Сербські правоохоронці повідомили про затримання під час в’їзду в країну громадянина України, у якого виявили велетенську суму прихованої готівки у євро.
Повідомлення про це розмістило Міністерство внутрішніх справ Сербії.
Українця за кермом авто зупинили під час в’їзду в країну на пункті перетину кордону Батровці. Поліція виявила у його автомобілі Chevrolet понад 265 тисяч євро готівкою. Гроші були заховані у перегородці багажника.
„Співробітники МВС та Антикорупційного відділу Управління кримінальної поліції у співпраці з Управлінням прикордонної поліції та за наказом Спецвідділу з попередження корупції Вищої прокуратури у м. Нові-Сад затримали громадянина України С.В. 1976 року народження у зв’язку з наявністю підстав для підозр щодо нього у скоєнні кримінального правопорушення з відмивання коштів”, – йдеться у повідомленні МВС.
Викрито п’ятьох учасників схеми, в яких вилучено майже 37 млн у гривневому еквіваленті.
Ділки намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску «Порубне». При цьому частину готівки заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.
За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.
У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.
Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі.
Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.
Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні.
Також у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи. Частину коштів, які були вилучені у «транзитній» країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.
Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України.
Заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною службою фінансового моніторингу України.
Ataki na polską granicę, prowadzone ze strony Białorusi, miały zdestabilizować sytuację w Polsce ??oraz zagrozić bezpieczeństwu Polaków. Dzięki wzmocnieniu obecności #WojskoPolskie na granicy plan Rosji i Białorusi się nie powiódł. pic.twitter.com/EoHDN0Px5F
Учора ввечері на Закарпатті прикордонники Чопського загону попередили спробу незаконного ввезення з України готівку в іноземній валюті.
Грошові кошти перевозила 47-річна громадянка України, яка прямувала до Угорщини через пункт пропуску «Тиса» легковим автомобілем «Mercedes» української реєстрації. Під час перевірки транспортного засобу у правоохоронців виникли підозри щодо можливої наявності у ньому товарів і предметів, прихованих від прикордонно-митного контролю.
Автомобіль вивели з загального потоку для поглибленого огляду, у ході якого виявили чималу суму грошей в оксамитовому мішечку серед інших речей. Усього жінка намагалася приховано перемістити 45 000 доларів США та 90 000 євро.
Грошові кошти вилучено встановленим порядком співробітниками митниці.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Румунські митники ввечері суботи, 12 березня, на кордоні з Молдовою вилучили у подружжя з Києва понад 1,6 млн доларів, $50 тис. євро, 9 елітних годинників, 24 сумки, вартістю понад мільйон доларів та ювелірні вироби. Під час допиту українці заявили, що переплутали сумку, коли виїхали з Києва.
Про виявлення незадекларованих коштів у подружжя з України в неділю, 13 березня, повідомила прес-служба прикордонної поліції Румунії. Там уточнили, що затримали українців на пропускному пункті «Альбіта», що межує з кордоном Молдови. За словами самих українців, вони прямували до Румунії з Києва.
«12 березня близько 17:00, на пункті перетину кордону «Альбіта» двоє громадян України (чоловік та дружина) намагались в’їхати на територію Румунії. Прикордонна поліція провела перевірку автомобіля. У багажі подружжя виявили 9 годинників різних марок, ювелірні вироби, 24 брендовані сумки та незадекларовані понад 1,6 млн доларів і 50 тис. євро», – йдеться в повідомленні прес-служби прикордонної поліції.
Як повідомило румунське видання «Libertatea» з посиланням на речницю прикордонної служби Румунії Ірину Мірічі, чоловік та жінка перетинали кордон на автомобілі Volkswagen Touareg. Вони їхали з Києва й намагались дістатись через Молдову до Румунії. Прикордонникам чоловік та жінка заявили, що не мають при собі незадекларованих цінностей, однак під час перевірки правоохоронці виявили низку ювелірних виробів та незадекларовані кошти.
Під час допиту чоловік та жінка дали різні версії походження грошей. Зокрема, вони заявили, що це не їх багаж й вони не знають, звідки взялись гроші та коштовності. Подружжя заявило, що вони переплутали сумку, коли намагались втекти з Києва з сумкою їхнього дядька. Зрештою, після конфіскації коштів подружжя попросило прикордонників залишитись в Молдові.
За повідомленням прикордонної поліції, чоловіка та жінку затримали. Усі гроші та коштовності конфіскували митники, якщо подружжя доведе їх законність, то упродовж 30 діб гроші повернуть українцям. Наразі за цим фактом румунські правоохоронці розпочали провадження, там уточнили, що справу розслідує румунська прокуратура, пише zaxid.net.
Ataki na polską granicę, prowadzone ze strony Białorusi, miały zdestabilizować sytuację w Polsce ??oraz zagrozić bezpieczeństwu Polaków. Dzięki wzmocnieniu obecności #WojskoPolskie na granicy plan Rosji i Białorusi się nie powiódł. pic.twitter.com/EoHDN0Px5F
