Закарпатська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо депутата Берегівської районної ради, якого обвинувачують у внесенні недостовірних відомостей до декларації та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними слідства та за результатами повної перевірки декларації, проведеної Національним агентством з питань запобігання корупції, у січні 2024 року обвинувачений подав щорічну декларацію за 2022 рік, у якій умисно не відобразив майно, доходи та фінансові операції на загальну суму понад 8,3 млн грн. Про підозру йому повідомлено у січні 2026 року.
Зокрема, йдеться про те, він не задекларував:
• автомобіль Ford Mustang 2017 року, який перебував у спільній власності з дружиною;
• дохід у розмірі 3,75 млн грн;
• придбання автомобіля Mercedes-Benz S-Class 2020 року вартістю 3,75 млн грн;
• дохід від подальшого продажу цього авто за 770 тис. грн;
• окремі доходи члена сім’ї, зокрема соціальні виплати.
Слідством встановлено, що у жовтні 2022 року депутат придбав елітний автомобіль за 3,75 млн грн, попри те, що його офіційні доходи за понад 20 років підприємницької діяльності становили лише близько 226 тис. грн. Уже за кілька днів транспортний засіб було перепродано, а отримані кошти використано на власні потреби.
Такими діями обвинувачений намагався легалізувати грошові кошти, походження яких не підтверджено, шляхом їх використання у фінансових операціях та включення в легальний обіг.
Дії депутата кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України (умисне внесення недостовірних відомостей до декларації) та ч. 1 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом).
Вже у ході розслідування, намагаючись уникнути спеціальної конфіскації, родина обвинуваченого спробувала відчужити майно, проте його арештовано. Йдеться про квартиру у м. Виноградів, 7 земельних ділянок, 2 приватні будинки та інше.
Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУНП в Закарпатській області, за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
В Іспанії в ході міжнародної операції проти схеми відмивання грошей заарештовано 12 підозрюваних. Злочинна мережа використовувала вразливих українських жінок для відкриття банківських рахунків, через які переказувалися незаконні доходи, в тому числі пов’язані з ігровими платформами.
За оцінками слідства, таким чином група отримала близько 4,75 млн євро. Операція проводилася іспанською поліцією спільно з правоохоронцями України за підтримки Європолу та Інтерполу.
Вісім підозрюваних затримано в Аліканте і ще четверо – у Валенсії. Правоохоронці також ідентифікували 55 жертв і провели 9 обшуків в Іспанії та 8 в Україні. Під час операції вилучено 88 мобільних телефонів, 20 комп’ютерів, близько 500 SIM-карт, чотири автомобілі, а також готівку і криптовалюту на сотні тисяч євро. Крім того, заморожено або заблоковано 153 банківські рахунки в 11 країнах.
Слідство тривало близько двох років і охоплювало кілька злочинів, включаючи торгівлю людьми, шахрайство та відмивання грошей. За даними поліції, учасники мережі спочатку використовували дані громадян Іспанії для відкриття рахунків, а потім почали вербувати українських жінок зі статусом тимчасового захисту.
Через відкриті рахунки злочинці оформляли кредитні картки і використовували їх для операцій в онлайн-казино. Слідчі виявили понад 3000 викрадених банківських карток і понад 5000 посвідчень особи 17 національностей. За допомогою автоматизованих систем група внесла на ігрові рахунки понад 2,7 млн євро і вивела понад 4,7 млн євро. Частина незаконних коштів, за даними влади, була інвестована в елітну нерухомість.
Actualización!!! Confirmados cinco muertos y un desaparecido por la rotura de una pasarela en la playa de El Bocal de Santander vía @eldiarioeshttps://t.co/70te8YNVEv
⚫️ Rota de dolor por la terrible tragedia sucedida esta tarde en #Santander Salgo ahora del Bocal, donde he seguido las labores de rescate de cinco jóvenes tras la caída de una pasarela. Los equipos de búsqueda siguen trabajando para encontrar a la persona que está desaparecida. pic.twitter.com/gsR6H8inKs
Колишньому очільнику енергетичного відомства інкримінують участь у масштабній схемі легалізації коштів через офшорні структури та інвестиційний фонд, пов’язаний із родиною підозрюваного.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Офіційно у відомстві не розголошують ім’я підозрюваного, однак як повідомляли джерела РБК-Україна, вчора НАБУ та САП затримали колишнього міністра енергетики України Германа Галущенка під час спроби виїхати за кордон.
За даними слідства, посадовець пов’язаний із фінансовою схемою легалізації доходів, отриманих від незаконної діяльності в енергетичному секторі.
Схема з офшорами та інвестфондом
Слідство встановило, що у 2021 році на острові Ангілья було створено інвестиційний фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів. До його структури були інтегровані компанії, зареєстровані на Маршаллових островах, бенефіціарами яких оформили колишню дружину та дітей підозрюваного.
Через ці компанії здійснювалися „інвестиції” у фонд, на рахунки якого, відкриті у швейцарських банках, надходили кошти злочинної організації.
Мільйонні перекази та використання коштів
За даними правоохоронців, у період перебування посадовця на посаді злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою, частину яких легалізували через фінансові інструменти, включно з криптовалютою та вкладеннями у фонд.
На рахунки фонду, пов’язаного з родиною підозрюваного, було перераховано понад 7,4 млн доларів, а також 1,3 млн швейцарських франків і 2,4 млн євро, які видали готівкою або перевели родині безпосередньо у Швейцарії. Частину коштів витратили на оплату навчання дітей та інші приватні потреби.
Затримання та подальше розслідування
15 лютого 2026 року колишнього високопосадовця затримали під час спроби залишити територію України. Йому повідомлено про підозру за статтями щодо участі у злочинній організації та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом.
Розслідування триває, правоохоронці співпрацюють із компетентними органами 15 держав. Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її провину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Поліція проводить обшуки у головному офісі Deutsche Bank у Франкфурті та на одному з об’єктів у Берліні в межах загальнодержавного розслідування можливої схеми відмивання грошей. Внаслідок новин акції банку впали на 3% під час торгів.
Правоохоронні органи Німеччини здійснюють слідчі дії, що охоплюють кілька місць, включно з головним офісом Deutsche Bank. За даними Der Spiegel, ці обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням діяльності російського мільярдера Романа Абрамовича.
Deutsche Bank офіційно заявив про повну співпрацю з прокуратурою. Банк відомий як одна з провідних фінансових установ Німеччини, що надає широкий спектр банківських та інвестиційних послуг по всьому світу.
Розслідування такі мають суттєве значення для репутації і регулятивного статусу Deutsche Bank, адже банк вже неодноразово опинявся під пильним наглядом через питання дотримання фінансових норм. Падіння акцій відображає занепокоєння інвесторів щодо наслідків слідства.
Подальший розвиток подій залежить від офіційних результатів розслідування. Deutsche Bank навряд чи залишиться осторонь цієї історії, а пильна увага з боку регуляторів може змінити внутрішню політику банку, зокрема у сфері контролю фінансових операцій.
[type] => post
[excerpt] => Поліція проводить обшуки у головному офісі Deutsche Bank у Франкфурті та на одному з об’єктів у Берліні в межах загальнодержавного розслідування можливої схеми відмивання грошей. Внаслідок новин акції банку впали на 3% під час торгів.
[autID] => 2
[date] => Array
(
[created] => 1769682300
[modified] => 1769642193
)
[title] => Обшуки в Deutsche Bank у Німеччині через розслідування відмивання грошей
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=232617&lang=uk
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 232816
[uk] => 232617
)
[aut] => zlata
[lang] => uk
[image_id] => 232618
[image] => Array
(
[id] => 232618
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-scaled.webp
[original_lng] => 183652
[original_w] => 2560
[original_h] => 1707
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-150x150.webp
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-300x200.webp
[width] => 300
[height] => 200
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-768x512.webp
[width] => 768
[height] => 512
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-1024x683.webp
[width] => 1024
[height] => 683
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-1536x1024.webp
[width] => 1536
[height] => 1024
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-2048x1365.webp
[width] => 2048
[height] => 1365
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2026/01/424078-scaled.webp
[width] => 2560
[height] => 1707
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1769635359:2
[_thumbnail_id] => 232618
[_edit_last] => 2
[translation_required] => 1
[views_count] => 728
[translation_required_done] => 1
[_algolia_sync] => 663148891001
[_oembed_a3cecd9e61332a3f72c4093794182110] =>
❗️⚠️🇩🇪 - Hostage Situation at Volksbank Branch in Sinzig, Germany
Sinzig, Rhineland-Palatinate — On May 8, 2026, police launched a major operation after several armed suspects took hostages inside a Volksbank branch in the town center.
За даними слідства, приватне підприємство отримувало бюджетні кошти, на які мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ, однак перераховувало «значні суми» через конвертаційний центр на рахунки фіктивних компаній.
Як зазначається, формально ці платежі подавалися як витрати на запчастини чи виконання робіт.
«Насправді ж гроші проходили через мережу підставних осіб і підприємств, обготівковувалися та поверталися організаторам схеми й представникам основного підприємства. За «послуги» з легалізації коштів учасники оборудки отримували 4–5 відсотків комісії», – йдеться у пресрелізі.
За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Слідством встановило, що у 2023-2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної сфери діяли у змові з організаторами так званого «конвертаційного центру». Через підроблені фінансово-господарські документи вони створили механізм виведення та обготівкування бюджетних коштів, сплачених державою за оборонні замовлення.
«Директорами фіктивних фірм є громадяни України, які з 2014 року проживають у так званій «ДНР», підтримують російську владу та її агресію проти України. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку «Вчитель росії». Засновниками цих фірм нібито є громадяни Польщі, проте, відповідно до відповіді компетентних органів Республіки Польща, ці особи є вигаданими», – заявляє Нацполіція.
Поліція провела понад 40 обшуків у місті Києві, Київській та Дніпропетровській областях, в ході яких вилучили фінансово-господарську документацію підприємств, мобільні телефони, електронні носії інформації та листування. Також вилучили три преміальних автомобілі.
Наразі двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру повідомлено про підозру за ч.3 ст. 209 КК України. Також встановлюється повне коло осіб, причетних до схеми, а також перевіряється можливість існування аналогічних правопорушень у сфері оборонних закупівель. Досудове розслідування триває.
Суд Великої Британії у пʼятницю вирішив звільнити з-під арешту молдовського олігарха Вʼячеслава Платона, який на батьківщині фігурує в кількох справах про відмивання коштів.
Цю інформацію підтвердила Генеральна прокуратура Молдови, пише „Європейська правда”.
Як пояснила молдовська Генпрокуратура, суд у Британії вирішив звільнити Платона під заставу, „оскільки умови, встановлені в рішенні британського суду, були виконані”.
„Водночас суд встановив низку заборон, зокрема заборону на володіння міжнародними проїзними документами. Крім того, зазначена особа зобов’язана з’являтися в поліцію в певні дні та години”, – додали там.
У Міністерстві юстиції Молдови своєю чергою наголосили, що звільнення Платона з-під варти не впливає на розгляд британською владою запитів про екстрадицію олігарха.
„Британські суди мають винести рішення щодо екстрадиції в період з 24 по 28 листопада 2025 року”, – ідеться в повідомленні.
У Молдові Платон проходить обвинуваченим у кількох кримінальних справах про відмивання грошей.
Найголовніша з них повʼязана з подіями 2011 року, коли бізнесмен створив і очолив злочинну організацію „Ландромат”, яка діяла в Молдові, Україні, Росії та інших країнах.
Організація відмивала гроші через молдовський банк, а також банки і фінансові установи Росії та Литви. Вважається, що завдяки цій схемі вдалося відмити 22 млрд євро брудних російських грошей.
Платон перебував під вартою в Британії з березня 2025 року.
¡𝗖𝗔𝗬𝗢́ 𝗘𝗟 𝗠𝗔́𝗫𝗜𝗠𝗢 𝗖𝗔𝗕𝗘𝗖𝗜𝗟𝗟𝗔 𝗗𝗘 𝗠𝗔𝗙𝗜𝗔 𝗜𝗧𝗔𝗟𝗜𝗔𝗡𝗔 𝗘𝗡 𝗔𝗠𝗘́𝗥𝗜𝗖𝗔 𝗟𝗔𝗧𝗜𝗡𝗔! En Bogotá, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la @PoliciaColombia , en coordinación con @Europol y autoridades del Reino Unido e… pic.twitter.com/pa3dZ2fn8g
— Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) July 11, 2025
😱Man, 70, dies after helicopter crash near Doncaster
A 70-year-old man has died after a helicopter crashed in a field near Doncaster, South Yorkshire. Emergency services were called to Ings Road, Bentley, around 10:15 a.m. on Thursday. Police confirmed the man was pronounced… pic.twitter.com/3SELtOHeJm
‼️Jérusalem : en fin d’après-midi, à proximité du Cénacle, une religieuse chercheuse à @EBAFJerusalem a été victime d’une agression gratuite. Nous condamnons vivement cet acte de violence sectaire et attendons des autorités qu’elles agissent vite et avec fermeté. #HateCrimeDatapic.twitter.com/7b9ULswHaI
Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який видавав себе за посла вигаданих держав, створюючи фальшиві дипломатичні представництва. Його підозрюють у шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, обіцяючи роботу за кордоном.
Індійська поліція заарештувала 47-річного Гаршвардхана Джайна, який, видаючи себе за посла вигаданих держав, створив фальшиві дипломатичні представництва. Чоловік підозрюється в шахрайстві, підробці документів та відмиванні коштів через фіктивні фірми, пише УНН із посиланням на TheGuardian.
Підозрюваний видавав себе за посла та нібито обманював людей, обіцяючи їм роботу за кордоном – повідомив старший офіцер поліції Сушил Гуле зі спеціального оперативного підрозділу штату Уттар-Прадеш на півночі Індії.
За даними поліції, 47-річний Гаршвардхан Джайн стверджував, що діяв як радник або посол у таких організаціях, як „Себорга” або „Вестарктика”.
За словами Гуле, поліція виявила кілька підроблених фотографій, на яких Джайн зображений зі світовими лідерами, а також підроблені печатки Міністерства закордонних справ Індії та майже трьох десятків країн.
Гаршвардхана Джайна також підозрюють у відмиванні коштів через низку фіктивних компаній за кордоном – повідомив офіцер поліції Сушил Гуле.
Окрім цього, йому інкримінують підробку офіційних документів, використання фальшивої особи та зберігання підроблених матеріалів. Під час обшуків поліція вилучила чотири автомобілі з фальшивими дипломатичними номерами, готівку – майже 4,5 мільйона індійських рупій (понад 40 тисяч доларів) та іноземну валюту. Усе це зберігалося в орендованих приміщеннях неподалік Делі, які були оформлені під буцімто дипломатичну установу – з прапорами різних держав.
Отримати коментарі від самого Джайна або його адвоката поки що не вдалося.
Heartbreaking news from Jaisalmer 💔 A bus fire on 14 Oct 2025 claimed 20 lives (including 3 children) out of 57 passengers, leaving 16 critically injured. My thoughts are with the families. Road safety isn’t optional — it’s a must. 🕯️#JaisalmerTragedy#RoadSafety#PublicSafetypic.twitter.com/PWV5VCQS2r
At least 23 died after a massive fire broke out in a birch night club at Goa’s Arpora in the midnight. Most victims are staff including 4 tourists. Cylinder blast is suspected. #Goa#GoaFireAccidentpic.twitter.com/4WbbyZtC88
Колишній керівник державної компанії легалізував кошти через підставні угоди та купив майно в Європі.
Співробітники НАБУ і САП викрили колишнього керівника одного з державних спецекспортерів на масштабному відмиванні грошей концерну Укроборонпром. Про це повідомляє пресслужба САП у четвер, 20 лютого.
Про підозру повідомили колишньому генеральному директору державної компанії, що уповноважена державою бути посередницею у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності у сфері експорту та імпорту продукції і послуг військового та спеціального призначення.
У межах досудового розслідування за фактом заволодіння понад 387 млн грн коштів державних підприємств-учасників концерну Укроборонпром встановлено причетність указаної особи до легалізації коштів, отриманих внаслідок формальних агентських угод з продажу української військової техніки, укладених без мети їх виконання з підставними компаніями.
Загальна сума перерахованих у такий спосіб коштів перевищує 46 млн доларів, з яких 13 млн євро були переведені через низку транзитних компаній безпосередньо на рахунки вказаної особи.
Надалі за ці кошти особа придбала елітну нерухомість на території Французької Республіки. Мова про:
віллу, вартістю 86 млн грн;
виноробню, корпоративні права та 105 земельних ділянок, загальною вартістю 229 млн грн;
27 виноробних ділянок вартістю 37 млн грн.
На сьогодні на майно французьким судом накладено арешт.
Зауважимо, що справу про легалізацію коштів передали французькі правоохоронці до НАБУ і САП у порядку міжнародної співпраці.
Детективи Територіального управління БЕБ у Закарпатській області повідомили про підозру т.в.о. заступника командира військової частини та директору підприємства, який також є депутатом однієї з рад Івано-Франківської області. Їм інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію коштів одержаних злочинним шляхом.
Слідством встановлено, що майже відразу після початку повномасштабного вторгнення росії т.в.о. заступника командира військової частини розробив злочинну схему для заволодіння бюджетними коштами, що були виділені з місцевого бюджету для потреб однієї із військових частин. Для її реалізації він підшукав та вступив у змову зі службовими особами приватного підприємства.
Надалі керівник підприємства розробив проєктно-кошторисну документацію, яка містила завищені ціни матеріали та роботи.
Своєю чергою т.в.о. заступника командира військової частини, мотивуючи нагальною потребою, оформив завідомо неправдиві документи про необхідність проведення таких робіт та уклав договір підряду з підконтрольною компанією. Підрядник, не зважаючи на запроваджені у країні заходи світломаскування, мав провести роботи з реконструкції та капітального ремонту зовнішнього освітлення території військової частини.
За результатами виконання договорів сторони склали акти виконаних робіт, які містили неправдиві відомості щодо вартості та обсягів використаних матеріалів і виконаних робіт. Такі дії стали причиною для безпідставного перерахування на рахунки підприємства близько 2,4 млн грн.
Надалі отримані кошти було легалізовано шляхом переказу на рахунки підконтрольних юридичних та фізичних осіб, а також виведено у готівку.
Детективи БЕБ повідомили про підозру депутату – директору приватного підприємства за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України. Т.в.о. заступника командира військової частини – за ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішуються питання щодо обрання фігурантами кримінального провадження відповідних запобіжних заходів.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Департаменту військової контррозвідки Служби Безпеки України. Процесуальне керівництво – прокурори Закарпатської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Поліція Великобританії викрила російські мережі, які переказували мільярди доларів олігархам, вуличним бандам і шпигунам, обмінюючи готівку на криптовалюту в Європі, Південній Америці та на Близькому Сході.
Співробітники Національного агентства боротьби зі злочинністю (NCA) виявили складну систему відмивання грошей, за допомогою якої фінансувалися різноманітні злочини.
Криптомережі працювали як незаконні розрахункові центри: в одній країні збирали готівку, в іншій видавали еквівалентні суми. У центрі однієї з мереж стояла 38-річна росіянка Катерина Жданова, яка вела консьєрж-службу для багатих росіян.
Минулого року після того, як правопорушниця перерахувала понад сто мільйонів доларів олігарху в Об’єднані Арабські Емірати, влада США наклала на неї санкції. Наразі Жданова перебуває в слідчому ізоляторі у Франції й звинувачується в злочинах, скоєних в іншій справі.
Російські гроші рухаються, не залишаючи слідів
«Уперше нам удалося встановити зв’язок між російською елітою, багатими на криптовалюту кіберзлочинцями та наркобандами, які працюють на вулицях Великобританії, – повідомив Роб Джонс, директор NCA. – Нитка, яка з’єднувала їх, досі була невидимою».
Ця справа відкриває новий напрямок у роботі NCA. Агентство було створене у Великобританії для боротьби з організованою злочинністю і зіткнулося з новими пріоритетами в протистоянні масштабному впливу олігархів та їхніх помічників. Після вторгнення в Україну NCA взялося за багатих росіян, але чимало відкритих проти них справ досі не увінчувалися успіхом.
За оцінками агентства, щорічно у Великій Британії відмивається понад сто мільярдів фунтів стерлінгів, на доходи від злочинної діяльності припадає близько 12 мільярдів фунтів стерлінгів.
