Az ügyészek szerint egy orosz-örmény iparmágnás, Szamvel Karapetjan, aki 2010-ben vásárolta meg a villát, vélhetően a Gazprom érdekében járt el.
Franciaország pénzmosási nyomozás keretében lefoglalt egy luxusvillát, amely a gyanú szerint a Gazprom orosz energiaipari óriáscéghez tartozik – közölték a párizsi ügyészek hétfőn az AFP hírügynökség tájékoztatása szerint.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
A körülbelül 120 millió euróra (132 millió dollárra) becsült Villa Maria Irina – korábban Villa del Mare néven ismert – a francia Riviéra egyik legpazarabb kastélya.
A Le Monde című francia napilap szerint ez volt a francia hatóságok legnagyobb fogása azóta, hogy Oroszország 2022 februárjában Ukrajnát megtámadta, és a Nyugat számos szankciót vezetett be Moszkva ellen. Az ügyészek szerint egy orosz-örmény iparmágnás, Stamvel Karapetjan, aki 2010-ben vásárolta meg a villát, vélhetően a Gazprom érdekében járt el.
„Bizonyítékok vannak arra, hogy a villa egymást követő felvásárlási terveit különböző cégek nevében hajtották végre, amelyek közvetett tulajdonosa a Gazprom lenne” – közölte a párizsi ügyészség. A villát és annak tulajdonosi társaságában lévő részvényeket február 12-én foglalták le.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Ihor Kolomojszkij oligarchát sorozatos csalással és pénzmosással, valamint nagy összegek külföldre utalásával gyanúsította meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a Legfőbb Ügyészség – közölte szombaton az rbc.ua hírportál a bűnüldöző szervekben lévő forrásaira hivatkozva.
A jelentés szerint az SZBU, a Gazdaságbiztonsági Iroda (BEB) és a Legfőbb Ügyészség a büntetőtörvénykönyv 190. és 209. cikkelyei alapján csalással megszerzett vagyon legalizálása címén gyanúsította meg az ismert ukrán oligarchát.
Az SZBU hivatalosan is megerősítette a büntetőtörvénykönyv két cikkelye alapján történt gyanúsítás bejelentését, nevezetesen: 190. cikkely – csalás, 209. cikkel bűncselekménnyel szerzett vagyon legalizálása (pénzmosás).
„Megállapítást nyert, hogy a 2013–2020-as években Ihor Kolomojszkij több mint félmilliárd hrivnyát mosott tisztára úgy, hogy azt külföldre vitte, amihez az általa ellenőrzött bankok infrastruktúráját használta” – írta az SZBU.
Februárban az SZBU házkutatást tartott Ihor Kolomojszkij oligarcha otthonában. Ez az Ukrtatnafta és az Ukrnafta cégekben elkövetett csalások kivizsgálásának részeként történt. Később vált ismertté az említett cégek felső vezetésének a meggyanúsítása. A cégek vezetését azzal gyanúsítják, hogy nagy tételben kőolajtermékeket irányított át kapcsolt cégekhez. Ez lehetővé tette az adófizetés elkerülését, és a társaság eszközeinek amortizációjához vezetett.
More details in reference to the Crimea bridge bombing operation from October 8, 2022, emerged.
General Vasily Malyuk, Head of the Ukrainian SBU, released those pictures. It shows Hexogen (RDX) wrapped in plastics and loaded on pallets in order not to draw suspicion when being… pic.twitter.com/bc1RDXtH7Q
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Pénzmosás vádjával letartóztatták a kolumbiai elnök fiát, Nicolás Petrót és annak volt feleségét. Erről az elnök egy, a közösségi médiában közzétett üzenetben számolt be szombaton.
„A történtek erősítsék meg jellemét, és gondolkodjon el hibáin” – fogalmazott Gustavo Petro az X – korábban Twitter – üzenetküldő alkalmazáson.
Nicolás Petro letartóztatását a kolumbiai ügyészség is megerősítette. Mint közölték, Gustavo Petro választási kampányával összefüggésben a fiát pénzmosással és tiltott vagyonszerzéssel vádolják.
Daysuris Vásquez, az elnök fiának volt felesége márciusban azt állította, hogy Nicolás Petro kábítószer-kereskedőktől kapott pénzt apja 2022-es elnökválasztási kampányára, de azt elsikkasztotta, és fényűző életmódjára fordította. A volt feleség szerint Nicolás Petro egy bizonyos drogkereskedőtől mintegy 112 ezer eurónak megfelelő összeget vett át.
Nicolás Petro az apja pártjának regionális parlamenti képviselője volt. A médiában megjelent bankszámlakivonatok szerint parlamenti fizetésének többszörösével rendelkezett.
Az elnök tagadta, hogy pénzt kapott volna kampányára az ország befolyásos drogbáróitól, és maga kért vizsgálatot fia ellen.
Gustavo Petro, aki korábban gerilla volt, tavaly augusztusban lett Kolumbia első baloldali elnöke. Kampányában szociális és gazdasági reformokat ígért, és nagy hangsúlyt fektetett a korrupcióellenes küzdelemre.
Se accidentaron dos aviones de entrenamiento T-27 Tucano de la Fuerza Aérea a las 5:30pm en Apiay. El Teniente Coronel Mario Andrés Espinoza falleció. Todo nuestro apoyo a la familia. pic.twitter.com/CKhejJSOoE
— Steph Bates Prensa (@StephBatesPress) July 2, 2023
The plane — a Cessna 206 — was carrying seven people on a route between Araracuara, in Amazonas province, and San Jose del Guaviare, a city in Guaviare province, when it issued a mayday alert due to engine failure in the early hours of May 1 3/5 pic.twitter.com/ZtWLBMYK4Q
Con nuestras unidades de PONALSAR hacemos presencia en el kilómetro 17 en la vía que conduce de Quibdo a Medellín, se realiza el traslado de heridos a centros asistenciales más cercanos y se continúa con la búsquedad de víctimas y recuperación de cuerpos pic.twitter.com/9bISciCC9P
— Departamento de Policía Chocó (@PoliciaChoco) January 13, 2024
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) bejelentette, hogy felfedte az Ukrajina Nyomda állami vállalat pénzeszközeinek több mint 450 millió hrivnya elsajátítását célzó nemzetközi műveletet. Az Iroda jelentése szerint 5 személy esetében merült fel a pénzmosás gyanúja.
Az UNN saját forrásaira hivatkozva közölte, a gyanúsítottak között van Makszim Sztepanov egykori egészségügyi miniszter, akit az általa 2013–2016 között vezetett nyomda állami vállalatban elkövetett pénzmosással gyanúsítanak.
A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda megjegyezte, gyanúba keveredett a nyomda exosztályvezetője és egy magánszemély is. Ezenkívül dokumentumokat továbbítottak Észtországba, hogy értesítsék az ország két állampolgárát, a szóban forgó vállalat igazgatóját és menedzserét a gyanúról. Az exigazgatót emellett bűncselekmények által szerzett pénzeszközök legalizálásával vádolják (Ukrajna Büntetőtörvénykönyve 209. cikkelyének 3. része).
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Darius Valcovot pénzmosásért és befolyással üzérkedésért ítélték el, amelyet még minisztersége előtt követett el.
Olaszországban adta fel magát a május elseje óta szökésben lévő, nemzetközi körözés alatt álló, jogerősen hat év börtönre ítélt volt román pénzügyminiszter, Darius Valcov – közölte szerdán a stirileprotv.ro román hírportál olasz közléseket idézve.
Az olasz sajtó szerint Valcov a Nápolyhoz közeli Portici város rendőrőrsén adta fel magát. Az egykori politikust még korábbi tisztségében – Slatina város polgármestereként – elkövetett bűnei miatt ítélték el pénzmosásért és befolyással üzérkedésért a festmények aktája néven elhíresült perben.
Az eljárás azért kapta ezt a nevet, mert Valcovtól a nyolc éve indult bűnvádi eljárás során a hatóságok három aranyrudat, 172 értékes festményt és több mint félmillió eurónyi készpénzt foglaltak le. A festmények között Picasso-, Renoir- és Warhol- alkotások kerültek elő, amelyeket az ügyészek feltételezése szerint kenőpénzből vásárolt a korrupcióval vádolt korábbi miniszter.
A vádirat szerint 2010 és 2013 között a politikus mintegy kétmillió euró kenőpénzt fogadott el egy üzletembertől előnyös önkormányzati szerződésekért cserébe, és tízszázalékos részesedést kért és kapott egy másik üzletembertől, cserébe azért, hogy annak cége időben és hiánytalanul megkapja a leszerződött és elvégzett munkálatok ellenértékét a városházától.
Az egykori szociáldemokrata (PSD) pártelnök, Liviu Dragnea bizalmasaként ismert Valcov alig néhány hónapig töltötte be a pénzügyminiszteri tisztséget 2014–15-ben Victor Ponta kormányában, de a korrupcióellenes ügyészség, a DNA 2015-ben ellene indított bűnvádi eljárása közben is a PSD legfőbb gazdasági stratégájának számított, és Viorica Dancila miniszterelnök mellett tanácsadóként tevékenykedett.
A politikus azért menekülhetett Olaszországba a jogerős ítélet kihirdetése elől a román média szerint, hogy a romániai siralmas börtönkörülményekre hivatkozva elkerülhesse kiadatását. Hasonló lépést már tucatnyi korrupcióért elítélt egykori román tisztviselő tett.
Olaszország megtagadta például a négy évre ítélt Alina Bica, a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) egykori főügyésze, Görögország a több mint tíz évre ítélt Sorin Oprescu volt bukaresti főpolgármester, Szerbia pedig a több korrupciós ügyben megvádolt Sebastian Ghita volt szociáldemokrata parlamenti képviselő és médiamágnás kiadatását.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Őrizetbe vették az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) egy volt munkatársát és egy másik amerikai állampolgárt, mert a gyanú szerint pénzmosásban segédkeztek egy szankciós listára került orosz oligarchának – közölte hétfőn a New York-i ügyészség.
A már szombat este előállított két amerikai férfit a vádirat szerint azzal gyanúsítják, hogy közreműködtek az Oleg Gyeripaszka ellen a háború miatt hozott büntetőintézkedések kijátszásában.
A gyanút súlyosbítja, hogy az FBI egykori munkatársa szolgálati ideje alatt éppen az oligarchák, köztük a Gyeripaszka ellen indított vizsgálatokkal foglalkozott. A férfi egyébként orosz származású amerikai állampolgár társával közösen nemrég megpróbálta az orosz milliárdossal szemben elrendelt szankciókat feloldatni.
Gyeripaszka ellen még szeptemberben, távollétében emeltek vádat a szankciók megsértése miatt. Ha elítélik, akár húsz év börtönnel is sújthatják – írta az MTI.
[type] => post
[excerpt] => Őrizetbe vették az amerikai Szövetségi Nyomozó Hivatal (FBI) egy volt munkatársát és egy másik amerikai állampolgárt, mert a gyanú szerint pénzmosásban segédkeztek egy szankciós listára került orosz oligarchának – közölte hétfőn a New York-i ügyés...
[autID] => 12
[date] => Array
(
[created] => 1674595380
[modified] => 1674579623
)
[title] => Őrizetbe vették az FBI egyik volt munkatársát, pénzmosásban segédkezhetett egy orosz oligarchának
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=107552&lang=hu
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 107552
[uk] => 107618
)
[aut] => totinviktoria
[lang] => hu
[image_id] => 107553
[image] => Array
(
[id] => 107553
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-scaled.jpg
[original_lng] => 480670
[original_w] => 2560
[original_h] => 1440
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-300x169.jpg
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-768x432.jpg
[width] => 768
[height] => 432
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-1024x576.jpg
[width] => 1024
[height] => 576
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-1536x864.jpg
[width] => 1536
[height] => 864
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-2048x1152.jpg
[width] => 2048
[height] => 1152
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/fbi-scaled.jpg
[width] => 2560
[height] => 1440
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1674628887:8
[_thumbnail_id] => 107553
[_edit_last] => 12
[translation_required] => 1
[views_count] => 1642
[_oembed_5404bc1e0ad88a0ec2c3dfe3e9d2415c] =>
The Russian oligarch and former owner of one of Russia’s biggest developer groups (Don-Stroi ), Dmitriy Zelenov, has died in France after falling down a flight of stairs. pic.twitter.com/P57xN5p4vG
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Pénzmosás miatt egy ukrán és egy lett állampolgár ellen vádat emelt a Fővárosi Főügyészség. A 37 éves ukrán és a 35 éves lett állampolgár megállapodott abban, hogy az egyikük tulajdonában lévő, külföldi székhelyű gazdasági társaságnak Magyarországon bankszámlákat nyitnak, és azokat „bűnös eredetű pénzek” tisztára mosására használják fel – közölte a vádhatóság csütörtökön.
Közleményükben azt írták: a két férfi 2019. május–júniusban mintegy húszmillió forintnak megfelelő összegű pénz tisztára mosásában vett részt. Egyiküket további 80 millió forint értékű pénzmosással is vádolják.
A vádlottak 2019 áprilisában egy VII. kerületi bankfiókban több bankszámlát nyitottak azért, amelyekhez mindketten hozzáfértek. Ismeretlen társaik ezután kedvező befektetések ígéretével tévesztettek meg külföldi sértetteket, akik különböző összegeket utaltak a vádlottak bankszámláira. A csalások áldozataitól beérkező mintegy 20 millió forintnak megfelelő összegű pénzt külföldi bankszámlákra továbbutalták.
Az egyik külföldi bank jelzése alapján a számlavezető bank végül zárolta a vádlottak bankszámláit. Amikor emiatt a két férfi 2019 júniusában, előre egyeztetett időpontban megjelent az erzsébetvárosi bankfiókban, a rendőrök elfogták őket.
Az ukrán férfit azzal is vádolják, hogy 2019 májusában egy másik banknál is nyitott egy számlát, szintén pénzmosási céllal. Ismeretlen társai ezután nagy mennyiségben kínáltak eladásra sebészeti maszkokat egy külföldi cégnek, amely vételár címén több mint 80 millió forintnak megfelelő összegű eurót utalt át egy külföldi bankszámlára. A csalásból származó pénz többszöri utalás révén a vádlott által nyitott magyarországi számlára, majd egy külföldi bankszámlára került.
A főügyészség mindkét férfit üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettével, az ukránt pedig különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntettével is vádolja. A vádhatóság mindkettőjükre végrehajtandó börtönbüntetés kiszabását kéri és indítványozza kiutasításukat Magyarországról.
A United Airlines pilot has been charged in a bizarre ax attack earlier this month in which he savaged a parking arm at a Denver International Airport employee parking lot, causing an estimated $700 in damage. https://t.co/3pwiIx0x5c
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Házkutatást tartottak a Deutsche Bank frankfurti telephelyén a kerületi bíróság által kiadott parancs alapján – közölte pénteken a frankfurti ügyészség. Az akcióban a frankfurti ügyészség, a szövetségi bűnügyi hivatal és a BaFin pénzügyi felügyeleti hatóság tisztviselői vettek részt, számolt be róla a Frankfurter Allgemeine Zeitung. Az ügyészség a folyamatban lévő nyomozati cselekmények miatt bővebb tájékoztatást nem kívánt adni.
„A frankfurti ügyészség a bank által benyújtott pénzmosásgyanús bejelentésekkel kapcsolatban nyomoz. A Deutsche Bank mindenben együttműködik a hatóságokkal” – mondta a lapnak a pénzintézet szóvivője. A BaFin nem kívánt nyilatkozni.
A bankoknak a vonatkozó törvény értelmében haladéktalanul jelenteniük kell minden olyan gyanús pénzmozgást, amely arra utal, hogy ügyfelek bűncselekményből származó pénzeszközöket próbálnak tisztára mosni, vagy a tranzakció a terrorizmus finanszírozásával hozható összefüggésbe – írta a Frankfurter Allgemeine.
Amint arról a DPA hírügynökség is beszámolt, a nyomozók azzal vádolják Németország legnagyobb pénzintézetét, hogy túl későn nyújtotta be a vonatkozó pénzmosásgyanús tevékenységről szóló jelentését. A Handelsblatt egy, a házkutatásokra rálátó személyre hivatkozva arról számolt be, hogy az ügyben „egy egyedi esetről van szó”.
A bank telephelyén legutóbb 2018-ban tartottak házkutatást pénzmosás gyanúja miatt. Annak idején a befektetők megijedtek a videofelvételektől, amelyeken mintegy 170 hatósági alkalmazott felforgatta az intézmény irodáit. A bankot 15 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentette a gyanús átutalásokat és nem tett megfelelő felügyeleti intézkedéseket.
A bank telephelyén legutóbb 2018-ban tartottak házkutatást pénzmosás gyanúja miatt. Annak idején mintegy 170 hatósági alkalmazott forgatta fel az intézmény irodáit. A bankot 15 millió eurós bírsággal sújtották, mert nem jelentette a gyanús átutalásokat és nem tett megfelelő felügyeleti intézkedéseket.
A házkutatásról szóló sajtóértesüléseket követően a bank részvényei 2,6 százalékot estek. A Deutsche Bank Németország legnagyobb hitelezője, és közel 3000 alkalmazottat foglalkoztat frankfurti székhelyén.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Komoly vádakkal illeték Svájc második legnagyobb bankját, amely képviselőinek még a bíróság előtt is meg kell jelennie.
Az ügyészek gyanúja szerint a Credit Suisse több millió eurónyi drogpénz tisztára mosásában vehetett részt, amelyet olykor bőröndökben vittek be a bankba az ügyben érintett bolgár kokainkereskedők.
A svájci ügyészek szerint a bank egyik korábbi vezető beosztású tisztviselője nem tett meg mindent annak érdekében, hogy a 2004 és 2008 közötti időszakban sikerüljön megelőzni a drogkereskedők bűncselekményből származó pénzének elrejtését és tisztára mosását.
A Reutersnekeljuttatott közleményében a Credit Suisse vehemensen tagadta az ellenük felhozott vádakat, szerintük a korábbi tisztviselőjük is ártatlan. Az ügyet nagy érdeklődés övezi, ez az első alkalom ugyanis, hogy büntetőbíróság elé citálnak egy svájci óriásbankot.
Az 500 oldalas vádiratban részletesen kifejtik a Credit Suisse és korábbi tisztviselője, valamint a volt bolgár birkózó, Evelin Banev és társai közötti kapcsolatot, akik jórészt érintettek a svájci bíróság előtt zajló büntetőperben.
Banev ugyan közvetlenül nem érintett a perben, de 2017-ben egy olasz, 2018-ban pedig egy bolgár bíróság találta bűnösnek bűnszervezetben elkövetett kábítószer-kereskedelem miatt.
Banev bűnszervezete elsősorban Latin-Amerikából importált és osztott szét kokaint, amelynek mértéke több tonnára rúg. A volt pankrátor egy időre eltűnt, azonban tavaly szeptemberben Ukrajnában ismét elfogták, a bolgár ügyészek pedig most a kiadatásáért küzdenek.
A másik két bandatagot, akik viszont közvetlenül érintettek a svájci perben, elsősorban sikkasztásért, csalásért és okirathamisításért vonták eljárás alá, míg a Credit Suisse a csalárd módon szerzett pénz tisztára mosásában vehetett részt.
A Credit Suisse korábbi alkalmazottjával szemben az a vád, hogy személyesen vitt a bankhoz legalább egy bolgár ügyfelet, amikor 2004-ben csatlakozott a bankhoz – nem élt azonban sokáig az üzleti kapcsolat.
A bolgár ügyfelet ugyanis 2005-ben agyonlőtték egy szófiai étterem előtt, azonban a vádirat szerint egészen a haláláig több alkalommal is jelentősebb összegeket helyezett letétbe a svájci banknál, amelyeket sokszor bőröndben vitt a bankba.
Az ügyészek szerint a drogbandának az volt a taktikája, hogy pont akkora összegekben vitték be a pénzt a bankba, ami még nem érte el a pénzmosás elleni vizsgálatok küszöbértékét, így több részletben komolyabb összegeket tudtak elhelyezni biztonsági letétben.
Habár a svájci magánbankok azóta jóval szigorúbb szabályozást vezettek be, akkoriban még ez egy gyakori módszer volt a letétek elhelyezésénél, amelyet követően a bűnbandák szabadon tudták utalgatni az összegeket különböző számlákra.
Az ügyészek szerint a Credit Suisse-től 2010-ben távozó tisztviselő összesen 146 millió svájci frank tisztára mosásában segíthetett a bolgár bűnbandának, amelyből 43 millió frank készpénzben történt.
A Credit Suisse várhatóan azzal fog védekezni, hogy az általuk kezelt pénzösszegek nem bűncselekményből származnak, Banev és köre ugyanis törvényes vállalkozásokat is működtettek az építőiparban.
A svájci bank ezen felül azzal is érvelni fog, hogy amikor Banevet 2007 áprilisában ideiglenesen letartóztatták, azonnal értesítette a svájci ügyészeket és megpróbált tanácsot kérni a helyzetben
A Credit Suisse ugyanis akkoriban információkat szolgáltatott az ügyészeknek Banev bankszámláiról, valamint a jelentős pénzfelvételeket érzékelve kérvényezte, hogy befagyaszthassák a drogkereskedő bankszámláját. Mire megkapták az engedélyt, addigra a pénz jelentős részét már levették a számláról.
A perben egyébként nem csak a Credit Suisse, hanem a Julius Baer svájci bank is érintett, amely egy külön vádirat szerint szintén részt vehetett a pénzmosásban azzal, hogy a náluk lévő bankszámlákra is kerültek komolyabb összegek.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
En medio de fuertes medidas de seguridad, trasladamos a Bogotá a alias ‘Otoniel’, el narcotraficante asesino de policías, soldados, líderes sociales y reclutador de menores. Con su captura se marca el final del Clan del Golfo. #ElQueLaHaceLaPagapic.twitter.com/hhda3b5Zgz
A United Airlines pilot has been charged in a bizarre ax attack earlier this month in which he savaged a parking arm at a Denver International Airport employee parking lot, causing an estimated $700 in damage. https://t.co/3pwiIx0x5c
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
Körülbelül 2400 török Twitch-felhasználó vett részt abban a pénzmosási akcióban, amelynek során közel 10 millió dollárt legalizáltak hackerek.
Október közepén derült ki, hogy komoly kibertámadást szenvedett el a Twitch. A támadók amellett, hogy ellopták a platform forráskódját, a tartalomgyártók fizetéseit is kiszivárogtatták. Az MEE és a Gamegar beszámolója szerint a hackerek arra használták a Twitchet, valamint több török streamert, hogy mintegy 10 millió dollárt mossanak tisztára. Minderre a biteket használták.
A bitek olyan virtuális javak a platformon, amelyekkel a nézők fejezhetik ki rajongásukat és támogatásukat az adott tartalomgyártó iránt. A Twitch a biteken keresztül szerzett bevételek 1 százalékát adja az adott streamernek. Mindebből következik, hogy minél kevesebb követője/nézője van egy felhasználónak, annál kevesebb bitből tud részesülni. A vizsgálat során azonban kiderült, hogy volt olyan tartalomgyártó, aki annak ellenére keresett napi 1800 dollárt, hogy csupán 40-50 nézője van.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
A pénzmosás első lépéseként a hackerek hitelkártyák adatait lopták el, majd megállapodtak Twitch-felhasználókkal abban, hogy a bitek segítségével nagy összeggel támogatják őket. Az így szerzett pénz 80 százalékát aztán vissza kellett utalniuk a bűnözők bankszámláira, így gyakorlatilag tisztára mosták azt.
A jelentés szerint a hálózat igen kiterjedt volt: 2400 török streamer segítségével körülbelül 10 millió dollárt mostak tisztára.
A pénzmosásra több olyan török felhasználó is megpróbálta felhívni a figyelmet, aki többmilliós követőtáborral rendelkezik. Azt akarják elérni, hogy a török hatóság vizsgálja ki a pénzmosást.
Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitchpic.twitter.com/S4IFUgcisn
106 arrested in an operation against online fraud. #Europol supported @policia and @poliziadistato to dismantle this criminal group linked to the Italian mafia.
La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
