Служба безпеки спільно з БЕБ викрили п’ятьох учасників масштабної схеми незаконного виробництва та збуту оптових партій пального на Закарпатті. За наявними даними, до організації оборудки причетний депутат облради, який у злочинному середовищі має статус кримінального авторитета.
Він є давнім соратником і кумом Віктора Медведчука, у зв’язку з чим протягом тривалого часу очолював обласний осередок забороненої партії ОПЗЖ. Щоб приховати своє відношення до нелегального бізнесу, депутат облради напередодні повномасштабного вторгнення рф «переписав» НПЗ на підконтрольну йому компанію у Києві.
Нагадаємо, правоохоронці викрили схему у жовтні минулого року. Тоді, під час обшуків на підпільному НПЗ було виявлено понад 600 тонн палива та обладнання для його виробництва на загальну суму майже 150 млн грн.
У ході слідства встановлено, що директор цієї компанії налагодив нелегальний продаж палива сумнівної якості з виробничих потужностей підконтрольного йому нафтопереробного заводу у м. Мукачево. До організації оборудки залучив чотирьох працівників підприємства.
Учасники злочинної групи, в якій були чітко розподілені ролі, закуповували нафту в українських постачальників сировини та переробляли її на власному заводі. Потім готову продукцію реалізовували мережам АЗС у Київській, Закарпатській, Львівській та Івано-Франківській областях без дозвільних документів і сплати податків. Для реалізації оборудки її організатори вносили недостовірні відомості до фінансово-господарської та звітної документації.
У межах кримінального провадження, правоохоронці повідомили про підозру директору підприємства та чотирьом його спільникам за ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 204 (незаконне виготовлення підакцизних товарів) Кримінального кодексу України.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Закарпатській області спільно з детективами територіального підрозділу БЕБ та Управлінням стратегічних розслідувань в Закарпатській області ДСР Нацполіції за процесуального керівництва обласної прокуратури.
Про це повідомляє пресслужба УСБУ в Закарпатській області.
Служба безпеки та Національна поліція заблокували нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.
У результаті комплексних заходів викрито зловмисників, які пропонували призовникам втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.
Вартість своїх «послуг» ділки оцінювали до 7 тисяч американських доларів. Сума залежала від терміновості та способу втечі.
Серед затриманих організаторів оборудок – ділки, які торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.
Так, на Закарпатті:
співробітники внутрішньої безпеки СБУ та ДБР зібрали доказову базу на організаторів ухилянтської схеми, яка передбачала переправлення призовників до сусідньої країни Євросоюзу «лісовими стежками».
Ще в квітні минулого року правоохоронці затримали організатора схеми та двох його спільників, мешканців Тячівського району, на спробі переправити за кордон 4-х «клієнтів».
У ході розслідування встановлено причетність до організації схеми колишнього «посадовця-силовика».
На підставі зібраних доказів до суду направлено обвинувальний акт щодо організованої злочинної групи із чотирьох осіб за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).
На Запоріжжі:
затримано ділка, який разом зі спільниками фабрикував висновки лікарських обстежень своїх «клієнтів» щодо наявності у них тяжких діагнозів.
У подальшому на їх основі МСЕК мав «підтвердити» наявність у них інвалідності 2-ї чи 3-ї груп.
Співробітники СБУ запобігли «списанню» за цією схемою з військового обліку понад 40 потенційних призовників.
Також затримано шахраїв, які за гроші обіцяли чоловікам «офіційне» працевлаштування за кордоном або ж «місце» в європейському виші. Це мало бути підставою для безперешкодного виїзду призовників за кордон.
Клієнтів шукали через оголошення в інтернеті. Після отримання завдатку імітували процес «підготовки пакета документів», хоча насправді виводили кошти через підставних осіб і обривали контакти.
За оперативними даними, зловмисники діяли з грудня минулого року та за добу «працевлаштовували» до 10 осіб.
За всіма викритими фактами триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.
Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.
Київська митниця викрила злочинну схему ввезення імпортних ліків, за якою вартість медичних засобів завищували аж в 4 рази. Справою займався Підрозділ по боротьбі з контрабандою та порушеннями митних правил Київської митниці.
Фахівці митниці проаналізували зовнішньоекономічні операції підприємства, яке постачало ліки з Великобританії. В ході роботи вони виявили схему ухилення від сплати податку на прибуток українським підприємством. Мети досягали шляхом завищення вартості ліків через компанію-посередника. Пізніше це давало можливість платити в Україні менше податків, адже через великі витрати на придбання і прибуток вказувався менший.
На митниці товар проходив уже за завищеними цінами. Зокрема, партія (понад 3 тис. упаковок) лікарського засобу “Вазапрокс-альфа” мала товаросупровідні документи з завищеною вартістю товару 355 тис. євро замість реальної 92 тис. євро. Це привернуло увагу митників, і вони почали розслідування.
Працівники ДБР викрили в Івано-Франківську схему фіктивного зарахування на військову службу до підрозділів охорони Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки родичів керівництва міста. «Недоторканими» стали навіть футболісти місцевого професійного клубу з Прикарпаття.
У ході досудового розслідування Бюро встановило особи деяких керівників складу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, які налагодили протиправну схему фіктивного зарахування громадян на військову службу в роти охорони ТЦК та СП.
«Новобранці» отримували можливість фактично не проходити військову службу, проводячи час на власний розсуд. Деякі з них спокійно брали участь у футбольних матчах у складі футбольного клубу з Прикарпаття. До того ж вони отримували від держави грошове та матеріальне забезпечення рахунком бюджетних коштів.
Такі дії військових посадовців становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають авторитет територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, що шкодить виконанню мобілізаційних заходів.
Спільно з УСР Нацполіції ДБР провело близько 30 обшуків у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки Івано-Франківської області, обласній військово-лікарській комісії, а також за місцями проживання фігурантів. У ході слідчих дій перевіряються можливі протиправні дії персоналу під час проведення мобілізації, проходження служби та протиправного отримання грошового забезпечення.
За результатами буде вирішуватись питання повідомлення про підозру окремим військовим посадовцям територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки
Розслідування проводиться у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 5 ст. 426-1 КК України (перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану).
Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Співробітники Служби безпеки України викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення росії.
Про це повідомляється на Telegram-каналі Служби безпеки України.
Йдеться про контракт на поставку артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.
Згідно з даними слідства, до схеми причетні керівники трьох приватних компаній.
„Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху”, – пише СБУ.
Під час випробувань снарядів фахівці оборонного відомства виявили, що одержані артилерійські міни призводять до виведення з ладу самого артозброєння.
Після цього браковану партію було повернуто компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків. Підприємці, зі свого боку, досі не усунули технічні несправності продукції й, як наслідок, не поставили нашим воїнам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.
Підприємцям було повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах. Санкція передбачає 8 років тюрми.
Правоохоронці виявили та ліквідували схему з незаконної видачі довідок про статус „багатодітного батька”. Їх продавали для охочих уникнути мобілізації до ЗСУ.
Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.
Схема полягала у виготовленні підроблених свідоцтв про народження дитини та довідок про багатодітний склад сім’ї. Вартість такого „документа” становила 4 тисячі доларів.
„До функціонування незаконної схеми причетні мешканці столичного регіону та кількох західних областей. Ділки знаходили клієнтів за допомогою оголошень в інтернеті”, – повідомили в СБУ.
Одного з організаторів оборудки СБУ затримала у Києві на „гарячому” під час передачі підробки. За 8 тисяч доларів військовозобов’язаний „клієнт” з однією реальною дитиною став „багатодітним батьком”.
Він отримав свідоцтва про народження ще на двох дітей, а разом з тим – „законні” підстави уникнути призову на військову службу і виїзду за кордон.
Під час огляду автомобіля та місця проживання ділка правоохоронці виявили докази його протиправної діяльності:
грошові кошти;
чорнові записи;
листування зі спільниками;
кілька готових пакетів „документів”;
інші докази протиправної діяльності.
Наразі правоохоронці встановлюють кількість осіб, які скористалися „послугами” ділка. 38-річному мешканцю Києва повідомлено про підозру за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Фігурант перебуває під арештом. Йому загрожує 9 років ув’язнення.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила досудове розслідування щодо злочинної організації, яка завдала збитків на 689 млн гривень. Серед її учасників мер Одеси, чинні та колишні посадовці Одеської міськради.
Про це повідомляє САП.
Перед завершенням досудового розслідування протягом червня-липня 2023 року підозрюваним повідомили про зміни раніше повідомлених підозр, а також деякі з них повідомлено про нові підозри. Йдеться про факти отримання від керівника цієї злочинної групи хабаря у вигляді об’єктів нерухомості.
У ході досудового розслідування вдалося з’ясувати, що протягом 2016-2019 років підозрювані розробили злочинну схему заволодіння коштами місцевого бюджету та земельними ділянками для подальшої забудови.
Так, земельні ділянки на території Одеси передавалися в оренду в обхід конкурсу виключно заздалегідь узгодженим забудовникам. Забудовники, своєю чергою, сплачували кошти або передавали майно (квартири, нежитлові приміщення) зловмисникам, які через чиновників в Одеській міській раді забезпечували ухвалення відповідного рішення на передачу в оренду зазначених ділянок.
„Загальний розмір завданих збитків за цими епізодами за результатами експертизи становить 689 млн грн.”, – констатували у САП.
Крім того, в ході розслідування встановлено факти легалізації коштів, одержаних злочинною організацією від скоєння інших кримінальних правопорушень.
Крім того, із зазначеного кримінального провадження виділено матеріали досудового розслідування щодо колишнього голови прокуратури Одеської області. Він підозрюється у незаконному заволодінні землею в Одесі, а також отриманні від представника компанії-забудовника хабаря у вигляді квартири.
За процесуального керівництва Ужгородської окружної прокуратури двом місцевим жителям повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 України).
Правоохоронці викрили та припинили черговий механізм незаконного переправлення через кордон військовозобов’язаних чоловіків. Відомо, що до його організації причетний ужгородець, який вже потрапляв в поле зору правоохоронців за аналогічну діяльність.
Наразі слідством встановлено, що підозрювані за грошову винагороду обіцяли забезпечити «потрібний результат» медичного обстеження, на підставі якого військовозобов’язаного визнавали непридатним для проходження служби та виключали з обліку. Після отримання фіктивних документів, які засвідчували це, чоловік міг виїжджати за межі України.
Свої послуги ділки оцінили в 10 тисяч доларів США. Раніше від клієнта вони вже встигли отримати частину з цих коштів.
Вчора, при черговій зустрічі з військовозобов’язаним, ужгородців викрили та затримали правоохоронці. Найближчим часом їм оберуть запобіжні заходи.
Досудове розслідування здійснює Ужгородське районне управління поліції із залученням оперативників кримінальної поліції ГУ Нацполіції Закарпаття та Управління СБУ в Закарпатській області.
Про це інформує пресслужба Закарпатської обласної прокуратури.
Працівники ДБР повідомили про підозру трьом державним інспекторам митного поста «Мукачево» Закарпатської області, які організували контрабандну схему ввезення товарів в Україну.
Встановлено, що з-поміж іншого, у квітні минулого року посадовці оформили 4 вантажівки з товарами з Китаю без сплати митних платежів. Підставою нібито стали зміни до законодавства на час воєнного стану, згідно з якими товари, імпортовані в Україну після 1 квітня 2022 року, підпадають під митне оформлення без сплати платежів. Однак, як встановили працівники ДБР, насправді ці товари ввезли на територію держави у лютому-березні 2022 року, про що свідчать записи в базах даних митних органів.
А потім, працівники митниці, порушуючи законодавство, дозволили комерсантам відкликати подані митні декларації та заявити вантажі в режимі «реекспорт». Далі їх повторно ввезли в країну, але вже у пільговому режимі.
Дії посадовців призвели до ненадходження до бюджету 4 млн грн.
Працівникам митниці повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем за ч. 2 ст. 364 КК України.
Передбачене статтею покарання — позбавлення волі на строк до шести років.
Розслідування триває, перевіряється причетність інших посадовців митниці до тіньової схеми.
Процесуальне керівництво здійснює Закарпатська обласна прокуратура.
Правоохоронці встановили, що у 2020 році, використовуючи спрощений режим закупівель, пов‘язаний з пандемією COVID-19, службові особи підприємства, підконтрольного громадянину рф, та представники ряду державних закладів охорони здоров’я організували «схему» закупівлі обладнання за завищеними цінами.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Відповідно до укладених договорів, приватне товариство з обмеженою відповідальністю мало закупити за державний кошт 49 апаратів ультразвукової діагностики іноземного виробництва для передачі у лікарні різних областей країни. Загальна сума закупівель склала майже 87 мільйонів гривень.
Частину апаратури було придбано за ціною 1,7 млн грн, ще частину – за 1,9 млн грн. Відповідно до проведених експертиз, на закупівлі одного апарату УЗД перевищення ринкової вартості складало від 600 до 700 тисяч гривень.
Також у закупленій техніці було встановлено відсутність технічних засобів для збільшення зображення та акумуляторних батарей, спроможних забезпечити автономну роботу.
У результаті державі було завдано збитків майже на 32 млн гривень. Лише Департаменту охорони здоров’я Київської області під час закупівлі 11 апаратів УЗД було завдано збитків на 8,5 млн грн.
Оперативники провели низку обшуків на території Києва, Київської, Харківської та Полтавської областей для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення протиправних дій.
У ході обшуків вилучили документацію, яка може свідчити про скоєння вказаного правопорушення. Також за місцем проживання керівника приватних підприємств вилучили паспорти і державні нагороди рф.
Наразі накладено арешт на кошти підприємства, яке здійснювало закупівлю апаратів. Колишній уповноваженій особі з проведення закупівель у Департаменті охорони здоров’я Київської ОДА повідомлено підозру за ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.
Після проведення усіх процесуальних заходів буде вирішуватися питання щодо повідомлення підозр усім причетним до незаконної «схеми».