{"id":29265,"date":"2020-11-05T10:15:00","date_gmt":"2020-11-05T08:15:00","guid":{"rendered":"http:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=29265"},"modified":"2020-11-04T21:21:28","modified_gmt":"2020-11-04T19:21:28","slug":"ukran-tulajdonu-ceget-is-felszamolt-a-magyar-adohivatal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=29265&lang=hu","title":{"rendered":"Ukr\u00e1n tulajdon\u00fa c\u00e9get is felsz\u00e1molt a magyar ad\u00f3hivatal"},"content":{"rendered":"\n

N\u00e9gy, p\u00e9nzmos\u00e1ssal foglalkoz\u00f3 b\u0171nszervezetet sz\u00e1molt fel a magyar Nemzeti Ad\u00f3- \u00e9s V\u00e1mhivatal (NAV) az elm\u00falt id\u0151szakban, az akci\u00f3ban t\u00f6bb mint h\u00e1rommilli\u00e1rd forintnak megfelel\u0151 \u00f6sszeget foglaltak le.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A hivatal szerdai k\u00f6zlem\u00e9nye szerint egy ukr\u00e1n \u00e1llampolg\u00e1r tulajdon\u00e1ban l\u00e9v\u0151, kor\u00e1bban gazdas\u00e1gi tev\u00e9kenys\u00e9get nem v\u00e9gz\u0151 magyar c\u00e9g egy hongkongi sz\u00e9khely\u0171 t\u00e1rsas\u00e1gt\u00f3l t\u00f6bb mint nyolcmilli\u00f3 v\u00e9d\u0151- \u00e9s seb\u00e9szi maszkot v\u00e1s\u00e1rolt, majd azokat egy a n\u00e9met c\u00e9gnek adta tov\u00e1bb. A maszkok ellen\u00e9rt\u00e9k\u00e9t azonban nem a n\u00e9met t\u00e1rsas\u00e1g, hanem egy ahhoz nem k\u00f6thet\u0151 mag\u00e1nszem\u00e9ly utalta \u00e1t a magyar c\u00e9gnek. Az \u00fcgylet k\u00f6r\u00fclm\u00e9nyei p\u00e9nzmos\u00e1sra utaltak, a budapesti nyomoz\u00f3k az \u00fcgyben kilencsz\u00e1zezer eur\u00f3t foglaltak le.<\/p>\n\n\n\n

Egy sv\u00e1jci c\u00e9g magyar banksz\u00e1ml\u00e1j\u00e1ra Zimbabw\u00e9b\u0151l \u00e9rkezett magas \u00f6sszeg\u0171 utal\u00e1s gy\u00f3gy\u00e1szati term\u00e9kek ellen\u00e9rt\u00e9kek\u00e9nt, azonban se el\u0151tte, se ut\u00e1na nem volt olyan gazdas\u00e1gi esem\u00e9ny, amely ezt indokolta volna, a sv\u00e1jci c\u00e9g pedig nem is rendelkezett gy\u00f3gyszer-kereskedelemre jogos\u00edt\u00f3 enged\u00e9llyel. Az akci\u00f3ban a budapesti p\u00e9nz\u00fcgy\u0151r\u00f6k k\u00e9tmilli\u00f3 doll\u00e1rt, azaz t\u00f6bb mint 600 milli\u00f3 forintot foglaltak. Az \u00fcgyben a zimbabwei rend\u0151rs\u00e9g is nyomoz, p\u00e9nzmos\u00e1s gyan\u00faj\u00e1val \u0151rizetbe vett\u00e9k \u2013 t\u00f6bbek k\u00f6z\u00f6tt \u2013 az orsz\u00e1g eg\u00e9szs\u00e9g\u00fcgyi miniszter\u00e9t is \u2013 \u00edrt\u00e1k.<\/p>\n\n\n\n

Egy m\u00e1sik \u00fcgyben h\u00e1rommilli\u00f3 eur\u00f3t, azaz t\u00f6bb mint egymilli\u00e1rd forintot foglaltak le a nyomoz\u00f3k egy olyan b\u0171n\u00f6z\u0151i csoportt\u00f3l, amely a b\u0171ncselekm\u00e9nyekb\u0151l szerzett vagyont k\u00fclf\u00f6ldi bankokon \u00e9s k\u00fclf\u00f6ldi befoly\u00e1s\u00fa, gazdas\u00e1gi tev\u00e9kenys\u00e9get nem v\u00e9gz\u0151 c\u00e9geken kereszt\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lta tiszt\u00e1ra mosni. Az akci\u00f3ban az egymilli\u00e1rdos utal\u00e1s c\u00edmzettj\u00e9n\u00e9l, egy magyar c\u00e9gn\u00e9l tartott kutat\u00e1st a NAV, amelynek sor\u00e1n majdnem h\u00faszezer oldalnyi iratanyagot \u00e9s elektronikus adathordoz\u00f3kat is lefoglaltak \u2013 ismertett\u00e9k.<\/p>\n\n\n\n

A negyedik b\u0171n\u00f6z\u0151i csoport h\u00e1rommilli\u00f3 eur\u00f3nyi, b\u0171ncselekm\u00e9nyb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 vagyon\u00e1t k\u00fclf\u00f6ldi sz\u00e9khely\u0171 buk\u00f3c\u00e9gekkel, magyar bankokn\u00e1l nyitott sz\u00e1ml\u00e1kon kereszt\u00fcl pr\u00f3b\u00e1lta tiszt\u00e1ra mosni. A p\u00e9nz itt is val\u00f3s tev\u00e9kenys\u00e9g n\u00e9lk\u00fcl, sz\u00ednlelt szolg\u00e1ltat\u00e1s alapj\u00e1n mozgott. Az egyik kutat\u00e1si helysz\u00ednr\u0151l a p\u00e9nz\u00fcgy\u0151r\u00f6k 2650 dombornyomott \u00e9s 1099 grav\u00edrozott bankk\u00e1rty\u00e1t foglaltak le, amelyeket feltehet\u0151en a b\u0171ncselekm\u00e9nyhez haszn\u00e1lt volna fel a csoport \u2013 olvashat\u00f3 a k\u00f6zlem\u00e9nyben.<\/p>\n\n\n\n

(pestisracok.hu)<\/a><\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

N\u00e9gy, p\u00e9nzmos\u00e1ssal foglalkoz\u00f3 b\u0171nszervezetet sz\u00e1molt fel a magyar Nemzeti Ad\u00f3- \u00e9s V\u00e1mhivatal (NAV) az elm\u00falt id\u0151szakban, az akci\u00f3ban t\u00f6bb mint h\u00e1rommilli\u00e1rd forintnak megfelel\u0151 \u00f6sszeget foglaltak le. <\/p>\n","protected":false},"author":12,"featured_media":29267,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,49,900,39],"tags":[13446,20372],"class_list":["post-29265","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cikkek","category-hirek","category-kriminalis","category-vilag","tag-nav","tag-penzmosas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29265","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/12"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=29265"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/29265\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/29267"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=29265"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=29265"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=29265"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}