Суд Великої Британії у пʼятницю вирішив звільнити з-під арешту молдовського олігарха Вʼячеслава Платона, який на батьківщині фігурує в кількох справах про відмивання коштів.
Цю інформацію підтвердила Генеральна прокуратура Молдови, пише „Європейська правда”.
Як пояснила молдовська Генпрокуратура, суд у Британії вирішив звільнити Платона під заставу, „оскільки умови, встановлені в рішенні британського суду, були виконані”.
„Водночас суд встановив низку заборон, зокрема заборону на володіння міжнародними проїзними документами. Крім того, зазначена особа зобов’язана з’являтися в поліцію в певні дні та години”, – додали там.
У Міністерстві юстиції Молдови своєю чергою наголосили, що звільнення Платона з-під варти не впливає на розгляд британською владою запитів про екстрадицію олігарха.
„Британські суди мають винести рішення щодо екстрадиції в період з 24 по 28 листопада 2025 року”, – ідеться в повідомленні.
У Молдові Платон проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах про відмивання грошей.
Найголовніша з них повʼязана з подіями 2011 року, коли бізнесмен створив і очолив злочинну організацію „Ландромат”, яка діяла в Молдові, Україні, Росії та інших країнах.
Організація відмивала гроші через молдовський банк, а також банки і фінансові установи Росії та Литви. Вважається, що завдяки цій схемі вдалося відмити 22 млрд євро брудних російських грошей.
Платон перебував під вартою в Британії з березня 2025 року.
¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗘𝗟 𝗠𝗔́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗖𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗙𝗜𝗔 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗠𝗘́𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡𝗔! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con @Europol y autoridades del Reino Unido e… pic.twitter.com/pa3dZ2fn8g
— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) July 11, 2025
😱Man, 70, dies after helicopter crash near Doncaster
A 70-year-old man has died after a helicopter crashed in a field near Doncaster, South Yorkshire. Emergency services were called to Ings Road, Bentley, around 10:15 a.m. on Thursday. Police confirmed the man was pronounced… pic.twitter.com/3SELtOHeJm
Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який видавав себе за посла вигаданих держав, створюючи фальшиві дипломатичні представництва. Його підозрюють у шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, обіцяючи роботу за кордоном.
Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який, видаючи себе за посла вигаданих держав, створив фальшиві дипломатичні представництва. Чоловік підозрюється в шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, пише УНН із посиланням на TheGuardian.
Підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном – повідомив старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії.
За даними поліції, 47-річний Гаршвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як “Себорга” або “Вестарктика”.
За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.
Гаршвардхана Джайна також підозрюють у відмиванні коштів через низку фіктивних компаній за кордоном – повідомив офіцер поліції Сушил Гуле.
Окрім цього, йому інкримінують підробку офіційних документів, використання фальшивої особи та зберігання підроблених матеріалів. Під час обшуків поліція вилучила чотири автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами, готівку – майже 4,5 мільйона індійських рупій (понад 40 тисяч доларів) та іноземну валюту. Усе це зберігалося в орендованих приміщеннях неподалік Делі, які були оформлені під буцімто дипломатичну установу – з прапорами різних держав.
Отримати коментарі від самого Джайна або його адвоката поки що не вдалося.
Heartbreaking news from Jaisalmer 💔 A bus fire on 14 Oct 2025 claimed 20 lives (including 3 children) out of 57 passengers, leaving 16 critically injured. My thoughts are with the families. Road safety isn’t optional — it’s a must. 🕯️#JaisalmerTragedy#RoadSafety#PublicSafetypic.twitter.com/PWV5VCQS2r
Колишній керівник державної компанії легалізував кошти через підставні угоди та купив майно в Європі.
Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну Укроборонпром. Про це повідомляє пресслужба САП у четвер, 20 лютого.
Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну Укроборонпром встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.
Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.
Надалі за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова про:
віллу, вартістю 86 млн грн;
виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.
На сьогодні на майно французьким судом накладено арешт.
Зауважимо, що справу про легалізацію коштів передали французькі правоохоронці до НАБУ і САП у порядку міжнародної співпраці.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру т.в.о. заступника командира військової частини та директору підприємства, який також є депутатом однієї з рад Івано-Франківської області. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом.
Слідством встановлено, що майже відразу після початку повномасштабного вторгнення росії т.в.о. заступника командира військової частини розробив злочинну схему для заволодіння бюджетними коштами, що були виділені з місцевого бюджету для потреб однієї із військових частин. Для її реалізації він підшукав та вступив у змову зі службовими особами приватного підприємства.
Надалі керівник підприємства розробив проєктно-кошторисну документацію, яка містила завищені ціни матеріали та роботи.
Своєю чергою т.в.о. заступника командира військової частини, мотивуючи нагальною потребою, оформив завідомо неправдиві документи про необхідність проведення таких робіт та уклав договір підряду з підконтрольною компанією. Підрядник, не зважаючи на запроваджені у країні заходи світломаскування, мав провести роботи з реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення території військової частини.
За результатами виконання договорів сторони склали акти виконаних робіт, які містили неправдиві відомості щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних робіт. Такі дії стали причиною для безпідставного перерахування на рахунки підприємства близько 2,4 млн грн.
Надалі отримані кошти було легалізовано шляхом переказу на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також виведено у готівку.
Детективи БЕБ повідомили про підозру депутату – директору приватного підприємства за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Т.в.о. заступника командира військової частини – за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішуються питання щодо обрання фігурантами кримінального провадження відповідних запобіжних заходів.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Поліція Великобританії викрила російські мережі, які переказували мільярди доларів олігархам, вуличним бандам і шпигунам, обмінюючи готівку на криптовалюту в Європі, Південній Америці та на Близькому Сході.
Співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA) виявили складну систему відмивання грошей, за допомогою якої фінансувалися різноманітні злочини.
Криптомережі працювали як незаконні розрахункові центри: в одній країні збирали готівку, в іншій видавали еквівалентні суми. У центрі однієї з мереж стояла 38-річна росіянка Катерина Жданова, яка вела консьєрж-службу для багатих росіян.
Минулого року після того, як правопорушниця перерахувала понад сто мільйонів доларів олігарху в Об’єднані Арабські Емірати, влада США наклала на неї санкції. Наразі Жданова перебуває в слідчому ізоляторі у Франції й звинувачується в злочинах, скоєних в іншій справі.
Російські гроші рухаються, не залишаючи слідів
«Уперше нам удалося встановити зв’язок між російською елітою, багатими на криптовалюту кіберзлочинцями та наркобандами, які працюють на вулицях Великобританії, – повідомив Роб Джонс, директор NCA. – Нитка, яка з’єднувала їх, досі була невидимою».
Ця справа відкриває новий напрямок у роботі NCA. Агентство було створене у Великобританії для боротьби з організованою злочинністю і зіткнулося з новими пріоритетами в протистоянні масштабному впливу олігархів та їхніх помічників. Після вторгнення в Україну NCA взялося за багатих росіян, але чимало відкритих проти них справ досі не увінчувалися успіхом.
За оцінками агентства, щорічно у Великій Британії відмивається понад сто мільярдів фунтів стерлінгів, на доходи від злочинної діяльності припадає близько 12 мільярдів фунтів стерлінгів.
Банк виявився нездатним здійснити контроль за операціями російських клієнтів та проігнорував попередження місцевої влади.
Влада Данії звинуватила у відмиванні грошей з Росії фінську банківську групу Nordea – найбільшу в Скандинавії за розміром активів. Підозрілі транзакції на суму 26 млрд данських крон (3,75 млрд доларів) виявлено в данській „дочці” банку в період із 2012 до 2015 року, всі вони пов’язані з численними російськими клієнтами. Про це повідомляє Danmarks Radio в п’ятницю, 5 липня.
Виявлений випадок відмивання в банку Nordea є найбільшим в історії банківського сектору Данії.
Банк виявився нездатним здійснити адекватний контроль за операціями російських клієнтів через свій офіс у Копенгагені та проігнорував попередження влади Данії.
Фінансовий регулятор країни вперше звернувся в поліцію через підозрілі операції Nordea ще 2016 року.
Банк Nordea раніше кілька разів визнавав, що на той час у наших системах і процесах боротьби з фінансовими злочинами були недоліки.
У квітні 2019 року Nordea написав у своїй квартальній звітності, що банк чекає величезний штраф за нездатність запобігти відмиванню грошей.
Nordea працював у Росії з 1994 року. У 2010-х роках його російська „дочка” входила до 30 найбільших банків країни.
Після анексії Криму і першої хвилі західних санкцій фінська група почала поступово згортати російський бізнес, а в 2020 році ухвалила рішення про ліквідацію дочірньої структури у РФ.
ЗМІ зазначає, що справа проти Nordea – не єдина серйозна справа про відмивання грошей, яка вразила банківський світ Данії.
F-16 kampfly fra @forsvaretdk var til morgen oppe for at identificere to russiske fly i internationalt luftrum over Nordsøen. De russiske fly var på ikke noget tidspunkt inde i dansk luftrum. #dkforsvar#værdatkæmpeforhttps://t.co/H3bPkp7azg
11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.
Це стало можливим завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки в межах механізму міжнародної правової допомоги у відповідному кримінальному провадженні.
Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості.
Зібрані докази будуть використані детективами НАБУ у власному кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.
Про це повідомляє НАБУ.
[type] => post
[excerpt] => 11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. На нерухомість одного із затриманих...
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1710435900
[modified] => 1710434726
)
[title] => Елітні авто та нерухомість замість 5 тисяч бронежилетів для ЗСУ: у Фінляндії затримано 3 осіб за підозрою у відмиванні коштів, привласнених на закупівлі амуніції для бійців
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=150635&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 150657
[uk] => 150635
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 150636
[image] => Array
(
[id] => 150636
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[original_lng] => 85672
[original_w] => 940
[original_h] => 788
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52-300x251.jpg
[width] => 300
[height] => 251
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52-768x644.jpg
[width] => 768
[height] => 644
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2024/03/photo-2024-03-14-15-55-52.jpg
[width] => 940
[height] => 788
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1710494415:2
[_thumbnail_id] => 150636
[_edit_last] => 2
[translation_required] => 2
[views_count] => 1970
[translation_required_done] => 1
[_oembed_72c5a4101fa58274577b910e44160846] =>
Police officers are seen at the Viertola comprehensive school in Vantaa, Finland, where a number of children were injured in a shooting on Tuesday morning. A suspect has been apprehended, officials said. https://t.co/Y4SPERBOqwpic.twitter.com/ti2dMo0gqx
Police officers are seen at the Viertola comprehensive school in Vantaa, Finland, where a number of children were injured in a shooting on Tuesday morning. A suspect has been apprehended, officials said. https://t.co/Y4SPERBOqwpic.twitter.com/ti2dMo0gqx
Президент Колумбії Густаво Петро заявив сьогодні, що його сина Ніколаса заарештували за звинуваченнями у відмиванні грошей та незаконному збагаченні під час скандалу, пов’язаного з виборчою кампанією старшого Петро.
Про це повідомляє France24.
Густаво Петро повідомив, що поліція заарештувала його сина, а також колишню дружину сина Дейсуріс Васкес.
У березні Васкес стверджувала, що Ніколас Петро отримав великі суми грошей від наркоторговців та контрабандистів у 2022 році для успішної президентської кампанії свого батька, але замість цього використовував їх, щоб жити у розкоші у місті Барранкілья.
«Бажаю сину удачі та сили. Нехай ці події виховають його характер та нехай він замислиться над своїми помилками», – написав у Твіттері Густаво Петро.
Колумбійська прокуратура підтвердила затримання молодшого Петро за звинуваченням у відмиванні грошей та незаконному збагаченні. Дейсуріс Васкес також висунули звинувачення у відмиванні грошей.
З моменту зародження корупційного скандалу президент Петро заперечував отримання грошей від впливових колумбійських кокаїнових магнатів.
Ніколас Петро був депутатом від партії свого батька. ЗМІ опублікували його банківські звіти, які показали, що він мав набагато більше грошей, ніж відповідало б його зарплаті в Конгресі Колумбії.
?? | URGENTE: Helicóptero del Ejército de Colombia, que cumplía labores de abastecimiento, se precipitó en Quibdó. El presidente Petro ordenó a las autoridades "desplazarse a la zona para atender la emergencia e investigar las causas de lo sucedido". pic.twitter.com/LonsEGRDP6
Colombia ?? An Army helicopter crashed this Sunday in the La Playita neighborhood, in the city of Quibdó, capital of the Chocó department, leaving at least four people dead. The governor in charge of Chocó, Farlin Perea Rentería, sent a message of solidarity "to the relatives pic.twitter.com/iC9tOrspwj
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
La policía nacional incauta 8,2 toneladas de cocaína en el puerto de Buenaventura.
Es una de las mayores incautaciones de cocaína en la historia de Colombia. En lo que va del mes la policía nacional ha incautado 24 toneladas. pic.twitter.com/d2w1FvaAyS
Національне Антикорупційного бюро заявило про викриття міжнародної масштабної схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. Підозру у справі про відмиванні грошей повідомлено 5 особам, повідомляє НАБУ.
Як стало відомо УНН з власних джерел, серед підозрюваних – колишній голова міністр охорони здоров’я Максим Степанов отримав підозру у справі про відмивання грошей в держпідприємстві «Поліграфічний комбінат «Україна», яке він очолював у 2013—2016 роках.
Також підозру отримали ексначальник відділу «Поліграфкомбінату» і фізична особа. зазначили в НАБУ.
Крім того до Естонії скеровано документи для повідомлення про підозру двом громадянам цієї країни (директору та менеджеру підконтрольної компанії).
Ексдиректору додатково інкримінують легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209 КК України).
Individuals across Southern California were arrested as part of the investigation into the death of Matthew Perry, which was attributed to acute effects of ketamine. https://t.co/CcLGEJyrIv
Оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм.
Правоохоронці викрили у Києві масштабну схему незаконної легалізації грошей, одержаних тіньовим гральним бізнесом. Було „відмито” майже 5 млрд гривень, повідомляє СБУ у вівторок, 18 липня
Стверджується, що оборудку організували причетні власники і топменеджмент одного з комерційних банків Києва. Вони створили понад 20 підконтрольних фірм, які відкрили рахунки у вказаній фінустанові.
„На реквізити цих компаній гравці підпільних онлайн-казино зараховували гроші для поповнення своїх ігрових акаунтів. При цьому, у „призначенні” платежу вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. З кожної транзакції організатори оборудки мали свій „відсоток”, який обготівковували через афілійовані комерційні структури”, – йдеться у повідомленні.
Трьом високопосадовцям банку, одна з яких його співвласниця, повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей (ч.2 ст.203-2);
легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ч.3 ст.209).
Зараз вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
