Egy alig hét hónapja létező, ezer hrivnya alaptőkével bejegyzett bútorcég tette le a korrupciós botrány két „kishaláért” a súlyos óvadékot.
Az újonnan létrehozott, ezer hrivnya jegyzett tőkéjű, ukrán „Vangar” vállalat 37 millió hrivnyás óvadékot tett le a NABU „Midász” műveletében részt vevő két gyanúsítottért – Leszja Usztimenkóért és Ljudmila Zorináért, akik valószínűleg pénzmosással foglalkozó háttéralkalmazottak voltak – írja a zn.ua hírportál.
Az újságírók bűnüldöző szervektől származó forrásokból megtudták, hogy november 13-án a Vangar Kft. 25 millió hrivnyát fizetett Usztimenkónak és 12 millió hrivnyát Zorinának. Kiderült, hogy a Vangar egy kijevi vállalat, amelynek jegyzett tőkéje ezer hrivnya, és amelyet idén májusban alapítottak.
Usztimenko és Zorina gyanúsítottakat valószínűleg ma szabadon engedik az őrizetbevételi központból. A megelőző intézkedés kiválasztásakor a SAPO ügyésze arról számolt be, hogy Ljudmila Zorina egy több mint 1,5 millió hrivnya értékű autóval rendelkezik, és a házkutatás során több mint 100 ezer dollárt találtak.
Az üzleti tevékenységéből származó hivatalos jövedelme azonban kevesebb, mint 400 ezer hrivnya, ezért „a pénzeszközök eredete nem egyértelmű”.
Leszja Usztimenko a megelőző intézkedés során nem tudta elmagyarázni a bírónak, hogy tartja a kapcsolatot orosz férjével. „Most nincs jövedelmem. A háború kezdete óta nagyon nehéz” – mondta, majd egy idő után hozzátette, hogy „havi 20-30 ezer hrivnya” a jövedelme.
Nyolc gyanúsított és százmilliós vagyonok
Bűnüldöző szervektől származó információk szerint a 61 éves Olekszandr Cukerman néhány héttel ezelőtt elhagyta Ukrajnát. Mindics, aki a hatóságok forrásai szerint röviddel a november 10-i házkutatások előtt elhagyta Ukrajnát, egyelőre nem nyilatkozott a helyzetről a sajtónak.
A NABU nyolc gyanúsítottról számolt be az ügyben:
az üzletember, Timur Mindics (a NABU felvételein Carlson kódnév szerepel),
a Kvartal-95 stúdió társalapítója, Ihor Mironyuk („Rakéta”) az energiaügyi miniszter korábbi tanácsadója,
Dmitro Basov („Tenor”), az Energoatom biztonsági ügyvezető igazgatója,
valamint további négy alkalmazott a pénzmosásért felelős háttérirodából, köztük Olekszandr Cukerman („Sugarman”), Ihor Fursenko („Riosik”), Leszja Usztimenko és Ljudmila Zorina.
Ötöt közülük előzetes letartóztatásba helyeztek, óvadék lehetőségével. Eközben az NSDC szankciókat vezetett be Cukerman és Timur Mindics ellen.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) Midas fedőnevű műveletet folytat az energiaszektorban elharapózott korrupció feltárása érdekében, az előzetes adatok szerint egy magas szintű bűnszervezetet lepleztek le – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál az SZBU Telegram-közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint Olekszandr Abakumov, a NABU Nyomozó Főosztályának vezetője és főfelügyelője elmondta: „A NABU és a SZAP a Midas fedőnevű műveletet hajtja végre. 15 hónapnyi munka, több mint 70 házkutatás, amelyben az összes NABU-nyomozó részt vesz.”
A főfelügyelő szerint a különleges művelet eredményeként egy magas szintű bűnszervezetet lepleztek le az energia- és védelmi szektorban. Az energiaszektorban előforduló korrupcióról, pénzmosásról és illegális meggazdagodásról van szó.
Ezenkívül a NABU nyomozói nyilvánosságra hozták az ügyben érintett felek közötti tárgyalások egy részét különböző időszakokra vonatkozóan, amelyek a pénzek elosztásával foglalkoznak.
Tanya Gomez Instagram modell volt. Ezen kívül dolgozott egy kutyamentő szervezetnél, azonban a nyomozás szerint valójában pénzmosást folytatott.
A spanyol rendőrség 2025. február 20-án letartóztatta Tanya Gomezt, aki az Europol legkeresettebb bűnözőinek listáján szerepelt. Ezt a Lancelot Digital közölte.
Gomez, aki svéd és spanyol szülők gyermekeként született, 2021 márciusa óta volt körözés alatt kábítószer-kereskedelemmel és pénzmosással kapcsolatos gyanú miatt.
A vádak szerint együttműködött egy stockholmi bűnszervezettel, amely pénzügyi központként működött a svéd bandák számára.
❗️Police Fire Tear Gas & Rubber Bullets, Students Break Through Barricade at Istanbul University 🇹🇷
Massive demonstrations are taking place in Turkiye's largest city after the mayor, Ekrem Imamoglu, was arrested. Many see him as President Erdogan's main rival. pic.twitter.com/k5DaOlnluW
Esta noche es un día terrible para la historia de Talavera. Nuestro puente viejo o “romano” acaba de derrumbarse una parte. Una avenida de agua terrible para la ciudad. Gracias que lo cerramos para el paso ciudadano Hoy mi corazón como alcalde sufre por esta pérdida patrimonial pic.twitter.com/Un0t9LIRRD
🔴 EN DIRECTO | Alerta en Madrid: gran crecida del río Manzanares por las fuertes lluvias
☔ La borrasca Martinho alcanza su punto fuerte en la comunidad. Te informamos de las carreteras cortadas hoy y del desembalse de pantanos: https://t.co/slesycn5OZhttps://t.co/Ka2nW3kFug
🔥 Incendio en el polígono La Red de Alcalá de Guadaíra | La Agencia de Emergencias de Andalucía recomienda a quienes viven o trabajan cerca que cierren puertas y ventanas. ➡️ https://t.co/Cd3yvpAD6S ✍🏻 Fernando Pérez Ávila 📹 A.Pizarro/R. del Barrio https://t.co/Cd3yvpAD6Spic.twitter.com/CNRUidITDx
Zunilda Hoyos Méndez, la fisicoculturista colombiana conocida popularmente como la “Mujer Hulk“, fue hallada muerta en su residencia de la Costa del Sol, en España.
Según los reportes policiales, Méndez habría sido asesinada a martillazos probablemente… pic.twitter.com/CQPVfIvRP9
⚫️ Almenys una persona ha mort ofegada a Sant Pere de Riudebitlles, al Penedès.
❗️Els @bomberscat buscaven un pare i un fill menor després que l’aigua de la riera de Sant Quintí arrosegués el seu cotxe. Han trobat el vehicle buit i més avall, un cos.
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port. Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
BREAKING NEWS: car at White House appears to have either stopped at or struck the barricades and several blocks around the complex now shut down as Secret Service investigates. pic.twitter.com/unJ14nj4G5
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy, m. in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej aktów sabotażu i podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych: ⬇️https://t.co/WmfSoWS48C
Poland has announced the closure of Russia's consulate in Kraków in response to evidence Moscow was behind the fire that destroyed Warsaw's largest shopping centre.
It is the second Russian consulate closed as retaliation for Moscow's sabotage campaign https://t.co/p77JEhNn7u
— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) May 12, 2025
Szervezett bűnözés, többek között pénzmosás, hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadása gyanújával letartóztatták csütörtökön Nenad Nesic boszniai biztonsági minisztert – közölte az ország államügyészsége.
Az államügyészség a boszniai Szerb Köztársaság belügyminisztériumának szervezett bűnözés elleni osztályával együttműködve hosszabb ideje nyomozott a többségében szerbek lakta országrész közútkezelő vállalatában felmerült korrupciós ügyekben – olvasható a közleményben. Eszerint a biztonsági miniszter mellett elfogták a közútkezelő vállalat igazgatóját és további öt embert, akik a gyanú szerint bűnszervezetben követtek el olyan bűncselekményeket, mint a pénzmosás, a hivatali visszaélés és kenőpénz elfogadása.
Nenad Nesic miniszter 2016 és 2020 között irányította a szóban forgó vállalatot, a korrupcióval összefüggő bűncselekményeket a gyanú szerint akkor követte el.
Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke szerint „politikailag motivált” lépésről van szó, amelyet teljesen elfogadhatatlannak nevezett. Milorad Dodik az eljárást a boszniai szerb tisztségviselők elleni támadásnak nevezte, amellyel destabilizálni akarják az országrészt. Véleménye szerint az államügyészség külföldi nagykövetségek és szarajevói politikusok eszközévé vált, amellyel a boszniai Szerb Köztársasággal akarnak leszámolni.
Amennyiben gyanú merül fel a törvénytelen tevékenységről, akkor az eljárást a törvényekkel összhangban kell lefolytatni, nem pedig látványosságot csinálni belőle – mondta.
Turkish police scuffled with May Day protesters in Istanbul on May 1, forcefully detaining some of them and dragging them away to buses pic.twitter.com/yhtX9NwGGq
Already several vessels of the Hamas-Sumud flotilla have been safely stopped and their passengers are being transferred to an Israeli port. Greta and her friends are safe and healthy. pic.twitter.com/PA1ezier9s
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie wydał wyrok skazujący trzech obywateli Ukrainy, m. in. za udział w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej aktów sabotażu i podpaleń obiektów wielkopowierzchniowych: ⬇️https://t.co/WmfSoWS48C
Poland has announced the closure of Russia's consulate in Kraków in response to evidence Moscow was behind the fire that destroyed Warsaw's largest shopping centre.
It is the second Russian consulate closed as retaliation for Moscow's sabotage campaign https://t.co/p77JEhNn7u
— Notes from Poland 🇵🇱 (@notesfrompoland) May 12, 2025
BREAKING NEWS: car at White House appears to have either stopped at or struck the barricades and several blocks around the complex now shut down as Secret Service investigates. pic.twitter.com/unJ14nj4G5
Egy szicíliai maffiacsalád által működtetett pénzmosó-hálózatra csaptak le az olasz, a brazil és a svájci hatóságok, a vizsgálat szerint a banda nyeresége meghaladta az 500 millió eurót – közölte kedden az Európai Unió tagállamai közötti igazságügyi együttműködésért felelős uniós ügynökség, az akciót segítő Eurojust.
A hágai székhelyű ügynökség a közleményben hozzátette, hogy az Olaszországban, Brazíliában és Svájcban zajló, összehangolt akció során a palermói klán egy tagját letartóztatták és mintegy 50 millió eurónyi értékben foglaltak le pénzeszközöket.
A gyanú szerint a banda a pénzeket Brazíliában működő, bandatagok által alapított és strómanok vezette, ingatlanok építésével foglalkozó cégekbe fektette.
A palermói maffiacsalád emellett több más bűncselekményben is gyanúsított, a többi között zsarolásban is.
Az olasz és a brazil hatóságok 2022-ben indítottak az ügyben vizsgálatot, amelyhez az Eurojust is segítséget nyújtott, a közös nyomozás során pedig fényt derítettek a banda svájci tevékenységére is.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálatot indított a müncheni főügyészség az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt egyik képviselőjével szemben, a rendőrök több helyen is házkutatást tartanak – jelentették be a hatóságok csütörtökön.
A dpa német hírügynökség értesülése szerint Petr Bystronról, az AfD európai parlamenti választási listájának második helyen szereplő jelöltjéről van szó. A német parlament alsóháza (Bundestag) a vizsgálat miatt már korábban felfüggesztette Bystron mentelmi jogát.
Az ügyészségi hivatal közlése szerint a nap folyamán átkutatják Bystron berlini képviselői irodáját, illetve több bajorországi és mallorcai helyszínt is.
Az ügyben nem vádlottként, hanem csak tanúként érintett több személy ingatlanjait is átkutatják. Az ügyészség szóvivője elmondta: ezeknek a műveleteknek az a célja, hogy olyan dokumentumokat és adathordozókat gyűjtsenek össze, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak a jogi eljárásban.
Petr Bystron 2017 óta az AfD vezető képviselője a Bundestag külügyi bizottságában, 2021 óta pedig pártjának külügyi szóvivőjeként is tevékenykedik.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Az ügyészek szerint egy orosz-örmény iparmágnás, Szamvel Karapetjan, aki 2010-ben vásárolta meg a villát, vélhetően a Gazprom érdekében járt el.
Franciaország pénzmosási nyomozás keretében lefoglalt egy luxusvillát, amely a gyanú szerint a Gazprom orosz energiaipari óriáscéghez tartozik – közölték a párizsi ügyészek hétfőn az AFP hírügynökség tájékoztatása szerint.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
A körülbelül 120 millió euróra (132 millió dollárra) becsült Villa Maria Irina – korábban Villa del Mare néven ismert – a francia Riviéra egyik legpazarabb kastélya.
A Le Monde című francia napilap szerint ez volt a francia hatóságok legnagyobb fogása azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában Ukrajnát megtámadta, és a Nyugat számos szankciót vezetett be Moszkva ellen. Az ügyészek szerint egy orosz-örmény iparmágnás, Stamvel Karapetjan, aki 2010-ben vásárolta meg a villát, vélhetően a Gazprom érdekében járt el.
„Bizonyítékok vannak arra, hogy a villa egymást követő felvásárlási terveit különböző cégek nevében hajtották végre, amelyek közvetett tulajdonosa a Gazprom lenne” – közölte a párizsi ügyészség. A villát és annak tulajdonosi társaságában lévő részvényeket február 12-én foglalták le.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Ihor Kolomojszkij oligarchát sorozatos csalással és pénzmosással, valamint nagy összegek külföldre utalásával gyanúsította meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Legfőbb Ügyészség – közölte szombaton az rbc.ua hírportál a bűnüldöző szervekben lévő forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint az SZBU, a Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB) és a Legfőbb Ügyészség a büntetőtörvénykönyv 190. és 209. cikkelyei alapján csalással megszerzett vagyon legalizálása címén gyanúsította meg az ismert ukrán oligarchát.
Az SZBU hivatalosan is megerősítette a büntetőtörvénykönyv két cikkelye alapján történt gyanúsítás bejelentését, nevezetesen: 190. cikkely – csalás, 209. cikkel bűncselekménnyel szerzett vagyon legalizálása (pénzmosás).
„Megállapítást nyert, hogy a 2013–2020-as években Ihor Kolomojszkij több mint félmilliárd hrivnyát mosott tisztára úgy, hogy azt külföldre vitte, amihez az általa ellenőrzött bankok infrastruktúráját használta” – írta az SZBU.
Februárban az SZBU házkutatást tartott Ihor Kolomojszkij oligarcha otthonában. Ez az Ukrtatnafta és az Ukrnafta cégekben elkövetett csalások kivizsgálásának részeként történt. Később vált ismertté az említett cégek felső vezetésének a meggyanúsítása. A cégek vezetését azzal gyanúsítják, hogy nagy tételben kőolajtermékeket irányított át kapcsolt cégekhez. Ez lehetővé tette az adófizetés elkerülését, és a társaság eszközeinek amortizációjához vezetett.
More details in reference to the Crimea bridge bombing operation from October 8, 2022, emerged.
General Vasily Malyuk, Head of the Ukrainian SBU, released those pictures. It shows Hexogen (RDX) wrapped in plastics and loaded on pallets in order not to draw suspicion when being… pic.twitter.com/bc1RDXtH7Q
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Pénzmosás vádjával letartóztatták a kolumbiai elnök fiát, Nicolás Petrót és annak volt feleségét. Erről az elnök egy, a közösségi médiában közzétett üzenetben számolt be szombaton.
„A történtek erősítsék meg jellemét, és gondolkodjon el hibáin” – fogalmazott Gustavo Petro az X – korábban Twitter – üzenetküldő alkalmazáson.
Nicolás Petro letartóztatását a kolumbiai ügyészség is megerősítette. Mint közölték, Gustavo Petro választási kampányával összefüggésben a fiát pénzmosással és tiltott vagyonszerzéssel vádolják.
Daysuris Vásquez, az elnök fiának volt felesége márciusban azt állította, hogy Nicolás Petro kábítószer-kereskedőktől kapott pénzt apja 2022-es elnökválasztási kampányára, de azt elsikkasztotta, és fényűző életmódjára fordította. A volt feleség szerint Nicolás Petro egy bizonyos drogkereskedőtől mintegy 112 ezer eurónak megfelelő összeget vett át.
Nicolás Petro az apja pártjának regionális parlamenti képviselője volt. A médiában megjelent bankszámlakivonatok szerint parlamenti fizetésének többszörösével rendelkezett.
Az elnök tagadta, hogy pénzt kapott volna kampányára az ország befolyásos drogbáróitól, és maga kért vizsgálatot fia ellen.
Gustavo Petro, aki korábban gerilla volt, tavaly augusztusban lett Kolumbia első baloldali elnöke. Kampányában szociális és gazdasági reformokat ígért, és nagy hangsúlyt fektetett a korrupcióellenes küzdelemre.
Se accidentaron dos aviones de entrenamiento T-27 Tucano de la Fuerza Aérea a las 5:30pm en Apiay. El Teniente Coronel Mario Andrés Espinoza falleció. Todo nuestro apoyo a la familia. pic.twitter.com/CKhejJSOoE
— Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) July 2, 2023
The plane — a Cessna 206 — was carrying seven people on a route between Araracuara, in Amazonas province, and San Jose del Guaviare, a city in Guaviare province, when it issued a mayday alert due to engine failure in the early hours of May 1 3/5 pic.twitter.com/ZtWLBMYK4Q
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) bejelentette, hogy felfedte az Ukrajina Nyomda állami vállalat pénzeszközeinek több mint 450 millió hrivnya elsajátítását célzó nemzetközi műveletet. Az Iroda jelentése szerint 5 személy esetében merült fel a pénzmosás gyanúja.
Az UNN saját forrásaira hivatkozva közölte, a gyanúsítottak között van Makszim Sztepanov egykori egészségügyi miniszter, akit az általa 2013–2016 között vezetett nyomda állami vállalatban elkövetett pénzmosással gyanúsítanak.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda megjegyezte, gyanúba keveredett a nyomda exosztályvezetője és egy magánszemély is. Ezenkívül dokumentumokat továbbítottak Észtországba, hogy értesítsék az ország két állampolgárát, a szóban forgó vállalat igazgatóját és menedzserét a gyanúról. Az exigazgatót emellett bűncselekmények által szerzett pénzeszközök legalizálásával vádolják (Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 209. cikkelyének 3. része).
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Пачки доларів знайшли в Київській міськраді: НАБУ і САП виявили 6,4 млн дол. США, 630 тис. євро та 800 тис. грн У межах операції «Чисте місто» щодо корупції провели низку обшуків у пов’язаних з організатором злочинної схеми осіб. pic.twitter.com/hoDC3MqtCZ
An ongoing series of demonstrations targeting purported corruption in government flood control and remediation tenders could come to a head this Sunday, with a series of high-profile demonstrations scheduled at key sites in the Philippine capital region. https://t.co/tpUIFppaJ4
LOOK: Drone shot of protesters at the Luneta Park in Manila, as Filipinos head to the area to protest alleged corruption in the government’s flood control projects.
Manila PIO says nearly 50,000 people participated in the action, but progressive groups estimate at least 80,000… pic.twitter.com/7agRnwC6K3
