pénzmosás (1 Oldal)

244043
A bíróság elrendelte Andrij Jermak letartóztatását 140 millió hrivnya óvadék letételének lehetőségével
A kijevi bíróság csütörtökön megelőző intézkedésként elrendelte Andrij Jermak, az Elnöki Hivatal korábbi vezetője őrizet alatt tartását 140 millió hrivnya óvadék letételének lehetősége mellett.
10:43 Május 14, 2026
Események 984 1 хвилина
232776
Zelenszkij elnök nem szerepel a Dinasztia pénzmosási ügy nyomozásában – SZAP
Volodimir Zelenszkij elnök nem szerepel a Dinasztia pénzmosási ügy előzetes nyomozásában – jelentette ki kedden Olekszandr Klimenko, a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) vezetője a sajtótájékoztatóján.
20:23 Május 12, 2026
Események 824 1 хвилина
243878
Alaptalannak nevezte a pénzmosás vádját Jermak
Alaptalannak nevezte az ellene felhozott pénzmosási vádat Andrij Jermak, az ukrán elnöki iroda korábbi vezetője egy ukrán hírportálnak kedden adott nyilatkozatában az UNIAN hírügynökség beszámolója szerint.
20:03 Május 12, 2026
Események 540 1 хвилина
243856
Mindicset és Csernisovot is meggyanúsította a NABU a Dinasztia pénzmosási ügyben
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) meggyanúsította egy szervezett csoport további hat tagját, akik Kijev közelében elit lakóházak építésével mosták tisztára a pénzt.
15:11 Május 12, 2026
Események 710 1 хвилина
243824
Luxusépítkezés és milliárdos pénzmosás Kijevben – meggyanúsították Jermakot
Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.
11:41 Május 12, 2026
Események 650 1 хвилина
242240
580 millió hrivnya értékű pénzmosás a hadsereg beszállítójánál
Közel 580 millió hrivnya tisztára mosása, valamint több mint 100 millió hrivnya adóelkerülés miatt vette őrizetbe az ukrán rendőrség egy bűnbanda tagjait. A szervezet egy olyan beszállító pénzét mosta tisztára, aki a hadsereggel állt szerződésben.
11:48 Április 28, 2026
Események 599 1 хвилина
234406
A NABU nagyszabású pénzmosással gyanúsította meg Haluscsenko volt energetikai minisztert Midas-ügyben
Herman Haluscsenko korábbi energetikai minisztert a korrupcióellenes hatóságok azzal vádolják, hogy nagyszabású pénzmosási ügyben vett részt offshore struktúrákon és a gyanúsított családjához kapcsolódó befektetési alapon keresztül.
10:30 Február 16, 2026
Események 881 1 хвилина
232607
Előzetes letartóztatásba helyezték a beregszászi járási képviselőt, aki jelentős vagyont hallgatott el
Az ügyészség indítványára előzetes letartóztatásba helyezték a Beregszászi járási tanács egyik képviselőjét, akit valótlan vagyonnyilatkozat benyújtásával és bűncselekményből származó jövedelem legalizálásával gyanúsítanak.
08:34 Február 2, 2026
Események 1387 1 хвилина
232733
Az Ungvári Városi Tanács több mint 13,8 millió hrivnya értékű vagyont titkolt el
A Kárpátaljai Megyei Ügyészség eljárást indított az Ungvári Városi Tanács 8. ciklusának hivatalban lévő képviselője ellen, aki a vagyonnyilatkozatában szándékosan valótlan adatokat tüntetett fel, illetve bűncselekményből származó vagyon legalizálá...
20:46 Február 1, 2026
Események 1226 1 хвилина
232618
Németországban házkutatást tartottak a Deutsche Bankban pénzmosás kapcsán
A rendőrség átkutatta a Deutsche Bank frankfurti központját és egy berlini létesítményét egy országos nyomozás részeként, amely egy lehetséges pénzmosási ügyet vizsgál. A bank részvényei 3%-ot estek a hír hatására.
12:02 Január 31, 2026
Események 940 1 хвилина
subscribe
Feliratkozás
Iratkozzon fel
Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy elsőként értesüljön a legaktuálisabb hírekről. Mi nem küldünk spam üzeneteket, ugyanis tiszteljük a magánéletét.
A nap hírei