Колишній керівник державної компанії легалізував кошти через підставні угоди та купив майно в Європі.
Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну Укроборонпром. Про це повідомляє пресслужба САП у четвер, 20 лютого.
Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну Укроборонпром встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.
Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.
Надалі за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова про:
віллу, вартістю 86 млн грн;
виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.
На сьогодні на майно французьким судом накладено арешт.
Зауважимо, що справу про легалізацію коштів передали французькі правоохоронці до НАБУ і САП у порядку міжнародної співпраці.
Контррозвідка Служби безпеки (СБУ) та Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили схему привласнення бюджетних коштів на колишньому держпідприємстві концерну «Укроборонпром» упродовж 2016-2019 років.
Про це повідомляє СБУ.
Правоохоронці викрили чотирьох експосадовців оборонної компанії, які вкрали понад 107 млн грн на експорті військової продукції.
Для реалізації оборудки її організатори залучали афілійовану компанію із зарубіжною реєстрацією. Перебуваючи на керівних посадах, фігуранти підписували угоди з директором цієї фірми на супровід щодо укладання та подальшого виконання договорів з експортерами українського озброєння.
Хоча насправді всю відповідну роботу з іноземними замовниками військової продукції здійснювало оборонне підприємство України.
При цьому діяльність афілійованої компанії залишалась тільки «на папері», а на її рахунки надходили кошти з українського бюджету нібито за реалізоване посередництво. Надалі ці гроші виводили у тінь через фіктивні фірми, щоб розподілити між усіма учасниками оборудки.
Колишні посадовці оборонного підприємства та керівник афілійованої компанії переховуються за кордоном. Їм заочно повідомили про підозру у привласненні та розтраті майна організованою групою завдяки службовому становищу, відмиванні коштів, службовому підробленні.
Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
„21.02.2020 задокументовано факт одержання неправомірної вигоди в розмірі 5000 доларів США директором Казенного підприємства „Шосткинський казенний завод Зірка”, – зазначається у повідомленні.
Цю суму посадовець одержав за укладення договору зберігання майна та надалі – укладення договору оренди нежитлового приміщення, яке знаходиться на території заводу, що входить до складу ДК «Укроборонпром».
21.02.2020 хабарника затримано у порядку ст. 208 КПК України, неправомірну вигоду вилучено.
22.02.2020 затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Того ж дня судом застосовано йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція ч. 3 ст. 368 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна.
