Array
(
[count_posts] => 1
[cache_key] => Query_Posts::global::hu::YTo1OntzOjQ6ImxhbmciO3M6MjoiaHUiO3M6NzoiZG9tYWlucyI7YToxOntpOjA7czo2OiJwb2RpamkiO31zOjY6Im9mZnNldCI7aTowO3M6OToidGF4X3F1ZXJ5IjthOjE6e2k6MDthOjM6e3M6ODoidGF4b25vbXkiO3M6ODoicG9zdF90YWciO3M6NToiZmllbGQiO3M6MjoiaWQiO3M6NToidGVybXMiO2E6MTp7aTowO2k6NDgwNDc7fX19czoxMToiYWZ0ZXJMb2NrZXIiO2k6MDt9
[has_result] => 1
[posts] => Array
(
[0] => Array
(
[id] => 55726
[content] =>
Dominic Thorncroft pénzmosás elleni tréningeket tartó szakértőt a minap pénzmosás vádjával ítélték el a brit hatóságok.
A Financial Times cikke szerint a pénzmosási elleni szakértő pénzmosási ügy miatt kapott felfüggesztett börtönbüntetést, amiért cége belekeveredett egy 850 ezer fontos befektetési csalásba. Dominic Thorncroft korábban egyébként a brit fizetési szolgáltatók egyesületének elnöke volt és számos ízben tartott éppen a pénzmosás megelőzése érdekében tréningeket, de a brit bíróság szerint több pénzügyi bűncselekmény is fűződik a nevéhez.
Az 56 éves üzletembert pénteken ítélték 18 hónap felfüggesztett börtönre és 250 óra fizetés nélküli közmunkára, amiért nem értesítette a hatóságokat a pénzmosásról, amiért megszegte a pénzmosás elleni törvényeket és több ízben sem fizette vissza a károsultak pénzét.
A rendőrség 2016 júniusában kezdte el vizsgálni Thorncroftot, miután kiderült egy laptopról, hogy cége közel 850 ezer fontot kapott több mint 60, befektetési csalásban érintett károsulttól. A károsultakat telefonon keresztül győzték meg arról, hogy fektessenek egy igazából nem létező befektetési lehetőségbe.
Az így összegyűjtött pénzt aztán Kínába transzferálták a VS1 nevű cégen keresztül, amelyben Throncroftnak is volt részesedése, sőt, ő felelt a cégen belül a pénzmosási elleni ügyekért. Bár Thorncroft nem volt része az eredeti, 2014-ben indult csalásnak, de a bíróság szerint tudnia kellett volna vagy legalábbis feltételeznie, hogy a cégén keresztül átfolyatott pénzt illegális úton szerezték. Bár feltételezhetően tudott az illegális cselekményről és pénzről, mégsem értesítette erről a hatóságokat, és hagyta azt tovább folytatódni – derül ki a részletezésből.
Enyhítő körülményként vették ugyanakkor figyelembe, hogy Thorncroft nem részesült semmilyen pénzügyi javadalmazásban a csalás kapcsán, ugyanakkor négy károsultat ki kell majd fizetnie, akiknek pénzét a VS1 nem adta vissza.
[type] => post
[excerpt] => Dominic Thorncroft pénzmosás elleni tréningeket tartó szakértőt a minap pénzmosás vádjával ítélték el a brit hatóságok.
[autID] => 12
[date] => Array
(
[created] => 1627810860
[modified] => 1627778364
)
[title] => Befektetési csalás miatt elítélték a pénzmosás ellen harcoló férfit
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/?p=55726&lang=hu
[status] => publish
[translations] => Array
(
[hu] => 55726
)
[aut] => totinviktoria
[lang] => hu
[image_id] => 55727
[image] => Array
(
[id] => 55727
[original] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332.jpg
[original_lng] => 207483
[original_w] => 1125
[original_h] => 632
[sizes] => Array
(
[thumbnail] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332-150x150.jpg
[width] => 150
[height] => 150
)
[medium] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332-300x169.jpg
[width] => 300
[height] => 169
)
[medium_large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332-768x431.jpg
[width] => 768
[height] => 431
)
[large] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332-1024x575.jpg
[width] => 1024
[height] => 575
)
[1536x1536] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332.jpg
[width] => 1125
[height] => 632
)
[2048x2048] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332.jpg
[width] => 1125
[height] => 632
)
[full] => Array
(
[url] => https://podiji.karpat.in.ua/wp-content/uploads/2021/08/penz-bankjegy-erme-shutterstock-469332.jpg
[width] => 1125
[height] => 632
)
)
)
[video] =>
[comments_count] => 0
[domain] => Array
(
[hid] => podiji
[color] => green
[title] => Події
)
[_edit_lock] => 1627767565:12
[_thumbnail_id] => 55727
[_edit_last] => 12
[views_count] => 1622
[_oembed_642717f34fbcee7025fd3e44d8252dad] => Hala devam ediyor teklifler gelmeye. Yeteri kadar iyi bir yayıncı değilim herhalde sadece %20 bırakıyorlar bana :( #temiztwitch pic.twitter.com/S4IFUgcisn
— Grimnax (@grimnax) October 29, 2021
[_oembed_time_642717f34fbcee7025fd3e44d8252dad] => 1637146437
[_oembed_0ecbef50a9a620b912e00946f9c45d73] => A man has died and several others injured after a vehicle and trailer fell into a river when a bridge collapsed in Roeburndale.
Police were called around 4.25pm today (Tuesday, January 18) to the Moor Lane area.https://t.co/sVknMcAfb3 pic.twitter.com/WfJJFAGvtG
— Lancashire Police (@LancsPolice) January 18, 2022
[_oembed_time_0ecbef50a9a620b912e00946f9c45d73] => 1643320401
[_oembed_31aab5eff8e45b71326c4c37819ecf1b] => A cooking oil spillage on the M25 caused huge traffic queues on the first day back at work for many after the Easter bank holiday.
Credit: @britonincanada pic.twitter.com/0u9TOI2XbF
— Radio News Hub (@radionewshub) April 19, 2022
[_oembed_time_31aab5eff8e45b71326c4c37819ecf1b] => 1652087216
[_oembed_36208e624c9e764f41c7df062a82fab6] => The #M25 remains closed CLOCKWISE at the #A1 (junction 23) this evening as contractors continue to clear all lanes of cooking oil following this morning's accident. Long delays still remain throughout the area pic.twitter.com/e0Mvfo3cbj
— Lee Evans (LGRE) - the official account (@LeeEvansBirding) April 19, 2022
[_oembed_time_36208e624c9e764f41c7df062a82fab6] => 1652087216
[_oembed_7ff8e9aeccfa9dd9291633e53bd5a579] => ⛔#M25 stays closed Clockwise from J23 #A1M to J25 #A10 #Enfield following a collision, shed load + spillage of cooking oil.
-Contractors continue to clear the scene.
-Trapped traffic near J24 is still being turned back.
-Q’s to J22 + on #A1000, #A414 Eastbound, #A406 + #A10. pic.twitter.com/TkzwSoETiW
— BBC Radio London Travel (@BBCTravelAlert) April 19, 2022
[_oembed_time_7ff8e9aeccfa9dd9291633e53bd5a579] => 1652087216
[_oembed_8afd0ade11c2093bde74afd9959bc2ea] => The unexploded bomb in #GreatYarmouth detonated earlier during work to disarm it. Our drone captured the moment. We can confirm that no one was injured. Public safety has been at the heart of our decision making all the way through this operation, which we know has been lengthy. pic.twitter.com/9SaeYmHkrb
— Norfolk Police (@NorfolkPolice) February 10, 2023
[_oembed_time_8afd0ade11c2093bde74afd9959bc2ea] => 1678002410
[_oembed_5aaa38f5cc8c69a4143af0188b4b6385] =>
[_oembed_time_5aaa38f5cc8c69a4143af0188b4b6385] => 1691872945
[_oembed_2002d2bc28393df204de90cf6d71419c] =>
[_oembed_time_2002d2bc28393df204de90cf6d71419c] => 1706092769
[_oembed_a77e487e44637c1418aa933d5ff7886f] => La justice saisit la villa Maria Irina à Roquebrune-Cap-Martin, officiellement détenue par un oligarque russo-arménien. Le parquet de Paris estime que son « bénéficiaire réel » n’est autre qu’une filiale du géant gazier et pétrolier russe Gazprom.https://t.co/fAJrYlUCT5
— France corruption (@FR_corruption) February 19, 2024
[_oembed_time_a77e487e44637c1418aa933d5ff7886f] => 1711052231
[_oembed_1f6e548576ab0b5c81d4426426c0f153] => Around 300 British schoolchildren cause panic in a shopping center in Milton Keynes, UK. What do you notice? pic.twitter.com/l7PkY0lUgc
— RadioGenoa (@RadioGenoa) March 29, 2024
[_oembed_time_1f6e548576ab0b5c81d4426426c0f153] => 1712580045
[_oembed_fd66a7f32228e6dc47d9ac13d6fb758d] => A major incident was declared in Milton Keynes yesterday. The strength of diversity just shining through! pic.twitter.com/Tp5615B4Re
— upside down world (@upside_dow2032) March 29, 2024
[_oembed_time_fd66a7f32228e6dc47d9ac13d6fb758d] => 1712580045
[_oembed_a42543952ba160a68e07edbc517419cd] => Anatomie d'une chute : la juge Hélène Gerhards incarcérée pour ses liens avec le banditisme corse https://t.co/BREstCptW5 pic.twitter.com/aX4mRy2j8k
— Corse-Matin (@Corse_Matin) April 6, 2024
[_oembed_time_a42543952ba160a68e07edbc517419cd] => 1714159651
[labels] => Array
(
)
[categories] => Array
(
[0] => 41
[1] => 49
[2] => 39
)
[categories_name] => Array
(
[0] => Cikkek
[1] => Hírek
[2] => Világ
)
[tags] => Array
(
[0] => 8784
[1] => 20372
[2] => 2702
[3] => 48047
)
[tags_name] => Array
(
[0] => Anglia
[1] => pénzmosás
[2] => sikkasztás
[3] => szakértő
)
)
)
[model] => Array
(
[lang] => hu
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 48047
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[_model] => Array
(
[lang] => hu
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[offset] => 0
[tax_query] => Array
(
[0] => Array
(
[taxonomy] => post_tag
[field] => id
[terms] => Array
(
[0] => 48047
)
)
)
[afterLocker] => 0
)
[domains] => Array
(
[0] => podiji
)
[_domains] => Array
(
[podiji] => 1
)
[status] => 1
[from_cache] =>
)
szakértő (1 Oldal)
