Az izraeli rendőrség szerdán cáfolta Ihor Kolomojszkij oligarcha állítását, miszerint merényletet követtek el Timur Mindics üzletember, a Midas-ügy egyik szereplője ellen – számolt be az rbc.ua hírportál az izraeli Details című kiadványra hivatkozva.
A jelentés szerint az izraeli kiadvány megkérdezte a rendőrség szóvivőjét arról, hogy nincs-e információjuk arról, miszerint merényletet készítettek elő vagy hajtottak végre Mindics ellen, aki jelenleg Izraelben tartózkodik.
Michal Singerman, az izraeli rendőrség szóvivője arról számolt be, hogy a bűnüldöző szervek jelenleg „nem tudják megerősíteni” a Kolomojszkij oligarcha által tett kijelentéseket.
Hor Kolomojszkij ma a bírósági tárgyalásán kijelentette, hogy november 28-án megkísérelték meggyilkolni Mindichet.
Meggyilkolták Timur Mindics ukrán üzletembert, aki a megakorrupciós Midas-ügy vádlottja – jelentette ki szerdán Ihor Kolomojszkij oligarcha a bírósági tárgyalásán, számolt be az rbc.ua hírportál a Szuszpilne tévécsatornára hivatkozva.
A jelentés szerint Kolomojszkij az előzetes letartóztatása elleni fellebbezés elbírálása során megjegyezte, hogy a Mindics elleni merényletet november 28-án követték el Izraelben.
„Merénykísérlet volt, a tetteseket letartóztatták. A házvezetőnő megsérült” – mondta Ihor Kolomojszkij. Az oligarcha azt ígérte, hogy december 11-én vagy 12-én a bírósági tárgyalásán fedi fel a részleteket.
Egy kijevi bíróság hétfőn megelőző intézkedésként távollétében elrendelte Timur Mindics üzletember letartóztatását – számolt be az rbc.ua hírportál a Szuszpilne tévécsatornára hivatkozva.
A jelentés szerint Mindics jelenleg külföldön tartózkodik, így a letartóztatási döntés nem léphet hatályba.
Timur Mindics ukrán üzletember, médiamenedzser és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa. Nemrégiben nyomozást indítottak Mindics és több más személy ellen bűnszervezet létrehozásának, illegálisan szerzett pénzek tisztára mosásának és tisztviselőkre gyakorolt jogellenes befolyásnak a vádjával, beleértve a volt védelmi miniszter döntéseinek befolyásolására tett kísérletet is.
A nyomozás szerint az üzletembert azzal gyanúsítják, hogy egy ellenőrzött cégekből és közvetítőkből álló hálózaton keresztül kenőpénzt és illegális kifizetéseket követelt az Enerhoatom vállalkozóitól szerződések megkötésekor.
Sajtóértesülések szerint Mindics röviddel azelőtt menekült el az országból, hogy a NABU nyomozói megérkeztek volna hozzá házkutatásra. Később az Állami Határőrszolgálat megerősítette, hogy az üzletember legálisan hagyta el az országot.
Az ukrán belügyminisztérium körözést adott ki Timur Mindics ukrán üzletember, a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa és Olekszandr Cukerman, a cég vezető pénzügyi szakértője ellen, akiket azzal gyanúsítanak, hogy részesei voltak a hónap elején az ország energetikai szektorában feltárt kiterjedt korrupciós hálózatnak – derült ki a tárca honlapján nyilvánosságra hozott információkból.
A minisztérium honlapján közölte, hogy mindkét férfi hivatalosan november 20-án tűnt el a hatóságok látóköréből. Korábbi jelentések szerint Izraelbe távoztak, még mielőtt kihallgathatták volna őket.
Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) Timur Mindicset bűnszervezet létrehozásával, bűnös úton szerzett legkevesebb 100 millió dollár tisztára mosásával, valamint a korábbi védelmi miniszter, Rusztem Umjerov illegális befolyásolásával gyanúsítja. A 61 éves Cukermant a hatóságok azzal gyanúsítják, hogy Mindiccsel együtt társszervezője volt a korrupciós hálózatnak.
November 10-én az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indítottak „Midasz” néven, amelynek célja egy nagy korrupciós hálózat feltárása az energetikai szektorban.
Az Unian ukrán hírügynökség emlékeztetett arra, hogy korábban Mindics és Cukerman bekerült az „Ukrajna ellenségeit” listázó Mirotvorec honlap adatbázisába.
Timur Mindics üzletember, aki a főszereplő az energiaszektorban folytatott nagyszabású korrupció ügyében indított nyomozásban, valószínűleg befolyásolta Rusztem Umjerov korábbi védelmi minisztert is – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) ügyészének a bírósági tárgyaláson tett vallomására hivatkozva.
A jelentés szerint ma tartottak tárgyalást Ihor Mironyuk, az energetikai miniszter volt tanácsadója, az Állami Vagyonalap volt helyettes vezetője – az ügy egyik vádlottja – elleni megelőző intézkedés elrendeléséről. Az ügyész szerint Mindics nemcsak Herman Haluscsenko igazságügyi miniszterre volt befolyással, aki korábban az Energetikai Minisztériumot vezette, hanem az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkárára, Rusztem Umjerovra is.
„2025 folyamán Mindics bűncselekményeinek tényeit az energiaszektorban állapították meg, amikor befolyást gyakorolt Haluscsenko energetikai miniszterre, a védelmi szektorban pedig Umjerov védelmi miniszterre” – jegyezte meg az ügyész. A nyomozás úgy véli, hogy Mindics kapcsolatain keresztül két stratégiai ágazatban – az energiaiparban és a védelemben – koordinálta a korrupciós folyamatokat.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) kedden meggyanúsított hét, az energetikai korrupciós ügyben érintett személyt, köztük Timur Mindics üzletembert és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosát – számolt be az rbc.ua hírportál saját forrásaira és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint a NABU és a SAPO egy bűnszervezet tevékenységét leplezte le, amelyben jelenlegi és korábbi energetikai tisztviselők, egy médiából ismert üzletember és más személyek is részt vettek. A bűntársak nagyszabású korrupciós rendszert építettek ki a stratégiai szférában működő vállalatok, elsősorban az Enerhoatom tevékenységének befolyásolására, illegális előnyök megszerzésére és pénzmosásra.
A nyomozók mostanáig 5 személyt vettek őrizetbe az ukrán büntetőeljárási törvénykönyv 208. cikkelye alapján, és bűnszervezet 7 tagját gyanúsították meg, köztük egy üzletembert, a bűnszervezet vezetőjét, az Energetikai Miniszter korábbi tanácsadóját, az Enerhoatom fizikai védelemért és biztonságért felelős ügyvezető igazgatóját.
Négy személy a pénzmosással foglalkozó árnyékirodák alkalmazottja. Az rbc.ua forrásai szerint a meggyanúsítottak között van Timur Mindics, Ihor Mironyuk és Dmitrij Baszov.
A bűnszervezet fő tevékenysége az Energoatom partnereitől származó illegális nyereség szisztematikus átvétele volt, a szerződések értékének 10-15 %-ában. Mindenekelőtt az Enerhoatom partnereinek feltételül szabták a jutalékfizetést, hogy elkerüljék a nyújtott szolgáltatások vagy a leszállított termékek kifizetésének blokkolását, illetve a beszállítói státusztól való megfosztást. Ezt a gyakorlatot „sorompónak” nevezték.
A terv megvalósításába Mindics, a bűnszervezet vezetője bevonta az állami vagyonkezelő alap korábbi helyettes vezetőjét, aki később az energetikai miniszter tanácsadója lett, valamint egy korábbi rendvédelmi tisztviselőt, aki a vállalat fizikai védelméért és biztonságáért felelős ügyvezető igazgatói posztot töltött be.
A minisztériumban és az állami tulajdonú vállalatoknál meglévő hivatalos kapcsolataikat felhasználva biztosították az ellenőrzést a személyzeti döntések, a beszerzési folyamatok és a pénzmozgások felett. A vizsgálat szerint a több mint 200 milliárd hrivnyás éves bevételű stratégiai vállalatot valójában nem hivatalos tisztviselők, hanem kívülállók irányították, akik nem rendelkeztek hivatalos hatalommal, hanem a „felügyelői” szerepet töltöttek be.
Az illegálisan megszerzett pénzeszközök legalizálásának feladatát a bűnszervezet egy különálló irodájára bízták, amely Kijev központjában található. Az ingatlan Andrij Derkacs volt ukrán parlamenti képviselő és jelenlegi orosz szenátor családjáé volt, akit a NABU és az SZAP egy másik büntetőeljárásban gyanúsított meg.
Ezt az irodát használták a beérkezett pénzeszközök szigorú nyilvántartására, „fekete könyvelés” lebonyolítására és a pénzmosás megszervezésére nem rezidens vállalatok hálózatán keresztül. A műveletek jelentős részét, beleértve a készpénzfelvételeket is, Ukrajnán kívül bonyolították le.
A bűnszervezeten kívüli személyeknek nyújtott szolgáltatásokért a hivatal az elköltött összegek százalékos arányában kapott kenőpénzt. Összesen körülbelül 100 millió dollár folyt át az úgynevezett „mosodán” a tevékenységük dokumentálásának ideje alatt.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatalra és a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészség (SZAP) azonosította a titkos felvételeken Carlson néven ismert bűnszervezeti vezetőt, aki nem más, mint Volodimir Zelenszkij elnök üzlettársa és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosa, Timur Mindics – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a NABU közlésére hivatkozva.
A jelentés szerint a NABU közzétette a Carlsonnal kapcsolatos korrupcióellenes nyomozás harmadik részét. A hírportál forrásai szerint Timur Mindicsről van szó. A NABU szerint Carlson irányította az pénzmosoda munkáját, ahol a bűncselekmény útján szerzett pénzt mosták tisztára.
A NABU megjegyezte, hogy a kijevi Hrusevszkij utcai épület felső emeletén Carlson határozta meg, hogy kinek és mennyi készpénzt kell adni vagy utalni, valamint koordinálta a központi kormányzati szervek tisztviselőire gyakorolt befolyását a saját személyes érdekeit szolgáló kérdések – elsősorban az energia- és a védelmi szektorban – megoldása érdekében.
„A nyomozók által rögzített beszélgetésekben pénzmozgásokat kezelt, fiktív foglalkoztatáson keresztül meghatalmazottakat foglalkoztatott, utasításokat adott a biztonsággal kapcsolatban, és tudatában volt a NABU lehetséges figyelmének” – áll a NABU közleményében Mindicsről.
Tegnap vált ismertté, hogy a NABU és a SZAP leleplezett egy bűnszervezetet, amely ténylegesen irányította az Enerhoatom stratégiai állami vállalat tevékenységét. A nyomozás szerint a rendszerben részt vevők szisztematikusan a szerződéses összegek 10-15 %-át kitevő „jutalomban” részesültek a beszállítóktól, ami lehetővé tette számukra, hogy fenntartsák a szerződő felek státuszát és elkerüljék a kifizetések blokkolását.
A Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozói házkutatást tartottak Timur Mindics üzletember és a Kvartal 95 stúdió társtulajdonosának otthonában, amivel egy időben átkutatták Herman Galuscsenko igazságügyi miniszter, korábbi energetikai miniszter otthonát is – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál saját forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint a Mindicsnél tartott házkutatásról a rendőrség számolt be, később pedig Haluscsenko otthonának átkutatásáról is jelentett. Az rbc.ua forrásai is megerősítették ezt az információt. A források szerint Timur Mindicset Kijevben keresik. A források egyelőre nem közöltek további részleteket.
A hírportál megkereste a NABU-t a Timur Mindicsnél tartott házkutatással kapcsolatban, de egyelőre nem kommentálták az esetet.
A NABU nyomozói Haluscsenko miniszter otthonában is házkutatást tartanak. Jaroszlav Zseleznyak parlamenti képviselő számolt be a Haluscsenko házában és az Enerhoatomnál tartott házkutatásokról. „A NABU átkutatja Herman Haluscsenko házát. És ugyanezt teszi az Enerhoatomnál is” – írta.
Timur Mindics ukrán üzletember és filmproducer, a Kvartal 95 stúdió egyik társtulajdonosa. A médiában és az üzleti körökben széleskörű kapcsolatokkal rendelkező személyként ismert. Elsősorban Ihor Kolomojszkij oligarchához és Volodimir Zelenszkij elnök politikai köréhez kötik.
Herman Galuscsenko 2013-2014-ben az Energhoatom jogi támogatásért felelős ügyvezető igazgatója volt, 2020 májusától 2021 áprilisáig pedig a vállalat alelnöki posztját töltötte be.
