{"id":194102,"date":"2025-01-29T19:19:00","date_gmt":"2025-01-29T17:19:00","guid":{"rendered":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=194102"},"modified":"2025-01-29T04:23:20","modified_gmt":"2025-01-29T02:23:20","slug":"dubaj-leleplezte-azt-a-semat-amelyet-orosz-penzmosasra-hasznaltak-egy-svajci-bankon-keresztul","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=194102&lang=hu","title":{"rendered":"Dubaj leleplezte azt a s\u00e9m\u00e1t, amelyet orosz p\u00e9nzmos\u00e1sra haszn\u00e1ltak egy sv\u00e1jci bankon kereszt\u00fcl"},"content":{"rendered":"\n

A bank\u00e1r kij\u00e1tszotta a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni rendszert, mik\u00f6zben egy meg nem nevezett orosz p\u00e9nz\u00fcgyi konszern alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak, egy ciprusi politikusnak \u00e9s egy kor\u00e1bbi nemzetk\u00f6zi futballist\u00e1nak a tulajdon\u00e1ban l\u00e9v\u0151 t\u00f6bb mint 10 c\u00e9gb\u0151l \u00e1ll\u00f3 csoportot szolg\u00e1lt ki.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

2024 nyar\u00e1n a Dubai Nemzetk\u00f6zi P\u00e9nz\u00fcgyi K\u00f6zpont p\u00e9nz\u00fcgyi oszt\u00e1lya csaknem 1 milli\u00f3 doll\u00e1ros b\u00edrs\u00e1got szabott ki Peter Georgiou-ra, a sv\u00e1jci Mirabaud Middle East Limited bank dubaji fi\u00f3kj\u00e1nak priv\u00e1tbank\u00e1rj\u00e1ra. Megt\u00e9veszt\u00e9ssel, csal\u00e1ssal \u00e9s munk\u00e1ltat\u00f3i jogs\u00e9rt\u00e9sekben val\u00f3 k\u00f6zrem\u0171k\u00f6d\u00e9ssel v\u00e1dolt\u00e1k, \u00edrta a The Moscow Times.<\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

A hat\u00e1rozat az orosz p\u00e9nz kiszolg\u00e1l\u00e1s\u00e1ra vonatkozik. A vizsg\u00e1lat felt\u00e1rta, hogy Georgiou 2018 j\u00faniusa \u00e9s 2021 okt\u00f3bere k\u00f6z\u00f6tt megker\u00fclte a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni rendszert, mik\u00f6zben egy t\u00f6bb mint 10 v\u00e1llalatb\u00f3l \u00e1ll\u00f3 csoporttal dolgozott egy\u00fctt. Ezek a c\u00e9gek egy meg nem nevezett orosz p\u00e9nz\u00fcgyi konglomer\u00e1tum alap\u00edt\u00f3j\u00e1\u00e9, egy ciprusi politikus\u00e9 \u00e9s egy Cipruson \u00e9l\u0151 volt nemzetk\u00f6zi labdar\u00fag\u00f3\u00e9 voltak.  <\/p>\n\n\n\n

K\u00f6zel 124 milli\u00f3 doll\u00e1r \u00e9rt\u00e9kben bonyol\u00edtottak le tranzakci\u00f3kat ezeken a c\u00e9geken kereszt\u00fcl. Georgiou Cipruson, Moszkv\u00e1ban vagy Dubaiban tal\u00e1lkozott az orosz \u00fczletemberrel \u00e9s futballist\u00e1val, \u00e9s az \u00fczletember alkalmazottaival megvitatta a c\u00e9gsz\u00e1ml\u00e1k vezet\u00e9s\u00e9nek k\u00e9rd\u00e9seit. A szab\u00e1lyoz\u00f3 arra a k\u00f6vetkeztet\u00e9sre jutott, hogy a futballista csak n\u00e9vleges tulajdonosa a c\u00e9geknek, a val\u00f3di haszon\u00e9lvez\u0151k pedig rejtve maradtak.<\/p>\n\n\n\n

Az 1819-ben alap\u00edtott sv\u00e1jci Mirabaud bank a tavalyi \u00e9v k\u00f6zep\u00e9ig t\u00f6bb mint 30 milli\u00e1rd doll\u00e1r \u00e9rt\u00e9kben kezelt vagyont, \u00e9s Sv\u00e1jc 15 legnagyobb bankja k\u00f6z\u00e9 tartozik. Az \u00fcgyfelek k\u00f6z\u00f6tt oroszok is voltak. A bank Farhad Ahmedov milli\u00e1rdost, a botr\u00e1nyos Finaport befektet\u00e9si csoportot szolg\u00e1lta ki, amelyen kereszt\u00fcl az Oroszorsz\u00e1gb\u00f3l elmenek\u00fclt Alekszandr Kondratenkov biztos\u00edt\u00e1si iparm\u00e1gn\u00e1s k\u00e9tes \u00fcgyleteit bonyol\u00edtott\u00e1k le. Hossz\u00fa t\u00f6rt\u00e9net sor\u00e1n a bank t\u00f6bbsz\u00f6r felkeltette a k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 joghat\u00f3s\u00e1gok szab\u00e1lyoz\u00f3inak figyelm\u00e9t. 2020-ban a Tribune de Gen\u00e8ve \u00fajs\u00e1g arr\u00f3l sz\u00e1molt be, hogy a sv\u00e1jci \u00fcgy\u00e9szek nyomoz\u00e1st folytattak egy 100 milli\u00f3 doll\u00e1ros banksz\u00e1ml\u00e1val szemben, amely I. Juan Carlos volt spanyol kir\u00e1lyhoz tartozik, \u00e9s amelyet a Mirabaud genfi \u200b\u200bfi\u00f3kj\u00e1ban nyitottak meg.<\/p>\n\n\n\n

<!–translatorid:ild5234 –><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

A bank\u00e1r kij\u00e1tszotta a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni rendszert, mik\u00f6zben egy meg nem nevezett orosz p\u00e9nz\u00fcgyi konszern alap\u00edt\u00f3j\u00e1nak, egy ciprusi politikusnak \u00e9s egy kor\u00e1bbi nemzetk\u00f6zi futballist\u00e1nak a tulajdon\u00e1ban l\u00e9v\u0151 t\u00f6bb mint 10 c\u00e9gb\u0151l \u00e1ll\u00f3 csoportot szolg\u00e1lt ki.<\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":193974,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,49,39],"tags":[21598,812052],"class_list":["post-194102","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cikkek","category-hirek","category-vilag","tag-dubaj","tag-szankciok-megkerulese"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/194102","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=194102"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/194102\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":194103,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/194102\/revisions\/194103"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/193974"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=194102"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=194102"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=194102"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}