Правоохоронці провели обшук у будівельній компанії, що працює на державних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень через порушення тендерних процедур.
В понеділок, 7 жовтня, правоохоронці заявили про обшук в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах. Підприємство підозрюють у завданні збитків бюджету на понад мільярд гривень. Про це пише Національна поліція України.
Слідчі Нацполіції та оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України провели невідкладні обшуки в будівельній компанії, що здійснює ремонтні та будівельні роботи на державних інфраструктурних об’єктах.
Компанію підозрюють у порушенні тендерних процедур та самовільному встановленні цін на вартість робіт в різних областях України
– заявили в Нацполіції.
Під час досудового розслідування встановлено, що посадові особи суб’єкта господарювання шляхом “штучної” націнки в ланцюгу постачання товарно-матеріальних цінностей неправомірно збільшили вартість товарів, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, чим спричинили збитки державному бюджету в особливо великих розмірах — на суму понад мільярд гривень.
Зазначається, що невідкладні обшуки за місцями роботи і проживання службових осіб цієї компанії були проведені у зв’язку з отриманням оперативної інформації про те, що документи, які свідчать про злочинну діяльність, найближчим часом можуть бути знищені.
У Нацполіції наголошують, що діяльність підприємства не заблокована, воно продовжує функціонувати у штатному режимі.
Розслідування інших фактів заволодіння бюджетними коштами при здійсненні ремонтних та будівельних робіт на державних інфраструктурних об’єктах триває в рамках провадження, розпочатого за ч. 5 ст. 190 Кримінального Кодексу України (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) та ч. 3 ст. 209 Кримінального Кодексу України (Легалізація майна, одержаного злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах)
Голові Антимонопольного комітету Павлу Кириленку повідомили про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.
Правоохоронні органи не вказують імені фігуранта. Проте, за даним джерела РБК-Україна, підозру оголосили Павлу Кириленку – діючому голові Антимонопольного комітету України та колишньому начальнику Донецької обласної військової адміністрації.
За версією слідства, у 2020-2023 роках Кириленко, обіймаючи посаду керівника Донецької ОДА, набув 21 об’єкт нерухомого майна та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини.
НАБУ зазначає, що йдеться про сім квартир у Києві та Ужгороді площею 688,5 кв. м, будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, два гаражних бокси, шість паркомісць, три нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3.
При цьому різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами посадовця та його дружини становила 56,2 млн гривень.
Крім того, Кириленко не вказав майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Ужгородська окружна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо начальника одного з відділів Департаменту міської інфраструктури Ужгородської міської ради, директора комунального підприємства та підрядника за кількома фактами заволодіння бюджетними коштами в період дії воєнного стану (ч. 4 ст. 191 КК України).
Підприємцеві також інкримінують складання завідомо підроблених офіційних документів, вчинене повторно (ч.ч. 2, 3 ст. 358 КК України), а очільнику комунального підприємства – службове підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України).
За даними слідства, обвинувачені налагодили злочинну схему привласнення коштів місцевого бюджету за рахунок неякісного виконання будівельних робіт. Йдеться про капітальний ремонт адміністративних і виробничих приміщень комунального підприємства.
Упродовж 2022 року керівник комунального підприємства завищував у фінансовій документації обсяги та вартість робіт і матеріалів, а також вносив дані про зайві витрати.
Крім того, не відповідала дійсності інформація про кількість залучених підрядником робітників. Вже на етапі слідства чоловік надав правоохоронцям сфальсифіковані договори, які самостійно уклав від сторонніх осіб, маючи в розпорядженні їх паспортні дані. Офіційно ж підприємець не мав жодного підпорядкованого працівника для виконання ними ремонтних робіт.
Протиправні дії обвинувачених завдали бюджету міста майже 700 тис. грн збитків. Для відшкодування цієї суми заявлено цивільний позов.
Досудове розслідування здійснювало Ужгородське райуправління поліції за оперативного супроводу обласного Управління СБУ та Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР НПУ.
Наразі Ужгородський міськрайонний суд вже призначив підготовче засідання у справі.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
Через зв’язки з членом корсиканської організованої злочинності судді було пред’явлено звинувачення за 11 пунктами, повідомила в суботу прокуратура Ніцци, що на півдні Франції.Підозрювану взяли під варту.
Обвинувачена Елен Герхардс була головою суду присяжних міста Ажен на південному заході країни до січня 2023 року. У Франції цей випадок, коли прокуратура висуває обвинувачення судді, є безпрецедентним.
Елен Герхардс підозрюють, зокрема, у незаконному привласненні державних коштів, підробці документів, зловживанні впливом та змові. Розслідування, розпочате в січні 2021 року, стосується злочинів, скоєних у 2008–2022 роках, переважно під час перебування судді на Корсиці з 2010 по 2016 рік.
За даними прокуратури Ніцци, сума привласнених коштів оцінюється в понад 120 000 євро.
Як зазначається в обвинувальному акті прокуратури Ніцци, на основі розслідування за 20 пунктами два слідчих судді висунули Герхардс підозру за 11 пунктами та видали ордер на її досудове ув’язнення.
«Перехоплення телефонних розмов показало, що суддя, заарештована в середу, імовірно, перебувала в тісному контакті з особою, відомою поліції в дуже несприятливому світлі, зокрема, у зв’язку з роботами, проведеними на її віллі на південному узбережжі Аяччо (Корсика) », – ідеться в заяві прокуратури, опублікованій у п’ятницю.
Згідно з оголошенням про продаж нерухомості, ця вілла площею 320 квадратних метрів з чудовим видом на море, басейном і джакузі влітку могла бути орендована за ціною до 2 260 євро за ніч, зазначає інформаційне агентство AFP.
За словами джерел, близьких до справи, суддя мала підозрілі стосунки з Йоганном Картою, якому в грудні 2023 року було пред’явлено звинувачення й ув’язнено за низкою справ, зокрема, за шахрайство, вимагання та відмивання грошей у складі організованої злочинної організації.
Герхардс також підтримувала регулярні контакти з іншими особами, відомими поліції, в обмін на взаємні послуги, додав прокурор.
Слідство встановило, що, крім юридичних консультацій, суддя могла надавати інформацію про поточні провадження.
Під час допиту в поліції Герхардс, за словами обвинувачення, «спочатку заперечувала будь-яке кримінальне правопорушення або порушення професійних обов’язків», а потім зізналася, що «незаконно шукала інформацію на користь особи, відомої поліції у зв’язку з порушенням законодавства».
Адвокати судді, Кеті Річард і Янн Ле Брас, повідомили AFP, що після того, як «нарешті отримали доступ до трирічного копіткого розслідування, знайшли елементи, які ставлять під сумнів твердження обвинувачення». «Могли бути й інші процесуальні рішення, але (обвинувачення) обрало шлях інституційного насильства», – стверджують адвокати.
