagyon, ami után nem fizetett adót.
The defense sector is one of the most corrupt in Ukraine. After all, that’s where the big Western money magically disappears.
NABU has uncovered yet another brilliant scheme for siphoning off funds meant for armored vehicle maintenance, this time a modest 102 million hryvnias.… pic.twitter.com/PHa3uwESpc
Újra büntetőeljárást kezdeményeztek Joe Biden amerikai elnök fia, Hunter Biden ellen, a vád szerint ugyanis adót csalt.
A vádirat szerint Biden 2016 és 2019 között nem fizetett be mintegy 1,4 millió dollárnyi szövetségi adót. Összesen kilenc vádpontban gyanúsítják: a három bűncselekmény és hat vétség között szerepel az adóbevallás és az adófizetés elmulasztása, a hamis adónyilatkozat és az adóbevallás megkerülése – írja a BBC.
Szeptemberben az Egyesült Államok igazságügyi minisztériuma vádat emelt Hunter Biden ellen illegális fegyvertartás miatt.
A tiltott fegyverbirtoklás vádjának alapja, hogy az amerikai elnök fia 2018 őszén egy lőfegyver vásárlásakor hamisan töltötte ki az ilyen esetekre előírt nyomtatványt, és azon azt állította, hogy nem rendszeres kábítószer-fogyasztó. Az Egyesült Államok törvénye szerint aki bizonyítottan kábítószer-függőségben szenved, nem birtokolhat lőfegyvert.
Ügyvédje helyi idő szerint csütörtökön azt mondta, az új vádak politikai indíttatásúak. Az amerikai elnök neve nem szerepel a vádiratban, amelyet a Fehér Ház egyelőre még nem kommentált. Ha az adóügyben elítélik Hunter Bident, akár 17 év börtönbüntetésre is számíthat.
Az Állami Nyomozó Iroda operatív munkájának köszönhetően 3,5 millió hrivnyát utaltak vissza az állami költségvetésbe, a kárt egy vállalkozó okozta.
A Lembergben regisztrált vállalat a kárpátaljai vámhatóságon keresztül hozott be az országba elektronikai cikkeket és termékeket Kínából, melyek összértéke 11 millió hirvnya. A deklarációban a vállalat csak 600 ezer hrivnyát tüntetett fel, hogy csökkentse a vámilletékek értékét.
A kárpátaljai vámhivatal munkatársa nem fedezett fel szabálysértést, azonban az Állami Nyomozó Iroda lefoglalta a tehergépjárművet. Az ügyben folyik az eljárás, a szabálysértőre jelentős pénzbírság és akár 5 év szabadságvesztés is várhat.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
Bíróság elé kell állnia Shakirának Spanyolországban, ahol 14,5 millió eurós (kb. 5,9 milliárd forintos) adócsalással vádolják – erről döntött kedden egy barcelonai törvényszék, a bírósági tárgyalás időpontját azonban még nem tűzték ki.
A Grammy-díjas a kolumbiai énekesnőt 2019-ben vádolták meg azzal, hogy 2012 és 2014 között nem fizetett adót külföldi bevételei után, holott már Spanyolországban élt. A 45 éves énekesnő, akinek világszerte több mint 80 millió lemeze kelt el, ártatlannak vallja magát, és elutasította, hogy vádalkut kössön a bírósági tárgyalás elkerülése céljából, írja az MTI.
A spanyol ügyészség jelezte, hogy nyolc év börtönt és hatalmas összegű pénzbírságot fog kérni Shakirára, ha bűnösnek találják.
Ártatlanságának hangsúlyozása mellett az énekesnő befizette a spanyol költségvetésbe a követelt összeget és kamat címén három millió eurót (kb. 1,2 milliárd forintot), így védői szerint már végképp nem tartozik semmivel.
Az ügyészség szerint Shakira 2012 és 2014 között már rendes tartózkodási hellyel rendelkezett Spanyolországban, 2012 májusában vett egy házat Barcelonában, ahol családjával élt, ott született 2013-ban első fia is élettársától, így teljes bevétele után Spanyolországban kellett volna adóznia. Az énekesnő ugyanakkor azt állítja, hogy csak 2015-ben telepedett le tartósan Spanyolországban, ezt megelőzően az egyébként adóparadicsomnak számító Bahamákra volt bejelentkezve, ráadásul az évek nagyobb részét külföldi turnékon töltötte.
Shakira és élettársa, az FC Barcelona védője, Gerard Piqué júniusban jelentették be szakításukat. A 45 éves Shakira és a 35 éves Pique 2011 óta élt együtt, és két fiuk született. Az énekesnő nemrég adott interjút az Elle magazinnak, amiben azt mondta: látván, hogy egy spanyol állampolgár az élettársa, „a spanyol adóhatóságnak csorogni kezdett a nyála. Világos, hogy meg akarták szerezni ezt a pénzt bármi áron”.
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende ?https://t.co/PFzXWVsTkG
Hefte raus, Klassenarbeit! Wer hat das gesagt? Fabio De Masi in E-Mail an @SchickGerhard , Andreas Scheuer in WhatsApp an Ursula von der Leyen oder ein führender Beamter der Hamburger Finanzbehörde in E-Mail an Finanzsenator Dressel ? @finanzwende 🤓https://t.co/PFzXWVsTkG
