A gazdaságbiztonsági osztály (BEB) nyomozói lelepleztek egy helyi magánvállalkozót, aki szándékosan elkerülte az adófizetést.
Megállapították, hogy a gyanúsított a gabona és egyéb mezőgazdasági termékek exportja során nem tüntette fel a fizikai személyektől vásárolt áruk, munkák és szolgáltatások beszerzését az adóbevallásában. Az ilyen cselekedetek adóelkerüléshez vezettek.
A területi ügyosztály detektívjei tájékoztatták a férfit az ellene indult eljárásról és a rá kiszabott 4,3 millió hrivnya államnak történő visszafizetéséről.
A hírt Ukrajna Gazdaságbiztonsági Hivatala közölte.
A hatóságok egy nagy tétel illegálisan előállított, Ukrajnában gyártott cigarettát találtak az Odessza egyik kikötőjében, amelyet külföldre szerettek volna exportálni.
A Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB) sajtóosztálya tájékoztatása szerint a három 40 láb hosszú tengerentúli konténer átvizsgálásakor több mint 2 millió doboz, zárjeggyel nem rendelkező cigarettát találtak, amelyek összértéke 165,6 millió hrivnya.
A nyomozás adatai szerint a bűnszervezet tagjai olyan cigarettákat vásároltak, amelyeket illegálisan készítettek egy ukrán gyárban, majd azokat Ukrajnában forgalmazták, illetve külföldre szállították tengerentúli konténereken.
A BEB közleménye szerint a hatóságok a következőket találták: „A három konténer ellenőrzése során a délnyugati kikötőben a nyomozók 4 140 láda csempészcigarettát találtak, ami több mint 2 millió doboz cigarettát jelent. Ezeket Thaiföldre és az Egyesült Arab Emírségekbe kívánták exportálni.”
A szállítmány kísérő okmányai szerint a termékeket állítólag Duty Free üzletek számára szánták, és a csomagolásokon feltüntetett információk szerint Egyiptomban, Portugáliában és Svájcban gyártották őket. Valójában azonban a cigaretták egy ukrán gyárban készültek, amit a hatóságok megerősítettek.
A rendvédelmi hatóságok egy olyan csoportot lepleztek le, amely hamis akkumulátorok gyártását és nagykereskedelmi értékesítését szervezte, ismert nemzetközi márkák nevében. Az illegális műhely havi forgalma meghaladta a 10 millió hrivnyát. Erről Ukrajna Gazdaságbiztonsági Irodájának (BEB) sajtóosztálya számolt be.
A közlemény szerint a hamis termékek gyártását a Kijev és Odessza megyékben található ipari- és raktárkomplexumok területén állították fel. Az akkumulátorok gyártásához professzionális berendezéseket használtak. Az alapanyagokat és a szükséges alkatrészeket vámkezelés nélkül hozták Ukrajnába. A kész termékeket teherautókkal szállították más raktárakba, majd csomagolás után interneten és kiskereskedelmi üzletekben értékesítették.
A BEB nyomozói házkutatásokat végeztek a kijevi és odesszai gyártóhelyeken és raktárakban, ahol megtalálták és lefoglalták az akkumulátorok csomagolásához szükséges eszközöket, matricákat, dobozokat, ismert márkák logóival ellátott címkéket, alapanyagokat, kész termékeket, 2,7 millió hrivnya készpénzt, jegyzeteket és egyéb nyilvántartásokat.
A lefoglalt termékek becsült értéke meghaladja a 20 millió hrivnyát.
Jelenleg a nyomozók két gyanúsítottat értesítettek az eljárásról.
A Gazdaságbiztonsági Iroda munkatársai (BEB) több mint 10 magas beosztású vámhivatalnokot lepleztek le, akik az ukrán gabonaexport során 5,2 milliárd hrivnyát sikkasztott el – közölte kedden az Ukrajinszka Pravda hírportál az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a BEB sajtószolgálataira hivatkozva.
A jelentés szerint a sikkasztási művelet megszervezésében részt vesz az Állami Vámszolgálat egyik osztályának helyettes vezetője és az Odesszai Vámhivatal vezetése. A bűncselekmény végrehajtásába a résztvevők több mint 370 fiktív kereskedelmi struktúrát vontak be. Az exportprogram résztvevői ezeken keresztül vásároltak búzát magántermelőktől, mezőgazdasági vállalkozásoktól és mezőgazdasági nagyüzemektől. Ezt követően a termékeket számos közvetítő cégen keresztül szállították át, és a gabonát exportőröknek értékesítették külföldre.
A 2022. augusztus-szeptemberi időszakban a Fekete-tengeri, a Déli és az Odesszai Kikötők gabonatermináljai kapacitásainak felhasználásával több mint 1 millió tonna kétes eredetű gabonát exportáltak ilyen módon. A közlemény megjegyzi, hogy a BEB és az Állami Adószolgálat kockázatos műveletekről küldött tájékoztatást az Állami Vámszolgálatnak, de az illetékesek figyelmen kívül hagyták azokat. A vizsgálat szerint a vámosok elősegítették a gabonakivitelt. Bár az SZBU szerint a veszteségek pontos összegének kiszámítása még folyamatban van, a BEB 5,2 milliárd hrivnyára becsüli a 2022-re vonatkozó, az exportműveletekből származó bevétel után elmulasztott adófizetési kötelezettségből eredő veszteséget.
A BEB nyomozói az SZBU-val együtt 30 házkutatást tartottak az Állami Vámszolgálat helyiségeiben, az Odesszai Vámhivatal és az Állami Vámszolgálat Fekete-tengeri, Déli és Odesszai Kikötők vámhivatalaiban, valamint az Állami Vámszolgálat hivatalnokainak a lakóhelyén. A házkutatások során a gabona vámkezelését és szállítását igazoló iratokat, számítógépeket és telefonokat foglaltak le. Olyan dokumentumokat is lefoglaltak, amelyek arról tanúskodhatnak, hogy a hivatalnokok tisztában vannak a gabonaexportőrök körében meglévő kockázatokkal.
Jelenleg a BEB munkatársai elemzik az említett közvetítő cégek tevékenységét, és meghatározzák a szélhámosságban érintettek teljes körét. Intézkedéseket foganatosítanak a büntetőjogi felelősségre vonásuk és az államnak általuk okozott károk megtérítése érdekében.
За матеріалами СБУ повідомлено про підозру меру Полтави
Фігурант поширив дані, які не розміщувалися у відкритому доступі ні Генеральним штабом ЗСУ, ні Міноборони, ні іншими уповноваженими державними органами.
Photos have been released which show a number of Large Holes causing Severe Damage to the Roadway on the Kerch Strait Bridge. pic.twitter.com/X5DyfBjkGD
Clearer pictures of the destroyed span of the Kerch Bridge. It is the side leading from Russia to the temporarily occupied peninsula.
That bridge section will not be operational for the rest of the year and we will see what will come next. It is obvious that Russians cannot… pic.twitter.com/LyNKZHE2jG
The Security Service of Ukraine (SBU) has detained two foreign agents of the Russian Federal Security Service (FSB) who were preparing a missile attack on the headquarters of the Defense Forces in Odessa.#Ukraine️#UkraineRussiaWar#Russiapic.twitter.com/InyqpOPc4K
The Russian air base of Morozovsk in the Rostov Region, Russia, is under heavy UAV attack. Locals report of 60 explosions and the night sky is full of anti aircraft fire.
The place is base of the 559th Bomber Aviation Regiment, equipped with Su-34.