Array
(
[count_posts] => 1
[cache_key] => Query_Posts::global::uk::YTo1OntzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoidWsiO3M6NzoiZG9tYWlucyI7YToxOntpOjA7czo2OiJwb2RpamkiO31zOjY6Im9mZnNldCI7aTowO3M6OToidGF4X3F1ZXJ5IjthOjE6e2k6MDthOjM6e3M6ODoidGF4b25vbXkiO3M6ODoicG9zdF90YWciO3M6NToiZmllbGQiO3M6MjoiaWQiO3M6NToidGVybXMiO2E6MTp7aTowO2k6ODA4Nzk4O319fXM6MTE6ImFmdGVyTG9ja2VyIjtpOjA7fQ==
[has_result] => 1
[posts] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 193973
[content] =>
Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая влітку 2024 року наклало штраф у майже $1 млн на приватного банкіра дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited Пітера Георгіу. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця.Про це повідомляє The Moscow Times.
Рішення стосується обслуговування російських грошей. Розслідування виявило, що з червня 2018 по жовтень 2021 року Георгіу обходив систему протидії відмиванню грошей при роботі з групою з понад 10 компаній. Ці компанії належали засновнику неназваного російського фінансового конгломерату, кіпрському політику та колишньому міжнародному футболісту, що проживає на Кіпрі.
Через рахунки цих компаній було проведено операції на майже $124 млн. Георгіу зустрічався з російським бізнесменом і футболістом на Кіпрі, у Москві чи Дубаї та обговорював питання ведення рахунків компаній із працівниками бізнесмена. Регулятор дійшов висновку, що футболіст був лише номінальним власником компаній, а справжні вигодоотримувачі залишилися прихованими.
Швейцарський банк Mirabaud, заснований у 1819 році, до середини минулого року управляв активами на суму понад $30 млрд і входить до топ-15 найбільших банків Швейцарії. Серед клієнтів були росіяни. Банк обслуговував мільярдера Фархада Ахмедова, скандальну інвестгрупу Finaport, через яку проходили сумнівні операції страхового магната Олександра Кондратенкова, який втік з Росії. За довгу історію банк неодноразово привертав увагу регуляторів у різних юрисдикціях. 2020 року газета Tribune de Genève повідомила, що швейцарська прокуратура веде розслідування щодо банківського рахунку на $100 млн, що належить колишньому королю Іспанії Хуану Карлосу I і відкритого в женевському відділенні Mirabaud.
[type] => post
[excerpt] => Банкір обходив систему протидії відмиванню грошей при обслуговуванні групи з понад 10 компаній, що належать засновнику неназваного фінансового конгломерату РФ, кіпрському політику, а також колишньому міжнародному футболісту.
[autID] => 3
[date] => Array
(
[created] => 1738009560
[modified] => 1738002541
)
[title] => Дубай викрив схему відмивання російських грошей через швейцарський банк
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=193973&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 194102
[uk] => 193973
)
[aut] => viktoriya
[lang] => uk
[image_id] => 193974
[image] => Array
(
[id] => 193974
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[original_lng] => 78043
[original_w] => 610
[original_h] => 385
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124-300x189.jpg
[width] => 300
[height] => 189
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2025/01/4289124.jpg
[width] => 610
[height] => 385
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1737995373:3
[_thumbnail_id] => 193974
[_edit_last] => 3
[translation_required] => 1
[views_count] => 1214
[translation_required_done] => 1
[_algolia_sync] => 1203046386001
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 51
[1] => 37
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Новини
[1] => Світ
)
[tags] => Array
(
[0] => 30512
[1] => 808798
[2] => 808799
)
[tags_name] => Array
(
[0] => відмивання
[1] => Дубай
[2] => швейцарський банк
)
)
)
[model] => Array
(
[lang] => uk
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 808798
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[_model] => Array
(
[lang] => uk
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 808798
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[_domains] => Array
(
[podiji] => 1
)
[status] => 1
[from_cache] =>
)
