НАБУ і САП викрили схему розкрадання державних коштів під час закупівлі Міністерством оборони України продуктів харчування для Збройних Сил України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
У 2022-2023 роках армія отримувала продукти через спеціальні комплекти, які формувалися за каталогом із 409 найменувань. Основні продукти, овочі, крупи, м’ясо, вода, складали лише 10% асортименту, а решта, наприклад, спеції чи ягоди, майже не замовлялися.
Постачальники встановлювали середню ціну на всі товари, що давало можливість маніпулювати вартістю: популярні продукти коштували дорого, а рідко замовлювані – дешево. Тобто, на перший погляд, порушень не було, і ціна комплекту не змінювалася. Щоправда, картопля, яку постачали тисячами тонн, реалізовувалася втридорога, а сезонні ягоди та фрукти, які майже не замовлялися, коштували копійки.
Таким чином, лише за п’ять місяців 2022 року дві компанії, що належали одній власниці, отримали незаконний прибуток у 733 млн грн. Частину грошей переказали на пов’язані фірми та використали для купівлі нерухомості за кордоном.
Частина цих коштів була виведена під виглядом виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Республіці Хорватія та іншої нерухомості.
До цієї схеми був причетний посадовець Міноборони, який підписував договори, ігноруючи завищені ціни. Після розголосу у 2023 році, зокрема скандалу з „яйцями по 17 грн”, постачальники зменшили ціни на 11 основних продуктів, що допомогло зберегти 788 млн грн бюджетних коштів.
Про підозру повідомили:
колишньому керівнику Департаменту Міністерства оборони України;
власниці пов’язаних компаній-постачальниць;
двом керівникам компаній-постачальниць;
фізичній особі.
Кваліфікація: ч. 5 ст. 191 (розтрата), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на розтрату), ч. 3 ст. 209 (легалізація) КК України.
Для втечі за кордон столичного забудовника Дениса Комарницького, якого розшукувало НАБУ, залучали авто, яким перевозять полеглих захисників. Допомагали втікачу “спецоперації” брали люди з посвідченнями СБУ, співробітники Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та депутат Закарпатської облради.
Про це йдеться в розслідуванні Української Правди.
Загалом у порятунку Комарницького, за даними джерел УП серед правоохоронців, брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань Закарпатської області та один тамтешній депутат.
Повідомляється, що Комарницький виїхав за кордон через Закарпаття, де діє своя “схема прикриття”. Про свої плани він повідомив свого товариша Юрія Довгаленка.
“Під час допиту пан Довгаленко повідомив, що 10 лютого 25 року близько 18 години у месенджері Signal мені зателефонував мій товариш Комарницький та повідомив мене про необхідність вибути у західному напрямку країни у зв’язку з проблемами, пов’язаними з кримінальним переслідуванням НАБУ. Пізніше Комарницький повідомив мене, що він надалі бажає перетнути державний кордон України для переховування. Також Комарницький повідомив, що всі дії по його перевезенню на захід України необхідно виконати якнайшвидше, допоки його офіційно не оголосять у розшук”, – йдеться в розслідуванні.
За даними УП, на момент цього дзвінка Дениса Комарницького вже було оголошено у розшук, тому для подорожі була вигадана ціла спецоперація. Довгаленко, який організовував втечу Комарницького, представився на Закарпатті як працівник СБУ й показав посвідчення гласного позаштатного оперативника.
Маршрут Комарницького пролягав через Хуст, у напрямку Міжгір’я та далі до кордону. Їхав фігурант у складі законспірованої колони: камуфльоване авто з табличкою “200”, які використовують для транспортування полеглих захисників, далі – Toyota Land Cruiser 200, яка випереджала камуфльовану машину на 30 км і моніторила блокпости, і лише потім машина з самим Комарницьким.
Як з’ясували розслідувачі УП, у “спецоперації” брали участь чотири людини з посвідченнями СБУ, два співробітники Управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області та депутат Закарпатської облради.
Національне антикорупційне бюро розпочне процедуру оголошення в міжнародний розшук бізнесмена, колишнього депутата Київської міської ради Дениса Комарницького, якого журналісти знайшли за кордоном.
Про у коментарі Укрінформу повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
«НАБУ вживатиме заходів щодо оголошення його у міжнародний розшук», – сказав він, коментуючи інформацію про те, що Комарницькому вдалося виїхати за кордон.
Як відомо, «Українська правда» повідомила, що виявила бізнесмена Комарницького за кордоном. Наразі деталей, де саме перебуває підозрюваний, журналісти не надали. За даними «Слово і діло», Комарницький може перебувати в Австрії.
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому генеральному директору державної компанії «Укрспецекспорт» Дмитру Перегудову у заволодінні коштами та їхньої легалізації.
Про це повідомляють прес-служби органів, не зазначаючи прізвища підозрюваного.
За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться саме про Перегудова, якого наразі судять у Вищому антикорупційному суді за інший епізод заволодіння коштами.
«За процесуального керівництва прокурора САП детективами НАБУ повідомлено про підозру колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення. Дії ексочільника компанії кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. Оскільки особа переховується від органу досудового розслідування, про підозру їй повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 КПК України», – інформує прокуратура.
Як стверджують у НАБУ, підозрюваний експосадовець у змові з іншими особами незаконно переказував кошти держпідприємств на рахунки іноземних компаній під виглядом «агентських послуг» з продажу української військової техніки. Загальна сума таких переказів перевищує 46 млн доларів. Частина цих коштів – щонайменше 13 млн євро – була переведена через низку транзитних компаній і осіла на рахунках підозрюваного.
За даними слідства, Перегудов використав ці кошти для купівлі елітної нерухомості у Франції, на яку наклали арешт. Зокрема, йдеться про:
віллу (вартість 86 млн грн);
виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок (229 млн грн);
НАБУ відкрило кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою міністром оборони Умєровим. Справа стосується відмови продовжити контракт з керівницею АОЗ та відкликання членів Наглядової ради.
Національне антикорупційне бюро розпочало кримінальне провадження щодо можливого зловживання владою або службовим становищем міністром оборони України Рустемом Умєровим через його відмову продовжити контракт з керівницею Агенції оборонних закупівель Мариною Безруковою та відкликання двох членів Наглядової ради Агенції Тараса Чмута та Юрія Джигиря. Про це йдеться у відповіді НАБУ на офіційний запит Радіо Свобода, передає УНН.
Провадження відкрили за заявою Центру протидії корупції, повідомили у відомстві.
“За результатами розгляду заяви ухвалено рішення у порядку статті 214 КПК України про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27.01.2025 із попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.364 КК України”, – йдеться в офіційній відповіді НАБУ.
Частина 2 статті 364 Кримінального Кодексу України передбачає, що зловживання владою або службовим становищем, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, карається для службових осіб позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
При цьому у НАБУ нагадують про презумпцію невинуватості Умєрова.
“Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду”, – вказано у листі.
Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук Романа Шабанова, якого НАБУ і САП підозрюють у причетності до справи за підозрою колишнього виконувача обов’язків генерального директора «Харківобленерго» Костянтину Логвиненку та інших у заволодінні 12,5 млн грн та замаху на заволодіння ще 120 млн грн.
Відповідна інформація оприлюднена на сайті НАБУ.
«Національне антикорупційне бюро України розшукує підозрюваного у кримінальному провадженні, а саме Шабанова Романа Івановича за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України», – йдеться у повідомленні.
У Національному винесли ще одну постанову про розшук фігуранта схеми про заволодіння коштами на Харківщині.
За інформацією «Слово і діло» з власних джерел, ідеться про проректора з науково-педагогічної роботи, соціально-економічних і правових питань Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Шабанова, який також за сумісництвом обіймає посаду директора харківського електротехнічного заводу «Енергоміра». Цей завод займається виробництвом лічильників електроенергії. У справі Харківобленерго якраз досліджують схему закупівлі лічильників. Власником цього заводу є білоруське підприємство з такою самою назвою.
Детективи НАБУ не перевіряли причетність голови НЕК “Укренерго” Володимира Кудрицького до схеми з безоплатного постачання електроенергії компанії “Юнайтед Енерджі”, обмежившись перевіркою підлеглих голови. ВАКС зобов’язав детективів відкрити нове провадження й перевірити причетність очільника “Укренерго”.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ухвалу слідчого судді ВАКС.
Як йдеться у рішенні, позивач звернувся до ВАКС із заявою про причетність Кудрицького до формування безнадійної заборгованості для НЕК “Укренерго”.
У судовій заяві зазначається, що під час розслідування було встановлено, що НЕК “Укренерго” не вжило належних заходів, передбачених главою 1.7 розділу І правил ринку. Зокрема, не було вчасно присвоєно ТОВ “Юнайтед Енерджі” статусів “Переддефолтний” та “Дефолтний” та не було направлено до АТ “Ощадбанк” довідку про прострочену заборгованість компанії за небаланси електроенергії.
Це могло призвести до накопичення значних обсягів негативних небалансів електроенергії у “Юнайтед Енерджі” та збільшення їхньої заборгованості перед НЕК “Укренерго”, яку так і не було погашено.
НАБУ відмовило позивачу, зазначивши, що “за результатами розгляду заяви не виявлено обставин, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення”. Детектив НАБУ повідомив, що питання, порушені у заяві позивача, вже розслідуються у кримінальній справі щодо зловживання службовими особами ПрАТ “НЕК “Укренерго”, які порушили правила ринку і не вжили заходів щодо ТОВ “Юнайтед Енерджі”, що призвело до безоплатного постачання електроенергії.
У квітні 2024 року було оголошено підозру начальнику Департаменту адміністратора розрахунків “Укренерго” Дмитру Кондрашову, проте після перевірки слідство не встановило причетності до цього голови правління НЕК.
Втім, суддя зазначила, що попри запевнення детектива про те, що НАБУ перевіряло причетність Кудрицького, і доказів його причетності знайдено не було, детектив не надав жодного підтвердження своїх слів.
Через відсутність цих підтверджень слідча суддя постановила зобов’язати уповноважену особу НАБУ внести відомості до ЄРДР за заявою позивача про кримінальне правопорушення.
НАБУ і САП викрили схему легалізації частини неправомірної вигоди, одержаної у 2015 – 2016 рр. головою Державної фіскальної служби України та наближеними до нього особами за відшкодування ПДВ компаніям агрохолдингу.
Про підозру повідомили:
близькій особі ексголови ДФС (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 ч. 3 ст. 209 КК України);
раднику ексголови ДФС (ч. 3 ст. 209 КК України).
За даними слідства, протягом грудня 2015 – березня 2016 рр. близька особа очільника ДФС посприяла останньому в отриманні частини неправомірної вигоди у сумі понад 13 млн євро на рахунки підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови).
Протягом травня 2017 – квітня 2018 рр. вказана особа, яка є власником групи будівельних компаній, легалізувала всю суму одержаного хабаря та витратила її на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва. Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 рр.
Наприкінці 2023 року НАБУ і САП домоглися накладення арешту на 81 об’єкт нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будкомпаній набув саме завдяки легалізованим коштам.
Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник топпосадовця. 5,5 млн доларів США він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні – серпні 2018 року – ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.
Вживаються заходи щодо встановлення обставин легалізації останньої частини неправомірної вигоди у розмірі 5,5 млн дол. США та причетних до цього осіб.
Нагадаємо, 17 жовтня 2022 року НАБУ і САП викрили ексголову ДФС на отриманні від власника агрохолдингу рекордного хабаря у розмірі 5,5 млн дол. США та понад 21 млн євро.
2 лютого 2023 року розслідування стосовно колишнього голови Державної фіскальної служби України та його радника завершили, а 24 травня справу скерували до суду.
Розслідування за підозрою власника агрохолдингу завершили у квітні 2023 року. У лютому 2024 року обвинувальний акт стосовно нього скерували до суду.
Національне антикорупційне бюро провело обшуки у члена правління НАК «Нафтогаз України» Василя Володіна та директора з комерційних питань АТ «Укргазвидобування» Максима Горбатюка у межах кримінального провадження про ймовірні зловживання службовим становищем та одержання неправомірної вигоди.
Про це йдеться в матеріалах судових справ та підтверджують «Слово і діло» співрозмовники в антикорупційних органах.
За версією слідства, службові особи Міністерства розвитку громад та територій могли зловживати становищем в інтересах ТОВ «Сітігазсервіс» з метою одержання неправомірної вигоди. Вказані особи надали згоду державному підприємству «Укркомунобслуговування» на укладення значного господарського зобов’язання, внаслідок чого між останнім та ТОВ «Сітігазсервіс» було укладено низку договорів.
Ці договори призвели до втрати можливості Мінінфраструктури, яке було об’єднано з Мінрегіону в одне міністерство, здійснювати управління/розпорядження земельною ділянкою неподалік Сирецького дендропарку та Рогозів яру. Також перевіряються обставини отримання службовцями Мінрегіону неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у вигляді квартир та нежитлових приміщень, за вчинення дій зі сприяння незаконній діяльності групи підприємств «КСМ Груп».
Вказана справа пов’язана з провадженням, в якому власник «КСМ Груп» Сергій Копистира намагався підкупити ексглаву Мінінфраструктури Олександра Кубракова за не розривання вказаних договорів між ДП «Укркомунобслуговування» та ТОВ «Сітігазсервіс». Тож детективи намагаються з’ясувати обставини підписання цих договорів у новій справій.
У цьому новому провадженні детективи НАБУ провели обшуки за місцем проживання Горбатюка, який нібито пов’язаний з колишнім міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим, і вилучило в нього мобільний телефон iPhone 15 Pro Мах. Вказаний телефон визнано речовим доказом і на нього накладено арешт. Під час огляду телефона детективи знайшли інформацію (фотознімки) та номери телефонів осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.
Також детективи провели обшук у Юлії Марчук та Ганни Дреботій, які теж пов’язані з Чернишовим. На Марчук і Дреботій зареєстрували три квартири, які могли бути неправомірною вигодою. У Марчук вилучили два телефони, з якими треба провести дослідження, зокрема, для відновлення видаленої інформації. У Дреботій на телефоні знайшли в контактах фігурантів справи та інше листування, пов’язане з обставинами розслідування. Телефони Марчук і Дреботій визнали речдоками і на них наклали арешт.
Проводили слідчі дії у колишньої радниці Чернишова, посадовиці НАК «Нафтогаз України» Марини Медведєвої. У неї вилучили мобільний телефон iPhone 14 Pro, який містить ознаки видалення повідомлень, а також флешку, яка захищено логічним захистом. Вказане визнано речдоками і арештоване.
Крім того, детективи обшукали місце проживання Володіна, який у 2022 році обіймав посаду державного секретаря Мінрегіону, а наразі – член правління «Нафтогазу». У нього вилучили планшет iPad і телефон iPhone 15 Pro Мах. На них знайшли номери телефонів осіб, які можуть бути причетні до вчинення цього кримінального правопорушення, а також листування з ними у месенджері WhatsApp.
Були обшуки й в Святослава Малашка, який пов’язаний з Чернишовим. На нього зареєстрували 4 квартири, які могли бути предметом неправомірної вигоди. У Малашка вилучили телефон iPhone 13 Pro, пароль до якого він назвати відмовився.
Слідчі дії також проводились у пов’язаної особи з власником групи підприємств «КСМ Груп» Сергієм Копистирою. У неї вилучили мобільний телефон, флешку і блокнот. Телефон запаролений як і флешка.
НАБУ і САП повідомили про підозру ще одному народному депутату. Його викрили на наданні хабаря одному з міністрів.
Про це повідомляють джерела у правоохоронних органах, а також прес-служби НАБУ і САП.
Мова йде про Сергія Лабазюка від групи „За майбутнє”.
За даними правоохоронців, нардеп хотів підкупити високопосадовця Мінвідновлення, щоб той надав його компанії підряди з відбудови інфраструктури на мільярд гривень. За це фігурант обіцяв „винагороду” в розмірі 3-5% від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії.
Після надходження 50 млн грн за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів України народний обранець через довірену особу надав викривачу-топпосадовцю Державного агентства відновлення обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів.
Передача неправомірної вигоди відбулась на паркінгу одного зі столичних супермаркетів, а гроші знаходились у китайській шкатулці.
Дії осіб кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 369 КК України. Досудове розслідування продовжується.
