Колишньому очільнику енергетичного відомства інкримінують участь у масштабній схемі легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною підозрюваного.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Офіційно у відомстві не розголошують ім’я підозрюваного, однак як повідомляли джерела РБК-Україна, вчора НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час спроби виїхати за кордон.
За даними слідства, посадовець пов’язаний із фінансовою схемою легалізації доходів, отриманих від незаконної діяльності в енергетичному секторі.
Схема з офшорами та інвестфондом
Слідство встановило, що у 2021 році на острові Ангілья було створено інвестиційний фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів. До його структури були інтегровані компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, бенефіціарами яких оформили колишню дружину та дітей підозрюваного.
Через ці компанії здійснювалися „інвестиції” у фонд, на рахунки якого, відкриті у швейцарських банках, надходили кошти злочинної організації.
Мільйонні перекази та використання коштів
За даними правоохоронців, у період перебування посадовця на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою, частину яких легалізували через фінансові інструменти, включно з криптовалютою та вкладеннями у фонд.
На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які видали готівкою або перевели родині безпосередньо у Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей та інші приватні потреби.
Затримання та подальше розслідування
15 лютого 2026 року колишнього високопосадовця затримали під час спроби залишити територію України. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо участі у злочинній організації та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розслідування триває, правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 держав. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
У справі колишнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми стався несподіваний поворот. Під час операції «Мідас» детективи НАБУ виявили документ, що стосується іншого кримінального провадження.
Про це йдеться в листі НАБУ від 22 травня 2024 року, який отримав керівник ПАТ «Запоріжжяобленерго».
Слідство просило його виділити спеціалістів для роботи у комісії, яка мала зафіксувати момент несинхронної роботи окремих підстанцій і ліній електропередачі операторів систем розподілу, які розташовані на окупованих територіях, з Об’єднаною енергетичною системою України.
Важлива ремарка: 21 січня 2026 року НАБУ і САП повідомили про викриття схеми із заволодіння коштами, призначеними для виплат за «зеленим» тарифом, що діяла на користь низки комерційних енергогенеруючих підприємств, розташованих на тимчасово окупованій території Запорізької області. Серед підозрюваних брати Ростислав та Олег Шурми.
Разом із тим вищезгаданий лист до «Запоріжжяобленерго» правоохоронці виявили під час обшуків за місцем проведення конспіративних зустрічей учасників у так званій операції «Мідас» – масштабних розкрадань бюджетних коштів у сфері енергетики, до яких причетні бізнесмени Тимур Міндіч, Олександр Цукерман. Також у цій справі фігурує прізвище ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Люди Шурми просили захисту від НАБУ… у злочинної «групи Міндіча». Слідство натрапило на важливий документ фото 1
«Вказане дає обґрунтовані підстави вважати, що особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, будучи обізнаними про заплановані детективами НАБУ процесуальні дії, зверталися до учасників злочинної організації, які мали вплив на Міністерство енергетики України та інші підприємства паливно-енергетичного комплексу, з метою перешкоджання у виконанні співробітниками НАБУ завдань кримінального провадження» – зазначено в ухвалі Вищого антикорупційного суду.
Як відомо, у справі Ростислава Шурми Національне антикорупційне бюро розслідує факти розкрадання коштів за «зеленим» тарифом на тимчасово окупованій території Запорізької області. Сума збитків складає 141,3 млн грн. Протягом липня 2022 року-червня 2023 року компанії «Нацпрод», КД Енерджі 2» і «Відновлювальна енергія Запоріжжя», які контролюються родиною Шурми, отримали кошти від держпідприємства «Гарантований покупець» за начебто поставлену електроенергію в Об’єднану енергетичною системою України. Однак виробничі потужності цих підприємств (сонячні електростанції) розташовані на територіях Малобілозерської сільської тергромади і Дніпрорудненської міської тергромади, з лютого-березня 2022 року опинилися під контролем російських окупантів.
Також антикорупційні органи отримали доступ до переписки ексзаступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми. Зокрема, 1 березня 2022 року у чаті у месенджері Telegram він дав доручення особі, яка виконувала функції головного виконавчого директора групи компаній родини Шурми (мовою оригіналу): «Приглядывай пожалуйста за всеми предприятиями. Не только солнце и стройки… Можешь всем сказать, что до окончания военного времени я тебя назначил старшим. Если у кого то возникнут вопросы по подчиненности».
У справі «Мідас» встановлено, що помічники керівника злочинної організації замовили йому транспорт до початку проведення обшуків, 9 листопада, а виїхав він 10 листопада 2025 року вночі.
Про це директор НАБУ Семен Кривонос повідомив на засіданні ТСК з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційної політики та прав людини під час дії воєнного стану.
«Якщо говорити про керівника ЗО, то за результатами аналізу вилучених під час обшуків телефонів у деяких фігурантів цього кримінального провадження встановлено, що керівник ЗО виїхав 10 листопада десь орієнтовно о 2-й ночі, проте транспортний засіб… (він – ред.) користувався трансфером приватним, транспортний засіб його помічники замовляли 9 числа зранку», – зазначив він.
Тобто, це був запланований виїзд, а не виїзд за кілька годин до обшуків, зазначив Кривонос.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що на його зустрічах із Президентом Володимиром Зеленським уже колишній керівник ОП Андрій Єрмак присутнім не був, як і заступник керівника ОП Олег Татаров.
Відповідаючи на запитання, чи були у нього окремі зустрічі з уже колишнім головою СБУ Василем Малюком, керівник САП пояснив, що цих зустрічей було досить багато і вони стосувалися їхньої співпраці.
Клименко підтвердив, що до нього дійсно надходила інформація про те, що проти нього у СБУ готується підозра, але деталей щодо цього він не знає.
Національне антикорупційне бюро (НАБУ) перевіряє походження десятків мільйонів гривень, внесених як застави за підозрюваних у корупції в „Енергоатомі”.
Про це йдеться у заяві директора НАБУ Семена Кривоноса під час засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Він повідомив, що НАБУ в період з 12 по 28 листопада розіслало запити до Державної служби фінансового моніторингу щодо цього питання. За його словами, кілька відповідей вже надійшло, проте законність походження грошей так і не досліджена.
„Теоретично, якщо буде встановлено, що ці кошти справді незаконні й походження сумнівне, то можна клопотати, що вони не можуть бути використані як застава”, – зазначив Кривонос.
Він наголосив, що Держфінмоніторинг інформації щодо походження коштів досі не надав – за словами його голови Філіпа Проніна, запити НАБУ опрацьовуються.
„По всіх (запитах НАБУ, – ред.) ми надали узагальнені матеріали, зробили перше коліно, друге коліно, зараз відпрацьовуємо третє коліно. Ми в робочому порядку теж перебуваємо на контакті з Бюро”, – пояснив Пронін.
Його запитали про те, як пропустили внесення застав у 25 і 12 млн гривень від меблевої фірми з уставним капіталом 1000 гривень, яка була створена у 2025 році. Пронін відповів, що підозрілих транзакцій виявлено не було, а служба перевіряє походження коштів постфактум.
За його словами, у Держфінмоніторингу відсутній прямий доступ до всіх банківських транзакцій.
„Ми отримуємо лише те, що надходить від банківських установ у вигляді повідомлень”, – зауважив Пронін.
Він пояснив, що служба звернулася до банку після отримання запиту від НАБУ – фінустанова має відповісти протягом п’яти днів. Пронін додав, що блокування підозрілих операцій має проводитись саме банками.
Детективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадення в енергетичній сфері України пройшло близько 100 мільйонів доларів, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
Про це повідомив директор бюро в етері програми УП.Чат.
„Ми під час документування встановили, що через офіс, так чи інакше, пройшло близько 100 мільйонів доларів. Це може бути набагато більше. Це те, що ми встановили оперативним шляхом”.
Він пояснив, що наступним етапом цього розслідування (після негласних слідчих дій і після затримання фігурантів та обрання їм запобіжних заходів – ред.) буде фінансове розслідування.
„У процесі фінансового розслідування і аналізу тих вилучених документів – а ми вилучили цікаві документи, – ми зможемо побачити і встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в активи, чи залишалися на банківських рахунках – за кордоном, в якихось юрисдикціях”, – уточнив Кривонос.
Він додав, ще буде „дуже кропітка слідча робота”, в рамках якої бюро буде взаємодіяти і з українськими державними органами – такими як Служба державного моніторингу, і з іноземними юрисдикціями, щоб відстежити рух цих коштів.
„Тепер (нам – ред.) потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордон, вони (фігуранти справи – ред.) часто використовували, за нашою інформацією, криптовалюту – це також ускладнить дуже сильно всю цю історію. Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн, можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення „джитів” (JIT – скорочення від англійського Joint Investigation Team – ред.) так званих, тобто спільних слідчих груп що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність”, – пояснив Кривонос.
НАБУ та САП проводять операцію „Мідас” з викриття корупції в енергетиці. За попередніми даними, викрито високорівневу злочинну організацію.
Про це повідомляє Telegram СБУ.
„НАБУ і САП проводять операцію „Мідас”. 15 місяців роботи, понад 70 обшуків, до яких залучені всі детективи НАБУ”, – заявив керівник і ГПД НАБУ Олександр Абакумов.
За його словами, в результаті спецоперації викрито високорівневу злочинну організацію у сфері енергетики та оборони. Мова йде про корупцію в енергетиці, відмивання коштів, незаконне збагачення.
Окрім того, детективи НАБУ опублікували частину переговорів фігурантів справи за різні періоди, у яких йдеться про виділення коштів.
