Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області викрили місцеву компанію в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Про це повідомляє ТУ БЕБ у Закарпатській області.
Слідством встановлено, що бухгалтер будівельного кооперативу не відобразила у податковій звітності фінансову допомогу в розмірі 72,2 млн грн. Такі дії дали можливість компанії ухилитися від сплати 13 млн грн податку на прибуток.
В ході досудового розслідування детективи Теруправління забезпечили відшкодування компанією завданих державі збитків у повному обсязі. До бюджету вже надійшло 13 млн грн.
Бухгалтеру було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Наразі досудове розслідування завершено.
Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.
У справі Бюро економічної безпеки України щодо ухилення забудовником від сплати понад 40 млн грн податків, Київський апеляційний суд частково задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора України. Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 4,5 млн грн.
У ході досудового розслідування детективи БЕБ встановили, що протягом 6 років підприємець будував багатоквартирні житлові будинки з вбудованими приміщеннями комерційного призначення. Згодом забудовник продав 62 об’єкти нерухомості за готівку. Надалі, з метою приховування отриманих доходів, договори на продаж з власниками об’єктів нерухомого майна розривалися.
Право власності на 41 квартиру та 21 паркомісце були зареєстровані на фізичних осіб, шляхом їх відчуження на підставі договорів та додаткових угод про спільне будівництво. Оформлювалось все за значно нижчими цінами за рахунок нібито витрачених коштів на будівництво, що не відповідало дійсності, а отримані раніше забудовником кошти фактично не поверталися покупцям.
Окрім того, встановлено, що забудовник здійснював підприємницьку діяльність без державної реєстрації як суб’єкт господарювання та без реєстрації платника податку на додану вартість. Така схема дала можливість забудовнику ухилитися від сплати понад 40 мільйонів гривень податків. Варто зауважити, що, не дивлячись на отримані від продажу нерухомості доходи у період з 2007 по 2023 роки, підприємець сплатив до бюджету всього 330 тис. грн податків.
Фігуранту було повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) в особливо великих розмірах. Частину нерухомого майна – арештовано.
Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів та Територіального управління БЕБ у Закарпатській області. Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора України.
Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області викрили місцевого приватного підприємця в умисному ухиленні від сплати податків.
Встановлено, що під час експорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції підозрюваний не відобразив у податковій звітності операції з придбання товарів, робіт та послуг у фізичних осіб. Такі дії призвели до ухилення від сплати податків.
Детективи теруправління повідомили чоловіка про підозру у вчиненні злочину та в ході досудового розслідування забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,3 млн грн несплачених податків.
Підставою для реєстрації кримінального провадження стали матеріали аналітичного продукту, складеного аналітиками ТУ БЕБ у Закарпатській області.
Відомому столичному блогеру повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати 200 млн грн податків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Про це у п’ятницю, 16 серпня, повідомили на сторінці Офісу генерального прокурора в Telegram.
За словами джерел NV в правоохоронних органах, йдеться про блогера Олександра Слобоженка.
За даними слідства, з січня 2020 по серпень 2023 року підозрюваний отримав необґрунтовані доходи, які перевищують мільярд гривень в еквіваленті за курсом НБУ. Ці кошти, повідомляє прокуратура, блогер отримав через незареєстровану компанію, що займалася арбітражем інтернет-трафіку.
«Аби приховати фактичні суми доходів, підозрюваний переводив кошти у криптовалюту з використанням платіжних систем та електронних гаманців, зареєстрованих на нього та його довірених осіб. Надалі кошти обготівковували та отримували в пунктах обміну валют на території Києва та в інших містах», — йдеться в повідомленні.
Активи блогер не задекларував, а податки з них не сплачував. Таким чином, за даними Офісу генпрокурора, держава недоотримала 213 мільйонів гривень.
Частину цих коштів блогер використав для придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, оформлюючи їх на своїх родичів та близьких осіб, додають правоохоронці.
Державна податкова служба Києва виявила мережу секс-шопів, яка ухилялася від сплати податків. Про це повідомив голова комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram 26 липня.
За його словами, прихована виручка становила понад 230 тисяч доларів на місяць. Мережа працювала без застосування РРО та оформлення працівників.
„Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою, навіть і особливо якщо продаєш інтимні товари, незалежно від твого пишномовного бренда No Taboo”, – зазначив Гетманцев.
Нардеп наголосив, що „ухилення від податків особливо у війну це і є TABOO, тим більше, що високий попит на таку товарну категорію приємно дивує”.
Станом на жовтень 2021 року мережа секс-шопів No Taboo мала 48 магазинів.
Правоохоронці оголосили про підозру чинному нардепу Верховної Ради Віктору М’ялику. Його звинувачують в ухиленні від сплати податків на понад 97 мільйонів гривень.
Про це на Фейсбук повідомляє Ірина Венедіктова.
Як заявила генпрокурор Венедіктова, підозру нардепу вручили за її дорученням. Мова йде про члена депутатської групи „За майбутнє” у Верховній Раді Віктора М’ялика.
Нардепа звинувачують за третьою частиною статті 212 про ухилення від сплати податків. Венедіктова пояснила, що М’ялика звинувачують у несплаті податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Санкція цієї статті передбачує покарання у вигляді штрафу (від 255 000 до 425 000 гривень), позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років з конфіскацією майна.