Egy kijevi bíróság hétfőn megelőző intézkedésként távollétében elrendelte Timur Mindics üzletember letartóztatását – számolt be az rbc.ua hírportál a Szuszpilne tévécsatornára hivatkozva.
A jelentés szerint Mindics jelenleg külföldön tartózkodik, így a letartóztatási döntés nem léphet hatályba.
Timur Mindics ukrán üzletember, médiamenedzser és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa. Nemrégiben nyomozást indítottak Mindics és több más személy ellen bűnszervezet létrehozásának, illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásának és tisztviselőkre gyakorolt jogellenes befolyásnak a vádjával, beleértve a volt védelmi miniszter döntéseinek befolyásolására tett kísérletet is.
A nyomozás szerint az üzletembert azzal gyanúsítják, hogy egy ellenőrzött cégekből és közvetítőkből álló hálózaton keresztül kenőpénzt és illegális kifizetéseket követelt az Enerhoatom vállalkozóitól szerződések megkötésekor.
Sajtóértesülések szerint Mindics röviddel azelőtt menekült el az országból, hogy a NABU nyomozói megérkeztek volna hozzá házkutatásra. Később az Állami Határőrszolgálat megerősítette, hogy az üzletember legálisan hagyta el az országot.
Az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak – derült ki a tárca honlapján nyilvánosságra hozott információkból.
A minisztérium honlapján közölte, hogy mindkét férfi hivatalosan november 20-án tűnt el a hatóságok látóköréből. Korábbi jelentések szerint Izraelbe távoztak, még mielőtt kihallgathatták volna őket.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umjerov illegális befolyásolásával gyanúsítja. A 61 éves Cukermant a hatóságok azzal gyanúsítják, hogy Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak.
November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.
Az Unian ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy korábban Mindics és Cukerman bekerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec honlap adatbázisába.
Alig egy nappal azután, hogy a bíróság elrendelte letartóztatását, már le is tették az óvadékot Olekszij Csernisov volt ukrán miniszterelnök-helyettesért. A politikusért, akit hétfőn helyeztek 60 napos előzetes letartóztatásba, összesen 51 millió hrivnyát fizettek be, így elhagyhatta a fogdát – írja a hromadske.ua.
A Szabad Európa Sémák című oknyomozó műsorának információi szerint az óvadékot két magánszemély fizette be: egyikük 30 milliót, másikuk 21,6 millió hrivnyát biztosított. Ennek köszönhetően Csernisov már kedden este szabadlábra került.
A Korrupcióellenes Bíróság (VAKS) hétfő este döntött úgy, hogy a volt tisztviselőt január 16-ig őrizetbe veszi, ugyanakkor lehetőséget biztosított az 51,6 millió hrivnyás óvadék letételére. A vádhatóság szerint Csernisov illegális gazdagodást követett el egy energetikai korrupciós hálózat részeként, amely a hírhedt Mindics-ügyhöz kapcsolódik.
A nyomozás adatai szerint a volt miniszterelnök-helyettes rendszeres látogatója volt egy úgynevezett „mosodának” – egy olyan irodának, ahol bűncselekményből származó pénzeket legalizáltak. Az ingatlant az Enerhoatomnál működő „visszaosztási” sémák vezetője ellenőrizte. A Szpecializált Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) ügyésze a tárgyaláson kijelentette: a lehallgatási jegyzőkönyvek szerint az ügy szereplői „Che Guevara” fedőnéven emlegették Csernisovot.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozói megállapították, hogy mintegy 100 millió dollár folyt át az ukrán energiaszektorban elkövetett sikkasztásban részt vevők irodáján – jelentette ki pénteken Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója az UP.Chat műsorában, számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál.
Mint Krivonosz kifejtette: „A dokumentálás során megállapítottuk, hogy körülbelül 100 millió dollár folyt át az irodán így vagy úgy. Ez sokkal több is lehet. Ezt állapítottuk meg operatívan.” Elmagyarázta, hogy ennek a nyomozásnak a következő szakasza (a titkos nyomozati cselekmények után, valamint miután a gyanúsítottakat őrizetbe vették, és megelőző intézkedéseket vezettek be velük szemben – a szerk.) egy pénzügyi nyomozás lesz.
„A lefoglalt dokumentumok pénzügyi vizsgálata és elemzése során – és mi érdekes dokumentumokat foglaltunk le – képesek leszünk látni és megállapítani, hogy hová utalták ezeket a pénzeket, hogyan váltották át, esetleg ingatlanná, vagyonná vagy, hogy külföldön, egyes joghatóságoknál maradtak-e bankszámlákon” – pontosított a NABU-vezető.
„Most nyomon kell követnünk a pénzmozgásokat állami vagy magánbankokon keresztül, a pénzmozgásokat külföldre, ők (a vádlottak az ügyben – a szerk.) gyakran használtak információink szerint kriptovalutát – ez is nagyon bonyolítja majd ezt az egész történetet. Szükségünk lesz más országok bűnüldöző szerveinek segítségére, esetleg meg kell oldanunk az úgynevezett JIT-ek (JIT – az angol Joint Investigation Team rövidítése – a szerk.) létrehozásának kérdését, azaz olyan közös nyomozócsoportokat, amelyek nagyon magas hatékonyságot mutattak a korrupciós ügyekben” – magyarázta Szemen Krivonosz.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) kedden meggyanúsított hét, az energetikai korrupciós ügyben érintett személyt, köztük Timur Mindics üzletembert és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosát – számolt be az rbc.ua hírportál saját forrásaira és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint a NABU és a SAPO egy bűnszervezet tevékenységét leplezte le, amelyben jelenlegi és korábbi energetikai tisztviselők, egy médiából ismert üzletember és más személyek is részt vettek. A bűntársak nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki a stratégiai szférában működő vállalatok, elsősorban az Enerhoatom tevékenységének befolyásolására, illegális előnyök megszerzésére és pénzmosásra.
A nyomozók mostanáig 5 személyt vettek őrizetbe az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikkelye alapján, és bűnszervezet 7 tagját gyanúsították meg, köztük egy üzletembert, a bűnszervezet vezetőjét, az Energetikai Miniszter korábbi tanácsadóját, az Enerhoatom fizikai védelemért és biztonságért felelős ügyvezető igazgatóját.
Négy személy a pénzmosással foglalkozó árnyékirodák alkalmazottja. Az rbc.ua forrásai szerint a meggyanúsítottak között van Timur Mindics, Ihor Mironyuk és Dmitrij Baszov.
A bűnszervezet fő tevékenysége az Energoatom partnereitől származó illegális nyereség szisztematikus átvétele volt, a szerződések értékének 10-15 %-ában. Mindenekelőtt az Enerhoatom partnereinek feltételül szabták a jutalékfizetést, hogy elkerüljék a nyújtott szolgáltatások vagy a leszállított termékek kifizetésének blokkolását, illetve a beszállítói státusztól való megfosztást. Ezt a gyakorlatot „sorompónak” nevezték.
A terv megvalósításába Mindics, a bűnszervezet vezetője bevonta az állami vagyonkezelő alap korábbi helyettes vezetőjét, aki később az energetikai miniszter tanácsadója lett, valamint egy korábbi rendvédelmi tisztviselőt, aki a vállalat fizikai védelméért és biztonságáért felelős ügyvezető igazgatói posztot töltött be.
A minisztériumban és az állami tulajdonú vállalatoknál meglévő hivatalos kapcsolataikat felhasználva biztosították az ellenőrzést a személyzeti döntések, a beszerzési folyamatok és a pénzmozgások felett. A vizsgálat szerint a több mint 200 milliárd hrivnyás éves bevételű stratégiai vállalatot valójában nem hivatalos tisztviselők, hanem kívülállók irányították, akik nem rendelkeztek hivatalos hatalommal, hanem a „felügyelői” szerepet töltöttek be.
Az illegálisan megszerzett pénzeszközök legalizálásának feladatát a bűnszervezet egy különálló irodájára bízták, amely Kijev központjában található. Az ingatlan Andrij Derkacs volt ukrán parlamenti képviselő és jelenlegi orosz szenátor családjáé volt, akit a NABU és az SZAP egy másik büntetőeljárásban gyanúsított meg.
Ezt az irodát használták a beérkezett pénzeszközök szigorú nyilvántartására, „fekete könyvelés” lebonyolítására és a pénzmosás megszervezésére nem rezidens vállalatok hálózatán keresztül. A műveletek jelentős részét, beleértve a készpénzfelvételeket is, Ukrajnán kívül bonyolították le.
A bűnszervezeten kívüli személyeknek nyújtott szolgáltatásokért a hivatal az elköltött összegek százalékos arányában kapott kenőpénzt. Összesen körülbelül 100 millió dollár folyt át az úgynevezett „mosodán” a tevékenységük dokumentálásának ideje alatt.
A hatóságok Kijevben őrizetbe vették az egyik cég igazgatóját, akit az Ukrtatnafta állami kőolajvállalatnál elkövetett több mint 5,8 milliárd hrivnya elsikkasztásával gyanúsítanak – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál a Nemzeti Rendőrség sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint a bűnüldöző szervek megjegyezték, hogy az őrizetbe vett személy az egyik cég igazgatója. Őt és bűntársait korábban nagyszabású sikkasztási rendszer szervezésének gyanújával jelentették fel az Ukrtatnafta pénzeszközeinek ellopásával kapcsolatban, de a férfi bujkált a nyomozás elől, és nemzetközi körözési listán szerepelt.
A Nemzeti Rendőrség tisztázta, hogy a gyanúsított 2017 és 2022 között az érintett vállalatok képviselőivel együtt részt vett egy több mint 5,8 milliárd hrivnya értékű üzemanyag adásvételében az Ukrtatnaftán keresztül.
Az ellenőrzött cégek üzemanyagot kaptak, de nem fizettek érte, az értékesítésből származó nyereséget pedig saját számlájukra utalták és ellopták. A bűncselekmény leplezése érdekében fiktív megállapodásokat kötöttek halasztott fizetéssel – néha akár két évvel a hadiállapot vége után is.
A gyanúsítottat őrizetbe vették, szervezett csoport által elkövetett, különösen nagy étékű sikkasztás gyanújával emeltek vádat ellene. A büntetése akár 12 év börtönbüntetés is lehet vagyonelkobzással.
Kijev Darnyica rendőrkapitányságának a parancsnoka megpróbált megszökni több mint 16 millió hrivnyával – számolt be csütörtökön az rbc.ua hírportál Tetyana Szapjannak, az Állami Nyomozó Iroda (DBR) kommunikációs igazgatója tanácsadójának televíziós nyilatkozatára hivatkozva.
A jelentés szerint Szapjan elmondta, hogy az Állami Nyomozó Iroda vizsgálja a Darnica kerületi rendőrkapitánysága nyomozóosztályának vezetője által elkövetett hivatali visszaélés tényét. „Ha most az összegről beszélünk, az azért van, mert az illető valóban eltűnt a munkahelyéről azzal az összeggel, amelyért felelős volt. A pontos összeget még az előzetes nyomozás során kell megállapítani, de a becslések szerint több mint 16 millió hrivnyáról van szó, és ennek az összegnek a nagy része dollárban volt” – tette hozzá.
Az ügy előzménye, hogy ma Kijevben körözést adtak ki a Darnica kerületi rendőrkapitányság parancsnoka, Jurij Ribjanszkij ellen, miután váratlanul nem jelent meg a szolgálati helyén, és kikapcsolta a telefonját. Miután a tiszt eltűnt, a belső elhárítás munkatársai megkezdték a keresését.
A rendőrség jelentése szerint Ribjanszkijt szándékos emberölés miatt indított büntetőeljárás keretében keresik, eltűntként megjelölve. Ugyanakkor kiderült, hogy anyagilag felelős személy volt, és hozzáfért a lefoglalt vagyonokhoz.
A nyomozás során a rendőrök felfedezték a lefoglalt pénzek eltűnését. Ezzel összefüggésben újabb büntetőeljárást indítottak Ribjanszkij ellen hivatali hatalommal való visszaélés címén.
Később kiderült, hogy a Nemzeti Rendőrség belső elhárításának a nyomozói Rivne megyében megtalálták és őrizetbe vették Jurij Ribjanszkijt. A nyomozás jelenleg is folyamatban van.
Станом на зараз відомо про 26 потерпілих, з них шестеро дітей Схоже на те, що ворог вирішив бити по Києву кожну ніч. Сьогодні в декількох районах постраждали багатоповерхівки. Це була атака шахедами. Репортаж з одного з таких будинків. В стіні дірка, є постраждалі, служби та… pic.twitter.com/qh8UMJiNdW
Ungváron benyújtották a bíróságnak a vádiratot egy városi tanácsi tisztviselő és egy vállalkozó ellen, akiket azzal vádolnak, hogy több mint 1,7 millió hrivnyát sikkasztottak el a 7. és 19. számú iskolák fűtési rendszerének felújítására szánt költségvetési forrásokból.
A nyomozás adatai szerint a kivitelező a munka elvégzése során szándékosan hamis adatokat írt be a dokumentumokba – túlbecsülte a berendezések és anyagok költségét, és olyanokat is feltüntetett, amelyeket valójában nem szereltek be. A városi tanács tisztviselője hivatali helyzetét kihasználva hamisított dokumentumok aláírását tette lehetővé, aminek következtében a városi költségvetésnek több mint 1,7 millió hrivnya veszteséget okozott.
A vádlottak cselekményeit az ukrán Büntető Törvénykönyv 191. cikkelyének 5. része és 366. cikkelyének 1. része alapján minősítették – idegen tulajdon eltulajdonítása hivatali visszaélés alkalmazásával, személyek csoportja által, különösen nagy mértékben, valamint hivatali okirat-hamisítás.
Mindkét vádlottat megelőző intézkedésként házi őrizetbe vették. A városi tanács osztályvezetőjét a nyomozás idejére felfüggesztették tisztségéből.
Az ügyész polgári pert is indított a két vádlottal szemben szolidáris kártérítés érdekében, és vagyonukat lefoglalták.
A tárgyalás előtti nyomozást a Kárpátaljai Gazdasági Ügyészség Területi Osztályának nyomozói végezték a Kárpátaljai Megyei Ügyészség eljárási irányításával.
A vádiratot érdemi elbírálásra az Ungvári Városi Kerületi Bíróságnak nyújtották be.
Megjegyzés: Ukrajna alkotmányának 62. cikkelye értelmében a személyt ártatlannak kell vélelmezni a bűncselekmény elkövetésében, és nem büntethető, amíg bűnösségét a törvénynek megfelelően be nem bizonyították, és bírósági ítélettel nem állapították meg, számolt be a Kárpátaljai Megyei Ügyészség sajtóosztálya.
