Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи, що налагодила діяльність мережі нелегальних покер-клубів у Києві та Одесі.
Встановлено, що група осіб під виглядом діяльності «Клубу спортивного покеру» проводила азартні ігри – кеш-гру в покер. Вона проводилась за кошти гравців, не мала часових рамок, однак мала чітко фіксовані, не прогресуючі ставки, які гравець зобов’язаний був зробити до того, як він отримає карти та заявить дозвільний розмір фішок. У ході гри адміністрація закладу відраховувала з гравців від кожного поту (банку) комісію на користь грального закладу.
Така незаконна діяльність прикривалася документами дозвільного характеру, виданими громадською організацією, яка має відношення до спортивного покеру.
Під час проведення слідчих дій одержано докази щодо причетності до протиправної діяльності фігурантів кримінального провадження та здійснення ними діяльності з проведення нелегальних азартних ігор в клубах спортивного покеру.
Організатору та його спільнику оголошено підозри. Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду для розгляду по суті.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки України.
Individuals across Southern California were arrested as part of the investigation into the death of Matthew Perry, which was attributed to acute effects of ketamine. https://t.co/CcLGEJyrIv
Правоохоронці виявили в одному з портів “Великої Одеси” велику партію вироблених в Україні нелегальних сигарет, які планували вивезти за кордон.
Під час огляду трьох 40-футових морських контейнерів у них знайшли понад 2 млн пачок сигарет без марок акцизного податку вартістю 165,6 млн грн, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки (БЕБ).
За даними слідства, організатори схеми купували сигарети, нелегально виготовлені на одній з українських фабрик, та надалі розповсюджували їх як в Україні, так і вивозили за кордон у контейнерах морем.
“Так, під час санкціонованого огляду трьох контейнерів у одному з портів Одещини, оперативники виявили 4 140 коробів контрабандних цигарок, а це понад 2 мільйони пачок сигарет без марок акцизного податку. Їх планували експортувати до Таїланду та Об`єднаних Арабських Еміратів”, – зазначається у повідомленні.
Водночас у супровідних документах на вантаж зазначалося, що підакцизні товари нібито призначені для продажу в магазинах мережі Duty Free та згідно з маркуванням на упаковках виготовлені в Єгипті, Португалії та Швейцарії. Насправді ж тютюнові вироби були вироблені на одному із заводів в Україні, виявили правоохоронці.
У БЕБ додали, що наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності. Про затримання причетних до організації схеми або повідомлення їм про підозри не повідомляється.
Правоохоронці викрили групу осіб, які організували виробництво та оптовий продаж підроблених батарейок під виглядом відомих міжнародних брендів. Щомісяця оборот підпільного цеху становив понад 10 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.
Зазначається, що виробництво фейкової продукції налагодили на території виробничо-складських комплексів у Київській та Одеській областях. Для виготовлення батарейок використовували професійне обладнання.
Сировину та складові частини завозили в Україну поза митним контролем. Надалі готові товари транспортували вантажівками на інші склади та після фасування продавали в інтернеті та точках роздрібної торгівлі.
Детективи БЕБ провели обшуки на виробництвах та складах у Київській та Одеській областях, виявили та вилучили обладнання для пакування батарейок, наклейки, фасувальні коробки, етикетки з логотипами відомих марок, сировину, готову “продукцію”, 2,7 млн грн готівкою, чорнові записи тощо.
Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей становить понад 20 млн грн.
Наразі детективи повідомили про підозру двом фігурантам.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного проведення азартних ігор.
Слідством встановлено, що мешканка міста Ужгород у період з листопада по грудень 2023 року організувала діяльність незаконного грального закладу під назвою «Sportbar». Послуги з доступу до азартних ігор у мережі Інтернет надавалися без відповідної ліцензії, дозволів та контролю з боку держави.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили комп’ютерну техніку, обладнання, що використовувалися в незаконній діяльності, готівку тощо.
Наразі матеріали досудового розслідування з обвинувальним актом скеровано до суду.
Фігурантці загрожує покарання у вигляді штрафу в розмірі від 170 тис. грн до 680 тис. грн.
Досудове розслідування за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Оперативний супровід – співробітники Управління Служби Безпеки України в Закарпатській області та Відділу детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво – Закарпатська обласна прокуратура.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування стосовно фізичної особи – підприємця, який вносив до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Слідством встановлено, що ФОП, який здійснював торгівлю одягом та взуттям, перебував на спрощеній системі оподаткування.
У період 2022 – 2023 років на нього працювали наймані працівники, які не були належним чином оформлені. Своєю чергою підприємець подав завідомо неправдиві відомості до Державної податкової служби. У бухгалтерській документації він не відобразив суми доходу нарахованого на користь платників податків – фізичних осіб та утриманого з них податку. Така незаконна діяльність завдала державі 1 млн гривень шкоди.
В ході досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування ФОПом завданих державі збитків у повному обсязі.
Досудове розслідування ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів) здійснювали детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом ухилення від сплати податків. Наразі вже забезпечено відшкодування до бюджету 4,1 млн грн.
Слідством встановлено, що водії рейсового автобуса, мешканець Закарпаття намагався перевезти через кордон зі Словаччиною понад 550 одиниць смартфонів та планшетів.
Товар був прихований від митного контролю у різних частинах автобуса: під панелями, обшивкою в салоні автобуса, у паливному баку, підлозі, під сидіннями, у кабіні водія тощо. Таким чином водій намагався ухилитись від сплати митних платежів.
За інформацію детективів відділу із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Закарпатській області працівники митниці провели детальний огляд транспортного засобу та виявили незадекларовану техніку. Орієнтовна вартість вилученого – понад 20 млн грн. Завдані державі збитки оцінюються в 4,1 млн грн.
Завдяки спільній роботі правоохоронців спробу нелегального ввезення великої партії ґаджетів зупинено.
Наразі громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 212 КК України.
Під час досудового розслідування детективи БЕБ забезпечили відшкодування завданих державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування за ч.1 ст.212 КК України здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Оперативний супровід – УСБУ в Закарпатській області у взаємодії з підрозділом контрабанди Закарпатської митниці та прикордонників. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області арештували тютюнові вироби без марок акцизного податку України та транспортний засіб. Орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить 1,5 млн грн.
В ході досудового розслідування встановлено місця зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів. За результатами санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено тютюнові вироби різних марок, без марок акцизного податку України в загальній кількості понад 38 тисяч пачок.
Виявлені та вилучені тютюнові вироби без марок акцизного податку України та транспортний засіб, в яких вони перевозилися, визнано речовими доказами та арештовано.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ст. 290 КК України здійснюють детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
