Egy alig hét hónapja létező, ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a korrupciós botrány két „kishaláért” a súlyos óvadékot.
Az újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán „Vangar” vállalat 37 millió hrivnyás óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak – írja a zn.ua hírportál.
Az újságírók bűnüldöző szervektől származó forrásokból megtudták, hogy november 13-án a Vangar Kft. 25 millió hrivnyát fizetett Usztimenkónak és 12 millió hrivnyát Zorinának. Kiderült, hogy a Vangar egy kijevi vállalat, amelynek jegyzett tőkéje ezer hrivnya, és amelyet idén májusban alapítottak.
Usztimenko és Zorina gyanúsítottakat valószínűleg ma szabadon engedik az őrizetbevételi központból. A megelőző intézkedés kiválasztásakor a SAPO ügyésze arról számolt be, hogy Ljudmila Zorina egy több mint 1,5 millió hrivnya értékű autóval rendelkezik, és a házkutatás során több mint 100 ezer dollárt találtak.
Az üzleti tevékenységéből származó hivatalos jövedelme azonban kevesebb, mint 400 ezer hrivnya, ezért „a pénzeszközök eredete nem egyértelmű”.
Leszja Usztimenko a megelőző intézkedés során nem tudta elmagyarázni a bírónak, hogy tartja a kapcsolatot orosz férjével. „Most nincs jövedelmem. A háború kezdete óta nagyon nehéz” – mondta, majd egy idő után hozzátette, hogy „havi 20-30 ezer hrivnya” a jövedelme.
Nyolc gyanúsított és százmilliós vagyonok
Bűnüldöző szervektől származó információk szerint a 61 éves Olekszandr Cukerman néhány héttel ezelőtt elhagyta Ukrajnát. Mindics, aki a hatóságok forrásai szerint röviddel a november 10-i házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, egyelőre nem nyilatkozott a helyzetről a sajtónak.
A NABU nyolc gyanúsítottról számolt be az ügyben:
az üzletember, Timur Mindics (a NABU felvételein Carlson kódnév szerepel),
a Kvartal-95 stúdió társalapítója, Ihor Mironyuk („Rakéta”) az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója,
Dmitro Basov („Tenor”), az Energoatom biztonsági ügyvezető igazgatója,
valamint további négy alkalmazott a pénzmosásért felelős háttérirodából, köztük Olekszandr Cukerman („Sugarman”), Ihor Fursenko („Riosik”), Leszja Usztimenko és Ljudmila Zorina.
Ötöt közülük előzetes letartóztatásba helyeztek, óvadék lehetőségével. Eközben az NSDC szankciókat vezetett be Cukerman és Timur Mindics ellen.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) Midas fedőnevű műveletet folytat az energiaszektorban elharapózott korrupció feltárása érdekében, az előzetes adatok szerint egy magas szintű bűnszervezetet lepleztek le – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál az SZBU Telegram-közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint Olekszandr Abakumov, a NABU Nyomozó Főosztályának vezetője és főfelügyelője elmondta: „A NABU és a SZAP a Midas fedőnevű műveletet hajtja végre. 15 hónapnyi munka, több mint 70 házkutatás, amelyben az összes NABU-nyomozó részt vesz.”
A főfelügyelő szerint a különleges művelet eredményeként egy magas szintű bűnszervezetet lepleztek le az energia- és védelmi szektorban. Az energiaszektorban előforduló korrupcióról, pénzmosásról és illegális meggazdagodásról van szó.
Ezenkívül a NABU nyomozói nyilvánosságra hozták az ügyben érintett felek közötti tárgyalások egy részét különböző időszakokra vonatkozóan, amelyek a pénzek elosztásával foglalkoznak.
A Kyiv court placed Anti-Corruption Bureau's detective Viktor Husarov on house arrest on Dec. 9, freeing him from custody five months after his arrest. The detective is charged with treason for allegedly passing state secrets to an associate who is said…
"A golden toilet is in one of the bathrooms of the apartment of Zelensky's business partner Timur Mindich, where, according to media reports, NABU wiretapped the president himself. This was reported by MP Yaroslav Zheleznyak, who showed a photo, as he claims, from this apartment.… pic.twitter.com/LYtCFKlTcW
The defense sector is one of the most corrupt in Ukraine. After all, that’s where the big Western money magically disappears.
NABU has uncovered yet another brilliant scheme for siphoning off funds meant for armored vehicle maintenance, this time a modest 102 million hryvnias.… pic.twitter.com/PHa3uwESpc
