{"id":74662,"date":"2022-02-07T18:21:00","date_gmt":"2022-02-07T16:21:00","guid":{"rendered":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=74662"},"modified":"2022-02-07T15:54:13","modified_gmt":"2022-02-07T13:54:13","slug":"bolgar-drogkereskedoknek-moshatott-penzt-az-egyik-legnagyobb-europai-bank","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/?p=74662&lang=hu","title":{"rendered":"Bolg\u00e1r drogkeresked\u0151knek moshatott p\u00e9nzt az egyik legnagyobb eur\u00f3pai bank"},"content":{"rendered":"\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n

Komoly v\u00e1dakkal illet\u00e9k Sv\u00e1jc m\u00e1sodik legnagyobb bankj\u00e1t, amely k\u00e9pvisel\u0151inek m\u00e9g a b\u00edr\u00f3s\u00e1g el\u0151tt is meg kell jelennie.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Az \u00fcgy\u00e9szek gyan\u00faja szerint a Credit Suisse t\u00f6bb milli\u00f3 eur\u00f3nyi drogp\u00e9nz tiszt\u00e1ra mos\u00e1s\u00e1ban vehetett r\u00e9szt, amelyet olykor b\u0151r\u00f6nd\u00f6kben vittek be a bankba az \u00fcgyben \u00e9rintett bolg\u00e1r kokainkeresked\u0151k.<\/p>\n\n\n\n

A sv\u00e1jci \u00fcgy\u00e9szek szerint a bank egyik kor\u00e1bbi vezet\u0151 beoszt\u00e1s\u00fa tisztvisel\u0151je nem tett meg mindent annak \u00e9rdek\u00e9ben, hogy a 2004 \u00e9s 2008 k\u00f6z\u00f6tti id\u0151szakban siker\u00fclj\u00f6n megel\u0151zni a drogkeresked\u0151k b\u0171ncselekm\u00e9nyb\u0151l sz\u00e1rmaz\u00f3 p\u00e9nz\u00e9nek elrejt\u00e9s\u00e9t \u00e9s tiszt\u00e1ra mos\u00e1s\u00e1t.<\/p>\n\n\n\n

A\u00a0Reutersnek<\/a>\u00a0<\/strong>eljuttatott k\u00f6zlem\u00e9ny\u00e9ben a Credit Suisse vehemensen tagadta az ellen\u00fck felhozott v\u00e1dakat, szerint\u00fck a kor\u00e1bbi tisztvisel\u0151j\u00fck is \u00e1rtatlan. Az \u00fcgyet nagy \u00e9rdekl\u0151d\u00e9s \u00f6vezi, ez az els\u0151 alkalom ugyanis, hogy b\u00fcntet\u0151b\u00edr\u00f3s\u00e1g el\u00e9 cit\u00e1lnak egy sv\u00e1jci \u00f3ri\u00e1sbankot.<\/p>\n\n\n\n

Az 500 oldalas v\u00e1diratban r\u00e9szletesen kifejtik a Credit Suisse \u00e9s kor\u00e1bbi tisztvisel\u0151je, valamint a volt bolg\u00e1r birk\u00f3z\u00f3, Evelin Banev \u00e9s t\u00e1rsai k\u00f6z\u00f6tti kapcsolatot, akik j\u00f3r\u00e9szt \u00e9rintettek a sv\u00e1jci b\u00edr\u00f3s\u00e1g el\u0151tt zajl\u00f3 b\u00fcntet\u0151perben.<\/p>\n\n\n\n

Banev ugyan k\u00f6zvetlen\u00fcl nem \u00e9rintett a perben, de 2017-ben egy olasz, 2018-ban pedig egy bolg\u00e1r b\u00edr\u00f3s\u00e1g tal\u00e1lta b\u0171n\u00f6snek b\u0171nszervezetben elk\u00f6vetett k\u00e1b\u00edt\u00f3szer-kereskedelem miatt.<\/p>\n\n\n\n

Banev b\u0171nszervezete els\u0151sorban Latin-Amerik\u00e1b\u00f3l import\u00e1lt \u00e9s osztott sz\u00e9t kokaint, amelynek m\u00e9rt\u00e9ke t\u00f6bb tonn\u00e1ra r\u00fag. A volt pankr\u00e1tor egy id\u0151re elt\u0171nt, azonban tavaly szeptemberben Ukrajn\u00e1ban ism\u00e9t elfogt\u00e1k, a bolg\u00e1r \u00fcgy\u00e9szek pedig most a kiadat\u00e1s\u00e1\u00e9rt k\u00fczdenek.<\/p>\n\n\n\n

A m\u00e1sik k\u00e9t bandatagot, akik viszont k\u00f6zvetlen\u00fcl \u00e9rintettek a sv\u00e1jci perben, els\u0151sorban sikkaszt\u00e1s\u00e9rt, csal\u00e1s\u00e9rt \u00e9s okirathamis\u00edt\u00e1s\u00e9rt vont\u00e1k elj\u00e1r\u00e1s al\u00e1, m\u00edg a Credit Suisse a csal\u00e1rd m\u00f3don szerzett p\u00e9nz tiszt\u00e1ra mos\u00e1s\u00e1ban vehetett r\u00e9szt.<\/p>\n\n\n\n

A Credit Suisse kor\u00e1bbi alkalmazottj\u00e1val szemben az a v\u00e1d, hogy szem\u00e9lyesen vitt a bankhoz legal\u00e1bb egy bolg\u00e1r \u00fcgyfelet, amikor 2004-ben csatlakozott a bankhoz \u2013 nem \u00e9lt azonban sok\u00e1ig az \u00fczleti kapcsolat.<\/p>\n\n\n\n

A bolg\u00e1r \u00fcgyfelet ugyanis 2005-ben agyonl\u0151tt\u00e9k egy sz\u00f3fiai \u00e9tterem el\u0151tt, azonban a v\u00e1dirat szerint eg\u00e9szen a hal\u00e1l\u00e1ig t\u00f6bb alkalommal is jelent\u0151sebb \u00f6sszegeket helyezett let\u00e9tbe a sv\u00e1jci bankn\u00e1l, amelyeket sokszor b\u0151r\u00f6ndben vitt a bankba.<\/p>\n\n\n\n

Az \u00fcgy\u00e9szek szerint a drogband\u00e1nak az volt a taktik\u00e1ja, hogy pont akkora \u00f6sszegekben vitt\u00e9k be a p\u00e9nzt a bankba, ami m\u00e9g nem \u00e9rte el a p\u00e9nzmos\u00e1s elleni vizsg\u00e1latok k\u00fcsz\u00f6b\u00e9rt\u00e9k\u00e9t, \u00edgy t\u00f6bb r\u00e9szletben komolyabb \u00f6sszegeket tudtak elhelyezni biztons\u00e1gi let\u00e9tben.<\/p>\n\n\n\n

Hab\u00e1r a sv\u00e1jci mag\u00e1nbankok az\u00f3ta j\u00f3val szigor\u00fabb szab\u00e1lyoz\u00e1st vezettek be, akkoriban m\u00e9g ez egy gyakori m\u00f3dszer volt a let\u00e9tek elhelyez\u00e9s\u00e9n\u00e9l, amelyet k\u00f6vet\u0151en a b\u0171nband\u00e1k szabadon tudt\u00e1k utalgatni az \u00f6sszegeket k\u00fcl\u00f6nb\u00f6z\u0151 sz\u00e1ml\u00e1kra.<\/p>\n\n\n\n

Az \u00fcgy\u00e9szek szerint a Credit Suisse-t\u0151l 2010-ben t\u00e1voz\u00f3 tisztvisel\u0151 \u00f6sszesen 146 milli\u00f3 sv\u00e1jci frank tiszt\u00e1ra mos\u00e1s\u00e1ban seg\u00edthetett a bolg\u00e1r b\u0171nband\u00e1nak, amelyb\u0151l 43 milli\u00f3 frank k\u00e9szp\u00e9nzben t\u00f6rt\u00e9nt.<\/p>\n\n\n\n

A Credit Suisse v\u00e1rhat\u00f3an azzal fog v\u00e9dekezni, hogy az \u00e1ltaluk kezelt p\u00e9nz\u00f6sszegek nem b\u0171ncselekm\u00e9nyb\u0151l sz\u00e1rmaznak, Banev \u00e9s k\u00f6re ugyanis t\u00f6rv\u00e9nyes v\u00e1llalkoz\u00e1sokat is m\u0171k\u00f6dtettek az \u00e9p\u00edt\u0151iparban.<\/p>\n\n\n\n

A sv\u00e1jci bank ezen fel\u00fcl azzal is \u00e9rvelni fog, hogy amikor Banevet 2007 \u00e1prilis\u00e1ban ideiglenesen letart\u00f3ztatt\u00e1k, azonnal \u00e9rtes\u00edtette a sv\u00e1jci \u00fcgy\u00e9szeket \u00e9s megpr\u00f3b\u00e1lt tan\u00e1csot k\u00e9rni a helyzetben<\/p>\n\n\n\n

A Credit Suisse ugyanis akkoriban inform\u00e1ci\u00f3kat szolg\u00e1ltatott az \u00fcgy\u00e9szeknek Banev banksz\u00e1ml\u00e1ir\u00f3l, valamint a jelent\u0151s p\u00e9nzfelv\u00e9teleket \u00e9rz\u00e9kelve k\u00e9rv\u00e9nyezte, hogy befagyaszthass\u00e1k a drogkeresked\u0151 banksz\u00e1ml\u00e1j\u00e1t. Mire megkapt\u00e1k az enged\u00e9lyt, addigra a p\u00e9nz jelent\u0151s r\u00e9sz\u00e9t m\u00e1r levett\u00e9k a sz\u00e1ml\u00e1r\u00f3l.<\/p>\n\n\n\n

A perben egy\u00e9bk\u00e9nt nem csak a Credit Suisse, hanem a Julius Baer sv\u00e1jci bank is \u00e9rintett, amely egy k\u00fcl\u00f6n v\u00e1dirat szerint szint\u00e9n r\u00e9szt vehetett a p\u00e9nzmos\u00e1sban azzal, hogy a n\u00e1luk l\u00e9v\u0151 banksz\u00e1ml\u00e1kra is ker\u00fcltek komolyabb \u00f6sszegek.<\/p>\n\n\n\n

Forr\u00e1s: liner.hu<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Komoly v\u00e1dakkal illet\u00e9k Sv\u00e1jc m\u00e1sodik legnagyobb bankj\u00e1t, amely k\u00e9pvisel\u0151inek m\u00e9g a b\u00edr\u00f3s\u00e1g el\u0151tt is meg kell jelennie.<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":74663,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,41,49,900,39],"tags":[65904,50806,20372,326],"class_list":["post-74662","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-a-nap-hirei","category-cikkek","category-hirek","category-kriminalis","category-vilag","tag-credit-suisse-svajci-bank","tag-drogkereskedok","tag-penzmosas","tag-vademeles"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/74662","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=74662"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/74662\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/74663"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=74662"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=74662"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/podiji.karpat.in.ua\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=74662"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}