У столиці Молдови Кишиневі 74-річна пенсіонерка стала жертвою шахрайської схеми та передала невідомим понад 130 тисяч євро.
Про це повідомила місцева поліція, пише Newsmaker, передає „Європейська правда”.
За даними правоохоронців, невідомі контактували з жінкою через месенджер WhatsApp російською мовою та представлялися „ясновидцями”.
Вони переконували пенсіонерку брати участь у „ритуалах захисту”, щоб убезпечити її сина від вигаданої небезпеки.
Невідомі заявили, що кошти жінки „заряджені негативною енергією” та потребують „очищення” – так вони переконали її передати 96 тисяч євро невідомій особі.
Згодом шахраї повідомили, що гроші нібито були заблоковані на митниці, після чого змусили жінку здійснити ще низку переказів через міжнародні системи грошових переказів.
Зокрема, як зазначається, 27 723 євро були перераховані особам, які перебувають в Україні та Вірменії. Крім того, 25 травня пенсіонерка передала ще 7 тисяч євро іншій невстановленій жінці.
Загалом сума збитків перевищила 130 тисяч євро. Поліція Молдови повідомила, що встановлює всіх причетних до шахрайської схеми та з’ясовує обставини інциденту.
У понеділок грецька поліція заарештувала на острові Крит 20 осіб за підозрою у шахрайстві з сільськогосподарськими субсидіями Європейського Союзу.
Про це повідомило агентство Reuters.
Серед підозрюваних лідерів злочинної мережі – двоє бухгалтерів та державних службовців, які допомагали фермерам подавати заявки на отримання сільськогосподарських коштів ЄС на підставі неправдивих декларацій про угіддя.
З моменту початку діяльності у 2019 році незаконні доходи мережі перевищили 3 млн євро, заявили у поліції.
Арешти, здійснені в понеділок, є останніми в серії місцевих справ, пов’язаних із ширшим розслідуванням Європейської прокуратури щодо ймовірних злочинів у Греції проти фінансових інтересів ЄС.
Минулого року європейські прокурори висунули звинувачення десяткам греків у фальсифікації прав власності на пасовища з метою отримання мільйонів євро субсидій ЄС, нібито за допомогою державних службовців та політиків-консерваторів.
Цей скандал викликав політичні хвилювання в Греції, що призвело до парламентських розслідувань, які не дали однозначних результатів, а також до відставок міністрів та закликів опозиційних партій до проведення дострокових виборів.
За 17 500 грн лікар пропонував «підтвердження» сечокам’яної хвороби з подальшим оформленням медичних документів.
На Закарпатті правоохоронці викрили уролога районної лікарні, який, за даними слідства, за гроші оформлював військовозобов’язаним фіктивні медичні діагнози для отримання відстрочки від призову.
Слідством встановлено, що медик пропонував чоловікам «вирішення питання» щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я за неправомірну вигоду у розмірі 17 500 гривень.
Щоб надати документам більшої переконливості, лікар передав одному з «клієнтів» реальний камінь, раніше видалений із сечовивідних шляхів пацієнтки з тяжкою онкологічною патологією. Надалі військовозобов’язаний мав використати цей біоматеріал під час медичного обстеження для імітації сечокам’яної хвороби.
Правоохоронці задокументували два епізоди отримання неправомірної вигоди безпосередньо в службовому кабінеті медика: спочатку він отримав 100 доларів США як аванс за підготовку документів, а згодом — ще 300 доларів США за передачу «каміня» та оформлення медичної документації.
Лікарю інкримінують одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).
Досудове розслідування здійснюють слідчі Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури. Оперативний супровід забезпечують регіональні підрозділи УСР та СБУ в Закарпатській області.
Поліцейські вдруге затримали 26-річного ужгородця, який після звільнення під заставу продовжив шахрайську діяльність через соцмережі й онлайн-майданчики.
Чоловік розміщував оголошення про продаж неіснуючих дронів і комплектуючих до них, Starlink, сонячних панелей, акумуляторів тощо. Отримавши передоплату на рахунки ФОПів, оформлених на підставних осіб, фігурант припиняв виходити на зв’язок.
Поліцейські встановили щонайменше 6 епізодів шахрайства на майже 1 млн грн.
Раніше фігурант притягувався до відповідальності за наркозлочини і шахрайства. У межах попереднього провадження суд обрав йому запобіжний захід із заставою понад 1 млн грн. Фігурант вніс визначену суму, вийшов на волю і взявся за старі схеми.
Наразі слідчі повідомили йому про підозру за ч.2,4 ст.190 ККУ. Суд повторно взяв підозрюваного під варту з можливістю внесення застави, цього разу — майже 2 млн грн. Слідство триває.
З Естонії екстрадували організатора шахрайської схеми продажу авто для ЗСУ, учасники якої представлялись волонтерами та представниками відомих благодійних фондів, зокрема, фонду Сергія Притули, ошукуючи військових. Було завдано щомісячних збитків військовим на понад 5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Зазначається, що з початку повномасштабного російського вторгнення учасники злочинної організації масово розміщували в інтернеті оголошення про продаж і доставку автомобілів для військових з Європи за заниженими цінами.
«Вони діяли на різних платформах, використовували вигадані анкетні дані та представлялися митними брокерами, водіями автовозів, волонтерами та співробітниками благодійних фондів – найчастіше фондом Сергія Притули», – йдеться в повідомленні.
За даними правоохоронців, учасники шахрайської схеми брали передплату у військових за доставку авто і просили їх відразу записати відео з подякою нібито «для звітності», але транспорт не привозили, а гроші не віддавали. Натомість відео використовували для обману інших людей.
«Організатором схеми є громадянин України, якого раніше вже притягували до відповідальності за кордоном і якому повідомляли про підозру в Україні за шахрайство. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, його оголосили в міжнародний розшук… Після встановлення місцеперебування фігуранта в Естонії його затримали та в межах процедури екстрадиції, у координації з Департаментом міжнародного поліцейського співробітництва, передали Україні», – повідомляють у Нацполіції.
Наразі триває документування інших учасників злочинної організації, які перебувають за кордоном. При цьому поліція закликає людей, які постраждали від цієї шахрайської схеми або мають важливу для слідства інформацію, повідомити про це у поліцію.
Правоохоронці викрили організовану міжрегіональну групу шахраїв, яка під виглядом державної програми «єДопомога» створювала фішингові сайти та виманювала у громадян персональні дані й гроші з банківських рахунків.
Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
За даними слідства, від дій шахраїв постраждали щонайменше 20 осіб, серед яких переважно внутрішньо переміщені громадяни. Загальна сума завданих збитків становить близько 5 млн грн.
До складу злочинної схеми входили 12 осіб із різних регіонів України. Організатором групи, за попередніми даними, є громадянин рф. Учасники діяли дистанційно, використовуючи спеціалізоване програмне забезпечення та цифрові інструменти для автоматизації викрадення даних і подальшого доступу до банківських акаунтів.
Зловмисники створювали та поширювали у соціальних мережах, на вебсайтах і в Telegram-каналах фейкові оголошення про нібито можливість отримання виплат у межах програми «єДопомога». Після переходу за шкідливими посиланнями користувачі потрапляли на підроблені вебресурси, візуально схожі на офіційні, де вводили свої персональні дані та реквізити банківських карток.
Отримана інформація автоматично передавалася через спеціально створений Telegram-бот, який забезпечував оперативний доступ зловмисників до даних потерпілих. Надалі фігуранти здійснювали несанкціонований вхід до систем онлайн-банкінгу та переводили кошти на заздалегідь підготовлені підконтрольні рахунки.
Після цього гроші виводилися через низку фінансових операцій, зокрема із використанням криптовалютних сервісів і цифрових гаманців, після чого розподілялися між учасниками групи.
У межах розслідування проведено 14 санкціонованих обшуків у різних областях України. Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, носії інформації та інші докази, що підтверджують протиправну діяльність.
Двом фігурантам – організатору та його спільнику – повідомлено про підозру у шахрайстві. До суду скеровано клопотання щодо обрання їм запобіжного заходу. Слідчі дії тривають, встановлюються інші учасники злочинної схеми та можливі додаткові епізоди протиправної діяльності.
Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо 31-річного мешканця Мукачівщини. Зловмисник налагодив схему продажу транспортних засобів, які мали бути передані Силам оборони України.
У березні цього року правоохоронці задокументували протиправну діяльність жителя села Зняцьово. Слідством встановлено, що фігурант, який офіційно займається розборкою автомобілів і подальшим продажем запчастин, організував незаконну схему для власного збагачення.
Зловмисник транспортував в Україну автомобілі із-за кордону та оформляв їх як гуманітарну допомогу, тобто не сплачуючи при ввезенні держмита та ПДВ. Однак надалі замість передачі автівок військовим підрозділам, підприємець виставляв їх на продаж. Зокрема, активно рекламував їх у соціальних мережах.
Загальна ринкова вартість ввезеного за такою схемою фігурантом транспорту становить майже 1,2 мільйона гривень.
Також слідством встановлено, що обвинувачений встиг продати два автомобілі — «BMW X3 XDrive 20D» та «Toyota Corolla». Ще два транспортні засоби — «BMW 520i» та «Skoda Fabia» — він розібрав і реалізував по запчастинах.
Дії зловмисника було кваліфіковано за ч. 3 ст. 201-2 Кримінального кодексу України (Продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчинений у значному розмірі під час дії воєнного стану).
Слідчі Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції зібрали достатню доказову базу та скерували кримінальне провадження для судового розгляду. Заходи з викриття здійснювали у співпраці з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області та 94-го прикордонного загону.
Процесуальне керівництво у справі здійснювала Ужгородська окружна прокуратура.
Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Закарпатській області.
У 2024 році троє шахраїв доручили четвертій особі одягнутися в костюм ведмедя і зробити вигляд, ніби вона пошкоджує кігтями зовнішні та внутрішні поверхні дорогих автомобілів – одного Rolls-Royce і двох Mercedes. Після цього подали до страхової компанії позов про відшкодування збитків на суму 142 тисячі доларів. Додали також підроблені фотографії пошкоджень та відео, на якому видно, як «ведмідь» наближається до схилу. Експерт-зоолог з Каліфорнійського департаменту рибного та мисливського господарства (California Department of Fish and Wildlife) установив, що на відео, імовірно, людина в костюмі. Співробітники правоохоронних органів, які брали участь в операції «Ведмежа лапа», пізніше знайшли костюм ведмедя в будинку одного з підозрюваних.
Поліція міста Свідник у Польщі затримала 19-річну українку, яку підозрюють у викраденні одного мільйона злотих (приблизно 12 мільйонів гривень) у 76-річного місцевого жителя під приводом «інвестицій».
Про це повідомили в поліції Свідника.
За даними слідства, у 2024 році громадянин Польщі натрапив у соцмережах на оголошення про інвестиції. Після цього йому зателефонувала жінка, яка назвалася консультанткою з інвестицій, і давала чоловіку поради щодо вкладень спочатку на польському ринку, а потім, зокрема, на ринках Туреччини й Аргентини.
Протягом цього часу поляк декілька разів передавав готівку в певному районі Свідника, про що йому казала жінка телефоном. Вона також повідомляла йому пароль, за яким він переказував кошти.
76-річний чоловік передавав гроші двічі, вперше — 300 тисяч злотих, а вдруге — 700 тисяч. Невдовзі після другого «траншу» правоохоронці затримали українку.
Суд обрав підозрюваній українці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 3 місяці. Їй загрожує до 10 років ув’язнення за звинуваченнями в шахрайстві.
У Києві судитимуть колишнього посадовця Київського науково-методичного центру за переплату у 666 тис. грн під час реконструкції келії Флорівського монастиря. Йому інкримінують службову недбалість.
Про це повідомили в поліції Києва.
За даними слідства, між комунальним підприємством в особі 53-річного посадовця та приватною компанією уклали договір на будівництво, реставрацію та капітальний ремонт келії монастиря. Після завершення робіт фігурант підписав звітні документи із завищеними обсягами та вартістю.
У результаті на рахунок підрядника перерахували понад 15 млн грн бюджетних коштів, з яких 666 тис. грн становила переплата.
Дії обвинуваченого кваліфікували за статтею про службову недбалість. Обвинувальний акт уже скерували до суду, йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Під час досудового розслідування чоловік відшкодував завдані збитки та повернув 666 тис. грн до бюджету.
