Молдовський бізнесмен-утікач Ілан Шор, якого звинувачують в організації банківського шахрайства на $1 мільярд, ймовірно, допомагає росії продовжувати вести зовнішню торгівлю в обхід санкцій.
Про це пише Bloomberg.
Шор, засуджений заочно до 15 років ув’язнення за “крадіжку століття” в Молдові, очолює кілька компаній, які займаються організацією транскордонних платежів “з будь-якою країною і в будь-якій валюті протягом п’яти робочих днів”.
Згідно з нормативними документами, він співпрацює з юридичними особами, що перебувають під санкціями, зокрема з російським Промсвязьбанком. Цей банк обслуговує військово-промисловий сектор рф і є одним із найбільш підсанкційних банків росії.
Компанія A7, 51% акцій якої належить Шору, а 49% – Промсвязьбанку, заявляє, що здатна організовувати міжнародні платежі з будь-якою країною і в будь-якій валюті за п’ять робочих днів. Це значно швидше, ніж місяці затримок, з якими стикаються російські компанії через санкції.
Ще одна компанія, Exim International, 75% акцій якої належить Шору, а 25% – російській державній корпорації “ВЭБ.РФ”, що перебуває під санкціями, також займається підтримкою експортно-імпортних операцій.
Обидві компанії зареєстровані у центрі Москви. Видання зазначає, що наразі залишається незрозумілим, який обсяг платіжних операцій із російськими компаніями допомогли провести фірми Шора.
Водночас можливо, компанії Шора надають послуги із використанням недоларових валют або навіть криптовалют чи бартеру, не порушуючи первинних санкцій США, але провокуючи вторинні.
Ілана Шора визнали винним в організації виведення коштів із молдовських банків, що коштувало платникам податків країни суми, еквівалентної приблизно 12% її економіки. Він був заочно засуджений до 15 років ув’язнення за шахрайство на суму $1 млрд у 2014 році.
У 2019 році Шор втік із Молдови до Ізраїлю, щоб уникнути покарання, а минулого року заявив, що отримав російський паспорт, і, за даними молдовської поліції, перебуває в росії з початку 2024 року.
Він також включений у санкційні списки США та Європейського Союзу за дестабілізацію політичного ландшафту Молдови. У 2022 році він також потрапив під санкції Великої Британії за ймовірну причетність до підкупу іноземних державних службовців.
Фінляндія продовжує фіксувати спроби вивезення до росії товарів, на які поширюються санкції через повномасштабне російське вторгнення в Україну, навіть попри закриття кордону рік тому.
За інформацією фінської митниці, з 2022 року було відкрито понад 900 досудових розслідувань за фактом незаконного вивезення товарів, що перебувають під санкціями. До того виявляли лише кілька випадків на рік.
У 2024 році кількість таких порушень зменшилась через закриття фінсько-російського кордону, але вони продовжуються.
Більше половини всіх порушень є дрібними та врегульовуються за допомогою штрафної процедури, тобто не доходять до суду. Ідеться переважно про приватних осіб, які перетнули кордон з невеликою кількістю підсанкційних товарів – наприклад предметів розкоші.
Решта злочинів стосуються, як правило, спланованих дій з вивезення товарів, які можуть використовуватись російською армією.
У німецькому Нюрнберзі затримали громадянина росії, який обходив санкції ЄС проти росії. Слідство вважає, що у рамках міжнародної мережі він використовував свою німецьку компанію для постачання „морських товарів” для росії, передає Tagesspiegel.
У прокуратурі Франкфурта-на-Майні та відділі митних розслідувань Ессена зазначили, що росіянина підозрюють у порушенні закону про зовнішню торгівлю. Він торгував супутниковими антенами та гідролокаторами, які використовують на морських глибинах. Таким чином затриманий росіянин продав до рф та привіз туди технологію, на яку поширюються санкції.
Також слідчі провели обшуки на обʼєктах нерухомості чоловіка. Вони обшукали шість об’єктів у Нюрнберзі, Франкфурті-на-Майні, Грос-Умштадті у Гессені та в аеропорту Франкфурт-Хан. Правоохоронці вилучили „значні” речові докази.
[type] => post
[excerpt] => У німецькому Нюрнберзі затримали громадянина росії, який обходив санкції ЄС проти росії. Слідство вважає, що у рамках міжнародної мережі він використовував свою німецьку компанію для постачання "морських товарів" для росії, передає Tagesspiegel.
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1730311140
[modified] => 1730306960
)
[title] => У Німеччині затримали росіянина, якого підозрюють в обході антиросійських санкцій
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=184346&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[uk] => 184346
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 184347
[image] => Array
(
[id] => 184347
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903.webp
[original_lng] => 9710
[original_w] => 770
[original_h] => 489
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903-150x150.webp
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903-300x191.webp
[width] => 300
[height] => 191
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903-768x488.webp
[width] => 768
[height] => 488
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903.webp
[width] => 770
[height] => 489
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903.webp
[width] => 770
[height] => 489
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903.webp
[width] => 770
[height] => 489
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/10/84-main-v1730295903.webp
[width] => 770
[height] => 489
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1730299885:2
[_thumbnail_id] => 184347
[_edit_last] => 2
[translation_required] => 1
[views_count] => 807
[translation_required_done] => 1
[_oembed_32801fe6ffade4747328677333be2b8e] =>
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
A Syrian terrorist injures 31 people, including several children that are now in severe condition; with a machete, his truck and setting fire to 2 houses while the families were inside.
No, it’s not in Iran 🇮🇷, Iraq 🇮🇶, Afghanistan 🇦🇫 or Syria 🇸🇾 . It’s in Essen, Germany.… pic.twitter.com/wUeIC21Svz
Im Rhein-Maas Klinikum (RMK) in #Würselen gilt ab morgen bis auf Weiteres ein Besuchsverbot. Für die Weihnachtstage strebt das Krankenhaus – abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens – Ausnahmeregelungen an. - https://t.co/d3bnZTTFd8pic.twitter.com/0q336h5ee2
Після того, як Росія наклала вето на резолюцію щодо моніторингу санкцій на постачання зброї, десяток країн сформували нову політичну групу для моніторингу та стримування військової діяльності Північної Кореї.
Для перевірки загроз, пов’язаних із програмою Пхеньяна з розробки балістичних ракет і зброї масового знищення, дванадцять країн – США, Австралія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Нова Зеландія, Нова Зеландія, Південна Корея, Франція, Німеччина, Японія – представили в середу новий план контролю над розробкою Північною Кореєю ядерної зброї.
У березні минулого року Росія наклала вето, що унеможливлює групам ООН контролювати Північну Корею. Тому не дивно, що в неділю міністр закордонних справ Північної Кореї назвав нове угруповання «незаконним і нелегітимним». Чи Сон Хуй також попередив, що країни, які беруть участь у групі, заплатять високу ціну. Міністр заявив, що створення групи також є запереченням Статуту ООН.
«Я висловлюю своє глибоке занепокоєння і жаль з приводу звичної поведінки США: їхнього довільного нехтування міжнародним порядком у гонитві за власними гегемоністськими інтересами. Я засуджую і відкидаю це як виклик міжнародному правосуддю і найбільш кричуще порушення суверенітету Північної Кореї», – заявив міністр.
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
«Наша мета – імплементація санкцій ООН»
«Наша мета – продовжити попередню програму, розпочату Радою Безпеки. Цей шлях був заблокований російським вето», – заявив нещодавно на пресконференції в Сеулі заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл.
«Метою механізму є повне виконання санкцій ООН проти Північної Кореї шляхом оприлюднення інформації, отриманої в результаті ретельного розслідування порушень і спроб обійти санкції», – пояснюється в доповіді, оприлюдненій Державним департаментом США.
Підвищена тривога
Міжнародна спільнота перебуває у стані підвищеної готовності, оскільки Пхеньян готує і проводить дедалі потужніші військові операції протягом останніх місяців. У середу Північна Корея оголосила, що назавжди заблокує свій кордон із Південною Кореєю, щоб протистояти тому, що південнокорейські та американські війська в минулому називали «конфронтаційною істерією». Пхеньян зруйнував ділянки доріг, що з’єднують дві країни. Ця акція стала відповіддю на ймовірне відправлення Сеулом безпілотників над північнокорейською столицею для поширення пропагандистських повідомлень, спрямованих проти Кім Чен Ина. Влада Південної Кореї заперечує ці звинувачення.
В останні кілька днів настороженість щодо Пхеньяна зростає, наприклад, через те, що українські джерела повідомили – тисячі північнокорейських солдатів були відправлені до Росії для участі в російсько-українських бойових діях. Якщо ця інформація підтвердиться, це буде першим випадком участі країни в іноземній війні. І це, ймовірно, матиме серйозні наслідки у світовій політиці.
[type] => post
[excerpt] => Після того, як Росія наклала вето на резолюцію щодо моніторингу санкцій на постачання зброї, десяток країн сформували нову політичну групу для моніторингу та стримування військової діяльності Північної Кореї.
[autID] => 8
[date] => Array
(
[created] => 1729516860
[modified] => 1729509639
)
[title] => Дванадцять країн, що здійснюють моніторинг санкцій, в тому числі чотири країни ЄС, відчувають загрозу з боку Північної Кореї
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=183388&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 183296
[uk] => 183388
)
[trid] => kri2709
[aut] => ir4ik5
[lang] => uk
[image_id] => 122824
[image] => Array
(
[id] => 122824
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator.jpg
[original_lng] => 82019
[original_w] => 780
[original_h] => 440
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator-300x169.jpg
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator-768x433.jpg
[width] => 768
[height] => 433
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator.jpg
[width] => 780
[height] => 440
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator.jpg
[width] => 780
[height] => 440
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator.jpg
[width] => 780
[height] => 440
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/07/kim-dzsong-un-eszak-korea-diktator.jpg
[width] => 780
[height] => 440
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[views_count] => 744
[translation_required_done] => 1
[_thumbnail_id] => 122824
[_edit_lock] => 1729498839:8
[_oembed_32801fe6ffade4747328677333be2b8e] =>
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
Footage claimed to show Hundreds of North Korean Soldiers training at a Russian Military Base near the City of Sergeyevka in the Primorsky Krai Region of Eastern Russia, which is roughly 100 Miles from Russia’s Small Land-Border with North Korea. pic.twitter.com/AxZ0Um48V8
Зарах Ілієв через треті країни купив собі бізнес-джет Airbus A320neo вартістю у $110 млн. У всьому світі налічується всього десять таких літаків.
Російський мільярдер Зарах Ілієв в обхід західних санкцій став власником нового бізнес-джета Airbus A320neo. Про це у вівторок, 25 червня, повідомляє The Moscow Times.
Зазначається, що Ілієв, який є один із засновників компанії Київська площа перебуває під санкціями США і Великої Британії. Його статки, за даними Forbes, близько $3 млрд.
Літак Airbus A320neo Ілієв купив свій на заміну старому Airbus A318CJ, розповіло одне з джерел видання.
Цей борт Airbus Corporate Jets випустила із заводу наприкінці 2019 року під серійним номером 8774. У січні 2020-го він перелетів до Базеля для оснащення vip-інтер’єром і фарбування – на це пішов цілий рік.
Літак купували через зареєстровану в Сан-Марино компанію з адресою на Мальті, він отримав номер T7-HHH. Влітку 2022-го Airbus ACJ320neo змінив прописку на азербайджанську і отримав інший номер 4K-5555. Потім він отримав таджицький номер EY-565 і 14 червня змінив прописку на російську і номер RA-73889.
Airbus A320neo став першим бізнес-джетом ACJ із сімейства NEO в Росії. Він є поліпшеною версією літаків сімейства Airbus A320. Лайнер може долати відстань в 11,1 тис. кілометрів з 25 пасажирами на борту, перебуваючи в повітрі до 13 годин. У всьому світі налічується всього десять таких бізнес-джетів.
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövde üstü iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.https://t.co/Yu7F60TlJjpic.twitter.com/SijE5CQvt2
Idag har vår incidentrote genomfört visuell identifiering (VID) av en Rysk IL-20 (signalspaning) som flög in i svensk flyginformationsregion (FIR) sydost Blekinge. VID genomfördes tillsammans med 2 tyska Eurofighters i beredskap från Nato som startade från Laage i 🇩🇪 #flygvapnetpic.twitter.com/4WIOWyMxRo
İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövde üzerine iniş yaptı.
İstanbul Havalimanı'nda FEDEX şirketine ait kargo uçağının iniş takımları açılmadı. Uçak gövde üstü iniş yaptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.https://t.co/Yu7F60TlJjpic.twitter.com/SijE5CQvt2
Idag har vår incidentrote genomfört visuell identifiering (VID) av en Rysk IL-20 (signalspaning) som flög in i svensk flyginformationsregion (FIR) sydost Blekinge. VID genomfördes tillsammans med 2 tyska Eurofighters i beredskap från Nato som startade från Laage i 🇩🇪 #flygvapnetpic.twitter.com/4WIOWyMxRo
Yet another incident challenging the aviation safety, that demands definitive solutions. Below are the list and links of 15 recent Turbulence events, as we observe more such phenomenon regularly and globally.
6 PLA aircraft and 7 PLAN vessels operating around Taiwan were detected up until 6 a.m. (UTC+8) today. 2 of the aircraft crossed the median line and entered Taiwan’s southwestern ADIZ. We have monitored the situation and responded accordingly. pic.twitter.com/THjRjhGdL6
— 國防部 Ministry of National Defense, ROC(Taiwan) 🇹🇼 (@MoNDefense) October 20, 2024
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
З початку війни проти України податкова служба Латвії вжила заходів у близько 5 тисячах випадків через порушення санкцій, запроваджених проти росії та Білорусі, заявив керівник відомства Раймондс Зукулс в ефірі латвійського суспільного телебачення.
За його словами, у 258 справах було відкрито кримінальні провадження. Торік – 144, позаторік – 114.
Порушення виявляли під час митних перевірок.
Керівник митної служби Латвії повідомив, що правоохоронці завадили вивозу до росії та Білорусі електроприладів, обладнання, автозапчастин та предметів розкоші. У зворотному напрямку вилучали переважно вироби з деревини, паливо, металовироби.
З початку війни в Україні ЄС запровадив 12 пакетів санкцій проти росії, включаючи торгові обмеження. Подібні заходи були введені проти союзника рф – Білорусі.
[type] => post
[excerpt] => З початку війни проти України податкова служба Латвії вжила заходів у близько 5 тисячах випадків через порушення санкцій, запроваджених проти росії та Білорусі, заявив керівник відомства Раймондс Зукулс в ефірі латвійського суспільного телебачення.
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1706358600
[modified] => 1706357733
)
[title] => Латвія виявила 5 тисяч випадків порушення санкцій проти росії
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=145517&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 145436
[uk] => 145517
)
[trid] => din4423
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 145437
[image] => Array
(
[id] => 145437
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar.jpg
[original_lng] => 757837
[original_w] => 2560
[original_h] => 1442
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar-300x169.jpg
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar-768x433.jpg
[width] => 768
[height] => 433
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar-1024x577.jpg
[width] => 1024
[height] => 577
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar-1536x865.jpg
[width] => 1536
[height] => 865
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar-2048x1154.jpg
[width] => 2048
[height] => 1154
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/01/lett-orosz-hatar.jpg
[width] => 2560
[height] => 1442
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[translation_required] => 1
[views_count] => 1579
[translation_required_done] => 1
[_thumbnail_id] => 145437
[_edit_lock] => 1706350712:2
[_edit_last] => 2
[_oembed_26fb9b7bad301402e66c7c46f7263394] =>
I strongly condemn yet another indiscriminate attack by 🇷🇺 on Kyiv & Kharkiv: these barbaric acts have to stop/Je condamne fermement une nouvelle attaque aveugle de la 🇷🇺 contre Kiev et Kharkiv : ces actes barbares doivent cesser @coe@UKRinCoE@CoESpokesperson
The Russian air base of Morozovsk in the Rostov Region, Russia, is under heavy UAV attack. Locals report of 60 explosions and the night sky is full of anti aircraft fire.
The place is base of the 559th Bomber Aviation Regiment, equipped with Su-34.
V MOSKVI JE ARETIRAN PRODUCENT REUTERS: Konstantin Gabov je osumljen,da je pripravljal materiale za YouTube kanal Navalny LIVE.
Celotno sporočilo pokojnega "vodje" skrajne opozicije Navalnega je bilo o korupciji v Rusiji, toda s producenti,ki jih financira Reuters - zdi se, 1/2 pic.twitter.com/lG9kVyvUDK
A court in Yekaterinburg has convicted Wall Street Journal reporter Evan Gershkovich of espionage and sentenced him to 16 years in a high security penal colony. The trial has been dismissed as a ‘sham’ by US officials & the WSJ. pic.twitter.com/1tSodId4pR
Russian military drone has crashed in the Eastern part of Latvia yesterday. There is an ongoing investigation. We are in close contact with our allies. The number of such incidents is increasing along the Eastern flank of NATO and we must address them collectively.
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
Правоохоронні органи п’яти країн викрили міжнародну злочинну мережу з центром у Нідерландах, яку звинувачують у порушенні експортних санкцій щодо Росії.
Правоохоронці арештували майно та трьох осіб, звинувачених у керівництві цими операціями, повідомляє Євроюст.
Поліція Нідерландів наприкінці 2023 року викрила компанії, які використовувалися для обходу санкцій та заборони на експорт електротехнічного і лабораторного обладнання, мережа яких могла використовуватися й у військових цілях, цитує заяву Євроюсту Kyiv Independent.
Двоє підозрюваних були директорами головного торгового підприємства. Третій – співробітник зовнішнього підрядника, якого підозрюють у тому, що він знав про порушення заборони на експорт. Торговою компанією, про яку йде мова, очолює керівник із Росії, котрий є єдиним акціонером.
Євроюст зазначив, що у розслідуванні Нідерландам допомагали правоохоронні органи Німеччини, Латвії, Литви та Канади.
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
Gisteravond hielden we een 30-jarige man uit Frankrijk aan in Rotterdam. Hij reed in een busje met Frans kenteken op de A29 t.h.v. Numandsdorp en vertoonde verdacht (rij)gedrag. Daarop hielden wij de bestuurder staande en vroegen om uitleg. pic.twitter.com/T48OSJYeDM
— Politie Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (@Pol_Exp_Ope) December 14, 2024
Щонайменше 127 компаній у Великій Британії добровільно визнали порушення санкцій проти Росії з початку її повномасштабного вторгнення в Україну.
Про це йдеться у відповіді британського Міністерства фінансів на запит юридичної фірми Pinsent Masons, з якою ознайомилась газета Financial Times, пише „Європейська правда”.
Інформація про 127 британських компаній, згідно із відповіддю на запит, була актуальна станом на 17 травня цього року. Компанії можуть добровільно повідомляти про порушення, аби зменшити розмір штрафів, зазначає FT.
Партнерка практики фінансових злочинів Pinsent Masons Стейсі Кін вважає, що значний обсяг санкцій проти Росії став випробуванням для британського бізнесу через значну інтегрованість Москви у світову економіку.
„Російські фізичні та юридичні особи мали такий вплив за межами Росії, що, можливо, якщо подивитись на іранський або сирійський режими, то можна побачити, що там просто не було таких взаємозв’язків між економіками цих країн”, – додала вона.
На думку Кін, британський бізнес повинен розглянути можливість визнання порушень санкцій проти Росії, аби уникнути тяжчих покарань – аж до кримінального провадження. Менш суворі заходи передбачають попередження або штраф без верхньої межі.
За моніторинг порушень відповідає Управління виконання фінансових санкцій Міністерства фінансів Великої Британії (OFSI). Джерело у відомстві каже FT, що там „не намагаються надмірно карати за ненавмисні помилки”.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Велика Британія запровадила санкції проти понад 1600 фізичних та юридичних осіб, а також запровадила мораторій на діяльність британських компаній з понад двома десятками банків і понад 100 олігархів РФ.
Who’s idea at Hartlepool Council was it to bring migrant hostels to town, to place them on residential street close to schools, to bring them to a town with massive crime problems, unemployment problems, are we getting massive investment to teach people how to speak English,… pic.twitter.com/KJnmGZdxZk
A former #Sevenoaks resident who subjected a child to a campaign of sexual abuse during the 1990s has been sentenced to 18 years in prison. Stefan Farbrother was convicted of a string of offences, including multiple rapes, over a period spanning 5 years.https://t.co/qb06eteVQOpic.twitter.com/7OZ2AXYgSo
Tres cuerpos fueron localizados en un pozo en la zona donde se buscaba a los dos hermanos australianos Callum y Jake Robinson, y su amigo estadunidense Jack Carter. El pozo estaba en una finca donde algunos cuartos todavía tenían restos de ropa, colchas y trastes. pic.twitter.com/NxnnUw4df3
Horror as Brit tourist's wife, 43, is killed in freak 'jumping balloon' accident after being catapulted into the air from an inflatable sea raft and landing on her head in the Philippines https://t.co/6TVpskbmZupic.twitter.com/IfBMFxiUkr
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
🌊🇬🇧A few minutes ago: A tractor driver caused a huge wave of water to flood shops on Market Street in Tenbury Wells, UK, showing no regard for local businesses already affected by recent flooding.#StormBert#TenburyWells Via- Jay da Costa Fb pic.twitter.com/UmRdPgPq88
Німецький федеральний прокурор видав ордер на арешт громадянина Німеччини Вальдемара В., якого підозрюють у продажі російським компаніям компонентів для дронів. Прокуратура зафіксувала щонайменше 26 таких угод, йдеться в офіційній заяві на сайті відомства.
„Вальдемар В. є керуючим директором двох компаній, які він заснував у Саарі для міжнародної торгівлі електронними компонентами. У період з січня 2020 року по березень 2023 року він експортував 26 електронних компонентів для компанії в росії, яка виробляє військову техніку”, – йдеться в заяві прокуратури.
Німецькі прокурори стверджують, що зокрема, йдеться про безпілотник „Орлан-10”, який російські збройні сили використовують проти України. Зазначається, що компоненти того типу, який постачає обвинувачений, підпадають під дію санкцій Європейського Союзу проти росії, запроваджених після початку повномасштабного вторгнення рф.
За даними слідства, щоб обійти обмеження ЄС підозрюваний імпортував відповідні товари з-за кордону до Німеччини, а потім реекспортував їх до росії – у деяких випадках через компанію в Баден-Вюртемберзі, яку він контролював. Правоохоронці повідомляють, що спочатку експорт здійснювали два цивільні підприємства у росії, а після консультації з Вальдемаром В. вони організували передачу військовому виробнику.
„Після початку війни в Україні в лютому 2022 року Вальдемар В. переключився на транспортування товарів до росії через Дубай і Литву, в тому числі за допомогою передових одержувачів у третіх країнах. Загальна вартість незаконно виготовлених компонентів становить близько 715 000 євро”, – зазначили в прокуратурі.
Bei einem Protestmarsch gestern Abend in Mannheim wurden Unterstützer:innen der Letzten Generation von einem Autofahrer getreten und ins Gesicht geschlagen? pic.twitter.com/NpU2AInAgG
Seit dem Hamas-Terrorschlag in Israel ist auch in Deutschland die Lage angespannt. Antisemitische Vorfälle mehren sich. Nun ist nach SPIEGEL-Informationen eine jüdische Gemeinde in Berlin attackiert worden. https://t.co/gpb2LKFvbD
Sie stürzten beim Spielen sieben Meter in die Tiefe: In der Region Stuttgart sind vier Kinder durch das Dach einer Sporthalle gefallen und schwer verletzt worden. Sie wurden mit Rettungshubschraubern ins Krankenhaus gebracht. https://t.co/zdzlNzPcDF
After being paraded and humiliated on propaganda TV, the #Belarus regime announced that German citizen Rico Krieger requested a pardon from the dictator. For this criminal regime, human lives have no value unless they can be used as pawns and currency in its manipulative games. pic.twitter.com/K0x2TUKD5R
— Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) July 30, 2024
Climate activists breach security at four German airports, temporarily suspended flights on Thursday morning.
The Last Generation campaign group said in a statement that eight activists had stopped or reduced traffic at the Berlin, Cologne-Bonn, Nuremberg and Stuttgart airports… pic.twitter.com/YTrTXwSMo1
— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 15, 2024
Today, as the human rights situation in North Korea continues to deteriorate, the 🇺🇸🇰🇷🇯🇵governments urge the int’l community to shift its approach toward action – from monitoring violations and abuses to promoting accountability. https://t.co/38ZF5HG6nMpic.twitter.com/lLeiSTJERL
— Deputy Secretary Kurt Campbell (@DeputySecState) October 18, 2024
A Syrian terrorist injures 31 people, including several children that are now in severe condition; with a machete, his truck and setting fire to 2 houses while the families were inside.
No, it’s not in Iran 🇮🇷, Iraq 🇮🇶, Afghanistan 🇦🇫 or Syria 🇸🇾 . It’s in Essen, Germany.… pic.twitter.com/wUeIC21Svz
Im Rhein-Maas Klinikum (RMK) in #Würselen gilt ab morgen bis auf Weiteres ein Besuchsverbot. Für die Weihnachtstage strebt das Krankenhaus – abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens – Ausnahmeregelungen an. - https://t.co/d3bnZTTFd8pic.twitter.com/0q336h5ee2
Італійський суд у вівторок дав згоду на екстрадицію до США громадянина росії, якого звинувачують у порушенні санкцій.
Громадянина рф підозрюють, зокрема, у банківському шахрайстві та транспортуванні нафти з латиноамериканської країни всупереч санкціям проти Венесуели. Він був затриманий у жовтні минулого року в міланському аеропорту «Мальпенса» на підставі міжнародного ордера й відтоді перебуває під домашнім арештом.
Апеляційний суд Мілана у вівторок заявив, що погодився на екстрадицію Артема У., але тільки за двома з чотирьох звинувачень, висунутих проти нього в США. У своєму рішенні суд відмовив у видачі підозрюваного американському правосуддю за звинуваченнями в контрабанді американських військових технологій і відмиванні грошей.
Захист чоловіка ще може подати апеляцію до Вищого суду Риму.
Минулого року прокуратура США висунула звинувачення Артему У. та чотирьом іншим громадянам росії за звинуваченням у постачанні російським замовникам військової техніки, придбаної в американських виробників, частина якої згодом опинилася на полі бою в Україні. За версією обвинувачення, підозрювані використовували німецьку компанію для постачання до рф військових технологій та венесуельської нафти.
