На Львівщині працівники ДБР у співпраці з СБУ викрили організовану злочинну групу, яка діяла в одній з районних лікарень. Медики заробляли на встановленні групи інвалідності для пацієнтів.
Голова Лікарсько-консультативної комісії медичного закладу залучив до протизаконної діяльності чотирьох лікарів. За його вказівкою вони підшуковували серед своїх пацієнтів охочих отримати чи продовжити групу інвалідності. Проводили з ними бесіди, переконували, що вирішити питання вдасться лише з їхньою допомогою і за гроші.
Суми для кожного пацієнта визначали різні, в залежності від того, чи інвалідність встановлюється вперше, чи її потрібно було продовжити. Для жінок «послуги» коштували дешевше. Найвищі «цінники» були для чоловіків призовного віку, яким довідка про інвалідність давала змогу виїхати за кордон.
Правоохоронці задокументували 10 випадків одержання неправомірної вигоди організатором та членами злочинної групи. За підготовку необхідної документації клієнти платили від 12 до 50 тис. грн. Сума, отримана зловмисниками лише за ці 10 випадків складає майже 200 тис. грн, але заробили фігуранти на такій схемі набагато більше.
Встановлюються інші факти отримання неправомірної вигоди, а також дані тих, хто скористався такими послугами.
У разі виявлення осіб, яким було встановлено фіктивну інвалідність, що дало змогу уникнути мобілізації, буде переглянуте питання щодо їх призову.
Організатору та чотирьом виконавцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди, вчинене організованою групою (ч. 2-3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України)
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання фігурантів.
Вилучено документи, а також кошти у різній валюті: майже пів мільйона гривень, понад 47 тис. доларів США та більше ніж 7,5 тис. євро.
Подано до суду клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів – тримання під вартою та відсторонення голови ЛКК від виконання обов’язків.
Розслідування триває, встановлюється причетність до схеми посадових осіб кількох МСЕК на Львівщині. Також ДБР закликає тих, хто став жертвами медиків-вимагачів, повідомити про це працівників Бюро за телефоном гарячої лінії 0800 350 356.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Слідчі Ужгородського районного управління поліції завершили досудове розслідування у справі щодо масштабної шахрайської схеми, за якою зловмисники виманили у матері полеглого захисника України 7,5 мільйонів гривень. Обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження щодо одного з організаторів скерували для судового розгляду. Йому загрожує до 8 років увʼязнення
У жовтні 2023 року співробітники кримінальної поліції Головного управління Нацполіції в Закарпатській області спільно зі слідчими Ужгородського районного управління поліції затримали 35-річного киянина – одного з організаторів шахрайської схеми, за якою зловмисники виманили у матері полеглого військовослужбовця з Донеччини гроші, які жінка отримала як виплату від держави у зв’язку зі смертю сина на війні.
Після отримання грошової допомоги 49-річній жінці почали телефонувати невідомі та переконували її покласти гроші на рахунок у фінансову установу за кордоном та пропонували допомогти їй у цьому.
Після того, як жінка погодилася на пропозицію, зловмисники кількома траншами виманили у неї 7,5 мільйонів гривень.
Близько шести місяців тривали оперативні заходи та процесуальні дії, у результаті яких було затримано одного з основних фігурантів злочинної схеми. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Відповідно до ухвали суду, тоді зловмисника взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 13 млн 285 тисяч гривень.
Станом на сьогодні слідчі поліції, за процесуального керівництва окружної прокуратури, завершили досудове розслідування у цій справі та скерували обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження для судового розгляду.
Матеріали справи щодо спільників обвинуваченого слідчі виділили в окреме кримінальне провадження та продовжують розслідування.
Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі терміном до 8 років.
Відділ комунікації поліції в Закарпатській області
Понад 24 тисяч кримінальних справ відкрили в Україні за статтею 190 “Шахрайство” в першому кварталі 2024 року, за даними Генеральної прокуратури.
Це значно більше, ніж в аналогійний період минулого року, повідомляє Опендатабот.
Так за перший квартал 2024 року правоохоронці розпочали на 20% більше проваджень про шахрайство у порівнянні до відповідного періоду у 2023 році, а в середньому, цьогоріч відкривають по 8 тисяч справ на місяць, тоді як торік — майже 7 тисяч Для порівняння, у 2021 році цей показник був меншим у чотири рази — 2 тисячі справ.
Лише 3,4 тисячі або 14% усіх зареєстрованих справ на початку 2024 року дійшли до суду. Ще понад 2 тисячі проваджень було закрито. Натомість за відповідний період торік до суду надійшли лише 10% відкритих проваджень, а у 2021 році — 19%.
Наприклад одеській поліцейські на початку квітня скерували до суду справу організованої злочинної групи псевдоволонтерів, які виманювали в жителів області кошти ніби на допомогу Збройним Силам України.
В ході досудового розслідування поліцейські встановили, що житель Одеси організував злочинну групу, залучивши до неї двох знайомих. Зловмисники під виглядом благодійників, які нібито знаходяться за кордоном, телефонували військовим, представникам духовенства, волонтерських організацій, казали, що мають бажання передати безплатно на потреби ЗСУ автомобіль або іншу гуманітарну допомогу, однак необхідні кошти для доставлення благодійної допомоги до необхідного пункту призначення. І введені в оману громадяни перераховували гроші на рахунки, вказані псевдоволонтерами.
Аби потерпілі не мали сумніву щодо благодійних намірів аферистів, під час телефонних розмов ті створювали відчуття, ніби автівка чи інший вантаж вже в дорозі – шум завантаженої проїзної частини, сигнали транспортних засобів тощо.
У березні правоохоронці викрили групу людей на чолі з жителем Одеси розробила шахрайську схему для заволодіння грошима українців під приводом покупок на онлайн-майданчику оголошень “OLX”.
Львівські правоохоронці (працівники поліції та прокуратури) викрили організовану злочинну групу з трьох молодих осіб. Вони продавали через інтернет підроблені навушники «однієї з провідних світових компаній-виробників телекомунікаційного обладнання». Хоча напряму це не вказується, судячи з фото, мова йде про підробки на Apple AirPods.
Організатором шахрайської групи став 22-річний мешканець Миколаївської області, який тимчасово проживає у Львові. Компанію йому склали двоє виконавців – ще один мешканець Миколаївщини віком 21 рік та 20-річна жителька міста Винники. Разом вони організували в мережі інтернет майданчики для продажу нібито оригінальної продукції за привабливими цінами, зокрема, бездротових навушників. Однак насправді під виглядом оригінального товару вони продавали клієнтам неякісні підробки. Правоохоронці задокументували 9 епізодів такої незаконної діяльності шахраїв, але насправді їх може бути більше.
Слідчі повідомили учасникам групи про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання ─ позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.
Наразі триває досудове розслідування й правоохоронці встановлюють інших потерпілих осіб.
Служба безпеки та Державне бюро розслідувань задокументували злочини з боку заступника голови Полтавської обласної ради.
За даними слідства, у березні 2023 року посадовець оформив собі службове відрядження до міста Бидгощ Республіки Польща та під виглядом робочої поїздки виїхав за межі України.
Однак, як свідчать матеріали справи, після перетину державного кордону депутат поїхав в особистих справах до однієї з південно-західних країн ЄС.
Там він перебував весь термін «службового відрядження».
Про це свідчать виписки із банківських карток, які посадовець використовував для сплати рахунків у зарубіжних готелях, ресторанах та магазинах.
Також, за наявними даними, під час перебування за кордоном він підписав довіреність на іноземну громадянку для придбання собі нерухомості в Євросоюзі.
Крім того, після повернення посадовець вніс недостовірні відомості до звітних документів за підсумками іноземного відрядження.
Під час обшуків у депутата вилучено оригінали документів, у тому числі іноземних, щодо його проживання та маршрутів поїздок за межами України.
Також виявлено мобільні телефони, які підтверджують незаконну діяльність посадовця.
На підставі отриманих доказів посадовцю повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ст. 366 (службове підроблення);
ст. 190 (шахрайство);
ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).
Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.
Зловмиснику загрожує тюремне ув’язнення.
Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Раніше обвинувачення було висунуто п’ятьом громадянам України, тепер заарештовано керівника злочинної групи.
У Польщі прокуратура Лодзі звинувачує 31-річного громадянина України, який створив злочинну групу, що незаконно отримувала реквізити платіжних карток і обкрадала громадян. Про це повідомило польське видання Wnp.pl.
Повідомляється, що злочинна група у складі шести осіб обдурила 425 осіб, вкравши з їхніх рахунків близько 600 тис. злотих (приблизно $150 тис.).
У прокуратурі повідомили, що раніше обвинувачення було висунуто ще п’ятьом громадянам України.
Зазначається, що злочинна група діяла з другої половини 2021 року. Шахраї надсилали потенційним покупцям посилання на підроблені інтернет-сайти з можливістю оплати, а ті, повідомляючи реквіззити карток, несвідомо надавали доступ до банківських рахунків. Зловмисники ж знімали з рахунків суми, значно вищі за ціну товару.
У прокуратури повідомили, що в деяких випадках шахраї навіть отримували на дані ошуканих людей банківські кредити. За вкрадені кошти, крім іншого, зловмисники купували криптовалюту.
Суд заарештував українця на три місяці, йому загрожує до 15 років ув’язнення.
Шахрая, який обійшовся Apple у понад $6 мільйонів, засудили до 51 місяця ув’язнення. Про це повідомляє 9to5Mac.
Йдеться про Чжівея Ляо, який був організатором та лідером шахрайської групи. Її злочинні дії вдалося виявити завдяки співпраці ФБР та департаменту поліції Сан-Дієго.
«Вирок містера Ляо закриває важливу главу в багаторічному розслідуванні, яке викрило міжнародну продуману схему продажу підроблених товарів по всьому світу», – сказала спеціальна агентка ФБР у Сан-Дієго Стейсі Мой.
Ляо та ще два співучасники, які були його братами, купували у Китаї неробочі, але переконливо підроблені iPhone та iPad. Пристроям давали серійні номери продуктів, які продавались у США.
Далі шахраї наймали людей для того, щоб вони здавали ці продукти назад до Apple Store буцімто через несправність. Перевіряючи продукти та серійні номери, компанія видавала на заміну робочі пристрої, які пізніше відправляли назад до Китаю для продажу.
За процесуального керівництва Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури 22-річній уродженці Київщини повідомлено про підозру у вчиненні шахрайства в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).
За інформацією слідства, жінка шляхом обману виманила у закарпатки грошові кошти на загальну суму майже 1,5 млн грн та ювелірні прикраси. Потерпіла звернулася до правоохоронців і повідомила, що стала жертвою аферистки, яка під виглядом «зняття порчі з сім’ї» заволоділа усіма її заощадженнями.
Встановлено, що з так званою провидицею мешканка Закарпаття контактувала через мережу Інтернет. Підозрювана запевнила, що допоможе жінці, але для проведення необхідних ритуалів їй потрібні гроші та золоті прикраси. Частину коштів потерпіла переказала на банківську картку зловмисниці, частину готівкою передала їй через довірену особу.
Сама ж підозрювана увесь цей час знаходилася у м. Чернігів. Правоохоронці встановили її місце проживання і провели там санкціоновані обшуки. Знайшли та вилучили мобільний телефон, банківські картки, квитанції та ювелірні прикраси, серед яких і ті, що належать потерпілій.
Жінку вже доставили на територію Закарпатської області та обрали їй запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внести 1 млн 481 тис. грн застави.
Подальше досудове розслідування здійснюють слідчі відділення поліції № 1 Хустського районного управління поліції. Ймовірних спільників громадянки та інших потерпілих від шахрайських дій встановлюють.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
За процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру у шахрайстві 26-річній мешканці Кривого Рогу (ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України). Жінка збирала гроші начебто на автомобілі для військових та на лікування тяжко поранених.
За даними слідства, зловмисниця в соціальній мережі «Facebook» та в месенджері «Telegram» створила акаунти з вигаданими даними. З цих акаунтів вона робила публікації у різних групах, оголошуючи начебто терміновий збір для військових. Дівчина розміщувала фото військових, взяті з мережі інтернет, та історії про те, що їм терміново потрібні автомобілі для евакуації «з нуля» або гроші на лікування тяжко поранених, які зараз перебувають у медичних закладах. Під усіма публікаціями був номер її особистої банківської картки та мобільний телефон.
Проте військовослужбовцям гроші дівчина не перераховувала, а витрачала їх на власні потреби, а саме на гру в онлайн казино.
Таким чином зловмисниця за приблизними підрахунками видурила близько 1,2 млн гривень.
На даний час псевдоволонтерці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Проводиться робота щодо встановлення всіх постраждалих.
Просимо громадян, які перераховували кошти за реквізитами банківської картки, зазначеної під публікаціями на сторінках користувача «Василий Витальевна» в соціальній мережі «Facebook» (ця сторінка вже видалена підозрюваною), поінформувати про такі факти окружну прокуратуру або Солом’янське УП ГУ НП у м. Києві.
Досудове розслідування проводило Солом’янське УП ГУ НП у місті Києві за оперативного супроводження ДКІБ СБУ.
Про це інформує пресслужба Київської міської прокуратури.
Підлегла рідко з’являлась на робочому місці, але отримала один мільйон гривень заробітної плати.
На Одещині Державне бюро розслідувань викрило правоохоронницю, яка три роки безпідставно нараховувала зарплату своїй подрузі. Про це повідомила пресслужба ДБР в четвер, 22 лютого.
Працівники бюро викрили начальницю фінансового управління правоохоронного органу в Одеській області, яка нарахувала підлеглій, що рідко з’являлась на робочому місці, 1 мільйон гривень заробітної плати.
У 2020 році посадовиця взяла на роботу до свого управління знайому на посаду спеціаліста. За три роки служби та була відсутня майже 400 робочих днів без поважних причин.
„Коли ж з’являлась – займалася особистими справами та не виконувала посадові обов’язки. Це не завадило посадовиці підвищити подругу до посади керівної ланки та виплачувати їй премії і надбавки за інтенсивність”, – розповіли в ДБР.
