У ході досудового розслідування співробітники кримінальної поліції та слідчі ГУНП в Закарпатській області встановили, що за сприяння 48-річного закарпатця між однією з філій Карпатського лісового офісу та 48-річною місцевою підприємицею було укладено договір, щодо проведення лісозаготівельних робіт.
У подальшому фігуранти внесли в документацію недостовірні дані щодо обсягів, фактичних виконавців та плану робіт, і таким чином незаконно вивели з державного бюджету майже 400 тисяч гривень.
Відомо, що до схеми було залучено і майстра лісу. Останній, задля власного збагачення, сприяв у проведенні усіх лісозаготівельних робіт.
Наразі слідчі відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури, повідомили про підозру працівнику лісгоспу та 48-річному закарпатцю. Їм інкримінують ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України, тобто пособництво у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану та пособництві у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Місцевій підприємиці повідомлено про підозру за 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ.
За скоєне підозрюваним загрожує до 8 років ув’язнення.
Наразі поліцейські встановлюють інших осіб, які могли бути причетні до незаконної схеми. У справі триває досудове розслідування.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
СБУ затримала в Одеській області військового бухгалтера, який привласнив понад 10 млн грн із зарплатного фонду морпіхів. У нього знайшли автомобіль Audi Q7 та 2,5 млн грн на картках його знайомих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
„Незаконну діяльність організував бухгалтер фінансово-економічного підрозділу військової частини”, – йдеться в повідомленні.
За даними слідства, посадовець нараховував зарплату і премію на рахунки своїх знайомих, які не входять до складу батальйону і взагалі не проходять службу у Збройних Силах України.
„Встановлено, що „завдяки схемі” фігурант придбав авто преміум класу. При цьому загалом посадовець розікрав більше ніж 10 млн бюджетних гривень”, – додали в СБУ.
Так, він вносив недостовірну інформацію до зарплатних відомостей та списків на преміювання особового складу військової частини. Щоб отримати доступ до спеціальних бухгалтерських програм, зловмисник використовував електронний ключ, який безпідставно отримав від начальника фінансово-економічної служби батальйону.
Потім фальсифіковані відомості подавав до обласного управління Держказначейства для нарахування замовлених коштів як зарплати і премії для військовослужбовців і працівників військової частини.
Під час обшуків за місцем роботи і проживання бухгалтера виявлено автомобіль Audi Q7, коштовні гаджети і побутову техніку, які він придбав за вкрадені гроші. Також виявлено майже 2,5 млн привласнених гривень на банківських картках його знайомих, яким посадовець нібито надав кошти у борг.
Крім того, у фігуранта виявлено бойову гранату РГО, яку направлено на експертизу. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.
За даними слідства, підозрюваний розробив механізм протиправного заволодіння коштами з державного та місцевого бюджетів, які виділяли для ремонту автомобільних доріг в Закарпатській області. Протиправним шляхом йому вдалося завдати збитки на 9,5 млн грн.
Будучи директором фінансово-промислової групи, чоловік у той же час мав вплив на ряд інших суб’єктів господарської діяльності. У їх документах він зазначав себе головним бухгалтером і забезпечував ведення фінансових питань одними й тими ж особами.
Підприємець організував схему, за якою товариства брали участь у публічних закупівлях, подаючи тендерну пропозицію із заниженою вартістю. Обсяги виконаних робіт із поточних чи капітальних ремонтів на відрізках доріг Хустщини та Іршавщини підрядник завищував. Це було відображено у фальсифікованій звітній документації.
Одержані від оборудки кошти шляхом фіктивних фінансових операцій перераховували на розрахункові рахунки пов’язаних осіб, обертаючи таким чином у власність підозрюваного та його близьких родичів.
Наразі встановлюють інших причетних до злочину осіб. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання Прокуратура оскаржуватиме це в апеляційному порядку, адже наполягала на триманні під вартою.
Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУ Нацполіції Закарпаття за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ та УСБУ в Закарпатській області.
Правоохоронці оголосили про підозру чинному нардепу Верховної Ради Віктору М’ялику. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.
Про це на Фейсбук повідомляє Ірина Венедіктова.
Як заявила генпрокурор Венедіктова, підозру нардепу вручили за її дорученням. Мова йде про члена депутатської групи „За майбутнє” у Верховній Раді Віктора М’ялика.
Нардепа звинувачують за третьою частиною статті 212 про ухилення від сплати податків. Венедіктова пояснила, що М’ялика звинувачують у несплаті податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Санкція цієї статті передбачує покарання у вигляді штрафу (від 255 000 до 425 000 гривень), позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.
