Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) befejezte az ország védelmi költségvetésének fosztogatásával kapcsolatos újabb nagyszabású korrupció ügyében indított nyomozást – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál az SZBU sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint arról a sikkasztásról van szó, amit 2022 márciusában követtek el a Védelmi Minisztériumnak az ukrán fegyveres erők harckocsijainak dinamikus védelmére vonatkozó állami megrendelés részeként. A vizsgálat szerint az állami vállalat könyvvizsgálója és főkönyvelője túlárazta a megrendelt termékek költségét, a különbözetet az általuk ellenőrzött kereskedelmi struktúrákon keresztül vonták ki. Ennek eredményeként közel 12 millió hrivnya veszteség keletkezett az állami költségvetésben.
Az SZBU kémelhárító szolgálata dokumentálta a machinációkban részt vevő személyek bűncselekményeit, és már 2023-ban blokkolta. Hosszas vizsgálatok és eljárási cselekmények után most gyanúsították meg az állami vállalat volt vezérigazgatóját, könyvelőjét és a könyvvizsgálót, valamint a költségvetési források kivonását végző kereskedelmi cég vezetőjét.
A kereskedelmi cég vezetőjét már őrizetbe vették Kijevben, és jelenleg is zajlik a megelőző intézkedés megválasztásának vizsgálata. Az állami cég jelenleg külföldön tartózkodó könyvvizsgálóját és könyvelőjét is meggyanúsították a távollétükben.
Minden szükséges intézkedést megtesznek a tettesek felelősségre vonása érdekében. Az elkövetett bűncselekményekért 12 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak vagyonelkobzással.
Több mint 56 millió hrivnya értékű törvénytelen vagyonosodással gyanúsítják Pavlo Kirilenkót, a Monopóliumellenes Bizottság vezetőjét, akinek egyebek mellett hét lakása van Kijevben és Ungváron – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) sajtószolgálatára hivatkozva.
A jelentés szerint a bűnüldöző szervek nem hozták nyilvánosságra a gyanúsított nevét. A hírportál forrása szerint ugyanakkor a gyanúsított Pavlo Kirilenko, a Monopóliumellenes Bizottság jelenlegi vezetője és a Donyeck Megyei Katonai Adminisztráció korábbi vezetője.
A nyomozás szerint 2020–2023-ban a Donyeck Megyei Katonai Adminisztráció vezetői posztjának betöltése során Kirilenko 21 ingatlant és egy luxusautót szerzett, és az ingatlant felesége rokonainak a nevére jegyeztette be.
A NABU közlése szerint hét lakásról van szó Kijevben és Ungváron 688,5 négyzetméter összterülettel, és van egy ház Kijev közelében, amelynek területe több mint 220 négyzetméter, két garázsbox, hat parkolóhely, három nem lakáscélú helyiség, amelyek összterülete meghaladja a 190 négyzetmétert és egy BMW X3 autó. Ugyanakkor az ingatlanok értéke és a tisztviselő és felesége rendelkezésre álló pénzeszközök között 56,2 millió hrivnya a különbség. Ezenkívül Kirilenko nem tüntette fel az ingatlant a 2020., 2021., 2022. és 2023. évi vagyonnyilatkozatában.
Pavlo Kirilenko a Donyeck megyei Makijivkából származik. A Bölcs Jaroszlav Ukrán Nemzeti Jogi Akadémián szerzett jogász diplomát. 2008 után az ügyészségen dolgozott, különböző tisztségeket töltött be. 2017-ben a nyugat-ukrajnai régió ungvári helyőrségének katonai ügyészévé nevezték ki. 2019 júliusában Ukrajna elnöke Kirilenkót a Donyeck Megyei Állami Adminisztráció vezetői posztjára nevezte ki. Ezt a tisztséget 2023 szeptemberéig töltötte be. Ugyanekkor a Monopóliumellenes Bizottság élére nevezték ki.
A Legfelső Korrupció Elleni Bíróság (VAKSZ) kötelezte a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) nyomozóit, hogy ellenőrizzék, érintett-e Volodimir Kudrickij, az Ukrenerho állami energiaszolgáltató cég vezetője 716 millió hrivnya Ukrajnából történő kivitelében – számolt be szerdán az rbc.ua hírportál a VAKSZ vizsgálóbírójának döntésére hivatkozva.
A jelentés szerint a bírósági határozatban az szerepel, hogy a felperes fellebbezett a VAKSZ-hoz azzal a bejelentéssel, hogy Kudrcickij részt vett az Ukrenerho behajthatatlan követeléseinek a létrehozásában. A bírósági határozat megjegyzi, hogy a nyomozás során megállapították, hogy az Ukrenerho nem tette meg a piaci szabályok 1.7. fejezetének 1. részében előírt intézkedéseket. Mindenekelőtt a United Energy Ltd. nem kapott időben csőd előtti és csődbe ment státuszt, és nem küldtek igazolást a vállalat villamosenergia-egyensúlyhiány miatti lejárt tartozásáról az Oscsadbanknak. Ez jelentős mennyiségű negatív villamosenergia-egyensúlyhiány felhalmozódásához vezethetett a United Energynél, és megnőhetett az Ukrenerho felé fennálló adóssága, amelyet soha nem fizettek vissza.
A NABU elutasította a felperest, megjegyezve, hogy „a kérelem elbírálásának eredménye szerint nem találtak olyan körülményt, amely bűncselekmény elkövetésére utalna”. A NABU nyomozója arról számolt be, hogy a felperes nyilatkozatában felvetett kérdéseket már vizsgálják egy büntetőügyben, amely az Ukrenerho tisztségviselői által elkövetett visszaélések miatt történt, akik megsértették a piaci szabályokat, és nem tettek intézkedéseket a United Energy Ltd.-vel szemben, ami az ingyenes áramszállításhoz vezetett.
A VAKSZ vizsgálóbírója megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy a nyomozó arról biztosította, hogy a NABU vizsgálja Kudrickij érintettségét, és nem találtak bizonyítékot az érintettségére, a nyomozó nem támasztotta alá tényekkel szavait. Ezen megerősítések hiányában a vizsgálóbíró úgy döntött, hogy a panaszos bűncselekményre vonatkozó nyilatkozata alapján kötelezi a NABU nyomozóját az egységes bűncselekmény-nyilvántartásba történő adatbevitelre.
Június 27-én az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal kiszivárogtatásaival összefüggésben házkutatást tartottak Kirilo Timosenkónál, az ukrán elnöki hivatal volt helyettes vezetőjénél – írja az Ukrajinszka Pravda.
Az ukrán hírportál nyomozásának megjelenése után kiderült, hogy az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal igazgatója utasítást adott arra, hogy ne kutassák át Olekszij Csernyiszov, a Naftohaz igazgatótanács-elnökének házát, a hivatal úgy döntött, hogy felkutatja azokat, akik információkat osztottak meg az újságírókkal.
A Legfelsőbb Korrupcióellenes Bíróság (VAKSZ) szerdán megelőző intézkedésként elrendelte Andrij Baloha munkácsi polgármester őrizetben tartását 30 millió hrivnya összegű óvadék letétele ellenében történő szabadlábra helyezés lehetősége mellett, a városvezetőt hivatali visszaéléssel gyanúsítják – számolt be az rbc.ua hírportál a Szakosított Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) sajtószolgálatára hivatkozva.
A SZAP közlése szerint „a VAKSZ nyomozási bírája 2024. június 26-án a NABU nyomozóinak a SZAP ügyésze által jóváhagyott kérésére megelőző intézkedést alkalmazott Kárpátalja polgármesterével szemben, akit más személyekkel együtt hivatali visszaéléssel gyanúsítanak, nevezetesen egy 3 hektárnál nagyobb területű, közösségi tulajdonban lévő ingatlan áron alul történt eladásával.”
A bíróság a gyanúsítottal szemben előzetes letartóztatást rendelt el 30 millió hrivnya összegű óvadék letétele ellenében történő szabadlábra helyezés lehetősége mellett, a megfelelő eljárás szerint.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) ésa Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU)nyomozói kedden őrizetbe vették Andrij Balohát, Munkács polgármesterét és Mihajlo Lanyót, a Munkácsi Járási Tanács elnökét korrupciós földügyletekben történt részvétel miatt – számolt be az rbc.ua hírportál az SZBU Telegram-csatornájára hivatkozva.
A jelentés szerint a nyomozás megállapította, hogy mindkét tisztségviselő visszaélt hivatali helyzetével annak érdekében, hogy mélyen áron alul értékesítsen egy 3 hektárnál nagyobb területű telket a belvárosban.
Az ügylet szervezője a kerületi tanács elnöke volt, aki rendkívüli tekintéllyel rendelkezik alvilági körökben. Ráadásul a múltban kétszer választották meg parlamenti képviselőnek, egyik esetben az időközben betiltott Régiók Pártja színeiben.
A polgármester a városi tanács ülésén biztosította a döntés meghozatalát a telek közel kilencszeresen alulértékelt áron történő eladásáról. A vevő egy magáncég volt, amelynek tényleges irányítója maga a járási tanács elnöke.
„Az ügylet alapja egy szakértői pénzügyi értékelés volt a telek árának alulbecsülésével. Az ügy iratai szerint az értékbecslő cég tulajdonosait az „alulbecsülés” érdekében megvesztegették. Az ilyen machinációk következtében 84,6 millió hrivnya piaci értékű földterületet 9,6 millió hrivnyáért adták el” – áll az SZBU közleményében.
Ezen túlmenően a polgármester 6 hónap fizetési haladékot adott a fent említett cégnek.
Az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) az Ukrzaliznica állami vasúttársaságnál lelepleztek egy bűnözői csoportot, amelyet Artem Silo SZBU-s tiszt, az Elnöki Hivatal volt tanácsadója vezetett, s amely 94,7 millió hrivnyát lopott el a háború alatt túlárazott transzformátor-beszerzéseken – számolt be kedden az rbc.ua hírportál a NABU Telegram-csatornájára hivatkozva.
A NABU közlése szerint 2022 júniusa és decembere között a csoport vezetője az Ukrzaliznica általa ellenőrzött tisztségviselőin keresztül biztosította egy előre meghatározott vállalat kiválasztását az erőátviteli transzformátorok szállítójaként felfújt árakon.
Silo levelet küldött az Ukrzaliznicának az „állambiztonsági fenyegetésekről”, amely alapul szolgált a beszerzési pályázat többi résztvevőjének lényegesen kedvezőbb ajánlatainak elutasítására.
A NABU megjegyezte, hogy a nyertes céget egy fehérorosz állampolgár irányította, aki kapcsolatban állt Oroszországgal. A hivatal megjegyezte, hogy a „nyertes” egy Bulgáriában bejegyzett, ellenőrzött közvetítőcégen keresztül transzformátorokat vásárolt egy üzbegisztáni gyártótól, és a transzformátorokat mesterségesen csaknem kétszeres áron értékesítette.
A program 2022–2024 közötti végrehajtása következtében az Ukrzaliznica 94,7 millió hrivnya összegű veszteséget szenvedett el, amelyet a bűncselekmény résztvevői saját belátásuk szerint osztottak el. A bíróság már lefoglalt 53 millió hrivnyát, amely a beszállító cég bankszámláján volt.
Eddig a bűnszervezet vezetőjét, társszervezőjét és két tagját vették őrizetbe. Artem Silo 2012 óta dolgozott az SZBU-ban. 2021-ben kilépett a szolgálattól. A hivatalos adatok szerint 2022 februárjában Artem Viktorovics Silo megnyitott és júliusban bezárt egy nonprofit céget Harivban, amelyet jogi és információs tevékenységre jegyeztetett be.
Ezzel egy időben, 2022 áprilisában megalapította Kijevben a Prikker Legal Ltd. céget, amelynek igazgatója az édesapja, Viktor Silo lett. Azonnal visszatért az SZBU-hoz, miután Vaszil Maljukot nevezték ki a vezetőjévé.
Körözést adtak ki Jaroszlav Dubnevics, parlamenti képviselő ellen, akit 56,7 millió dollár értékű gáz elsikkasztásával gyanúsítanak – közölte Ukrajna Nemzeti Korrupcióellenes Hivatala (NABU).
„A NABU keresi Ukrajna jelenlegi (parlamenti) képviselőjét, akit azzal gyanúsítanak, hogy megszervezte az állami vagyon (földgáz) elsajátítását több mint 2,1 milliárd hrivnya értékben, és a törvénytelenül szerzett haszon legalizálásával” – áll a közleményben.
A múlt szerdán a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség közölte, hogy 2,1 milliárd hrivnya értékű földgáz elsikkasztásával vádolja a Rada hivatalban lévő képviselőjét. Az ügyészség nem nevezte meg az ügyben érintett személyt, azonban Szerhij Lescsenko, az ukrán elnöki hivatal vezetője azt mondta, hogy Dubnevicsről van szó.
A nyomozás szerint a képviselő 2013 és 2017 között öt másik személy közreműködésével egy olyan rendszert szervezett, amelynek célja az volt, hogy az általa irányított tisztségviselők közreműködésével földgázt tulajdonítsanak el a Lemberg (Lviv) megyei novojavorovszki és Novij Rozgyil-i hőerőművekben.
Police have appealed for Abdul Shokoor Ezedi to come forward, after a mother and her daughters were attacked with a corrosive substance in Clapham on Wednesday.
Commander Jon Savell made a personal appeal to the 35-year-old, saying he needed "medical help" for his injuries. pic.twitter.com/1QKjKzuHkJ
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) bejelentette, hogy felfedte az Ukrajina Nyomda állami vállalat pénzeszközeinek több mint 450 millió hrivnya elsajátítását célzó nemzetközi műveletet. Az Iroda jelentése szerint 5 személy esetében merült fel a pénzmosás gyanúja.
Az UNN saját forrásaira hivatkozva közölte, a gyanúsítottak között van Makszim Sztepanov egykori egészségügyi miniszter, akit az általa 2013–2016 között vezetett nyomda állami vállalatban elkövetett pénzmosással gyanúsítanak.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda megjegyezte, gyanúba keveredett a nyomda exosztályvezetője és egy magánszemély is. Ezenkívül dokumentumokat továbbítottak Észtországba, hogy értesítsék az ország két állampolgárát, a szóban forgó vállalat igazgatóját és menedzserét a gyanúról. Az exigazgatót emellett bűncselekmények által szerzett pénzeszközök legalizálásával vádolják (Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 209. cikkelyének 3. része).
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) munkatársai vesztegetési pénzek elfogadása miatt őrizetbe vették Mihajlo Holovkót, a Ternopil Megyei Tanács elnökét és a megyei katonai adminisztráció két helyettes vezetőjét – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál a NABU és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) sajtószolgálataira hivatkozva.
A NABU közleménye szerint őrizetbe vették a Ternopil Megyei Tanács elnökét és a megyei katonai adminisztráció két helyettes vezetőjét, mert kénőpénzt fogadtak el egy önkéntesi tevékenységet folytató üzletembertől.
A SZAP jelentése szerint a nyomozás kiderítette, hogy az őrizetbe vett állami tisztségviselők pénzt kértek egy önkéntesi tevékenységet folytató helyi üzletembertől, hogy aláírják a Ternopil Megyei Tanács kommunális vállalata által infrastrukturális létesítmények építésére és javítására irányuló munkálatok elvégzését igazoló okiratot, valamint kifizessék a Ternopil Megyei Katonai Adminisztráció beruházási főosztályának a tartozását még 2022-ben elvégeztetett munkákért.
Az SZAP szerint az üzletember önkéntesi tevékenységet folytatott, és minden lehetséges módon segítette az ukrán védelmi erőket. Így a Ternopil Megyei Tanács vezetőjét és a Ternopil Megyei Katonai Adminisztráció két vezető-helyettesét közvetlenül a kenőpénz átvétele után vették őrizetbe.
Jelenleg folyik az őrizetbe vettek meggyanúsítása és megelőző intézkedések megválasztása. A jelzett tényállással kapcsolatos előzetes vizsgálat egy olyan állampolgár bejelentés alapján indult, akitől a tisztségviselők jogellenes juttatást követeltek. A nyomozás folytatódik.
A NABU szerint az őrizetbe vettek csaknem 1,8 millió hrivnyát követeltek a vállalkozás tulajdonosától azért, hogy aláírják a Ternopil Megyei Tanács kommunális vállalata által infrastrukturális létesítmények építésére és javítására irányuló munkálatok elvégzését igazoló okiratot. A harmadik, 600 000 hrivnya feletti részlet átutalása után a Ternopil Megyei Tanács vezetőjét és a Ternopil Megyei Katonai Adminisztráció két helyettes vezetőjét tetten éréssel vették őrizetbe.
During the searches of the brothers’ residences, German authorities discovered bomb-making chemicals, including a package of urea fertilizer and hydrogen peroxide. https://t.co/qKgqsHPc3H
— Strutting & fretting ????????? (@fimetic) May 26, 2023
A young man has been found living under the hidden stairs of a shopping mall in #Shanghai for over half a year without anyone knowing. A ergonomic chair, a tent, a table and a computer - he cleaned up the small place and even used an inverter to generate electricity. pic.twitter.com/WF6ZX7SEGe
V MOSKVI JE ARETIRAN PRODUCENT REUTERS: Konstantin Gabov je osumljen,da je pripravljal materiale za YouTube kanal Navalny LIVE.
Celotno sporočilo pokojnega "vodje" skrajne opozicije Navalnega je bilo o korupciji v Rusiji, toda s producenti,ki jih financira Reuters - zdi se, 1/2 pic.twitter.com/lG9kVyvUDK