A cseh hatóságok két héttel ezelőtt vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy nyolc cseh vállalat – az ukrán Elnöki Hivatal által közzétett lista szerint – megsérthette az Oroszország elleni exportkorlátozásokat. Az ügyet a Denik N cseh lap hozta nyilvánosságra.
A cseh bűnüldöző szervek olyan helyi cégeket vizsgálnak, amelyek termékei – vámadatok és az ukrán fél által szolgáltatott információk szerint – közvetítőkön keresztül, harmadik országokon át jutottak el Oroszországba.
A vizsgálatok szerint például 2023-ban fémmegmunkáló gépeket juttattak el Oroszországba. Az egyik esetben a kivitel Szerbián keresztül történt, olyan fedőcégek segítségével, amelyek korábban nem is foglalkoztak ilyen típusú szállításokkal.
A megnevezett cégek között szerepel a Pilous nevű vállalat Brnóból. Gépeik – a Pilous márkajelzésű csomagolásban – továbbra is felbukkannak a vállalat korábbi szentpétervári leányvállalatának címén.
[type] => post
[excerpt] => A cseh hatóságok két héttel ezelőtt vizsgálatot indítottak annak kapcsán, hogy nyolc cseh vállalat – az ukrán Elnöki Hivatal által közzétett lista szerint – megsérthette az Oroszország elleni exportkorlátozásokat. Az ügyet a Denik N cseh lap hozta...
[autID] => 5
[date] => Array
(
[created] => 1752246720
[modified] => 1752180915
)
[title] => Csehországban vizsgálják a szankciók alá eső áruk oroszországi exportját
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=210952&lang=hu
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 210952
[uk] => 210832
)
[trid] => vik3255
[aut] => gygabriella
[lang] => hu
[image_id] => 210833
[image] => Array
(
[id] => 210833
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg
[original_lng] => 113393
[original_w] => 610
[original_h] => 385
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026-300x189.jpg
[width] => 300
[height] => 189
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/07/4335026.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1752170117:5
[_thumbnail_id] => 210833
[_edit_last] => 5
[views_count] => 1764
[_hipstart_feed_include] => 1
[_algolia_sync] => 244603799002
[_oembed_5fb2bf64c1ee177c46c218817c695741] =>
[_oembed_time_5fb2bf64c1ee177c46c218817c695741] => 1755419344
[_oembed_6f68077e3bead6da2f711151c378fea0] => {{unknown}}
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 41
[1] => 67169
[2] => 49
[3] => 39
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Cikkek
[1] => Háború
[2] => Hírek
[3] => Világ
)
[tags] => Array
(
[0] => 1176
[1] => 812052
)
[tags_name] => Array
(
[0] => Csehország
[1] => szankciók megkerülése
)
)
[1] => Array
(
[id] => 194102
[content] =>
A bankár kijátszotta a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konszern alapítójának, egy ciprusi politikusnak és egy korábbi nemzetközi futballistának a tulajdonában lévő több mint 10 cégből álló csoportot szolgált ki.
2024 nyarán a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ pénzügyi osztálya csaknem 1 millió dolláros bírságot szabott ki Peter Georgiou-ra, a svájci Mirabaud Middle East Limited bank dubaji fiókjának privátbankárjára. Megtévesztéssel, csalással és munkáltatói jogsértésekben való közreműködéssel vádolták, írta a The Moscow Times.
A határozat az orosz pénz kiszolgálására vonatkozik. A vizsgálat feltárta, hogy Georgiou 2018 júniusa és 2021 októbere között megkerülte a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy több mint 10 vállalatból álló csoporttal dolgozott együtt. Ezek a cégek egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konglomerátum alapítójáé, egy ciprusi politikusé és egy Cipruson élő volt nemzetközi labdarúgóé voltak.
Közel 124 millió dollár értékben bonyolítottak le tranzakciókat ezeken a cégeken keresztül. Georgiou Cipruson, Moszkvában vagy Dubaiban találkozott az orosz üzletemberrel és futballistával, és az üzletember alkalmazottaival megvitatta a cégszámlák vezetésének kérdéseit. A szabályozó arra a következtetésre jutott, hogy a futballista csak névleges tulajdonosa a cégeknek, a valódi haszonélvezők pedig rejtve maradtak.
Az 1819-ben alapított svájci Mirabaud bank a tavalyi év közepéig több mint 30 milliárd dollár értékben kezelt vagyont, és Svájc 15 legnagyobb bankja közé tartozik. Az ügyfelek között oroszok is voltak. A bank Farhad Ahmedov milliárdost, a botrányos Finaport befektetési csoportot szolgálta ki, amelyen keresztül az Oroszországból elmenekült Alekszandr Kondratenkov biztosítási iparmágnás kétes ügyleteit bonyolították le. Hosszú történet során a bank többször felkeltette a különböző joghatóságok szabályozóinak figyelmét. 2020-ban a Tribune de Genève újság arról számolt be, hogy a svájci ügyészek nyomozást folytattak egy 100 millió dolláros bankszámlával szemben, amely I. Juan Carlos volt spanyol királyhoz tartozik, és amelyet a Mirabaud genfi fiókjában nyitottak meg.
[type] => post
[excerpt] => A bankár kijátszotta a pénzmosás elleni rendszert, miközben egy meg nem nevezett orosz pénzügyi konszern alapítójának, egy ciprusi politikusnak és egy korábbi nemzetközi futballistának a tulajdonában lévő több mint 10 cégből álló csoportot szolgál...
[autID] => 12
[date] => Array
(
[created] => 1738178340
[modified] => 1738124600
)
[title] => Dubaj leleplezte azt a sémát, amelyet orosz pénzmosásra használtak egy svájci bankon keresztül
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=194102&lang=hu
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 194102
[uk] => 193973
)
[trid] => ild5234
[aut] => totinviktoria
[lang] => hu
[image_id] => 193974
[image] => Array
(
[id] => 193974
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[original_lng] => 78043
[original_w] => 610
[original_h] => 385
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-300x189.jpg
[width] => 300
[height] => 189
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1738117400:12
[_thumbnail_id] => 193974
[_edit_last] => 12
[views_count] => 1895
[_oembed_82fb63b16c6cc66b30dfc397c173e019] =>
•إحباط تهريب أكثر من 13 طناً من أقراص الكبتاجون المخدرة موزعة في 5 حاويات. •قيمتها السوقية تجاوزت الـ 3 مليارات درهم. •العصابة الإجرامية حاولت تهريب المواد المخدرة عبر دسها في 651 باب و 432 لوح ديكور. •ألقي القبض على أفراد العصابة الإجرامية الستة متلبسين.
Unbearably Unexpected: Iraqi Airways Flight Delayed as Furry Stowaway Makes a Daring Escape! Watch the heart-pounding moment as a surprise passenger scampers free just moments before takeoff at Dubai airport. 🐻✈️ #FurryEscape#AirportAdventures@airlinevideospic.twitter.com/raFF4ja3fW
