Минула субота видалася «врожайною» для посадових осіб управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці, які обірвали ділкам спокусу потайки підзаробити, обійшовши митне законодавство. Так, серед декількох протоколів, зафіксованих та задокументованих на кордонах з Угорщиною, Румунією та Словаччиною, були цікаві випадки, про які варто розповісти.
В першому – у «митні тенета» потрапив керівник китайського підприємства, який вирішив приховати від митного контролю справжню кількість та вартість імпортованого товару. Відправляючи до Одеси вантажівку із заздалегідь опломбованим контейнером з електроскутерами та запчастинами до них, китайський бізнесмен, мабуть, розраховував на швидкий і безперешкодний перетин на українському кордоні. Однак, під час ретельної перевірки контейнеру, де за товаросупровідними документами переміщувався вантаж загальною вагою 12,7 тонн, вартістю 25,4 тис доларів та кількістю вантажних місць – 170, з’ясувалося, що кількість місць, заявлена в документах, не відповідає фактично наявній. У картонних коробках виявлено «зайві» 3 електроскутери та електромотори для них.
Тож, за подання митному органу документів, що містять неправдиві відомості щодо кількості та вартості імпортного товару, відносно китайського директора задокументовано протокол про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції даної статті передбачають штрафні санкції у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення та й можливу їх конфіскацію.
В іншому випадку, недобросовісного жителя Закарпаття «притягнула» до відповідальності чотирилапа помічниця кінолога Дана. Так, 45-річний тимчасово не працюючий чоловік, вирішив підзаробити на перепродажу тютюнових виробів за кордоном. До оборудки ретельно підготувався – виготовив в автомобілі кілька сховищ та й ще з хитромудрим облаштуванням! Та гострий нюх досвідченої «митниці» Дани, яка вправно знаходить будь-які важкодоступні сигаретні тайники, не перехитрить жоден контрабандист.
Собака миттєво винюхала «тютюновий трофей» у конструктивних порожнинах порогів автомобіля, подавши господарю спеціальний знак. Аби дістатися до тайників, митникам довелось демонтувати сидіння та декоративне покриття підлоги транспортного засобу. Цікаво, щоб дістатися до сховків, чоловік придумав для зручності виймати сигарети за допомогою прикріпленої мотузки, якою підтягувалися приховані тютюнові вироби, перемотані скотчем по кілька пачок. Загалом із автівки вийняли майже чотири сотні пачок сигарет торгової марки «Compliment Blue».
Відносно порушника складено протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу України та до рішення суду вилучено предмети правопорушення разом з транспортним засобом марки «Peugoet 607», оцінений у майже 200 тис грн. Крім цього, на адресу Бюро економічної безпеки направлено повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, позаяк виявлені сигарети були без марок акцизного збору України.
Керівник вітчизняного підприємства вдався до незаконного експорту пшениці, сфальсифікувавши документи на неіснуючу іноземну компанію, аби уникнути ліцензування.
На митному посту «Мукачево» Закарпатської митниці під час митного оформлення було подано митні декларації на експорт вітчизняної пшениці (не для посіву). Загальна вага товару зазначалася у понад 1,5 тис. т, вартістю 9,2 млн грн. Продавцем товару виступало харківське підприємство.
Закарпатські митники відразу виявили кілька важливих моментів, які вказували на порушення щодо заявлення неточних відомостей. Зокрема, у товаросупровідних документах була відсутня Ліцензія на експорт даного товару. А в ході ретельної перевірки з’ясувалося, що директор харківського підприємства вдався до хитрощів, аби обійти ліцензування експорту аграрної продукції, зазначивши у товаросупровідних документах отримувачем товару саме італійську компанію. Адже згідно вимог постанови Кабміну та відповідно до Переліку товарів (аграрної продукції), експорт пшениці до Італії, на відміну від інших країн Євросоюзу, не підлягає ліцензуванню.
Звернувшись до вказаної компанії, митниця отримала письмове спростування, що італійці не здійснювали жодного замовлення на закупівлю української пшениці. Іноземці також звернули увагу на той факт, що вже двічі зазнавали спроби шахрайства. Зі свого боку, італійська митниця також офіційно підтвердила, що в їхній базі даних не має декларацій, пов’язаних з даною італійською компанією.
Тож, за подання митному органу підроблених документів, що містять неправдиві відомості щодо одержувача вказаного товару, відносно харківського директора задокументовано одразу 2 протоколи про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції даної статті передбачають не лише накладення штрафу у розмірі від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а й можливу їх конфіскацію.
Про це повідомляє пресслужба Закарпатської митниці.
Служба безпеки запобігла спробам нелегального вивезення за межі України високотехнологічного авіаобладнання.
У різних регіонах нашої держави затримано двох ділків, які намагалися приховано відправити за кордон українські зразки комплектуючих для бойової авіації.
Серед вилученого – устаткування, яке входить до прицільної системи винищувачів.
Так, у Кропивницькому:
затримано місцевого жителя, який планував налагодити міжнародний канал нелегального переправлення за кордон товарів військового призначення.
Для «першого разу» ділок намагався продати до країни ЄС комплектуючі до оптико-електронної системи наведення винищувачів МіГ-29.
Щоб переправити «посилку» за кордон, він хотів оформити її через популярний сервіс поштового зв’язку, вказавши недостовірні дані у митній декларації.
Втім, співробітники СБУ своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали на спробі відправки авіаобладнання.
За наявними даними, клієнтами фігуранта були «перекупи» технологічного устаткування, які хотіли перепродати його за вищу ціну.
На Полтавщині:
викрито ще одного ділка, який хотів реалізувати за кордон запчастини до авіаційної техніки.
Передусім мова йшла про комплектуючі до ударних гелікоптерів Мі-24 та корабельних гвинтокрилів Ка-27.
Щоб знайти клієнтів, зловмисник розміщував рекламні інтернет-оголошення на міжнародних торговельних платформах.
Знайшовши іноземного «замовника», фігурант готував для нього поштове відправлення, яке оформив як «цивільне» обладнання.
Співробітники СБУ вчасно зреагували і затримали ділка під час відправлення «посилки».
При обшуку в його помешканні виявлено додаткове обладнання, яке фігурант готував для відправки за кордон.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантам про підозру за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю).
Зловмисникам загрожує тюремне ув’язнення. За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення джерел походження військового обладнання.
Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Полтавській та Кіровоградській областях за сприяння Львівської митниці та процесуального керівництва обласних прокуратур.
The Russian air base of Morozovsk in the Rostov Region, Russia, is under heavy UAV attack. Locals report of 60 explosions and the night sky is full of anti aircraft fire.
The place is base of the 559th Bomber Aviation Regiment, equipped with Su-34.
Повертаючись з Угорщини до України через пункт пропуску «Чоп-Захонь» на автомобілі, кмітливий водій «прихопив» з собою 15 ноутів торгових марок «ThinkPad», «Dell» та «Fujitsu». Все б нічого, якби не спокуса підзаробити та завезти їх «зеленим коридором» без декларування. І все для того, аби оминути сплату митних платежів за товар, який перевищує дозволену Митним кодексом загальну вартість – до 500 євро та до 50 кг на одну особу.
Оглядаючи багажне відділення автомобіля, митники виявили серед особистих речей 35-річного жителя Київщини сучасну техніку іноземного виробництва.
Позаяк зазначені дії водія містять ознаки порушення митних правил, відносно нього документується протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України.
Наразі із виявлених 15 шт незадекларованих ноутбуків – два, як особисті речі, повернуто співвітчизнику решта – буде вилучено до рішення, винесеного Закарпатською митницею. Остаточну вартість предметів правопорушення встановить спеціаліст-експерт.
Сьогодні, 11 березня, закарпатські митники у пункті пропуску «Ужгород – Вишнє Нємецьке» виявили в одному із рейсових автобусів незадекларовані брендові речі, вироби з фарфору та техніку.
Повертаючись із Чехії, закарпатський водій рейсового автобусу, який курсував маршрутом «Прага-Міжгірʼя», під час проходження митних формальностей запевняв про відсутність будь-яких товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню. Однак, ретельна перевірка інспекторів вказала на не доброчесні наміри водія перетнути українсько-словацький кордон та підзаробити на перевезенні дороговартістних посилок.
Так, у багажному відсіку митники виявили серед багажу пасажирів новенький імпортний товар, розфасований у дорожніх сумках. Серед не задекларованих речей – жіночі сумочки відомих торгових марок: «Louis Vutton», «Dolce Gabbana» та «Burberry; брендові взуття: «Prada», «Jimmy Choo», «Versace», «Louis Vutton»; різні аксесуари від «Louis Vutton» та «Dolce Gabbana»; косметика «Rituals» і «Louis Vutton»; одяг від престижних марок: «Boss», «Loro Piana», «Buberry», «Louis Vutton»; набори з фарфору від «Bunny Tales»; побутова техніка «Dyson». Орієнтовна загальна вартість товару становить приблизно 10 тисяч доларів США, що значно перевищує дозволену митним законодавством суму (до 500 євро та до 50 кг на одну особу) без декларування та сплати митних платежів.
Водій, звісно, «відхрестився» від виявленого товару на кілька сотень тисяч грн, вказавши на іншу особу, яка попросила в Празі перевезти речі через кордон.
Позаяк зазначені дії перевізника містять ознаки порушення митних правил, відносно нього складено протокол за ч.2 статті 471 Митного кодексу України (недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами). Санкції даної статті передбачають накладення штрафу в розмірі 30% вартості предметів правопорушення.
Наразі не задекларований товар, остаточну вартість якого визначить спеціаліст-експерт, вилучено.
24 лютого у пункт пропуску «Дякове-Халмеу», що на українсько-румунському кордоні, у зону митного контролю заїхав 27-річний волинянин вантажівкою «VOLVO». Обравши смугу руху «червоний коридор» водій очікував на первірку товаросупровідних документів, адже електронні декларації на товар, який він переміщував через кордон, були завчасно подані. Митникам чоловік повідомив, що у кабіні перевозить виключно особисті речі і жодних товарів, що підлягають обов’язковому декларуванню та оподаткуванню, не перевозить.
Однак, в ході митного контролю у кабіні автомобіля, на верхньому спальному місті водія, посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил виявили не заявлені товари іноземного виробництва. Як з’ясувалося, на прохання керівника фірми перевізника, громадянин України намагався перемістити через митний кордон світлодіодні блоки живлення болгарської торгівельної марки “OSRAM”, у кількості 35 штук, та 5 штук плат до В-ВОХ V8.1.2.
Водій товар не приховував, доступ до нього інспекторам митниці став можливим під час митного контролю та огляду транспортного засобу. Загальна вартість незаконно переміщуваного товару, у мережі інтернет, складає майже 300 тис.грн. Точну суму встановлюватиме спеціаліст-експерт.
За цим фактом складено адмінпротокол за порушення митних правил, передбачених частиною 2 статті 471 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.
Сучасне обладнання допомагає митникам виявляти приховані товари у важкодоступних місцях транспортних засобів та притягати порушників до кримінальної відповідальності.
Аби якісно контролювати переміщення вантажів та сумлінну сплату платежів за імпорт товарів, митникам допомагає сучасне обладнання. Саме скануючі системи стаціонарного типу призначені для виявлення товарів, що переміщуються прихованими у важкодоступних місцях або серед інших задекларованих товарів.
У 2023 році закарпатські митники перевірили 90,8 тисяч вантажівок через сучасні скануючі системи, які встановлені на митних постах «Тиса», що на кордоні з Угорщиною, та «Ужгород-автомобільний» – зі Словаччиною. Майже у 6-и тисячах з них виявлено різні аномалії. Відтак, в кожному з таких випадків здійснено ретельну перевірку вантажів та задокументовано 29 фактів порушення митних правил.
Серед найбільш резонансних порушень – виявлення «нашпигованої» газової цистерни 215 ящиками сигарет, вартістю понад 5,6 млн грн. В іншому випадку на кордоні зі Словаччиною завдяки сканеру закарпатські митники виявили сучасну техніку вартістю 20 млн доларів. Нові планшети і останні IPhone 15 ділки намагалися провезти непоміченими, заздалегідь приховавши у всіх можливих порожнинах рейсового автобусу.
А от через митний пост «Тиса» водій вантажівки наважився перемістити приховані від митного контролю не лише тютюнові вироби, а й ще наркотики. Зухвалу контрабанду виявили під час сканування та знайшли 47 пакетів з марихуаною, схованих в нішах кабіни, вагою майже 14 кг, а в підлозі – контрабандні кілька тисяч цигарок.
Митники фіксують непоодинокі випадки, коли заради нелегального заробітку від збуту сигарет в країнах Євросоюзу, контрабандисти не гребують ховати їх і серед продовольчих товарів. Цікавий випадок стався теж на кордоні з Угорщиною, де за товаросупровідними документами у напівпричепі експортувався вантаж «частини тушок свійських курей». Однак, під час сканування інспектори побачили на моніторі, що технічні порожнини рефрижератора вщент заповнені «додатковими» об’єктами. Невдовзі з’ясувалося, що кмітливці заздалегідь закріпили приховані сигарети скотчем до нижніх частин стінки та захисних рейок рефрижератора, аби ті не випадали. Відносно водія складено протокол за ч.1 статті 483 Митного кодексу, санкції якої передбачають конфіскацію не лише прихованих предметів правопорушення, а й вантажівки, оцінену у 2 млн грн.
На сьогодні є потреба в ефективному оновленні технічної бази інших митних постів, що в зоні діяльності Закарпатської митниці, позаяк це є потужним інструментом для боротьби з контрабандою та забезпечить бюджет суттєвими доходами.
Посадові особи управління боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Закарпатської митниці задокументували одразу три порушення митних правил, пов’язаних із незаконним імпортом вантажних автомобілів із неправомірним зменшенням розміру митних платежів. Подавши до митного оформлення підроблені документи, у такий спосіб комбінатори намагалися обійти повну сплату митних платежів. Загальна вартість трьох вантажівок сягає майже 2 млн грн.
Варто зазначити, що допомогли викрити махінації із недостовірним декларуванням великогабаритних транспортних засобів – митні органи Федеративної Республіки Німеччини у рамках міжнародної співпраці. На запит Закарпатської митниці вони підтвердили наявні ризики декларування недостовірних даних щодо 3-х вантажних автомобілів-рефрижераторів.
Порушниками виявилися водії вантажівок, які діяли за схожою схемою. Завозили із Німеччини вантажівки марки «DAF» моделі «TGX». До митного оформлення надавали документи з неправдивими відомостями щодо відправника, одержувача та вартості транспортних засобів, що призвело до зменшення розміру митних платежів.
Так, до прикладу, при імпорті вантажного автомобіля (рефрижератора зі встановленим гідробортом) у товаросупровідних документах вказувалася вартість транспортного засобу 12,600 Євро. Тоді як насправді його придбали в Німеччині за 26 тисяч Євро. Відповідно, приховавши від митного органу справжню вартість, водій сплатив митні платежі на 119 тис грн менше.
Тож, відносно водіїв складено протоколи про порушення митних правил за ч.1 статті 483 Митного кодексу України. Санкції даної статті передбачають не лише накладення штрафу у вигляді від 50 до 100% вартості предметів правопорушення, а й їх можливу конфіскацію.
Загальновідомо, що найбільший природній ресурс Закарпаття – це ліси. Тож, його попит за кордоном, особливо хвойний, досить значний. Майже щодня ліс у різному виді «покидає» митну територію України через залізничні та автомобільні міжнародні пункти пропуску, забезпечуючи надходження валюти в економіку України. Однак, закарпатські митники щоразу фіксують незаконне переміщення експорту партій деревини.
Тож, аби не допустити контрабандні ризики та втрати державного бюджету, Закарпатська митниця максимально контролює експорт лісу та лісоматеріалів, особливо цінних порід. Зокрема, митники детально вивчають та аналізують товаросупровідні та транспортні документи. А також – відповідності об’єму заявленого до експорту товару ваговим характеристикам, в залежності від типу деревини, логічності маршруту слідування, причин неповного завантаження транспортних засобів (при наявності), недопущення переміщення лісоматеріалів під виглядом пиломатеріалів та вжиття інших заходів, спрямованих на виявлення правопорушень.
Також, аби припинити можливі порушення митного законодавства, на адресу держуправлінь лісового та мисливського господарства направляються відповідні запити.
За 11 місяців 2023 року Закарпатською митницею заведено 25 справ про порушення митних правил, де предметами правопорушення виступали лісо- та пиломатеріали. Відтак, вилучено понад 550 метрів кубічних деревини та 1680 кг «брикетів паливних» на загальну суму майже 6 млн грн.
Основними підставами для складання протоколів було подання суб’єктами ЗЕД документів, які містять неправдиві відомості щодо кількості, асортименту, найменування та вартості товару, підробка сертифікатів.
Коли ділкам не вдається обійти митне законодавство та у незаконний спосіб експортувати лісову продукцію за кордон, їхні схеми провалюються, а порушники притягуються до адміністративної відповідальності, сплачуючи чималі штрафи з подальшою конфіскацією предметів правопорушення.
Київська митниця викрила злочинну схему ввезення імпортних ліків, за якою вартість медичних засобів завищували аж в 4 рази. Справою займався Підрозділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці.
Фахівці митниці проаналізували зовнішньоекономічні операції підприємства, яке постачало ліки з Великобританії. В ході роботи вони виявили схему ухилення від сплати податку на прибуток українським підприємством. Мети досягали шляхом завищення вартості ліків через компанію-посередника. Пізніше це давало можливість платити в Україні менше податків, адже через великі витрати на придбання і прибуток вказувався менший.
На митниці товар проходив уже за завищеними цінами. Зокрема, партія (понад 3 тис. упаковок) лікарського засобу „Вазапрокс-альфа” мала товаросупровідні документи з завищеною вартістю товару 355 тис. євро замість реальної 92 тис. євро. Це привернуло увагу митників, і вони почали розслідування.