A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) nagyszabású korrupciós ügyet leplezett le a Tasliki Vízerőmű építése során, amelynek következtében az állam közel 170 millió hrivnyát veszített – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a NABU sajtószolgálatára hivatkozva.
A Mikolajivi régióban található Tasliki Vízerőmű befejezési munkálatait egy magáncég végezte. A határidők szisztematikus késedelme és a megindított csődeljárás ellenére az Enerhoatom állami vállalat tisztviselői több mint 70 további megállapodást kötöttek vele, amelyek lehetővé tették számukra a munkálatok listájának, terjedelmének és határidejének módosítását.
Az egyik ilyen megállapodás részeként több mint 305 millió hrivnya értékben vásároltak egy automatizált vezérlőrendszeréhez szükséges berendezést. A vásárlást egy általuk ellenőrzött külföldi vállalaton keresztül bonyolították le, ami lehetővé tette a berendezések költségének 170 millió hrivnyával történő mesterséges megnövelését. Jelenleg két fő gyanúsított van az ügyben: a korrupciós ügylet szervezője számos vállalat tényleges tulajdonosa, az Enerhoatom egyik különálló részlegének korábbi vezetője.
Az elkövetők cselekményeit különösen nagy mértékben elkövetett sikkasztásként, vagyon eltulajdonításaként vagy elbirtoklásaként, hivatali helyzettel való visszaélésként értékelték. A korrupciós ügylet szervezőjét őrizetbe vették. A nyomozás folyamatban van, a bűnüldöző szervek a bűncselekmény további lehetséges résztvevőit azonosítják.
Egy volt CIA-tisztviselő virginiai otthonában az FBI elképesztő vagyont talált. A nyomozók szerint több mint 300 aranyrúd lapult a házban, amelyek értéke elérhette a 40 millió dollárt.
A hatóságok emellett 2 millió dollár készpénzt és több tucat luxus Rolex órát is lefoglaltak a rajtaütés során. Az ügyet még rejtélyesebbé teszi, hogy az aranyrúd készlet állítólag hivatalos CIA-forrásokból tűnt el hónapokon keresztül – írja a New York Post.
A szövetségi nyomozás szerint Rush magas rangú CIA-vezetőként hozzáfért különleges pénzügyi forrásokhoz és külföldi valutákhoz. A belső ellenőrzés akkor kezdett gyanút fogni, amikor az ügynökség által nyilvántartott értékek jelentős része eltűnt.
A férfit egyelőre főként csalással és hamis adatok megadásával vádolják, mivel állítólag meghamisította katonai és tanulmányi múltját.
A dokumentumok szerint jogtalanul vett fel több mint 77 ezer dollár katonai juttatást úgy, hogy közben nem szolgált aktív tartalékosként. Rush azt is állította magáról, hogy neves amerikai egyetemeken szerzett diplomát, de az intézmények nem találtak nyomot róla.
A nyomozók szerint pilótaképesítéseket is kitalált, miközben valójában informatikai technikusként dolgozott korábban.
Az ügy továbbra is hatalmas figyelmet kap az Egyesült Államokban, hiszen ritkán fordul elő, hogy egy titkosszolgálati vezető otthonában ekkora vagyonra bukkanjanak.
Mintegy 20 embert vettek őrizetbe a hatóságok egy EU-s agrártámogatásokkal kapcsolatos csalással gyanúsított bűnszervezet felszámolása során Kréta szigetén.
Az Európai Ügyészség széles körű vizsgálatának eredményeként hétfőn 20 embert vett a rendőrség őrizetbe Görögországban, Kréta szigetén. A rendőrség közlése szerint a csoport feltételezett vezetői között két könyvelő és több állami alkalmazott is volt, akik hamis földterület-nyilatkozatokkal segítették a gazdákat az uniós agrártámogatások igénylésében.
Az MTI azt írja, a hatóságok közlése szerint a hálózat 2019 óta több mint 3 millió eurót szerzett illegális tevékenységével. 2025-ben több tucat állattenyésztő ellen emelt vádat az Európai Ügyészség, mert a gyanú szerint állami alkalmazottak és konzervatív politikusok segítségével hamis adatokat adtak meg legelőterületeikről, hogy több millió eurónyi uniós támogatáshoz jussanak.
A botrány súlyos politikai válságot indított el Görögországban: parlamenti vizsgálatok indultak, több miniszter lemondott, az ellenzéki pártok pedig előrehozott választásokat követeltek.
Az Európai Ügyészség főügyészének kezdeményezésére a görög parlament áprilisban felfüggesztette a kormányzó Új Demokrácia párt 13 képviselőjének mentelmi jogát, hogy különálló ügyekben vizsgálat indulhasson ellenük feltételezett szerepükkel kapcsolatban.
Befizették Andrij Jermaknak, az ukrán Elnöki Hivatal volt vezetőjének szabadon bocsátásáért kiszabott 140 millió hrivnya óvadékot, a pénzmosással gyanúsított extisztségviselő ezt követően hétfőn elhagyhatta az előzetes fogdát – mondta el az Ukrinform hírügynökségnek Katerina Sipilova, a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság sajtószolgálatának munkatársa.
Jermak az Ukrinform szerint azt mondta az Ukrajinszka Pravda hírportálnak, hogy fizetős zárkában ült, és nem tudja, ki fizette be helyette a vagyoni biztosítékot. A hírportál értesülései szerint Jermakért az óvadék összegének nagy részét hét magán- és hét jogi személy tette le.
Az NV című kiadvánnyal viszont a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróságon azt közölték, hogy Jermak óvadékát 300 magán- és jogi személy fizette be, ami szokatlanul nagy szám. Az összeget befizetők többsége nem közszereplő, ezért a bíróságnak nincs joga nyilvánosságra hozni a nevüket – tették hozzá.
Jermak ügyvédje, Ihor Fomin azt mondta a kiadványnak, hogy az óvadékra még a szükségesnél is többet gyűjtöttek össze: 154 millió hrivnyát. Fomin szintén nem nevezte meg azokat, akik pénzt adtak az óvadékra, mivel szavai szerint a befizetők „így is óriási nyomás alatt állnak, és erre nem adtak engedélyt”.
A volt elnöki irodavezetőt május 11-én gyanúsították meg a korrupcióellenes hatóságok azzal, hogy többedmagával pénzmosásban vett részt. Másnap további hat személy is gyanúsítást kapott ugyanezen ügyben, köztük egy volt miniszterelnök-helyettes is. A nyomozás adatai szerint 2021–2025 között a gyanúsítottak több mint 460 millió hrivnyát legalizáltak egy nyaralópark felépítésével a Kijev környéki Kozin településen.
Május 14-én a Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság elrendelte Jermak előzetes letartóztatását 140 millió hrivnya összegű óvadék ellenében. Jermak akkor kijelentette, hogy nincs pénze a kifizetésére.
Jermak tavaly november végén mondott le tisztségéről, amelyet 2020 februárja óta töltött be. Lemondása előtt házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt nagy horderejű korrupciós ügy kapcsán, de akkor nem lett gyanúsított.
Távozását posztjáról azzal indokolta: nem akarja, hogy belső problémák eltereljék a figyelmet az Ukrajna ellen indított orosz agresszióról és az ország védelméről. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azonnal elfogadta lemondását.
Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és az ukrán Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) hétfőn meggyanúsította az elnöki iroda korábbi vezetőjét egy korrupciós ügyletben. A két hatóság a Telegram-oldalán számolt be erről.
„A NABU és a SAP felderített egy szervezett csoportot, amely 460 millió hrivnya tisztára mosásában vett részt egy kijevi elővárosi luxusépítkezéssel kapcsolatban. Meggyanúsították a csoport egyik tagját, az ukrán elnök hivatalának volt vezetőjét” – áll a közleményben, amely hozzáteszi, hogy sürgős jellegű nyomozati cselekmények folynak.
A NABU által hivatkozott törvénycikkely a pénzmosás bűncselekményére vonatkozik.
A hatóságok nem közölték az érintett nevét, azonban az elnöki iroda előző vezetője Andrij Jermak volt, akit Volodimir Zelenszkij elnök 2025. november 28-án mentett fel hivatalából, és hozzá is kapcsolódtak korrupciós gyanúk.
Jermak azután nyújtotta be lemondását, hogy a Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) nyomozói házkutatást tartottak nála az energetikai szektorban feltárt – nagy visszhangot kiváltó – korrupciós üggyel összefüggésben.
Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő, valamint több ukrán sajtóorgánum, köztük az UNIAN hírügynökség is arról számolt be hétfőn, hogy feltehetően Jermaknál tartották a házkutatást.
A képviselő fotókat és videókat is közzétett ezzel kapcsolatban. Az Ukrajinszka Pravda pedig saját forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a NABU és a SZAP „nyomozati tevékenységet végez” Jermaknál.
Odesszában a hatóságok lelepleztek egy illegális rendszert, amelyben humanitárius segélyt értékesítettek, holott azt ingyen kellett volna kiosztani a rászorulóknak. A gyanúsítottak több mint 50 tonna ruhát és cipőt adtak el, amelyek értéke meghaladja a 40 millió hrivnyát – számolt be az Interfax.
A nyomozás szerint az ügyben egy volt vámtiszt, egy jótékonysági szervezet képviselője és egy külföldi társuk vett részt. A segély külföldről érkezett alapítványokon keresztül, de ahelyett, hogy szétosztották volna, eladásra került, miközben hamis dokumentumokkal próbálták törvényesnek feltüntetni a folyamatot.
2025 októbere és 2026 áprilisa között a szállítmányokat raktárakba vitték, majd az odesszai piacra szállították és pénzért értékesítették. A hatóságok több mint 60 házkutatást tartottak, bizonyítékokat foglaltak le, és a gyanúsítottakat őrizetbe vették, akik ellen illegális segélyértékesítés miatt indult eljárás.
Egy óvoda vezetője két ismerősét segédóvónőként alkalmazta. A kijevi régió rendvédelmi szervei gyanút emeltek egy óvoda volt igazgatója ellen, aki két ismerősét alkalmazta az óvodában, annak ellenére, hogy valójában nem végezték a munkájukat, számolt be a megyei ügyészség sajtóosztálya hétfőn, április 13-án.
Egy ivankovói (Vishorod járás) óvoda vezetője „holt lelkek” alkalmazása sémája létrehozásának gyanújával indított eljárást. Az igazgató két ismerősét nevezte ki segédóvónőnek. Azonban nem jártak be dolgozni, pedig két éven át kaptak fizetést, bónuszokat és juttatásokat. Hogy leplezze a távollétüket, a nő hamis adatokat vitt be a munkaidő-nyilvántartásokba és a számviteli dokumentumokba.
Három másik alkalmazott is kapott törvényellenesen fizetést, miközben külföldön tartózkodtak. Ily módon több mint 539 ezer hrivnyát loptak el az állami költségvetésből.
Jelenleg eljárás folyik az ügyben. A bűnüldöző szervek azonosítják az érintetteket, és vizsgálják az okozott károk megtérítésének lehetőségét.
Az igazgatónőt hivatali visszaéléssel és okirat-hamisítással elkövetett sikkasztás gyanújával ismertették. Akár nyolc évig terjedő szabadságvesztésre is számíthat, vagyonelkobzással.
Tizenkilenc évi fegyházbüntetésre ítélte Pavel Popov volt orosz védelmi miniszterhelyettest egy katonai bíróság pénteken különösen nagy értékű csalás, okirat-hamisítás, hivatali visszaélés és fegyverkereskedelem címén.
Emellett a törvényszék 85 millió rubel pénzbírságot szabott ki rá, és elrendelte 45 millió rubel elkobzását is az orosz költségvetés javára.
A nyomozás szerint Popov 2021 és 2024 között a moszkvai régió Krasznogorszki járásában lévő birtokán a kubinkai Patriot katonai és hazafias park költségén végeztetett építési és javítási munkálatokat, amivel nyolcmillió rubel kárt okozott, valamint „anyagi értékeket” szállíttatott oda.
Ebben az időszakban miniszterhelyettesként ő volt a felelőse park fejlesztésének, karbantartásának és működtetésének. A Patriot költségvetéséből 25 millió rubelt sikkasztott el, a Bamsztrojputy részvénytársaság vezérigazgatójától pedig 2014-től kezdődően 45 millió rubel kenőpénzt kapott.
Vjacseszlav Ahmedovot, a park igazgatóját és Vlagyimir Szeszterovot, az orosz védelmi minisztérium innovációs fejlesztési főosztályának helyettes vezetőjét korábban szintén elítélték a Patriotban elkövetett sikkasztás miatt.
Ahmedov és Szesztrov, Popovval ellentétben, beismerte bűnösségét, így hat-, illetve ötévi szabadságvesztést kapott.
Popov 2013. november 7-től 2024. június 17-ig töltötte be a miniszterhelyettesi tisztséget. Ebben a pozícióban ő felügyelte Oroszország nemzeti védelmi irányító központjának létrehozását, valamint az információs rendszerek osztályát és a fő robotikai kutatási és tesztelési központot.
