Правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування. Шахраї наживалися на військових, їх сім’ях та волонтерах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.
Учасниками угруповання були мешканці Одеської області – члени двох сімей, які після початку повномасштабного вторгнення переїхали до Молдови. Злочинне угруповання діяло на території Молдови та України упродовж 2023-2024 років.
Шахраї використовували українські номери телефонів, щоб розміщувати оголошення про продаж автомобілів та дронів із-за кордону для потреб ЗСУ. Оголошення публікували на OLX, Bon.Ua та Avto-Ria.
Потенційним покупцям вони пропонували внести передоплату на карту, а після цього не виходили на зв’язок. Зловмисники вкладали в елітні автомобілі та золоті прикраси.
Станом на теперішній час встановлено 67 епізодів шахрайства. Сума збитків становить близько 46 млн гривень.
Наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання, більшість з них перебувають на території Молдови. Наразі у Молдові затримали дев’ятьох українців, їм оголосили підозри у шахрайстві. Вісьмом з них обрали запобіжні заходи у вигляді тривання під вартою без можливості внесення застави.
У Молдові проведено 23 обшуки, вилучили близько 61 тисячі доларів, 20 елітних автомобілів, близько п’яти кг золота, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
На території України проведено 13 обшуків, у ході яких вилучено три автомобілі, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи.
Поліція Угорщини затримала чоловіка, котрий зламав загальнонаціональну систему вищої освіти країни Neptun та зокрема привласнив стипендії угорських студентів. Підозрюваного звинувачують у понад сотні злочинах.
Розслідування розпочалося в листопаді, після того як студент заявив, що йому не надійшла стипендія. Виявилося, що шахрай зламав систему Neptun і переписав номери кількох рахунків, перевів суми собі, а потім відновив дані.
Шахрай також переписував дати й оцінки іспитів у системі Neptun.
За словами правоохоронців, він також зламав бази даних кількох вищих навчальних закладів Угорщини і голландського університету.
Громадянин Угорщини підозрюється в порушенні інформаційної системи і даних, а також у шахрайстві. Йому загрожує від 3 до 5 років обмеження волі. Правоохоронці вивчили 130 випадків у справі, але розслідування ще триває.
Підозрювані, залучивши працівника бюро судово-медичної експертизи, на території моргу викрадали SIM-картки та мобільні телефони загиблих українських військових.
Один з учасників групи змінював паролі та отримував повний доступ до онлайн-банкінгу полеглих воїнів.
Після чого зловмисники знімали готівку, оформлювали кредити на імена загиблих та переводили кошти на власні рахунки.
Повідомляється, що п’ятьом учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за фактами “крадіжки, шахрайства та несанкціонованого втручання в роботу інформаційних автоматизованих систем”.
Наразі встановлено 20 потерпілих, сума завданих збитків – майже 1,5 млн грн.
Жителів Одещини та Полтавщини, які привласнювали кошти, зібрані на лікування тяжкохворих дітей, викрили на Закарпатті прикордонники.
«Фольксваген», яким їхали псевдоблагодійники, наряд від відділення інспекторів прикордонної служби «Хижа» Мукачівського загону зупинив на контрольному посту, розташованому на околиці населеного пункту Теково.
На неодноразові вимоги прикордонників водій відмовився надати свій транспортний засіб для огляду, натомість, як підставу для безперешкодного проїзду через контрольні пости, пред’явив посвідчення комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю. Таке ж посвідчення мав і пасажир. Як з’ясували згодом прикордонники, надані документи є повністю сфальшованими.
Під час подальшого огляду, до якого долучилися співробітники оперативно-розшукового відділу «Дякове», у вказаних чоловіків також виявили посвідчення про належність до одного із благодійних фондів, договір про надання волонтерських послуг, бланки актів вилучення грошових пожертв, наліпки благодійного фонду тощо. Виявилося, що «благодійники» займалися розповсюдженням по місцевих магазинах скриньок для збору коштів, а в подальшому 80 % від зібраних коштів забирали собі, а решта 20 %, за словами чоловіків, могли бути використані для надання допомоги комусь із хворих.
Крім того, в телефоні одесита оперативники загону виявили переписку, у якій він висловлює сподівання на перемогу росії у війні проти України.
До місця події прикордонники викликали співробітників взаємодіючих правоохоронних органів.
Про факт виявлення у діях псевдо благодійників ознак злочинів, передбачених ст. 358 ККУ (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) та 190 ККУ (Шахрайство) прикордонники направили повідомлення до Нацполіції.
Наразі заходи з ретельного вивчення усіх деталей виявлених правопорушень тривають.
Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
Pogroms have been going on for several days in Turkey amid the rape of a 7-year-old girl by a migrant from Syria
Turkish police detained more than 470 participants in anti-Syrian pogroms. The riots began after the detention of a Syrian accused of raping a child in Kayseri… pic.twitter.com/HbKWTzOj4Y
Нещодавно до поліції звернулися мешканки Запорізької області та повідомили, що вони стали жертвами шахрая. Жінки розповіли, що намагалися придбати авто для військових, сплатили гроші, однак, обіцяне так і не отримали.
У рамках розпочатого розслідування співробітники Хустського райуправління поліції спільно з фахівцями кіберполіції з’ясували, що мати та дружина військовослужбовця через знайомих підшукували автомобіль для захисника. Через деякий час до жінок із пропозицією звернувся 66-річний житель Закарпатської області. Він запропонував за 6 000 Євро привезти автомобіль із-за кордону.
Мешканки Запоріжжя погодились на умови закарпатця та після обговорення купівлі транспортного засобу зловмисник повідомив, що для придбання авто необхідно внести 90% передплати, а інші 10 % — оплата готівкою після переоформлення усіх документів.
Жінки перерахували на банківську картку «продавця» понад 220 тисяч гривень. Після цього чоловік запевнив, що протягом місяця автомобіль завезуть в Україну. Однак, транспортний засіб так і не привезли, а гроші потерпілим фігурант не повернув та перестав виходити на звʼязок.
Співробітники поліції встановили особу фігуранта – 66-річний житель села Крайниково. Слідчі, за процесуального керівництва прокуратури, зібрали достатньо доказів та в результаті повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. За скоєне закарпатцю загрожує до 5 років позбавлення волі.
Шахраї зателефонували літній жінці, назвавшись співробітниками кримінального відділу поліції, повідомляє словацьке видання Új Szó.
Невідомий сказав потерпілій, що в селі ходять українці й незабаром прийдуть до неї, бо вона внесена до їхнього списку. «Тому, щоб захистити свої цінності та заощадження, загорніть їх у поліетиленовий пакет і покладіть у сміттєвий бак перед будинком, – вів далі шахрай. – Співробітники поліції перенесуть їх у безпечне місце».
Літня жінка зробила все, як порадив їй зловмисник. Виконавши його вказівки, вони зазнала збитків щонайменше на 8 тисяч євро.
За фактом шахрайства правоохоронці відкрили провадження.
За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури жителю Тячівщини повідомлено про підозру в шахрайстві у великих розмірах (ч. 3 ст. 190 КК України).
Слідством встановлено, що закарпатець під приводом допомоги з пошуком зниклого чоловіка потерпілої – діючого військовослужбовця ЗСУ – незаконно заволодів її грошовими коштами. Він запевнив жінку, що має необхідні зв’язки та інформацію, що її чоловік – у полоні рф. Аби сприяти його поверненню, дружина військового мала надати підозрюваному 10 500 доларів США.
Мешканка Ужгорода, довірившись зловмиснику, передала йому грошові кошти. Проте зрозумівши, що підозрюваний обманув її та не мав реального наміру допомогти, звернулася до правоохоронців із заявою.
Варто зазначити, що фігурант – раніше судимий за вчинення крадіжки, а на момент вчинення злочину відбував іспитовий строк покарання. Йому вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою із можливістю внести 378 тис. грн застави.
Досудове розслідування здійснює Ужгородське райуправління поліції ГУ НП в Закарпатській області.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.
Співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області, спільно зі слідчими Відділу поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, припинили роботу чергового шахрайського call-центру.
У ході оперативної роботи поліцейські з’ясували, що офіс шахрайської організації зловмисники облаштували у місті Чоп Ужгородського району. До організації причетні четверо чоловіків з Кривого Рогу, які залучили до схеми понад 30 операторів. Останні безпосередньо здійснювали дзвінки потенційним жертвам та виманювали у них грошові кошти.
Працювали за наступною схемою: представлялися співробітниками банку та повідомляли, що з картки особи відбулося зняття коштів. Задля убезпечення їх фінансового рахунку пропонували допомогу і виманювали конфіденційну інформацію. Надалі — обнуляли онлайн-гаманці потерпілих.
Правоохоронці, за процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури, провели обшуки за місцем функціонування шахрайського кол-центру та вилучили з місця події всю техніку зловмисників. За фактом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчинених за попередньою змовою групою осіб, слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 361 Кримінального кодексу України. За скоєне організаторам загрожує до п’яти років позбавлення волі.
Наразі правоохоронці встановлюють осіб, які постраждали від дій шахраїв та імовірних спільників фігурантів. У справі триває слідство.
Угорські правоохоронці затримали члена групи, яка полювала на дані банківських карток. 19-річний юнак українського походження саме хотів зняти гроші, отримані шахрайським методом, у банкоматі в Дебрецені, коли його затримала поліція.
За попередньою інформацією, молодий українець розсилав фішингові SMS-повідомлення від імені компанії з доставки посилок для збору даних банківської картки.
Жертви отримували текстові повідомлення від імені відомих служб доставки посилок. При переході за посиланням у повідомленні ставали доступними всі їхні дані банківської картки. 19-річного чоловіка упіймали біля банкомату в Дебрецені, коли він саме знімав кілька сотень тисяч форинтів із банківського рахунку однієї з жертв, повідомили в пресслужбі поліції області Гайду-Бігар.
Ze zavaleného polského dolu Rydultowy se podařilo vysvobodit 41 horníků. Ti byli po silném otřesu od ranních hodin uvěznění pod zemí. Patnáct z nich záchranáři rozvezli do přilehlých nemocnic. Se dvěma dalšími se ale stále nepodařilo navázat kontakt. pic.twitter.com/fTMzMhlqTR
Від початку року відкрито більше проваджень за шахрайство, аніж за весь 2021 рік
Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Генеральної прокуратури України.
За перші чотири місяці 2023 року зареєстровано більше кримінальних проваджень за статтею 190 ККУ про шахрайство, аніж за весь 2021 рік. Кількість справ про шахрайство, які доходять до суду, зменшилась. Цьогоріч лише кожна дев’ята справа досягає судового розгляду. У найпоширеніших шахрайських схемах використовуються злам акаунтів у соцмережах, фейкові повідомлення про соціальні виплати та створення шахрайських сайтів про нібито соціальні виплати для обману громадян.
За перші чотири місяці 2023 року зареєстровано 26734 кримінальні провадження за ст.190 ККУ про шахрайство. Це вже на 2887 справ більше, ніж за весь 2021 рік.
За січень-квітень 2023 року зареєстровано вдвічі більше кримінальних проваджень за статтею про шахрайство, ніж за відповідний період 2021 року, та у понад 4 рази більше за відповідний період торік: 12 235 справ та 6 385 справ відповідно.
В середньому, на місяць у 2023 відкривається 6683 проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2021 фіксувалось 3059 справ про шахрайство на місяць.
Варто зазначити, що цьогоріч до суду доходить лише кожна дев’ята справа про шахрайство. Так, за січень-квітень 2023 року на судовий розгляд потрапили лише 11% від загальної кількості зареєстрованих проваджень. Для порівняння, у відповідний період 2022 суд розглядав 14% справ за статтею 190 ККУ, а у той самий період в 2021 – 19%.
В інформаційній кампанії НБУ „Шахрай Гудбай”, яка покликана навчити українців правилам безпеки безготівкових та онлайн-платежів, виділяють три популярні злодійські схеми.
Так, окрім вже звичного зламу акаунтів у соцмережах та фейкових смс-повідомлень нібито від банку, від початку великого вторгнення з’явилась нова афера. Під приводом отримання соціальних виплат від держави або міжнародних організацій у людей випитують мобільний номер телефону, пін-код, пароль до інтернет-банкінгу, смс-код від банку. Зловмисники навіть створюють шахрайські сайти, схожі на справжні сайти державних органів, міжнародних організацій, банків та благодійних фондів для того, аби афера виглядала більш переконливо.
У Києві на Майдані Незалежності відбулася акція «Втрачений зв‘язок», організована родичами військовослужбовців, що перебувають у російському полоні. Рідні захисників розповіли, що майже два роки не мають зв'язку з військовополоненими https://t.co/9F18BF61c5
«Ми стоїмо щитом за наших військовополонених» — у Києві кілька сотень людей вийшли на акцію з вимогою звільнити військовополонених pic.twitter.com/uGuGjTx8fd