{"id":110696,"date":"2023-03-04T14:41:00","date_gmt":"2023-03-04T12:41:00","guid":{"rendered":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=110696"},"modified":"2023-03-04T10:49:24","modified_gmt":"2023-03-04T08:49:24","slug":"svajcban-negy-bankart-allitanak-birosag-ele-mert-segitettek-elrejteni-putyin-millioit","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=110696&lang=hu","title":{"rendered":"Sv\u00e1jcban n\u00e9gy bank\u00e1rt \u00e1ll\u00edtanak b\u00edr\u00f3s\u00e1g el\u00e9, mert seg\u00edtettek elrejteni Putyin milli\u00f3it"},"content":{"rendered":"\n

A sv\u00e1jci \u00fcgy\u00e9szs\u00e9g v\u00e1dat emelt n\u00e9gy bank\u00e1r ellen azzal, hogy t\u00f6bb t\u00edzmilli\u00f3 sv\u00e1jci frankot seg\u00edtettek elrejteni Vlagyimir Putyin nev\u00e9ben. Ez az els\u0151 olyan \u00fcgy Nyugaton, amely k\u00f6zvetlen\u00fcl az orosz eln\u00f6k tulajdon\u00e1ban l\u00e9v\u0151 vagyont \u00e9rinti \u2013 sz\u00e1molt be a Jevropejszka Pravda a Financial Timesra hivatkozva.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A n\u00e9gy v\u00e1dlott a Gazprombank sv\u00e1jci le\u00e1nyv\u00e1llalat\u00e1nak alkalmazottja volt, k\u00f6zt\u00fck annak \u00fcgyvezet\u0151 igazgat\u00f3ja, Roman Abdulin.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

A v\u00e1dirat szerint, amelynek egy p\u00e9ld\u00e1ny\u00e1t egy z\u00fcrichi b\u00edr\u00f3s\u00e1g bocs\u00e1totta a Financial Times rendelkez\u00e9s\u00e9re, a bank\u00e1rok b\u0171n\u00f6s hanyags\u00e1gb\u00f3l engedt\u00e9k meg, hogy Szerhij Rolduhin, csellista \u00e9s Putyin l\u00e1ny\u00e1nak keresztapja nev\u00e9re sz\u00e1ml\u00e1t nyissanak Sv\u00e1jcban an\u00e9lk\u00fcl, hogy meg\u00e1llap\u00edtott\u00e1k volna a p\u00e9nz eredet\u00e9t.<\/p>\n\n\n\n

\u201eK\u00f6ztudott, hogy Putyin orosz eln\u00f6k hivatalosan valamivel t\u00f6bb mint 100 ezer sv\u00e1jci frank bev\u00e9tellel rendelkezik, nem gazdag, de val\u00f3j\u00e1ban hatalmas vagyonnal rendelkezik, amelyet hozz\u00e1 k\u00f6zel \u00e1ll\u00f3k kezelnek\u201d \u2013 \u00e1ll a v\u00e1diratban. \u201eRolduhin… str\u00f3man volt\u201d \u2013 tett\u00e9k hozz\u00e1 az \u00fcgy\u00e9szek.<\/p>\n\n\n\n

Az Oroszorsz\u00e1ggal szembeni nemzetk\u00f6zi szankci\u00f3k miatt m\u0171k\u00f6d\u00e9s\u00e9t megsz\u00fcntet\u0151 sv\u00e1jci Gazprombank k\u00e9pvisel\u0151je tagadta a bank alkalmazottai ellen felhozott v\u00e1dakat, de nem k\u00edv\u00e1nta komment\u00e1lni a \u201efolyamatban l\u00e9v\u0151 b\u00edr\u00f3s\u00e1gi elj\u00e1r\u00e1st\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Mind a n\u00e9gyen \u00e1rtatlannak min\u0151s\u00fclnek mindaddig, am\u00edg b\u0171n\u00f6ss\u00e9g\u00fcket be nem bizony\u00edtj\u00e1k. Az \u00fcgy\u00e9szek azt \u00e1ll\u00edtj\u00e1k, hogy minim\u00e1lis \u00e1tvil\u00e1g\u00edt\u00e1st alkalmaztak Rolduhinnal kapcsolatban a Gazprombankban.<\/p>\n\n\n\n

A v\u00e1dirat szerint a bank\u00e1rok al\u00e1\u00edrt\u00e1k a nyilatkozatot, miszerint a csell\u00f3m\u0171v\u00e9sz \u201epolitikailag nem jelent\u0151s szem\u00e9ly\u201d \u2013 ez a hivatalos megjel\u00f6l\u00e9s tov\u00e1bbi vizsg\u00e1latot ig\u00e9nyelt volna \u2013 annak ellen\u00e9re, hogy sz\u00e9les k\u00f6rben ismertek voltak a Kremlhez \u00e9s Putyinhoz f\u0171z\u0151d\u0151 kapcsolatai.<\/p>\n\n\n\n

A bank\u00e1rok \u00e1ltal Sv\u00e1jcban nyitott sz\u00e1ml\u00e1k azt mutatt\u00e1k, hogy Rolduhinnak legal\u00e1bb 50 milli\u00f3 doll\u00e1ros vagyona volt, \u00e9s \u00e9vente t\u00f6bb mint 10 milli\u00f3 doll\u00e1rt tervezett \u00e1tutalni az orsz\u00e1gba a fantom c\u00e9gek \u00e9s sz\u00e1ml\u00e1k mechanizmus\u00e1n kereszt\u00fcl. \u201eA bejelentett eszk\u00f6z\u00f6k semmiben sem utaltak arra, hogy azok Rolduhin vagyon\u00e1hoz tartoznak\u201d \u2013 \u00e1ll\u00edtja az \u00fcgy\u00e9szs\u00e9g.<\/p>\n\n\n\n

A Rolduhin hivatalos banki akt\u00e1ja csak a szentp\u00e9terv\u00e1ri Marijinszkij Sz\u00ednh\u00e1z weboldal\u00e1nak m\u00e1solat\u00e1t tartalmazta, ahol Rolduhin karmester volt, valamint egyetlen negat\u00edv a Worldcheck adatb\u00e1zis\u00e1ban v\u00e9grehajtott kivonat, amely a t\u00f6rv\u00e9nyek betart\u00e1s\u00e1t igazolja.<\/p>\n\n\n\n

Az \u00fcgy\u00e9szek azt \u00e1ll\u00edtj\u00e1k, hogy a v\u00e1dlottak teljes m\u00e9rt\u00e9kben tiszt\u00e1ban voltak Rolduhin szem\u00e9ly\u00e9nek fontoss\u00e1g\u00e1val \u00e9s kapcsolataival.<\/p>\n\n\n\n

A v\u00e1dirat kit\u00e9r arra is, hogy a Rolduhin nev\u00e9n bejegyzett c\u00e9geket a Rosszija Bank illet\u00e9kesei hozt\u00e1k l\u00e9tre, akik n\u00e9vtelen e-mail c\u00edmekkel pr\u00f3b\u00e1lt\u00e1k eltitkolni \u00e9rintetts\u00e9g\u00fcket.<\/p>\n\n\n\n

\u201eA Rosszija Bank a vezet\u0151 orosz politikusok bankja, t\u00f6bbs\u00e9gi r\u00e9szv\u00e9nyes\u00e9t \u00e9s az igazgat\u00f3tan\u00e1cs eln\u00f6k\u00e9t, Jurij Kovalcsukot Putyin p\u00e9nzt\u00e1ros\u00e1nak tekintik\u201d \u2013 \u00e1ll a v\u00e1diratban.<\/p>\n\n\n\n

Az elj\u00e1r\u00e1st a panamai arch\u00edvum 2016-os kisziv\u00e1rogtat\u00e1s\u00e1t k\u00f6vet\u0151en ind\u00edtott\u00e1k el. <\/p>\n\n\n\n

A m\u00e9diaszervezetek nemzetk\u00f6zi konzorciuma, k\u00f6zt\u00fck a n\u00e9met Der Spiegel magazin \u00e9s a brit The Guardian \u00fajs\u00e1g, dokumentumelemz\u00e9s alapj\u00e1n emelte ki Rolduhin \u00fcgyeit, kiemelve Putyinhoz, a Rosszia bankhoz val\u00f3 k\u00f6zels\u00e9g\u00e9t \u00e9s megmagyar\u00e1zhatatlanul hatalmas vagyon\u00e1t.<\/p>\n\n\n\n

A Finma, a sv\u00e1jci p\u00e9nzpiaci szab\u00e1lyoz\u00f3 a kisziv\u00e1rogtat\u00e1s miatt vizsg\u00e1latot ind\u00edtott a Gazprombankkal szemben. 2018-ban a szab\u00e1lyoz\u00f3 meg\u00e1llap\u00edtotta, hogy a bank \u201e2006 \u00e9s 2016 k\u00f6z\u00f6tt s\u00falyosan megs\u00e9rtette a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni \u00e1tvil\u00e1g\u00edt\u00e1si k\u00f6vetelm\u00e9nyeket\u201d, \u00e9s szigor\u00fa p\u00e9nzb\u00edrs\u00e1got szabott ki r\u00e1. Egyben feljelent\u00e9st tett a z\u00fcrichi kantoni \u00fcgy\u00e9szs\u00e9gen is, ami hivatalos b\u0171n\u00fcgyi nyomoz\u00e1shoz vezetett.<\/p>\n\n\n\n

Az \u00fcgy\u00e9szek b\u00f6rt\u00f6nb\u00fcntet\u00e9st k\u00f6vetelnek mind a n\u00e9gy bank\u00e1r eset\u00e9ben. A t\u00e1rgyal\u00e1s m\u00e1rcius 8-\u00e1n kezd\u0151dik Z\u00fcrichben.<\/p>\n\n\n\n

<!–translatorid:ild5234 –><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A sv\u00e1jci \u00fcgy\u00e9szs\u00e9g v\u00e1dat emelt n\u00e9gy bank\u00e1r ellen azzal, hogy t\u00f6bb t\u00edzmilli\u00f3 sv\u00e1jci frankot seg\u00edtettek elrejteni Vlagyimir Putyin nev\u00e9ben. Ez az els\u0151 olyan \u00fcgy Nyugaton, amely k\u00f6zvetlen\u00fcl az orosz eln\u00f6k tulajdon\u00e1ban l\u00e9v\u0151 vagyont \u00e9rinti.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":110576,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,67169,11,39],"tags":[502,227692,227693,12069],"class_list":["post-110696","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cikkek","category-war-hu","category-kiemelt-tema","category-vilag","tag-birosag","tag-pityin-millioi","tag-svajci-bankarok","tag-szankciok"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/110696","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=110696"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/110696\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":110697,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/110696\/revisions\/110697"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/110576"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=110696"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=110696"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=110696"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}