Az orvosi és szociális szakértői központ egyik vezetője, valamint egy közvetítő ellen indítottak eljárás Zaporizzsja megyében. A házkutatás során jelentős mennyiségű pénzt foglaltak le.
Az orvosi és szociális vizsgálóközpont tisztviselője, aki befolyással volt az alárendelt szakbizottságok vezetőire, fiktív orvosi igazolások megszerzésében segített a hadköteleseknek arról, hogy alkalmatlanok a katonai szolgálatra. Közvetítőként tevékenykedő rokona kereste meg az ügyfeleket, tartotta velük a kapcsolatot. A katonai orvosi bizottság kivizsgálása 300 dollárba, a szükséges „szakvélemény” megszerzése pedig 3500 dollárba került.
A napokban végzett házkutatás során 1 millió dollárt, 103 ezer eurót, 3,2 millió hrivnyát és két kilogramm kábítószert találtak.
Az ügyben folyik a nyomozás, a vizsgálatok megkezdődtek.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) korrupción érte a szinevéri községháza tisztviselőjét, aki pénzt követelt azoktól a lakosoktól, akik módosítani akarták földjeik rendeltetését.
Az osztályvezető 3000 dollárért „garantálta”, hogy nem okoz akadályokat és felgyorsítja az eljárást. „Szolgáltatásai” költségét a földrész területétől és elhelyezkedésétől függően becsülte meg.
A rendfenntartók a tisztviselőt 1800 dollár és 15 000 hrivnya elfogadása közben tartóztatták le.
Az ügyben büntetőeljárás indult, a nyomozás folyik.
The Security Service of Ukraine (SBU) has detained two foreign agents of the Russian Federal Security Service (FSB) who were preparing a missile attack on the headquarters of the Defense Forces in Odessa.#Ukraine️#UkraineRussiaWar#Russiapic.twitter.com/InyqpOPc4K
The Russian air base of Morozovsk in the Rostov Region, Russia, is under heavy UAV attack. Locals report of 60 explosions and the night sky is full of anti aircraft fire.
The place is base of the 559th Bomber Aviation Regiment, equipped with Su-34.
Az Állami Nyomozó Iroda az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a határőrség segítségével lebuktatott egy rendőrt, aki rendszeresen segített egy helyi lakosnak borostyáncsempészésben.
A korrupt rendőr az első két szállítmányért 1000 dollár „juttatást” kapott, a következő alkalommal pedig 500 dollárt, ekkor tartóztatták le a hatóságok.
Az ügyben eljárás indult, a tettesre akár 10 év börtönbüntetés és vagyonelkobzás is várhat, illetve három évig nem tölthet be bizonyos tisztségeket.
A kerületi ügyészség vezetője és a járási adminisztráció vezetőhelyettese kenőpénzt kapott az egyik vállalkozás igazgatójától.
Őrizetbe vették a vinnyicai körzeti ügyészség vezetőjét és a járási adminisztráció vezetőhelyettesét, miközben törvénytelen javakban részesültek, jelentette be Andrij Kosztyin főügyész, számolt be a Főügyészség sajtószolgálata.
A nyomozás adatai szerint a körzeti ügyészség vezetője a járási adminisztráció vezető helyettesének közbenjárásával kenőpénzt kapott az egyik vállalkozás igazgatójától. A pénzért a büntetőeljárás lezárását és az elkobzott vagyon visszaadását ígérte.
Akkor vették őrizetbe, amikor átvette a 2000 USD értékű kenőpénzt. A jogtalanul szerzett haszon teljes összege 4000 USD volt.
A megyei ügyészség átadta a bíróságnak a vádiratot huszti járási képviselőtestület egy csoportjával kapcsolatban, akiket csalással vádolnak.
A nyomozás során kiderült, hogy a képviselő és társai földkérdésekkel kapcsolatos dokumentációt hamisítottak. 2018–2020 során összesen 1,8 milliós kárt okoztak.
Az ügyben befejeződött a bírósági tárgyalást megelőző nyomozás, a tárgyalásra hamarosan sor kerül.
A Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség (NAZK) igazolatlan vagyonra utaló jeleket talált a kijevi rendőrség kábítószer elleni főosztályának vezetőjénél 3,9 millió hrivnya értékben – közölte pénteken az rbc.ua hírportál a NAZK sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint Olekszandr Dibov felesége 2022-ben, miután megkapta a 697 000 hrivnya értékű Dodge Durango autó használati és rendelkezési jogát, eladta azt az anyósának. Valójában azonban továbbra is ő használta a járművet.
Ezenkívül 2023-ban a rendőrtiszt felesége anyósa meghatalmazása alapján több mint 3 millió hrivnya értékben vásárolt egy 0,12 hektáros telket Kijev környékén. A NAZK megállapította, hogy a rendőr, édesanyja és felesége megtakarításai és összes hivatalos jövedelme lényegesen alacsonyabb a megszerzett vagyon értékénél. A magas rangú rendőrségi tisztviselő édesanyja 2018-ban a két lakást is szerzett Kijevben, jóllehet máshol él.
„A törvény 12. cikkelyének 1. részének 5-7. pontja értelmében a NAZK megküldte a rendőrtiszttel kapcsolatos anyagokat a Korrupcióellenes Szakosított Ügyészségnek (SZAP), hogy döntsön a bírósághoz továbbítás kérdéséről, hogy ismerje el 3 878 590 hrivnya összértékű vagyont megalapozatlannak és kobozza el az állam javára” – áll a NAZK sajtószolgálatának közleményében.
A hazafias elkötelezettségű Ihor Hrinkevics lembergi vállalkozót és családját az Állami Nyomozó Iroda (DBR) 2023 végén leplezte le, amikor a Védelmi Minisztérium milliárdos beszerzéseiből bőven részesedő üzletember 500 000 dollárral próbálta megvesztegetni a hivatal egyik főnyomozóját – közölte kedden az rbc.ua hírportál.
A kiadvány emlékeztetett arra, hogy 2023. december 29-én a DBR arról számolt be, hogy kenőpénzt ajánlottak fel az egyik osztályvezetőjének. Egy lembergi üzletember felkereste a hivatal egyik alkalmazottját, és félmillió dollárt ígért a lefoglalt ingatlanjának visszaszolgáltatásáért. A férfit közvetlenül abban a kávézóban vették őrizetbe, ahol a találkozás zajlott, és ahol az 500 ezer dollár kenőpénzt számolták.
A lembergi üzletember neve Ihor Hrinkevics. Ő és családja különböző vállalkozások tulajdonosai, amelyek rendszeresen részt vettek a Védelmi Minisztérium pályázatain. A DBR december végén, miután a visivánkás üzletember vesztegetni próbált, büntetőeljárást indított a fegyveres erők egyenruha-beszerzésén megvalósított pénzlopás tényállása miatt.
„A nyomozás során megállapítást nyert, hogy az üzletember irányítása alatt álló vállalkozások részt vettek védelmi megbízások végrehajtásában, amelyek korábban építőipari tevékenységet folytattak, és nem rendelkeztek megfelelő termelői, raktározási és egyéb kapacitással a tárgyi eszközök előállítására és tárolására. Ez az előzetes becslések szerint 1,2 milliárd hrivnya költségvetési veszteséghez és ennek megfelelően ellátási zavarokhoz vezetett” – áll a DBR sajtóközleményében.
Hrinkevics családhoz kapcsolódó három cégről van szó: Trade Lines Retail Ltd, Citygrad Construction Company Ltd és Montageprojekt Construction Alliance. A DBR megállapította, hogy az üzletember cégei 23, összesen 1,5 milliárd hrivnya értékű pályázatot nyertek el a Védelmi Minisztériumtól. Hat szerződést nem teljesítettek maradéktalanul, hét szerződés alapján pedig kis mennyiségben szállította ki az árut az üzletember cége, de az érte járó pénzt teljes egészében megkapta. További nyolc szerződést 3-5 hónapos késéssel teljesített. A vizsgálat szerint a termék árát felfújták. A DBR korábban 1 milliárd hrivnyára becsülte az államot ért kárt.
Figyelemre méltó, hogy 2023-ban mindhárom, korábban építkezéssel foglalkozó cég váratlanul új típusú tevékenységgel bővült – textiláruk, illetve lábbelik és ruházati termékek kereskedelmével. Nem tudni , hogy a Védelmi Minisztérium hogyan engedhette meg, hogy a hadsereg ruházati beszerzésére kiírt pályázatokon olyan építőipari cégek is részt vegyenek, amelyek sem termelési kapacitással, sem dokumentált tapasztalattal nem rendelkeztek. Újságírók azt állítják, hogy a cégek a befolyt állami pénz 40 %-áért Törökországban vásároltak ruhát, 60 %-át pedig ellopták. A DBR azonban hivatalosan még nem erősítette meg ezt az információt.
A hadsereg egyenruháira kiírt pályázatok mellett a Hrinkevich család cége, a Trade Lines Retail Ltd nyerte el a Védelmi Minisztérium pályázatát a fegyveres erők termékeinek beszerzésére csaknem félmillió hrivnyáért. A pályázat novemberben indult, ám 2023 májusában drámaian megváltozott a vállalkozás tevékenysége és tulajdonosai, Ihor Hrinkevics felesége és lánya helyett egy Volodimir Timkiv nevű vállalkozó lett a végső tulajdonos.
Hrinkevics vállalkozásai korábban is keveredtek botrányokba. Az egyik 2021-ben történt, amikor az Ihor Hrinkevics fiának tulajdonában lévő Building Alliance Montageproekt cég alvállalkozói szerződést kapott a Mikolajiv megyében található Sirokij Lan katonai gyakorlótér megépítésére. A cég vállalta, hogy nem von be újabb alvállalkozót, de ennek ellenére több befektető cég is részt vett a munkában, ami után 326 ezer hrivnyával csökkent a munka ára.
Emellett mindhárom vállalkozás, amely megnyerte a hadsereg egyenruha-szállítására kiírt pályázatot, már büntetőügyben is érintett. A Bírósági Határozatok Egységes Nyilvántartása már 2022 októberében közzétette a Nemzeti Rendőrség nyomozójának beadványát, amely arról számolt be, hogy Hrinkevics három cége csalárd rendszert dolgozott ki a fegyveres páncélok és sisakok vásárlására szolgáló pénzeszközök megszerzésére. „Az illegális tevékenységből megszerzett pénzeszközöket Ukrajnában és az Európai Unió országaiban történő ingatlanvásárlással legalizálta” – áll a nyilvántartásban.
Ihor Hrinkevicset vesztegetés vádjával előzetes letartóztatásba helyezték, félmillió hrivnya óvadék letételének feltétele mellett. Akár még 8 év börtönt is kaphat. Egyelőre nem tudni, hogy a Védelmi Minisztériummal folytatott kereskedés ténye alapján gyanúsítják-e meg.
A Védelmi Minisztérium egyelőre nem kommentálta ezt a legújabb beszerzési botrányt. De január 8-án Rusztem Umerov miniszter kijelentette, hogy „az önök által látott letartóztatások megváltoztak”. Elindult a Védelmi Minisztérium belső ellenőrzése és a tárca megújított főfelügyelősége. Számos szabálysértést tártak már fel – az elmúlt 4 hónapban több mint 10 milliárdos korábban elkövetett szabálysértést. Minden esetre keményen reagálunk. Szorosan együttműködünk a bűnüldöző szervekkel és a titkosszolgálatokkal” – írta Rusztem Umerov a Facebookon.
Az Ungvári Kerületi Ügyészség átadta a vádiratot a bíróságnak az ungvári szülészet egyik osztályvezetőjének ügyében, akit kenőpénz átvevésén értek.
A nyomozás során kiderült, hogy a férfi 400 dollárt kapott egy terhesség megszakításáért. Az összeg egy részét előlegben, a fennmaradt részt pedig a beavatkozás elvégzése után kérte el.
Az ügyben folyik a nyomozás, a vizsgálatok tartanak.
Korrupció miatt vádat emeltek Monaco polgármestere, Georges Marsan és négy társa ellen – közölte szombaton a hercegség ügyészsége.
A három vizsgálóbíró hivatali vesztegetés, befolyással való üzérkedés, összeférhetetlenség és bűnszervezetben való részvétel címén emelt vádat. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, és az ügyben több házkutatást is tartottak.
Több részletet egyelőre nem hoztak nyilvánosságra. A helyi sajtó szerint hivatalban lévő polgármestert még soha nem vettek őrizetbe Monacóban.
Januárban az Európa Tanács pénzmosás elleni szervezete, a Moneyval nyilvánosságra hozott egy jelentést, amelyben alapvető javításokat láttak szükségesnek a városállamban a pénzügyi ellenőrzések és vizsgálatok terén, valamint a pénzmosás elleni eljárások és a bűncselekményből származó javak elkobzása hatékonyságának fokozása érdekében.
A dokumentum megjelenése után a monacói kormány ígéretet tett arra, hogy eleget tesz a nemzetközi normáknak.
A técsői járási rendőrség csalás ügyében indítottak nyomozást, egy bűnöző 12 ezer dollárért ígért a katonai szolgálat alól felmentést biztosító dokumentumot ügyfelének.
Az ügyhöz egy helyi iskola igazgatójának is köze van. Az ügyfél beleegyezett a kért összegbe, át is adta a 12 ezer dollárt a 62 éves férfinek, azonban semmilyen dokumentumot nem kapott kézhez, a csalóval pedig megszűnt a kapcsolat.
A hatóságok már értesítették a férfit az ellene indult eljárásról, a bíróságot megelőző nyomozás folyik. A hírt a megyei rendőrség kommunikációs osztálya közölte.